青島金王應用化學股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告
來源： 證券時報 發布時間： 2011年03月26日 06:09 作者： 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
青島金王應用化學股份有限公司第四屆董事會第四次會議，於２０１１年３月５日以電子郵件和送達的方式發出會議通知和會議議案，並於２０１１年３月２４日上午９：３０在會議室召開。會議應出席董事７人，實際出席董事７人，監事和高管人員列席了會議，會議由董事長陳索斌先生主持，根據《公司法》和本公司章程，會議合法有效。與會董事通過討論，形成決議如下：
１、審議通過《２０１０年度總經理工作報告》，同意７ 票、反對０ 票、棄權 ０ 票。
２、審議通過《２０１０年度董事會工作報告》並將提交股東大會審議，同意７ 票、反對 ０ 票、棄權 ０ 票。
《２０１０年度董事會工作報告》詳見《青島金王應用化學股份有限公司２０１０年年度報告》全文第七節刊登於巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
３、審議通過《２０１０年度財務決算報告和２０１１年度財務預算報告》並將提交股東大會審議，同意７票、反對０ 票、棄權０ 票。
《青島金王應用化學股份有限公司２０１０年度財務決算報告和２０１１年度財務預算報告》全文刊登於巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
４、審議通過《２０１０年年度報告及摘要》並將提交股東大會審議，同意 ７票、反對０ 票、棄權 ０ 票。
《青島金王應用化學股份有限公司２０１０年年度報告》全文刊登於巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。《青島金王應用化學股份有限公司２０１０年年度報告摘要》刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
５、審議通過《２０１０年度利潤分配預案》並將提交股東大會審議，同意７票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
經山東匯德會計師事務所審計，公司２０１０年度經審計的淨利潤為３７，５８０，３６７．５０元，加年初未分配利潤１０３，０９６，５４６．９３元，減去對所有者實施的分配２５，７５３，３２９．６０元，並且根據公司章程有關規定，按２０１０年度稅後利潤的１０％提取法定公積金４，１５４，０７４．８４元後，可供股東分配的利潤為１１０，７６９，５０９．９９元。
根據公司業務發展戰略，公司擬將未分配利潤合理的再投入，用於新產品的投入和補充流動資金，使公司更好地持續發展，從而與投資者共享企業的利益。２０１０年度擬不派發紅股、現金紅利，不以公積金轉增股本。
公司獨立董事對該議案發表同意意見，詳見《公司獨立董事相關事項獨立意見的公告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
６、審議通過《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》，同意 ７ 票、反對 ０ 票、棄權 ０ 票。
《青島金王應用化學股份有限公司關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
７、審議通過《關於審議日常關聯交易合同及２０１１年度日常關聯關易預計的議案》（其中關聯董事陳索斌、姜穎迴避表決）並將提交股東大會審議，同意５票、反對 ０票、棄權 ０ 票。
《青島金王應用化學股份有限公司關於審議日常關聯交易合同及２０１１年度日常關聯關易預計的公告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
公司獨立董事對該議案發表同意意見，詳見《公司獨立董事相關事項獨立意見的公告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
８、審議通過《關於續聘２０１１年度審計機構及確認２０１０年度審計費用的議案》並將提交股東大會審議，同意 ７票、反對 ０票、棄權 ０ 票。
公司擬續聘山東匯德會計師事務所為公司２０１１年度審計機構，擬支付其２０１０年度審計費用為４０萬元。
公司獨立董事對該議案發表同意意見，詳見《公司獨立董事相關事項獨立意見的公告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
９、審議通過《關於公司２０１１年度向銀行申請綜合授信額度的議案》並將提交股東大會審議，同意 ７票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
根據公司業務發展的需要，公司及子公司擬在２０１１年向工商銀行青島市南京路支行、農業銀行青島市北一支行、中國銀行即墨市分行、進出口銀行青島分行、滙豐銀行青島分行、恆豐銀行南京路支行、恆豐銀行福州路支行、大華銀行北京分行、青島銀行福州路支行、青島銀行熱河路支行申請綜合授信額合計為８．６５億元，並授權公司董事會根據公司業務實際需要具體辦理相關手續。
１０、審議通過《２０１０年度內部控制的自我評價報告》，同意７ 票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
《青島金王應用化學股份有限公司２０１０年度內部控制的自我評價報告》全文刊登於巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
公司獨立董事對該議案發表同意意見，詳見《公司獨立董事相關事項獨立意見的公告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
１１、審議通過《關於將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》， 同意７票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
《關於將節餘募集資金永久性補充流動資金的公告》全文刊登於巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
公司獨立董事對該議案發表同意意見，詳見《公司獨立董事相關事項獨立意見的公告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
１２、審議通過《關於修訂公司章程的議案》並將提交股東大會審議， 同意７票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
公司擬修改章程內容附後。
１３、審議通過《關於免去王方勇副總經理職務及聘任趙麗麗為公司副總經理的議案》，同意７票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
因工作調動原因，經公司第四屆董事會第四次會議審議同意免去王方勇先生公司副總經理職務，其不再擔任公司其他高管任職。
聘任趙麗麗女士擔任公司副總經理職務，簡歷附後。
１４、審議通過《關於為青島金王國際貿易有限公司提供連帶責任擔保的議案》並將提交股東大會審議，同意７票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
《關於為青島金王國際貿易有限公司提供連帶責任擔保的公告》全文刊登於巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
公司獨立董事對該議案發表同意意見，詳見《公司獨立董事相關事項獨立意見的公告》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
１５、審議通過《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任險的議案》並將提交股東大會審議，同意７ 票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
公司擬為董事、監事及高級管理人員投保責任險，保險單位：華泰保險股份有限公司；投保費用為５．８萬元／年；保險期間：需經股東大會審議通過後以正式籤合同時間起一年為準。
１６、審議通過《關於召開２０１０年度股東大會的議案》，同意７票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
《青島金王應用化學股份有限公司關於召開２０１０年度股東大會的通知》全文刊登於《證券時報》和巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
特此公告。
附：１、公司章程擬做如下修改：
２、趙麗麗女士簡歷：
趙麗麗，女，１９７５年８月出生，本科。１９９８年７月至２００４年１２月，任青島地恩地貿易有限公司國際市場部副經理；２００５年１月至今，歷任青島金王應用化學股份有限公司銷售部經理、運營總監。
持有公司股份零股，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所處罰。
青島金王應用化學股份有限公司
董事會
２０１１年３月２４日
青島金王應用化學股份有限公司
關於召開２０１０年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
青島金王應用化學股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬於２０１１年５月５日召開公司２０１０年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案和報告，大會擬定事項如下：
一、會議召開時間：
現場會議召開時間：２０１１年５月５日（星期四）上午１０：００起
二、會議地點：
山東省青島市即墨環保產業園青島金王工業園區內青島金王應用化學股份有限公司會議室
三、股權登記日：２０１１年４月２８日（星期四）
四、會議召集人：
青島金王應用化學股份有限公司董事會
五、會議召開方式：現場投票方式。
六、會議審議議案：
（一）審議《２０１０年度董事會工作報告》
（二）審議《２０１０年度監事會工作報告》
（三）審議《２０１０年度財務決算報告和２０１１年財務預算報告》
（四）審議《２０１０年年度報告及摘要》
（五）審議《２０１０年度利潤分配方案》
（六）審議《關於審議日常關聯交易合同及２０１１年度日常關聯關易預計的議案》
（七）審議《關於續聘２０１１年度審計機構及確認２０１０年度審計費用的議案》
（八）審議《關於公司２０１１年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
（九）審議《關於修訂公司章程的議案》
（十）審議《關於為青島金王國際貿易有限公司提供連帶責任擔保的議案》
（十一）審議《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任險的議案》
上述議案（一）至（十一）內容於２０１１年３月２６日刊登在巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投資者查閱。
公司獨立董事將在股東大會上作年度述職報告。
七、出席會議對象：
（一）截止２０１１年４月２８日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（二）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等。
八、會議登記事項：
（一）會議登記時間：２０１１年４月２９日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：３０）
（二）會議登記方式：自然人須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
未予登記的股東，公司不能保證提供足夠的座席。
（三）會議登記地點：
青島金王應用化學股份有限公司證券事務管理部
信函登記地址：證券事務管理部，信函上請註明「２０１０年度股東大會」字樣。
（四）會議聯繫方式：
通訊地址：青島市香港中路１８號福泰廣場Ｂ座２５樓青島金王應用化學股份有限公司證券事務管理部
郵編：２６６０７１
聯繫電話：０５３２－８５７７９７２８
傳真號碼：０５３２－８５７１８６８６
聯繫人：董事會秘書：黃寶安 證券事務代表：楊茜
本次會議會期半天，與會股東食宿費和交通費自理。
九、授權委託書
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席青島金王應用化學股份有限公司２０１０年年度股東大會，並代為行使表決權。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
委託股東姓名及籤章：
身份證或營業執照號碼：
委託股東持有股數：
委託人股票帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
委託有效期： 年 月 日至 年 月 日
註：請委託股東對上述審議議案選擇「同意、反對、棄權」意見，並在相應表格中打「√」；每項為單選，不選或多選均視為委託股東未作明確指示。
特此公告。
青島金王應用化學股份有限公司董事會
２０１１年３月２４日
證券代碼：００２０９４ 證券簡稱：青島金王 公告編號：２０１１－００３
青島金王應用化學股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
青島金王應用化學股份有限公司第四屆監事會第四次會議，於２０１１年３月５日以電子郵件和送達的方式發出會議通知和會議議案，並２０１１年３月２４日在青島金王應用化學股份有限公司會議室召開，應到監事３人，實到監事３人，會議由王竹泉先生主持，根據《公司法》和本公司章程，會議合法有效。與會監事以舉手表決方式，一致通過以下決議：
一、審議通過《２０１０年度監事會工作報告》並將提交股東大會審議，同意３ 票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
二、審議通過《２０１０年度財務決算報告和２０１１年度財務預算報告》並將提交股東大會審議，同意３ 票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
三、審議通過《２０１０年年度報告及摘要》，並將提交股東大會審議。監事會一致認為公司２０１０年年度報表公允地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；董事會編制的公司２０１０年年度報告及摘要內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。同意３ 票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
四、審議通過《２０１０年度內部控制的自我評價報告》，監事會一致認為公司已結合自身的經營特點建立了一套較為健全的內部控制制度，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防範作用，從而保證了公司各項經營活動的正常有序進行，保護了公司資產的安全和完整，維護了股東利益。公司內部控制體現了完整性、合理性、有效性，總體上符合中國證監會、深交所的相關要求。公司內控是有效的。公司已建立較完善的內部組織結構，內部審計部及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及《公司內部控制制度》的情形發生。同意３ 票、反對 ０ 票、棄權０ 票。
五、審議通過《關於將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》，並將提交股東大會審議，同意３票、反對０票、棄權０票。
公司將國內銷售網絡建設項目節餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元，用於永久性補充公司流動資金，符合《公司章程》和《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，有利於提高資金的使用效率，減少公司財務費用支出，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司將節餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元永久性補充流動資金。
特此公告。
青島金王應用化學股份有限公司監事會
２０１１年３月２４日
證券代碼：００２０９４ 證券簡稱：青島金王 公告編號：２０１１－００４
青島金王應用化學股份有限公司董事會
關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字〔２００６〕１３２號文《關於核准青島金王應用化學股份有限公司首次公開發行股票的通知》核准，公司通過向社會投資者首次公開發行３４００萬股人民幣普通股，每股面值１元，發行價７．６９元，共募集資金２６１，４６０，０００．００元，扣除發行費用１８，７８７，３００．００元後，實際募集資金淨額為２４２，６７２，７００．００元。該募集資金已於２００６年１２月１１日全部到位，並經山東匯德會計師事務所有限公司（２００６）匯所驗字第３－０１２號驗資報告審驗。
（二）使用金額及餘額
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
公司於２００７年１月５日召開的第二屆董事會第十次會議上審議通過了《青島金王應用化學股份有限公司募集資金管理辦法的議案》。根據《公司募集資金管理辦法》的規定，公司對募集資金採用專戶存儲制度，以便於對募集資金使用情況進行監督。公司於２００７年１月５日分別與中國工商銀行股份有限公司青島南京路支行、中國銀行股份有限公司山東省分行、中國民生銀行股份有限公司青島分行以及保薦機構中信萬通證券有限責任公司籤訂《募集資金專用帳戶存儲協議》，並在上述銀行設立三個募集資金專用帳戶，便於規範對募集資金的使用。
因公司募集資金投資項目實施主體變更為公司子公司，且公司保薦機構變更為中信證券股份有限公司。公司於２００８年４月２３日召開第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於籤定募集資金專項監管協議的議案》。根據中國人民銀行《人民幣銀行結算管理辦法》、《深圳證券交易所上市規則》、《中小企業板公司募集資金管理細則》等相關法律、法規及《青島金王應用化學股份有限公司募集資金管理制度》，公司於２００８年４月２３日分別與中國工商銀行股份有限公司青島南京路支行、中國民生銀行股份有限公司青島分行，公司子公司青島金王國際貿易有限公司與中國工商銀行股份有限公司青島南京路支行以及保薦機構中信證券股份有限公司籤訂了《募集資金專項帳戶監管協議》並在上述銀行設立了三個募集資金專用帳戶。
因公司募集資金投資項目實施方式的調整，公司子公司上海芬旎實業有限公司於２００８年１１月在上海浦東發展銀行曹揚支行設立一個募集資金專用帳戶，並與銀行、保薦機構中信證券股份有限公司籤定了三方《募集資金專項帳戶監管協議》；公司子公司成都芬旎貿易有限公司於２００８年１１月在中國工商銀行股份有限公司成都市航空路分行設立一個募集資金專用帳戶，並與保薦機構中信證券股份有限公司籤訂了《募集資金專項帳戶監管協議》，便於規範對募集資金的使用。
因公司與上海芬旎實業有限公司外部股東在經營理念等方面出現分歧，經公司２００９年６月２６日召開的第三屆董事會第十九次會議審議通過金王國貿將持有的上海芬旎６６．６７％股權轉讓給濰坊博瑞頓貿易有限公司，上海芬旎撤消了與中信證券股份有限公司、上海浦東發展銀行曹揚支行籤訂的三方《募集資金專項帳戶監管協議》，相應股權轉讓款已於２００９年７月２７日收回於青島金王國際貿易有限公司募集資金專戶。
監管協議與深圳證券交易所監管協議範本不存在重大差異、監管協議的履行不存在問題。
（二）截至２０１０年１２月３１日止，公司及子公司在各銀行募集資金專用帳戶的存款餘額列示如下：
金額單位：人民幣元
（三）募集資金專戶銀行存款餘額與募集資金應結餘金額差異說明
截至２０１０年１２月３１日止，公司募集資金專戶銀行存款餘額為２２５５．７７萬元，較募集資金應結餘金額１５２７．４０萬元多７２８．３７萬元。其原因為：尚有部分裝修工程款４０９．２０萬元、設備款項２３４．６９萬元將在２０１１年根據合同規定陸續支付、利息收入８４．４８萬元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
單位：萬元
註：１、其中已累計投入募集資金總額包含公司變更後國內銷售網絡建設項目已投入金額，即「四、變更項目情況」表中的數據。
２、其中已累計投入募集資金總額包含超出募集資金投資項目需求部分即４９，９１２，７００．００元已用於補充公司流動資金，研發項目實施結餘部分４５６．３７萬元、年產４０００萬件新型聚合物基質複合體燭光系列產品擴建項目實施結餘本金２３７９．４８萬元。
（二）募集資金項目的實施方式、地點變更情況
１、經公司２００７年９月５日召開的２００７年第一次臨時股東大會審議通過了年產４０００萬件新型聚合物基質複合體系列產品擴建項目實施主體調整為公司全資子公司越南寶旌國際有限公司。
２、經公司２００７年９月５日召開的２００７年第一次臨時股東大會審議通過了國內銷售網絡建設項目實施主體調整為公司全資子公司青島金王國際貿易有限公司。
３、經公司２００８年９月１７日２００８年第一次臨時股東大會審議通過了國內銷售網絡建設項目實施方式由自建店方式調整為自建、合資、收購三種方式。
（三）募集資金超出部分用於補充流動資金情況
公司第二屆董事會第十次會議於２００７年１月５日審議通過了《關於募集資金超出部分用於補充流動資金的議案》，公司將發行新股募集資金淨額２４２，６７２，７００．００元中超出募集資金投資項目需求部分３９，９１２，７００．００元用於補充公司流動資金。
公司２００９年９月８日第二次臨時股東大會審議通過了關於《關於將部分節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》，公司將首次公開發行募集資金淨額中超出項目募集資金需求的剩餘１０００萬元，用於永久性補充公司流動資金。
（四）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
１、公司第二屆董事會第十次會議於２００７年１月５日審議通過了《關於運用
部分閒置的募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用５０００萬元閒置募集資金補充流動資金，使用期限為６個月（２００７年１月６日至２００７年７月６日）。公司已於２００７年７月５日歸還。
２、經公司２００８年第一次臨時股東大會審議通過使用４０００萬元閒置募集資
金補充流動資金，使用期限為３個月（２００８年９月１７日至２００８年１２月１７日）。此部分閒置募集資金已於２００８年１２月１７日歸還募集資金帳戶中。
３、經公司２００９年第一次臨時股東大會審議通過使用４０００萬元閒置募集資金
補充流動資金，使用期限為６個月（２００９年１月１５日至２００９年７月１５日）。此部分閒置募集資金已於２００９年７月１５日歸還募集資金帳戶中。
４、經公司２００９年第二次臨時股東大會審議通過使用３０００萬元閒置募集資金補充流動資金，使用期限為６個月（２００９年９月８日至２０１０年３月８日）。此部分閒置募集資金已於２０１０年３月８日歸還募集資金帳戶中。
５、經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過使用２０００萬元閒置募集資金補充流動資金，使用期限為２０００萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限６個月（２０１０年３月１８日至９月１８日）。此部分閒置募集資金已於２０１０年９月１７日歸還募集資金帳戶中。
（五）募集資金投資項目先期投入及置換情況
至２００６年１２月３１日研究開發中心建設項目預先投入１３２６萬元，此項目原
計劃投入總額為３０７０萬元，其中１０００萬元為公司自有資金投入，經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，公司將預先投入的３２６萬元以募集資金置換。
（六）節餘募集資金使用情況。
１、年產４０００萬件新型聚合物基質複合體燭光系列產品擴建項目：至２００９年１２月３１日已全部建設完成，累計投入募集資金９５０６．５２萬元，其中尚有部分土地款３６９．１６萬元、工程款７９．４８萬元、流動資金５４５．３６萬元將在２０１０年根據合同陸續支付。因全球經濟危機影響，公司適度控制越南項目投資速度，在不影響項目實施情況下，調減了部分進口配套設備投資，至２００９年１２月３１日項目尚剩餘募集資金及專戶利息 ２９，７８５，２９０．６１元，其中專戶利息６，７５３，３９２．０３元，匯兌損失７６２，９４１．７０元。已經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過後，提交公司股東會審議通過後用於永久性補充流動資金。
２、研究開發中心建設項目：已完成建設，公司通過部分儀器國產化及嚴格控制相關費用，至２００９年６月３０日研發中心項目已累計投入２，６１３．６３萬元，其中使用自有資金１０００萬元，募集資金１，６１３．６３萬元，剩餘募集資金４５６．３７萬元。已經公司２００９年第二次臨時股東大會審議將剩餘募集資金永久性補充流動資金。
３、國內銷售網絡建設項目：至２０１０年１２月３１日已全部建設完畢，累計投入募集資金３７９２．６０萬元。其中尚有部分裝修工程款４０９．２０萬元、設備款項２３４．６９萬元將在２０１１年根據合同規定陸續支付。本著節約成本、嚴格控制費用的原則，公司通過改造樣品展示間、控制裝修費用等方式，在不影響項目實施情況下，節省了部分費用；同時根據店面投入計劃適度控制鋪貨進度，至２０１０年１２月３１日項目尚剩餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元。擬經公司第四屆董事會第四次會議審議通過後，用於永久性補充流動資金。
（七）募集資金其他使用情況
本期公司未用募集資金歸還與募集資金項目無關的貸款，未用募集資金存單質押取得貸款等其他情況。
四、變更項目情況
單位：萬元
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用、管理不存在違規情形，信息披露及時、真實、完整、準確。
特此公告。
青島金王應用化學股份有限公司董事會
２０１１年３月２４日
證券代碼：００２０９４證券簡稱：青島金王 公告編號：２０１１－００６
青島金王應用化學股份有限公司
關於將節餘募集資金永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島金王應用化學股份有限公司（以下簡稱「公司」），於２０１１年３月２４日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關於將節餘募集資金永久性補充流動資金的議案》，現將公司擬將節餘募集資金永久性補充流動資金的相關事宜公告如下：
一、公司募集資金使用及節餘情況
經中國證監會證監發行字［２００６］１３２號文批准，公司首次公開發行３４００萬股人民幣普通股，每股發行價為人民幣７．６９元，募集資金總額為２６１，４６０，０００．００元，扣除發行費用１８，７８７，３００．００元後，實際募集資金淨額為２４２，６７２，７００．００元。
國內銷售網絡建設項目原計劃投資５３２０萬元，全部使用募集資金投入。截至２０１０年１２月３１日，該項目已累計投入募集資金３７９２．６０萬元，其中尚有部分裝修工程款４０９．２０萬元、設備款項２３４．６９萬元將在２０１１年根據合同規定陸續支付，項目已全部建設完畢。
二、募集資金節餘的原因
國內銷售網絡建設項目至２０１０年１２月３１日已全部建設完成，累計投入募集資金３７９２．６０萬元。本著節約成本、嚴格控制費用的原則，公司通過改造樣品展示間、控制裝修費用等方式，在不影響項目實施情況下，節省了部分費用；同時根據店面投入計劃適度控制鋪貨進度，至２０１０年１２月３１日項目尚剩餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元。
三、將節餘募集資金永久性補充公司流動資金的計劃
至２０１０年１２月３１日，公司三個募集資金項目已全部建設完畢。為降低公司財務費用，充分發揮募集資金的使用效率，為公司和股東創造更大的效益，公司擬將國內銷售網絡建設項目節餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元，用於永久性補充公司流動資金。
公司承諾：使用節餘募集資金永久性補充公司流動資金，不從事任何證券投資行為；公司在本次使用節餘募集資金永久性補充公司流動資金前１２ 個月內，未從事深交所《中小企業板信息披露業務備忘錄第３０ 號：風險投資》第五條規定的風險投資，也不存在使用節餘募集資金永久性補充公司流動資金後１２ 個月內從事深交所《中小企業板信息披露業務備忘錄第３０ 號：風險投資》第五條規定的風險投資行為。
四、公司獨立董事出具意見認為：
公司將國內銷售網絡建設項目節餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元，用於永久性補充公司流動資金，符合《公司章程》和《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，有利於提高資金的使用效率，減少公司財務費用支出，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司將節餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元永久性補充流動資金。
五、監事會出具意見認為：
公司將國內銷售網絡建設項目節餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元，用於永久性補充公司流動資金，符合《公司章程》和《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，有利於提高資金的使用效率，減少公司財務費用支出，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司將節餘募集資金１５２７．４０萬元及專戶利息 ８４．４８萬元永久性補充流動資金。
六、公司保薦機構中信證券股份有限公司出具意見認為：
（一）青島金王首次公開發行募集資金投資項目均已實施完畢，募集資金出現結餘主要系國內銷售建設項目出現資金結餘所致，該項目出現資金結餘的主要原因為：公司本著節約成本、嚴格控制費用的原則，通過改造樣品展示間、控制裝修費用等方式，在不影響項目實施的情況下，節省了部分費用，同時公司根據店面投入計劃對鋪貨進度進行了適度控制。
（二）青島金王將結餘募集資金永久補充流動資金事項已經青島金王第四屆董事會第四次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合上市公司募集資金使用的相關規定，有利於提高結餘募集資金的使用效率，降低公司財務費用。
綜上，保薦人對青島金王將結餘募集資金永久補充流動資金事項無異議。
七、備查文件：
１、公司第四屆董事會第四次會議決議；
２、獨立董事出具的獨立意見；
３、中信證券股份有限公司關於青島金王將結餘募集資金永久性補充流動資金的核查意見；
４、監事會出具的意見。
特此公告。
青島金王應用化學股份有限公司
董事會
２０１１年３ 月２４日
證券代碼：００２０９４證券簡稱：青島金王 公告編號：２０１１－００７
青島金王應用化學股份有限公司關於審議日常
關聯交易合同及２０１１年日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，２００７年５月１日，公司與青島金王國際運輸有限公司籤訂了《運輸及快遞服務協議》，約定青島金王國際運輸有限公司為公司提供進出口貨物的海運及空運等業務服務，收取的相關費用標準不得高於其為其他第三方提供服務而收取費用的標準，服務期限為五年。根據深交所股票上市規則關於「上市公司與關聯人籤訂日常關聯交易協議的期限超過三年的，應當每三年根據規定重新履行審議程序及披露義務。」的規定，現將上述交聯交易再次提交公司董事會進行審議，並將提交公司股東大會審議。
２０１１年度預計公司及子公司發生的日常關聯交易如下：
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
註：１、公司子公司青島金王國際貿易有限公司和青島保稅區金王貿易有限公司分別租賃
青島金王集團有限公司辦公用房，租金為７０萬元／年和１０萬元／年。
２、公司２０１０年度接受青島金王國際運輸有限公司提供的運輸業務服務交易金額較２０１０年初預計披露的３００萬元超額２６４．２１萬元，主要原因為公司２０１０年外銷收入增加，相應的產品運輸費用增加。
二、關聯方介紹和關聯交易
１、基本情況：
（１）青島金王工業園有限公司成立於１９９８年７月，註冊資本
為６０２．４萬美元；註冊地址為青島即墨市三裡莊金王工業園。法定代表人為姜穎。主要從事興建、經營出租和出售工業園房屋等。
（２）青島金王集團有限公司成立於２０００年７月，註冊資本為
人民幣１５０００萬元，法定代表人姜穎。經營範圍為：生產、加工服裝、五金製品；批發、零售辦公自動化設備、機電設備、服裝鞋帽。
（３）青島金王國際運輸有限公司成立於１９９８年６月，註冊資
本４５００萬元，註冊地址為青島市市南區東海西路３７號。法定代表人為孫金斌，主要業務為承辦海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務；國際快遞（不含私人信函業務）。
２、與本公司的關聯關係
青島金王工業園有限公司為公司終級控股股東青島金王集團有限公司控股子公司；青島金王集團有限公司為公司終級控股股東；青島金王國際運輸有限公司為公司的控股股東。
三、定價政策和定價依據
房屋租賃費標準參照房屋所在地周邊房屋租賃價格；運輸快遞服務費用參照市場價格。
四、交易目的和交易對公司的影響
公司及子公司因辦公生產需要租賃辦公地、宿舍、食堂和露天貨場，因業務需要由青島金王國際運輸有限公司為公司提供運輸、快遞服務。交易的價格以公開、公正的市場或成本價格為準，定價公平合理，未損害非關聯股東的利益。
五、審議程序
１、上述關聯交易分別經公司２０１０年１月１日總經理辦公會議、第四屆董事會第二次會議、第二屆董事會第十一次會議及第四屆董事會第四次會議審議通過；
２、公司關聯董事陳索斌、姜穎迴避表決；
３、公司三名獨立董事同意上述關聯交易，並發表了獨立意見，認為其決策程序合法。交易的價格以公開、公正的市場或成本價格為準，定價公平合理，符合國家有關規定，體現了誠信、公平、公允的原則，符合公司的最大利益，未損害非關聯股東的利益。
六、關聯交易協議籤署情況
１、房屋租賃協議
２０１０年１月１日，公司與青島金王工業園有限公司籤署該協議，租賃期限為三年，自２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日，年租金為１０２萬元。
２、房屋租賃協議
公司全資子公司青島金王國際貿易有限公司和青島保稅區金王貿易有限公司於２０１０年９月１日起分別向青島金王集團有限公司有限公司租賃辦公用房產，其中青島金王國際貿易有限公司租賃１６００平方米，租賃價格為７０萬元／年；青島保稅區金王貿易有限公司租賃２００平方米，租賃價格為１０萬元／年。租賃期限均為三年，自２０１０年９月１日至２０１３年８月３１日，按季支付租金。
３、運輸及快遞服務協議
公司與青島金王國際運輸有限公司（以下簡稱金王國際運輸公司）於２００７年５月籤署該協議。協議約定金王國際運輸公司在貨運代理、快遞服務業務方面為公司提供相關服務，金王國際運輸公司向公司收取服務費的標準不得高於其向第三方提供服務而收取費用的標準。協議有效期為５年。
七、備查文件
１、公司２０１０年１月１日總經理辦公會議紀錄、第四屆董事會第二次會議決議、第二屆董事會第十一次會議決議、第二屆董事會第十一次會議及第四屆董事會第四次會議決議
２、房屋租賃協議、運輸及快遞服務協議
３、獨立董事出具的獨立意見
特此公告。
青島金王應用化學股份有限公司董事會
２０１１年３月２４日
青島金王應用化學股份有限公司
關於為子公司青島金王國際貿易有限公司
提供連帶責任擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島金王應用化學股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第四次會議於２０１１年３月２４日召開，審議通過了《關於為青島金王國際貿易有限公司提供連帶責任擔保的議案》，並將提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：
一、擔保情況概述
根據公司業務發展的需要，為保證公司全資子公司青島金王國際貿易有限公司（以下簡稱「金王國貿」）經營所需資金，公司擬為金王國貿向中國農業銀行股份有限公司青島市北第一支行申請的５０００萬元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。
二、被擔保方基本情況
單位名稱：青島金王國際貿易有限公司
註冊地址：青島市市北區延吉路１１２號
法定代表人：陳索斌
註冊資本和實收資本：６３２０萬元
公司持股比例：１００％
經營範圍：貨物與技術的進出口業務，批發、零售：蠟燭、香薰、工藝品、化妝品等。
經審計，截止２０１０年１２月３１日，該公司總資產１５１，０２３，２９２．１０ 元，負債１０２，８９２，１６５．１０ 元，資產負債率６８．１３％；淨資產４８，１３１，１２７．００元；２０１０年實現營業收入１６４，７８０，９３１．９２ 元，淨利潤－９，７７８，６３２．１７ 元。
三、董事會意見
公司擬為全資子公司提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發［２００３］５６號）及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［２００５］１２０號）相違背的情況。此次擔保有利於全資子公司充分利用銀行信用進行貿易融資，解決流動資金短缺情況，積極開展業務，符合公司的整體利益。
四、累計擔保數量及逾期擔保數量
公司及控股子公司的累計擔保總額為零。公司及控股子公司無逾期擔保情況。
五、獨立董事意見
根據《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔２００３〕５６號）的規定及要求，作為公司的獨立董事，對公司擬向全資子公司金王國貿提供連帶責任擔保事宜，基於獨立判斷的立場，特發表獨立意見如下：
１、公司為全資子公司金王國貿申請銀行授信額度提供連帶責任擔保，有利於金王國貿充分利用銀行信用，解決流動資金短缺情況，積極開展業務，符合公司的整體利益。
２、公司為全資子公司提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發［２００３］５６號）及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［２００５］１２０號）相違背的情況。
特此公告。
青島金王應用化學股份有限公司
２０１１年３月２４日
青島金王應用化學股份有限公司
關於舉行２０１０年年度報告網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
青島金王應用化學股份有限公司（以下簡稱「公司」）將於２０１１年４月７日（星期四）１５：００－１７：００在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺上舉行２０１０年年度報告網上說明會，本次年度報告說明會將採取網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ參與本次說明會。
出席本次年度報告網上說明會的人員有：公司總經理崔言民先生、副總經理兼董事會秘書黃寶安先生和獨立董事陳波先生、會計機構負責人宋玉晶女士。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此通知。
青島金王應用化學股份有限公司董事會
２０１１年３月２４日