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九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易預計的議案》
經核查，監事會認為：公司預計的2016年度關聯交易是在關聯各方平等協商的基礎上按照市場原則進行，不存在損害公司及其他股東利益的情形。公司董事會在審議此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，關聯董事依照有關規定迴避表決，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。
十、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜的議案》
經認真審核，監事會認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，公司及其下屬全資子公司使用部分自有閒置資金以購買銀行理財產品等方式進行投資理財，有利於在控制風險前提下提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，增加公司收益，不會對公司經營造成不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其下屬全資子公司使用最高額度為6億元人民幣的自有閒置資金進行投資理財事宜。
本議案需提請公司股東大會審議。
特此公告。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司監事會
2016年3月26日
證券代碼：002439 證券簡稱：啟明星辰 公告編號：2016-021
啟明星辰信息技術集團股份有限公司
關於2016年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，啟明星辰信息技術集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）及控股子公司預計2016年度將與關聯方北京天誠星源信息技術有限公司（以下簡稱「天誠星源」）、恆安嘉新（北京）科技有限公司（以下簡稱「恆安嘉新」）發生向關聯人銷售產品、商品及接受關聯人提供的勞務等日常關聯交易。2015年度公司與上述關聯方發生的日常關聯交易金額為277.07萬元，預計2016年度與上述關聯方發生的日常關聯交易總金額不超過900萬元。
2016年3月25日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於2016年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事嚴立先生迴避表決。
公司2016年度日常關聯交易預計金額在公司董事會權限內，經公司董事會審議通過後生效，無需提交公司股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：萬元人民幣
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（三）本年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額為0元（數據未經審計）。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）天誠星源
1、基本情況
北京天誠星源信息技術有限公司於2011年10月20日成立，註冊資本：註冊資本為3,050萬元，註冊地址：北京市海澱區學院路7號3層301室，法定代表人：陳建。經營範圍：?技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；經濟貿易諮詢；基礎軟體服務；應用軟體服務；銷售計算機、軟體及輔助設備。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
截至2015年12月31日，天誠星源的總資產為30,461,452.59元，淨資產為25,163,206.04元；2015年度實現營業收入16,741,173.42元，淨利潤為-2,688,693.56元。
2、與本公司的關聯關係
本公司實際控制人之一嚴立先生為天誠星源董事，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（三）項規定的情形。
3、履約能力分析
關聯公司依法存續，正常經營，資產狀況良好，具有較強履約能力。
（二）恆安嘉新
1、基本情況
恆安嘉新（北京）科技有限公司於2008年8月7日成立，註冊資本：5,700萬元，註冊地址：北京市海澱區花園路2號院3號樓3層，法定代表人：金紅。經營範圍：技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；計算機系統服務；銷售計算機、軟體及輔助設備、電子產品、機械設備、安全技術防範產品；電腦動畫設計。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
截至2015年12月31日，恆安嘉新的總資產為345,643,553.14元，淨資產為129,042,091.96元；2015年度實現營業收入236,142,939.32元，淨利潤為20,369,299.55元。
2、與本公司的關聯關係
本公司實際控制人之一嚴立先生為恆安嘉新董事，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（三）項規定的情形。
3、履約能力分析
關聯公司依法存續，正常經營，資產狀況良好，具有較強履約能力。
三、關聯交易主要內容
（一）定價原則和交易價格
上述關聯交易遵循公平合理的定價原則，由雙方協商確定。
（二）關聯交易協議籤署情況
1、與天誠星源籤署協議情況
公司及控股子公司將根據業務發展的具體情況與天誠星源在2016年度籤訂有關協議。
2、與恆安嘉新籤署協議情況
公司及控股子公司將根據業務發展的具體情況與恆安嘉新在2016年度籤訂有關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本公司具有獨立的供應、生產、採購及銷售系統，在採購、生產、銷售等環節發生的關聯交易均為公司經營所必需，該等交易均依照《公司章程》以及有關協議規定進行，且按市場價格公允定價，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，對公司的財務狀況和經營成果沒有產生重大影響。
五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，公司獨立董事就公司2016年度預計的日常關聯交易事項發表事前認可意見與獨立意見如下：
1、在召開董事會審議上述議案之前，審閱了公司所提供的議案和資料，基於獨立判斷，獨立董事認為預計的關聯交易為公司發展和日常生產經營所需的正常交易，符合公司和社會公眾股東的利益，不違反國家相關法律法規的規定。因此，同意將相關議案提交董事會審議。
2、公司預計的2016年度關聯交易是在關聯各方平等協商的基礎上按照市場原則進行，不存在損害公司及其他股東利益的情形。公司董事會在審議此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，關聯董事依照有關規定迴避表決，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規及《公司章程》的規定。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事會
2016年3月26日
證券代碼：002439 證券簡稱：啟明星辰 公告編號：2016-024
啟明星辰信息技術集團股份有限公司
關於公司的全資子公司
購買銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、概述
啟明星辰信息技術集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年4月21日召開了2014年度股東大會，審議通過了《關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜的議案》，同意公司及其下屬全資子公司使用最高額度為5億元人民幣的自有閒置資金進行投資理財事宜，在上述額度內，資金可以滾動使用，同時授權公司經營管理層具體實施上述理財事宜，授權期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。
根據上述股東大會決議，近日，公司的全資子公司北京網御星雲信息技術有限公司（以下簡稱「網御星雲」）、上海啟明星辰信息技術有限公司（以下簡稱「上海啟明星辰」）、啟明星辰企業管理（上海）有限公司（以下簡稱「上海企管」）使用自有資金購買了理財產品。現將有關情況公告如下：
二、理財產品主要內容
（一）2016年3月8日，網御星雲與北京銀行股份有限公司中關村科技園區支行籤訂《北京銀行機構理財產品合約》，使用自有資金5,500萬元購買了理財產品，具體情況如下：
1、產品名稱：穩健系列人民幣35天期限銀行間保證收益理財產品（SRB1603050）
2、產品類型：保本保證收益型
3、理財幣種：人民幣
4、認購總額：5,500萬元
5、預期年化收益率：3.30%
6、產品期限：35天
7、起息日：2016年3月8日
8、到期日：2016年4月12日
9、本金及理財收益支付：到期一次性結算支付
10、投資方向和範圍：在銀行間市場、交易所及其他交易場所交易的各項固定收益類金融工具，具體投資品種包括存/拆放交易、同業存款交易、同業借款交易、國債、金融債、企業債、銀行次級債、央行票據、短期融資券、中期票據、債券回購交易、現金、銀行存款、大額可轉讓存單、回購/逆回購交易等
11、資金來源：網御星雲自有資金，不涉及募集資金，也不向銀行貸款
12、關聯關係說明：網御星雲與北京銀行股份有限公司中關村科技園區支行無關聯關係
13、網御星雲本次出資5,500萬元購買銀行理財產品，佔公司最近一期經審計合併淨資產的3.06%
（二）2016年3月16日，上海啟明星辰與上海銀行股份有限公司漕河涇支行籤訂《上海銀行公司客戶人民幣封閉式理財產品協議書》，使用自有資金800萬元購買了理財產品，具體情況如下：
1、產品名稱：上海銀行「贏家」人民幣理財產品（WG16M03009期）
2、產品類型：保證收益型（保本保收益型）理財產品
3、理財幣種：人民幣
4、認購總額：800萬元
5、預期年化收益率：3.08%
6、產品期限：91天
7、起息日：2016年3月16日
8、到期日：2016年6月15日
9、本金及理財收益支付：到期一次性結算支付
10、投資方向和範圍：全部投資於銀行間或交易所流通的投資級以上的固定收益工具、存款等，包括但不限於債券、回購、拆借、資產支持證券、存款、現金等，獲得持有期間收益
11、資金來源：上海啟明星辰自有資金，不涉及募集資金，也不向銀行貸款
12、關聯關係說明：上海啟明星辰與上海銀行股份有限公司漕河涇支行無關聯關係
13、上海啟明星辰本次出資800萬元購買銀行理財產品，佔公司最近一期經審計合併淨資產的0.44%
（三）2016年3月16日，上海企管與上海銀行股份有限公司漕河涇支行籤訂《上海銀行公司客戶人民幣封閉式理財產品協議書》，使用自有資金300萬元購買了理財產品，具體情況如下：
1、產品名稱：上海銀行「贏家」人民幣理財產品（WG16M03009期）
2、產品類型：保證收益型（保本保收益型）理財產品
3、理財幣種：人民幣
4、認購總額：300萬元
5、預期年化收益率：3.08%
6、產品期限：91天
7、起息日：2016年3月16日
8、到期日：2016年6月15日
9、本金及理財收益支付：到期一次性結算支付
10、投資方向和範圍：銀行間或交易所流通的投資級以上的固定收益工具、存款等，包括但不限於債券、回購、拆借、資產支持證券、存款、現金等，獲得持有期間收益
11、資金來源：上海企管自有資金，不涉及募集資金，也不向銀行貸款
12、關聯關係說明：上海企管與上海銀行股份有限公司漕河涇支行無關聯關係
13、上海企管本次出資300萬元購買銀行理財產品，佔公司最近一期經審計合併淨資產的0.17%
（四）2016年3月24日，網御星雲與北京銀行股份有限公司中關村科技園區支行籤訂《北京銀行機構理財產品合約》，使用自有資金10,000萬元購買了理財產品，具體情況如下：
1、產品名稱：穩健系列人民幣35天期限銀行間保證收益理財產品（SRB1603122）
2、產品類型：保本保證收益型
3、理財幣種：人民幣
4、認購總額：10,000萬元
5、預期年化收益率：3.10%
6、產品期限：35天
7、起息日：2016年3月24日
8、到期日：2016年4月28日
9、本金及理財收益支付：到期一次性結算支付
10、投資方向和範圍：在銀行間市場、交易所及其他交易場所交易的各項固定收益類金融工具，具體投資品種包括存/拆放交易、同業存款交易、同業借款交易、國債、金融債、企業債、銀行次級債、央行票據、短期融資券、中期票據、債券回購交易、現金、銀行存款、大額可轉讓存單、回購/逆回購交易等
11、資金來源：網御星雲自有資金，不涉及募集資金，也不向銀行貸款
12、關聯關係說明：網御星雲與北京銀行股份有限公司中關村科技園區支行無關聯關係
13、網御星雲本次出資10,000萬元購買銀行理財產品，佔公司最近一期經審計合併淨資產的5.56%
三、對公司日常經營的影響
在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司及其下屬全資子公司使用部分自有閒置資金購買安全性、流動性較高的銀行理財產品，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。如公司因重大項目投資或經營需要資金時，公司將終止購買銀行理財產品以保證公司資金需求。因此購買銀行理財產品不會影響公司的日常經營，不會影響公司主營業務正常開展。
四、公告日前十二個月購買理財產品情況
截至本公告日，公司及其下屬全資子公司12個月內購買的尚未到期的理財產品金額共計184,000,000元，佔公司最近一期經審計合併淨資產的比例為10.23%。
五、備查文件
1、網御星雲與北京銀行股份有限公司中關村科技園區支行於2016年3月8日籤訂的《北京銀行機構理財產品合約》；
2、上海啟明星辰與上海銀行股份有限公司漕河涇支行於2016年3月16日籤訂的《上海銀行公司客戶人民幣封閉式理財產品協議書》；
3、上海企管與上海銀行股份有限公司漕河涇支行於2016年3月16日籤訂的《上海銀行公司客戶人民幣封閉式理財產品協議書》；
4、網御星雲與北京銀行股份有限公司中關村科技園區支行於2016年3月24日籤訂的《北京銀行機構理財產品合約》。
特此公告。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事會
2016年3月26日
證券代碼：002439 證券簡稱：啟明星辰 公告編號：2016-020
啟明星辰信息技術集團股份有限公司
關於壞帳核銷的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月25日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於核銷壞帳的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，本次核銷壞帳無需提交股東大會批准。現將本次核銷壞帳具體內容公告如下：
一、核銷壞帳情況
根據《企業會計準則》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定，為真實反映公司財務狀況，公司按照依法合規、規範操作、逐筆審批、帳銷案存的原則，對截止2015年12月31日已全額計提壞帳準備且追收無果的應收帳款68筆，金額共計8,423,164.70元予以核銷。核銷後，公司財務與營銷部門將建立已核銷應收款項備查帳，繼續全力追討。
二、本次核銷壞帳對公司的影響
針對本次核銷的壞帳，公司在以前年度已全額計提壞帳準備，不會對公司2015年及以前年度損益產生影響。本次核銷壞帳事項，真實反映企業財務狀況，符合企業會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情形，其決策程序亦符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
三、獨立董事意見
經核查，公司本次核銷壞帳的依據充分，決策程序規範，符合《企業會計準則》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定，能真實反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司整體利益，沒有損害中小股東的合法權益，我們同意本次核銷壞帳事項。
四、監事會意見
根據《企業會計準則》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通 知》等相關規定，監事會認真核查了公司本次核銷壞帳的情況。經核查，公司本次核銷壞帳的依據充分，決策程序規範，符合《企業會計準則》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定，能真實反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司整體利益，沒有損害中小股東的合法權益，我們同意本次核銷壞帳事項。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十三次會議決議；
2、公司第三屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事會
2016年3月26日
證券代碼：002439 證券簡稱：啟明星辰 公告編號：2016-023
啟明星辰信息技術集團股份有限公司
關於舉行2015年度報告
網上說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司(以下簡稱「公司」) 已於2016年3月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2015年度報告》全文及其摘要。
為便於廣大投資者深入全面了解公司情況，公司將於2016年3月30日15：00-17：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2015年度報告網上說明會，本次說明會將會採用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有：董事長兼總經理王佳女士、獨立董事王峰娟女士、財務負責人張媛女士、副總經理兼董事會秘書姜朋先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事會
2016年3月26日
證券代碼：002439 證券簡稱：啟明星辰 公告編號：2016-022
啟明星辰信息技術集團股份有限公司
關於使用自有閒置資金進行
投資理財事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月25日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜的議案》。董事會同意公司及其下屬全資子公司使用最高額度為6億元人民幣的自有閒置資金進行投資理財事宜，在上述額度內，資金可以滾動使用，並將該議案提請公司股東大會審議，同時授權公司經營管理層具體實施上述理財事宜，授權期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見、監事會對該議案發表了同意意見。具體內容公告如下：
一、基本情況
1、投資目的
提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，增加公司收益。
2、投資額度
公司及其下屬全資子公司擬使用部分自有閒置資金以購買銀行理財產品等方式進行投資理財，資金使用額度不超過人民幣6億元；在上述額度內，資金可以滾動使用，實際購買理財產品金額將根據公司資金實際情況增減。若預計投資額度超出該授權權限，公司董事會將重新履行審批程序，提交股東大會審批，並及時履行信息披露義務。
3、投資品種
為控制風險，上述額度內資金只能用於購買安全性高、低風險、穩健型金融機構理財產品，不得用於證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的銀行理財產品。
4、投資期限
自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
5、資金來源
公司及其下屬全資子公司用於購買銀行理財產品等方式進行投資理財的資金為公司閒置自有資金，資金來源合法合規；公司以該等資金進行投資理財不影響公司正常經營所需流動資金。
6、實施方式
在額度範圍內授權總經理行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、籤署合同及協議等。公司財務負責人負責組織實施，公司資金管理部負責具體操作。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險：
儘管公司擬購買的理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》、《投資理財管理制度》的要求，開展相關理財業務，並將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。
（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
（2）公司內審部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向董事會審計委員會報告；
（3）公司監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會，終止該投資。
公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對理財產品的投資嚴格把關、謹慎決策，並將與相關業務銀行保持緊密聯繫，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。
三、對公司日常經營的影響
在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司及其下屬全資子公司使用部分閒置自有資金購買安全性、流動性較高的銀行理財產品，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。如公司因重大項目投資或經營需要資金時，公司將終止購買或及時贖回銀行理財產品以保證公司資金需求。因此購買銀行理財產品不會影響公司的日常經營，不會影響公司主營業務正常開展。
四、公告日前十二個月購買理財產品情況
截至公告日，公司及其下屬全資子公司12個月內購買的尚未到期的理財產品金額共計184,000,000元，佔公司最近一期經審計合併淨資產的比例為10.23%。
五、獨立董事意見
關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜，公司獨立董事發表意見如下：
我們認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，公司及其下屬全資子公司使用部分自有閒置資金以購買銀行理財產品等方式進行投資理財，有利於在控制風險前提下提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，增加公司收益，不會對公司經營造成不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其下屬全資子公司使用最高額度為6億元人民幣的自有閒置資金進行投資理財事宜。
六、監事會審議情況
2016年3月25日，公司第三屆監事會第九次會議審議通過了《關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜的議案》，同意公司及其下屬全資子公司使用最高額度為6億元人民幣的自有閒置資金進行投資理財事宜。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十三次會議決議；
2、公司第三屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
啟明星辰信息技術集團股份有限公司董事會
2016年3月26日