證券代碼：600110 證券簡稱：諾德股份 公告編號：臨2020-080
諾德投資股份有限公司
第九屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
諾德投資股份有限公司第九屆董事會第三十三次會議於2020年12月17日以通訊表決方式召開，會議由陳立志董事長主持，應出席董事8人，實際出席董事8人，公司監事、高管列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
1、《關於使用部分募集資金向下屬子公司增資實施募投項目的議案》
諾德投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬使用非公開發行募集資金以現金方式對控股子公司青海電子材料產業發展有限公司（以下簡稱「青海電子」）增資6億元人民幣，再由青海電子對其控股子公司青海諾德新材料有限公司（以下簡稱「青海諾德」）增資6億元人民幣，增資價格分別以截至2020年9月30日青海電子、青海諾德全部股東權益評估結果為基礎確定。截至本公告日，青海電子、青海諾德的評估工作正在進行中，公司將根據實際評估及時履行信息披露義務。
本次增資是基於募投項目實施需要，符合募集資金使用計劃，有利於保障募投項目順利實施，促進募投項目早日發揮效益，符合公司發展戰略。募集資金的使用方式、用途等符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使用部分募集資金向下屬子公司增資實施募投項目的公告》。
公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
諾德投資股份有限公司董事會
2020年12月18日
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