福建星網銳捷通訊股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告

證券代碼：002396         證券簡稱：星網銳捷        公告編號：臨2018-09

福建星網銳捷通訊股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

福建星網銳捷通訊股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議通知於2018年2月2日以郵件方式發出，會議於2018年2月9日以通訊會議的方式召開，會議應到董事十一人，實到董事十一人。會議由董事長黃奕豪先生召集並主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《福建星網銳捷通訊股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以通訊記名投票表決方式表決通過了以下決議：

（一）本次會議以10票贊成，1票迴避，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關於清算註銷控股子公司福建星網雋豐信息技術有限公司並掛牌轉讓其持有的福建騰雲寶有限公司45%股權暨關聯交易的議案》

為了整合及優化現有資源，降低管理成本，提高公司整體經營效益，公司同意控股子公司福建星網雋豐信息技術有限公司（以下簡稱「星網雋豐」）進行清算註銷；根據國有資產處置相關要求，同意星網雋豐將持有的騰雲寶45%的股權將按照國有產權交易程序在福建省產權交易中心（以下簡稱「產權交易所」）公開掛牌轉讓，最終交易價格及交易對手方以在產權交易所公開掛牌結果為準。

關聯董事楊堅平迴避表決。

《關於清算註銷控股子公司福建星網雋豐信息技術有限公司並掛牌轉讓其持有的福建騰雲寶有限公司45%股權暨關聯交易的公告》詳見公司選定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。

（二）本次會議以10票贊成，1票迴避，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關於全資子公司福建星網銳捷軟體有限公司參與競拍福建騰雲寶有限公司部分股權暨關聯交易的議案》

公司控股子公司星網雋豐持有福建騰雲寶有限公司（以下簡稱「騰雲寶」）的45%的股權按照國有產權交易程序將於近期在福建省產權交易中心（以下簡稱「產權交易所」）公開掛牌轉讓，為在星網雋豐清算後保持公司在騰雲寶的權益，同意公司全資子公司福建星網銳捷軟體有限公司用自有資金以現金支付的方式參與競拍本次公開掛牌轉讓的不超過27%的騰雲寶的股權。最終交易價格及交易對手方以在產權交易所公開掛牌結果為準。

關聯董事楊堅平迴避表決。

《關於全資子公司福建星網銳捷軟體有限公司參與競拍福建騰雲寶有限公司部分股權暨關聯交易的公告》詳見公司選定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事籤署的公司第四屆董事會第三十六次會議決議；

（二）獨立董事事前認可意見；

（三）獨立董事意見。

特此公告。

福建星網銳捷通訊股份有限公司

董事會

2018年2月9日

本文來源：證券日報 責任編輯： 王曉易_NE0011