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交通銀行常州湖塘支行成功堵截網絡詐騙
近日，交通銀行常州湖塘支行成功堵截了一起網絡詐騙案件，為客戶挽回了18萬元的經濟損失，獲市「見義勇為」獎勵。 11月4日下午，客戶姚女士來到湖塘支行要求辦理理財產品質押並匯款，網點工作人員在接待該客戶的過程中得知其要把卡上一筆20萬的理財產品質押18萬元匯款給微信好友「楊瀾」。
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工行惠陽伯恩支行成功堵截電信詐騙
近日，工商銀行惠陽伯恩支行剛開門營業時，工作人員見一市民邊打電話邊前往自助銀行區辦業務，口中還不斷重複回應對方「先要打多少稅款？」等敏感話語，引起了在網點巡邏的保安員的懷疑。 隨後，保安員立刻上前與該市民進行交流，並向網點負責人報告相關情況。
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郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件
近日，郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件，為客戶避免經濟損失1.5萬元，獲得客戶點讚。當天，莫女士神色慌張地走進新州營業所，向工作人員表示要將15000元現金匯入一位外國友人發來的帳戶。櫃員和支行長聽後立刻警覺起來，將莫女士帶到客戶區了解情況。
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建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件
原標題：建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件為打擊洗錢行為、嚴防非法目的開戶，建行巢湖市分行各網點積極開展客戶盡職調查，加強對開戶客戶的審核工作。近日，建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件。
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江蘇銀行興化支行教您如何防範非法集資
進入2020年隨著對非法集資傳統模式打擊力度加大，各種非法集資的方式也在翻新升級，名目噱頭層出不窮，今天我們就來學習如何防範非法集資
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轉帳新規實行首日,工商銀行成功堵截首例ATM轉帳電信詐騙
轉帳新規實行首日，工商銀行成功堵截首例ATM轉帳電信詐騙 澎湃新聞 2016-12-01 18:51 來源：澎湃新聞
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...彰顯大行擔當 中國工商銀行遼寧省分行本溪一馬路支行成功堵截...
保護資金安全 彰顯大行擔當 中國工商銀行遼寧省分行本溪一馬路支行成功堵截一起電信詐騙 來源：榕城網時間：2020-12-21 17:18:42
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佛山建行大瀝岐建支行成功堵截誘騙開戶案件
近日，佛山建行岐建支行大堂有兩名客戶前來辦理開卡業務，其中一名外國人首先詢問開卡事宜。大堂經理和產品經理向外國客戶表示，根據相關規定，外籍人士開戶需提供相關的資料才能辦理，外國客戶表示只有護照在身上，其他資料都沒有帶在身上，於是到一旁打電話。
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建行貴陽半山小鎮支行開展打擊非法集資宣傳活動
為提高社會公眾對非法集資危害的認識，增強防範能力，2月13日上午，建行貴陽半山小鎮支行開展防範和打擊非法集資宣傳活動。 活動現場通過廳堂微沙龍、諮詢互動、社區發放資料等形式，向社會公眾宣傳了非法集資等各類經濟犯罪活動的概念特徵、表現形式、常見手段，揭示了此類違法犯罪活動的欺騙性、風險性和危害性。
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農行湘潭分行石潭支行成功堵截一起電信網絡詐騙
10月30日，湘潭分行湘潭縣石潭支行按照流程規範操作，嚴格把控業務風險，成功堵截一起電信網絡詐騙案件，避免了客戶經濟損失1.6萬元。 當天中午，一位尹姓女客戶匆忙來到湘潭縣石潭支行網點大廳內，對當班櫃員稱要寄錢給李先生，櫃員在與其交談過程中發現該女士支支吾吾，說不清楚，仔細詢問下方知，客戶與某男子相識於網上，對方稱其為韓國軍人，要到中國來與客戶結婚，缺乏資金，資金需求達一萬六千元，要求客戶打錢過去辦理入境手續等。憑藉櫃檯積累的經驗，櫃員初步判斷這是一起電信網絡詐騙案，便立即和內勤行長和網點主任報告。
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我縣開展「守住錢袋子 護好幸福家」防範非法集資宣傳活動
12月24日，縣處置非法集資領導小組在烈士陵園開展「守住錢袋子，護好幸福家」防範非法集資宣傳活動。縣委常委、常務副縣長、縣防範處置非法集資領導小組組長卓凜波參加活動。
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諾遠資產管理有限公司天津分公司(天津第一分公司)涉嫌非法吸收...
諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案的公告諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案，天津市公安局東麗分局已於2019年8月13日立案偵查，為依法懲治非法吸收公眾存款
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識別非法集資 信託公司教你四招
中國證券網訊（記者 金蘋蘋）為進一步提高社會公眾的風險識別能力，自覺抵制非法集資，近日，渤海信託根據監管部門的統一部署安排，組織開展了「防範和打擊非法集資宣傳月」活動。 據了解，目前國務院處置非法集資部級聯席會議披露的非法集資形式多達十餘種，其中包括民間借貸、網絡借貸等，其往往以保本、高收益、低門檻等為誘餌，騙取儲戶的信任，但實際風險巨大，甚至出現非法集資者捲款逃跑的情況，給金融市場穩定造成極大的衝擊。
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渤海銀行碧水蘭亭社區支行開展防電信詐騙宣傳
為切實做好防範電信宣傳教育,不斷增強社區居民識騙防騙的意識和能力,預防和減少電信詐騙案件的發生,渤海銀行碧水蘭亭社區支行組織開展了防範電信詐騙犯罪宣傳活動,向周邊社區居民普及防電信詐騙知識。 宣傳期間,支行組織員工向居民發放「防電信詐騙、防上當受騙」宣傳資料,並耐心向居民介紹電信詐騙的作案方式和主要特點,提醒客戶不要輕易將個人資料、卡號、存款密碼等告知他人,並告知客戶如遇到可疑情況時,多與親屬、朋友等溝通商議或撥打報警電話,以免遭受不法侵害。此次宣傳有助於提高電信詐騙知識的知曉率和普及率,力爭做到社區居民人人知曉、人人防範,宣傳活動受到社區居民的一致好評。
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光大銀行信用卡中心2020年「防範非法集資」宣傳活動
通過這次活動的開展,提升了客戶群體的金融風險防範意識,也體現了光大銀行信用卡中心的責任和擔當。在此次「防範非法集資」宣傳活動中,光大銀行信用卡中心線上線下齊發力,達到了優質的宣傳效果,有效引起了用戶的關注和重視。線上,在「光大銀行信用卡微訊」公眾號設立「消保宣傳月」專欄,定期為顧客推送防範非法集資宣傳信息。
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渤海銀行平陽支行開展十一月貴賓客戶生日會活動 - 山西新聞網
在渤海銀行平陽支行三周年行慶之際，支行特邀請了與支行同月生日的貴賓客戶來行參加集體生日會，與平陽支行共同迎接新的未來。同月生日已經是很大的緣分，支行在篩選客戶時還找到了與支行11月22日同月同日生日的一位忠實貴賓客戶。在客戶經理的誠意邀約下，在工作日的下午仍然邀約到了十一位同月生日的貴賓客戶來與支行共同慶生。
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安徽郵儲銀行宿州小隅口支行:創「星」服務,贏客戶信賴
銀行大堂經理面帶微笑迎上前來，這一聲親切的問候和那熱情洋溢的笑臉，讓每一位前來辦理業務的客戶感到體貼又溫馨。不遠處現金區的櫃員正微笑著舉手示意叫到號的客戶。低櫃檯席那旁的櫃員耐心地向客戶介紹著什麼。這就是郵儲銀行宿州小隅口支行，客戶口中「像家一樣」的網點，每一句溫馨貼切的話語，每一次細緻入微的服務，都使客戶感受到「賓至如歸」。
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諾遠資產管理有限公司天津第二、第三、第四 分公司非法吸收公眾...
諾遠資產管理有限公司天津第二、第三、第四 分公司非法吸收公眾存款案公告 2020-08-13 16:44 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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黑龍江警方破獲多起非法集資案件!
經審訊，犯罪嫌疑人周某林（男，漢族，55歲，牡丹江市陽明區人）對非法吸收公共存款的犯罪行為供認不諱。目前，周某林被依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。 12月10日，成功偵破一起非法吸收公眾存款案。
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大連一公司涉非法集資涉案1億多元 7人被刑拘
經查，該公司涉嫌非法集資，涉及全市投資人近3000名，涉案金額1億餘元。大連市公安局金州分局經偵大隊現已經立案偵查，截至目前，巨金公司主要負責人馬某錦、張某建、王某亮、張某龍等7人因涉嫌非法集資已經被刑事拘留，涉案贓款贓物也正在依法追繳中。