原標題：浙江永強集團股份有限公司公告（系列）
證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強公告編號：2019-082
浙江永強集團股份有限公司
五屆五次董事會決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第五次會議(以下簡稱「會議」)通知於2019年10月28日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出，經全體董事同意，會議於2019年11月2日以通訊方式召開。應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。公司監事、高管等列席了本次會議。
本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由董事長謝建勇先生主持，經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，審議通過以下決議：
第一項、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於在河南設立子公司以投資建設戶外休閒用品生產線項目的議案》；
會議同意在河南平輿縣設立全資子公司，負責實施建設戶外休閒用品生產線項目，計劃投資金額5億元。並同意授權公司總經理代表公司籤署有關投資合作協議。
投資資金來源：剩餘募集資金、自有資金或自籌資金，將由董事會另行審議決定。
詳見《關於在河南設立子公司以投資建設戶外休閒用品生產線項目的公告》。
第二項、 以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於向關聯方出售無形資產的議案》，關聯董事謝建勇、謝建平、謝建強、施服斌迴避表決；
會議同意將擁有的「曼好家」、「MWH」等系列商標共計75項一併轉讓給公司參股子公司深圳德寶西克曼智能家居有限公司，同時本公司保留上述商標在戶外休閒家具及用品行業的永久免費使用權。並同意授權公司董事長代表公司籤署有關轉讓協議等文件。
詳見《關於向關聯方出售無形資產的關聯交易公告》。
第三項、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於註銷子公司的議案》；
為簡化日常管理工作，會議決定註銷寧波花園旅遊用品有限公司，並授權公司管理層負責辦理相關債權債務清理工作，剩餘資產處置工作，以及工商登記註銷等相關程序。
詳見《關於註銷子公司的公告》。
特此公告
浙江永強集團股份有限公司
二○一九年十一月二日
證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強公告編號：2019-083
浙江永強集團股份有限公司
五屆第五次監事會決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆監事會第五次會議(以下簡稱「會議」)通知於2019年10月28日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出，經全體監事同意，會議於2019年11月2日在公司會議室召開。應到監事3人，實到監事3人，其中陳楊思嘉以通訊方式表決。
本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由監事朱煒女士主持，經參加會議監事認真審議並經記名投票方式表決，審議通過以下決議：
第一項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於在河南設立子公司以投資建設戶外休閒用品生產線項目的議案》。
公司在河南平輿設立子公司以投資建設戶外休閒用品生產線項目，符合公司長遠發展戰略要求，增加公司產能以滿足公司市場開發的需要，提高公司應對市場需要的能力；公司實施該項目，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
第二項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於向關聯方出售無形資產的議案》。
本次向關聯方出售商標等無形資產，交易價格公允，不存在損害公司及其他中小股東利益的情況。
第三項、 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於註銷子公司的議案》。
公司註銷寧波花園旅遊用品有限公司，將有利於公司簡化管理流程，降低管理成本。
特此公告
浙江永強集團股份有限公司
二○一九年十一月二日
證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強公告編號：2019-084
浙江永強集團股份有限公司
關於在河南設立子公司以投資
建設戶外休閒用品生產線項目的公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2019年11月2日，浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於在河南設立子公司以投資建設戶外休閒用品生產線項目的議案》，會議同意公司在河南平輿設立全資子公司，並由其實施建設戶外休閒用品生產線項目。同日，公司與平輿縣人民政府籤署了《合作協議》。
現將具體情況公告如下：
一、 對外投資項目概述
1、投資背景與必要性
在公司銷售團隊長期不懈的努力下，公司產品品類穩步增加，銷售規模逐年擴大，市場覆蓋面越來越廣。根據對新開發市場及客戶未來發展的判斷，公司董事會制定了未來5年發展規劃，要實現10億美元的銷售目標。
為確保上述銷售目標的實現，公司除了提高現有生產基地的產能與利用效率以及保持適當比例的外協供應商外，還需要進一步增加自主生產能力保障。同時公司還將根據訂單情況進一步優化各個生產工廠的專業分工布局，強化各工廠的專業化水平。
因此，根據公司長期戰略發展的需要，為進一步提高市場競爭力，同時充分利用河南省平輿縣招商政策優勢及勞動力資源優勢，公司計劃在河南平輿設立全資子公司，並由其實施建設戶外休閒用品生產線項目。
2、決策程序：
本項投資已經2019年11月2日召開的公司五屆五次董事會審議通過，並授權公司總經理代表公司與平輿縣人民政府籤署《合作協議》等文件。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司章程及相關法律法規的規定，本次投資事項在公司董事會決策權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。本次投資事項不涉及關聯交易，也不夠成重大資產重組。
二、 擬投資設立的全資子公司基本情況：
1、 公司名稱：河南平輿永強戶外用品有限公司(暫定，以工商登記為準)；
2、 公司類型：有限責任公司；
3、 註冊資本：5億元；
4、 設立方式：本公司全資，全部以現金方式出資；
5、 資金來源：剩餘募集資金、自有資金或其他自籌資金。將由董事會另行審議決定。
6、 經營範圍：戶外休閒家具及用品的生產與銷售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。(暫定，以工商登記為準)
7、 該全資子公司不設董事會，設執行董事一名，由公司委派謝建勇先生擔任；該全資子公司不設監事會，設監事一名，由公司委派；該全資子公司設經理一名，由執行董事聘任，並可根據需要設副經理若干名。
三、 建設內容
1、 項目名稱：戶外休閒用品生產線項目
2、 項目實施主體：河南平輿永強戶外用品有限公司
3、 項目投資規模：5億元人民幣
4、 項目建設內容：擬租賃80萬平米廠房，用於生產休閒家具、遮陽用品等，項目完全建成投產後預計可實現新增營業收入20億元，預計新增淨利潤1.5億元右。
四、 投資實施該項目並設立全資子公司的目的：
根據公司董事會制定的未來5年發展目標，要實現10億美元的銷售目標，除了提高現有生產基地的產能及利用效率以及保持適當比例的外協供應商外，還需要進一步增加自有生產能力。且隨著沿海地區產業結構調整及勞動力成本與構成的變化，在河南設立生產基地，可充分利用當體充裕的勞動力資源。
五、 項目存在的風險
1、 該項目的實施尚需取得當地政府有關部門的審批，該項目的審批、建設進度尚存在不確定性。
2、 該項目建成投產後，如果相關政策、宏觀經濟環境或市場競爭等方面因素出現重大不利變化，未來公司的市場開拓不能滿足產能擴張速度，公司將面臨產能利用率下降的風險。
3、 在項目實施過程中，可能面臨國家和地方的相關規劃調整、市場開發不力和市場競爭等諸多不確定性因素，可能導致投資項目建設進度、實際營收水平達不到預期的風險。
4、 由於行業特點，從接到訂單購買原材料到完成生產運輸並最終收款周期較長，該項目在運行過程中，存在流動資金周轉壓力的風險。
5、 由於項目所在地離港口較遠，生產旺季存在物流運輸能力瓶頸限制的風險。
六、 項目的可行性以及對公司的影響
自公司成立以來，一直從事戶外休閒家具及用品的研發、生產製造與銷售業務，擁有大批經驗豐富的研發設計人員及市場銷售人員，並且在長期的生產管理過程中積累了豐富的管理經驗，並形成了一系列嚴格生產管理制度，確保產品品質。
近年來，公司一直在加強生產流水線的優化研究，推廣使用自動化、智能化設備，以儘可能的替代手工作業，提升產品品質的穩定性。
經過多年的積累，公司已經培養了一批精益化管理經驗豐富的管理人員，能夠為項目的順利實施提供堅實的保障。
項目投產後有利於公司提高自主產能，以應對不斷增長、不斷變化的市場需求；隨著項目產能的逐步釋放，需要公司的營銷能力及時跟上並消化新增產能，同時需要協調安排好日常流動資金需求，以確保項目正常運營。
七、 籤訂《合作協議》的主要內容摘要
甲方：平輿縣人民政府(以下簡稱甲方)
乙方：浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱乙方)
1、 乙方同意向甲方租賃廠房，並設立公司開展戶外休閒產品的生產及銷售。
2、 項目總投資5億元。總租賃廠房為80萬平方米，在全部廠房到位的第二年，項目產值將達到20億元的生產規模。
3、 甲方按照乙方生產要求建設廠房及配套建築，租賃給乙方使用，乙方租賃甲方廠房租金前兩年免費，第三年至第七年月租金按每平方米1元徵收，第八年及以後月租金按每平方米4元徵收。每期廠房自交付之日起，按此條款執行。
4、 出口退稅方面，在乙方申報之日起10個工作日內退稅。
5、 物流方面，企業通過公鐵聯運班列運輸的，乙方在出口第一個貨櫃之日起的五周年，甲方承諾：乙方從平輿工廠經駐馬店鐵路運到寧波北侖港口，每出口一個40英尺的標準貨櫃，乙方只需支付2500元的物流運輸費用，剩餘不足部分由甲方負責承擔。同時甲方必須根據乙方出貨的要求按時確保乙方的貨櫃需求，如因甲方無法調配到足夠的貨櫃導致乙方延期交貨造成的損失或者改變運輸途徑而增加的費用全部由甲方承擔，甲方應在乙方提交相關材料之日起的30天內將乙方增加的費用及損失補貼到位。
6、 甲方安排專項資金協助乙方免費對員工進行培訓。
7、 甲方建立戶外家具培訓中心，專業培訓戶外家具產業工人。
8、 乙方有權決定對其承租的廠房及土地是否購買。
9、 若乙方配套供應商生產企業進駐乙方園區，經乙方認可也應當享受本協議約定的優惠政策。
10、 因本合同引起的或與本合同有關的爭議，由雙方友好協商解決，協商不成時，雙方均有權向項目所在地人民法院或乙方所在地人民法院提起訴訟解決爭議。
八、 備查文件
1、 五屆五次董事會決議；
2、 五屆五次監事會決議；
3、 《合作協議》
特此公告
浙江永強集團股份有限公司
二○一九年十一月二日
證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強公告編號：2019-085
浙江永強集團股份有限公司
關於向關聯方出售無形資產的
關聯交易公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2019年11月2日，浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於向關聯方出售無形資產的議案》，同意本公司將擁有的「曼好家」、「MWH」等系列商標共計75項一併轉讓給深圳德寶西克曼智能家居有限公司，同時本公司保留上述商標在戶外休閒家具及用品行業的永久免費使用權。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規規定，本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，且無需提交公司股東大會審議。
現將有關事項公告如下：
一、 交易對方(關聯方)基本情況
1、公司名稱：深圳德寶西克曼智能家居有限公司
2、註冊資本：2億元人民幣
3、註冊地址：深圳市寶安區新橋街道黃埔社區南洞圳頭路96號1號廠房三層
4、成立日期：2018年1月18日
5、法定代表人：謝建平
6、公司類型：有限責任公司
7、經營範圍：室內家具及飾品的設計、銷售；家具零售、批發；智能家居零售、批發；家用電器、廚房設備批發、零售；家具零配件派發、零售；建材、裝飾材料批發；床上用品、窗簾、布藝類產品銷售；木門窗、樓梯銷售；地板銷售；衛生盥洗設備及用具批發；照明燈具、燈用電器附件及其他照明器具銷售；室內裝飾設計服務；化工產品批發、零售(不含危險化學品、易製毒化學品、成品油)；國內貿易，貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前需經批准的項目除外)室內家具及飾品的製造、安裝、維修服務；智能家居製造；家用電器、廚房設備維修服務；家具零配件維修服務；燃氣、太陽能及類似能源家用器具製造；床上用品、窗簾、布藝類產品製造；木門窗、樓梯製造、維修；地板製造；照明燈具、燈用電器附件及其他照明器具製造、維修服務；建築用石加工。
二、 關聯關係說明：
2018年1月8日，經公司四屆十三次董事會審議通過，本公司自有資金2,000萬人民幣與浙江永強實業有限公司等關聯方共同投資深圳德寶西克曼智能家居有限公司，並持有其10%股權，相見公司2018-003號公告。
公司董事謝建勇、謝建平、施服斌均在該公司擔任董事職務。
三、 關聯交易協議的主要內容摘要
甲方(轉讓方)：浙江永強集團股份有限公司
乙方(受讓方)：深圳德寶西克曼智能家居有限公司
2.1甲乙雙方確認，目標商標的轉讓價格最終確定為19.45萬元。
2.2乙方應於本協議生效之日起20個工作日內將轉讓價款一次性支付到甲方指定的銀行帳戶。
3.1甲乙雙方應於乙方支付完畢轉讓價款之日起20個工作日內提交目標商標所有權人變更的相關手續。
3.2目標商標所有權人變更所需繳納的費用由乙方承擔。
4.1甲乙雙方確認，在目標商標轉讓完成後，乙方應將目標商標的使用權非獨佔許可給甲方使用，許可使用期限為永久。
4.2鑑於本協議約定的轉讓價格已經考慮了上述使用權許可事宜，所以甲方無需就上述商標使用權許可向乙方支付任何費用。
4.3雙方應在目標商標過戶至乙方名下之日起2個月內辦理目標商標使用權許可的相關手續。
4.4乙方許可甲方使用目標商標的範圍限於戶外休閒家具及用品領域，甲方不得超越授權範圍使用目標商標。
四、 關聯交易定價政策及定價依據
本次商標轉讓價格按照第三方坤元資產評估有限公司出具坤元評報(2019)538號評估報告結果，確定為19.45萬元。
五、 對公司的影響
公司本次向關聯方出售商標等無形資產，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為，不會形成對關聯方的依賴。
六、 當年年初至披露日與該關聯人累計已經發生的各類關聯交易金額
除本次交易外，本公司及合併報表範圍內子公司未與深圳德寶西克曼智能家居有限公司發生關聯交易。
七、 獨立董事事前認可和獨立意見
公司將本次關聯交易的具體情況與公司獨立董事並進行了充分溝通，獲得了獨立董事的認可後提交董事會審議。
公司獨立董事發表獨立意見如下：
公司本次向關聯方轉讓無形資產的關聯交易事項是公司支持參股子公司的發展所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴；關聯交易依據公平、合理的定價政策，根據第三方評估報告確定關聯交易價格，體現了公平、公允、合理的原則，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關聯董事迴避了表決，表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。基於獨立判斷，我們對上述關聯交易表示同意。
八、 監事會意見
經認真審核，監事會成員一致認為：本次向關聯方出售商標等無形資產，交易價格公允，不存在損害公司及其他中小股東利益的情況。
九、 備查文件
1、公司五屆五次董事會會議決議
2、公司五屆五次監事會會議決議
3、獨立董事對五屆五次董事會相關事項的事前認可意見及獨立意見
4、坤元評報(2019)538號《資產評估報告》
特此公告
浙江永強集團股份有限公司
二○一九年十一月二日
證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強公告編號：2019-086
浙江永強集團股份有限公司
關於註銷子公司的公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2019年11月2日，浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於註銷子公司的議案》，同意註銷全資子公司寧波花園旅遊用品有限公司，並授權公司管理層負責辦理相關債權債務清理工作，剩餘資產處置工作，以及工商登記註銷等相關程序。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司章程及相關法律法規的規定，本次註銷事項在公司董事會決策權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。本次註銷事項不涉及關聯交易，也不夠成重大資產重組。
一、 註銷子公司基本情況
公司名稱：寧波花園旅遊用品有限公司
公司類型：有限責任公司
註冊資本：158萬元
經營範圍：遮陽傘、帳篷、家具、袋包、工藝品、文體用品、機械設備、五金件的製造、加工；自營或代理貨物和技術的進出口，但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法需經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
股權結構：本公司持有其100%股權。
最近一期財務數據：截止到2019年9月30日，該公司總資產4888.24萬元，淨資產3972.79萬元，2019年1-9月營業收入1286.37萬元，淨利潤3248.89萬元。
二、 註銷子公司的原因說明
為進一步優化公司資產結構，促進公司生產布局調整，經公司四屆二十四次董事會審議通過，公司全資子公司寧波花園旅遊用品有限公司(以下簡稱「寧波花園」)已經出售其廠房、土地等資產。截至目前，相關資產轉讓程序已經辦理完畢，寧波花園相關業務收尾工作已經基本結束，有關生產線已經搬遷至臨海廠區運行。
為簡化日常管理工作，經公司五屆五次董事會審議通過，決定註銷寧波花園旅遊用品有限公司。
三、 註銷子公司對公司的影響
本次註銷寧波花園旅遊用品有限公司，不會對公司整體業務發展和盈利水平產生實質性影響，也不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。本次註銷完成後，公司合併財務報表的範圍將相應發生變化，寧波花園旅遊用品有限公司不再納入公司合併報表範圍，不會對公司合併報表財務數據產生實質性的影響。
四、 備查文件
1、五屆五次董事會決議
特此公告
浙江永強集團股份有限公司
二○一九年十一月二日
(責任編輯：DF387)