（原標題：江蘇匯鴻國際集團股份有限公司關於召開）
2016年第一次臨時股東大會的通知
（上接46版）
證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2016-077
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司關於召開
2016年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年9月19日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年9月19日 14點30分
召開地點： 南京市白下路91號匯鴻大廈26樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年9月19日
至2016年9月19日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案詳情請見2016年8月31日公司刊登於披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1和議案2
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續
1、出席現場會議的自然人股東，股東本人出席會議的，須持本人身份證、股東帳戶卡進行登記；授權委託代理人出席會議的，委託代理人須持委託人身份證複印件、本人身份證、授權委託書（格式見附件 1）、委託人股東帳戶卡進行登記。
2、出席現場會議的法人股東，其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東帳戶卡進行登記；其代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東授權委託書、營業執照複印件（加蓋公章）、法人股東帳戶卡進行登記。
3、網絡投票登記注意事項
證券投資基金參與公司股東大會網絡投票的，應在股權登記日後兩個工作日內向上海證券交易所信息網絡有限公司報送用於網絡投票的股東帳戶；公司其他股東利用交易系統可以直接進行網絡投票，不需要提前進行參會登記。
（二）登記地點及授權委託書送達地點
登記地點：匯鴻集團辦公室
通訊地址： 南京市白下路91號匯鴻大廈27樓
郵政編碼：210001
傳真： 025-84691339
（三）登記時間：2016年9月12日（星期一）上午 8:30～11:30，下午 2：00～4:30
異地股東出席現場會議的，可以通過信函或傳真方式於2016年9月12日下午4:30 前送達公司登記。在來信或傳真上須寫明股東姓名或名稱、股東帳戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東帳戶複印件，信封上請註明「參加股東大會」字樣。
六、 其他事項
（一）會期預計半天，與會股東交通費和住宿費自理。
（二）出席現場會議股東入場時間
出席現場會議的股東或股東授權代理人請於2016年9月19日（星期一）下午 14:00 會議開始前半小時到達會議地點，並將所攜帶的身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等原件交予會議工作人員及見證律師，驗證入場。
（三）會議聯繫方法
聯繫電話：025-84691002
傳真： 025-84691339
聯繫人： 陸飛
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會
2016年8月31日
附件1：授權委託書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年9月19日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2016-078
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年8月24日以電子郵件形式發出通知，召開公司第七屆董事會第二十四次會議。會議於2016年8月29日上午九點在本公司二十六樓會議室以現場方式召開。會議應到董事7名，實到董事6名。董事蔣金華先生因公務出國原因未能出席，書面委託公司董事張劍先生代表決。會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
會議審議並通過以下議案：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於公司2016年半年度報告及其摘要的議案》；
公司《2016年半年度報告》全文及摘要詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於公司2016年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
《公司2016年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於子公司對外投資的議案》；
為加快培育醫療健康產業板塊，公司全資子公司江蘇匯鴻國際集團醫藥保健品進出口有限公司擬使用3,507萬元人民幣對南京醫寧投資管理有限公司進行增資，增資完成後將持有醫寧公司51%股權。《關於子公司對外投資的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於子公司投資參與設立有限合夥企業的議案》；
為響應國家對社會資本參與基礎設施和公用事業建設運營鼓勵和引導，根據公司發展醫療健康產業板塊的戰略規劃，公司之全資子公司江蘇匯鴻創業投資有限公司擬作為劣後級投資人，投資4000萬元參與設立江蘇匯景永康股權投資合夥企業（有限合夥）。《關於子公司投資參與設立有限合夥企業的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於對子公司增資的議案》；
《關於以募集資金對子公司增資的公告》和《關於以自有資金對子公司增資的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於調整部分募投項目實施方式的議案》；
《關於調整部分募投項目實施方式的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於子公司公開掛牌轉讓參股公司股權的議案》；
為優化投資結構，公司之子公司江蘇匯鴻創業投資有限公司和江蘇匯鴻國際集團畜產進出口股份有限公司擬分別以人民幣1560萬元和人民幣390萬元的價格公開掛牌轉讓所持江蘇省一夫新材料科技有限公司14.29%股權和3.57%股權。《關於子公司公開掛牌轉讓參股公司股權的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於子公司公開掛牌轉讓辦公商住房的議案》；
為盤活和優化資產，公司之子公司江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司擬以不低於人民幣570.90萬元的價格在江蘇省產權交易所公開掛牌轉讓一套146.96m2的辦公用商住房。《關於子公司公開掛牌轉讓辦公商住房的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
九、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於確定子公司財務性股權投資額度的議案》；
《關於確定子公司財務性股權投資額度的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
十、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於增加公司2016年度擔保額度的議案》，該議案尚需提交股東大會審議；
《關於增加公司2016年度擔保額度的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
十一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於審議〈內部控制管理手冊〉的議案》；
十二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於審議〈內部控制評價手冊〉的議案》；
十三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於審議〈內控管理辦法〉的議案》；
十四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於審議〈內控評價辦法〉的議案》；
十五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於審議〈信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度〉的議案》；
《信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
十六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於審議〈股權轉讓管理辦法〉的議案》；
《股權轉讓管理辦法》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
十七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於審議〈資產管理辦法〉的議案》；
《資產管理辦法》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
十八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。
《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會
二〇一六年八月三十一日
證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2016-079
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司
第七屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司於2016年8月29日在公司二十六樓會議室召開第七屆監事會第十五次會議。會議應參加監事3名，實到3名。公司監事會主席顧曉衝先生主持會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議並通過以下議案：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過了《關於公司2016年半年度報告及其摘要的議案》；
監事會認為：公司2016年半年度報告及摘要嚴格按照中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號——半年度報告的內容與格式（2014年修訂）》等相關文件的要求編制，內容和格式符合要求，半年度報告履行了相應的審議、審批程序，公司董事、高級管理人員籤署了書面確認意見，符合《公司法》、《證券法》的相關規定，所披露的信息真實、準確、完整地反映了公司2016年上半年的經營情況和財務狀況；在提出本意見前，公司監事會成員沒有發現參與2016年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過了《關於公司2016年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
《公司2016年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過了《關於對子公司增資的議案》；
其中關於使用募集資金對子公司增資事項，監事會一致認為：公司在募集資金到位的情況下，通過對子公司增資的方式來實施募集資金的投入，符合公司穩步推進募集資金項目實施的安排，增強公司競爭力和盈利能力，確保公司持續快速發展。本次增資已履行必要的決策程序，符合募集資金使用計劃。公司監事會同意公司使用募集資金對子公司江蘇匯鴻冷鏈物流有限公司進行增資。
《關於以募集資金對子公司增資的公告》和《關於以自有資金對子公司增資的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過了《關於調整部分募投項目實施方式的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。
監事會認為：公司本次調整部分募集資金投資項目實施方式不屬於對募投項目實質性調整，對公司募集資金使用不產生實質影響，不影響募集資金投資項目的正常進行，本次調整符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）以及公司《募集資金管理制度》等規定。同意公司調整部分募集資金投資項目實施方式並提交公司股東大會審議。
《關於調整部分募投項目實施方式的公告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司監事會
二零一六年八月三十一日
證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2016-080
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司
關於為子公司擔保的進展情況公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：公司全資子公司及控股子公司
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次披露的擔保金額共計4.40億元；2016年上半年，公司為所屬子公司擔保發生額為123,856萬元；截至2016年6月30日，公司及其子公司對子公司的擔保總額343,822萬元（含2014年、2015年滾存）
●本次擔保不存在被擔保人對公司及子公司進行反擔保
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「匯鴻集團」）於2015年12月11日召開的第七屆董事會第十八次會議及2015年12月28日召開的2015年第五次臨時股東大會審議通過了《關於公司2016年度對外擔保預計的議案》，具體情況如下：
公司根據下屬子公司生產經營的實際情況，為適應整體經營發展需要，保證各公司生產經營活動的順利開展，公司擬為全資子公司、控股子公司和公司能夠控制的參股公司提供33.8億元擔保，擔保期限一年。
截止2016年12月末預計擔保明細為：
單位：萬元
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在股東大會批准上述擔保事項的前提下，董事會授權經營層決定每一筆擔保的具體事宜，並根據集團實際經營需要，具體調整各級全資子公司之間、控股子公司之間的擔保額度（含授權期限內新設立的各級全資子公司、控股子公司）。
公司2016年度擔保預計的具體內容，請詳見公司《關於公司2016年度對外擔保預計的公告》（公告編號：2015-098）。
在上述股東大會批准的額度內，公司近期實際發生如下對外擔保，並籤署相關借款及擔保合同，擔保合同主要內容如下：
（一）江蘇匯鴻國際集團股份有限公司為江蘇匯鴻國際集團醫藥保健品進出口有限公司在交通銀行股份有限公司江蘇省分行的綜合授信人民幣6,000萬元提供擔保。
（二）江蘇匯鴻國際集團股份有限公司為江蘇匯鴻國際集團畜產進出口股份有限公司在交通銀行股份有限公司江蘇省分行的綜合授信人民幣8,000萬元提供擔保。
（三）江蘇匯鴻國際集團股份有限公司為江蘇匯鴻國際集團畜產進出口股份有限公司在中國銀行股份有限公司江蘇省分行的綜合授信人民幣2,000萬元提供擔保。
（四）江蘇匯鴻國際集團股份有限公司為江蘇匯鴻亞森國際貿易有限公司在江蘇銀行股份有限公司南京中央路支行的綜合授信人民幣3,000萬元提供擔保。
（五）江蘇匯鴻國際集團股份有限公司為江蘇匯鴻亞森國際貿易有限公司在中國銀行股份有限公司江蘇省分行的綜合授信人民幣500萬元提供擔保。
（六）江蘇匯鴻國際集團股份有限公司為江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司在國家開發銀行股份有限公司的綜合授信人民幣5000萬元、美元2000萬元提供擔保。
（七）江蘇開元船舶有限公司為CELES SHIPPING PTE.LTD（中鼎船務（新加坡）有限公司)在南京銀行股份有限公司新街口支行的保函人民幣6,200萬元提供反擔保。
二、被擔保人基本情況
（一）江蘇匯鴻國際集團醫藥保健品進出口有限公司
1、基本信息
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2、財務情況
單位：萬元
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（二）江蘇匯鴻亞森國際貿易有限公司
1、基本信息
■
2、財務情況
單位：萬元
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（三）江蘇匯鴻國際集團畜產進出口股份有限公司
1、基本信息
■
2、財務情況
單位：萬元
■
（四）江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司
1、基本信息
■
2、財務情況
單位：萬元
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（五）CELES SHIPPING PTE.LTD-中鼎船務（新加坡）有限公司
1、基本信息
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2、財務情況
單位：萬元
■
三、擔保協議的主要內容
（一）被擔保人：江蘇匯鴻國際集團醫藥保健品進出口有限公司
銀行：交通銀行股份有限公司江蘇省分行
擔保金額：人民幣6,000萬元
被擔保主債權發生期間：2016.5.11-2017.4.13
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：主債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限於催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他費用。
（二）被擔保人：江蘇匯鴻國際集團畜產進出口股份有限公司
銀行：交通銀行股份有限公司江蘇省分行
擔保金額：人民幣8,000萬元
被擔保主債權發生期間：2016.4.14-2017.4.13
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：主債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限於催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他費用。
（三）被擔保人：江蘇匯鴻國際集團畜產進出口股份有限公司
銀行：中國銀行股份有限公司江蘇省分行
擔保金額：人民幣2,000萬元
被擔保主債權發生期間：2016.6.14-2017.6.13
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：主債權及利息（包括法定利息、約定利息、複利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等，也屬於被擔保債權，其具體金額再其被清償時確定。
（四）被擔保人：江蘇匯鴻亞森國際貿易有限公司
銀行：江蘇銀行股份有限公司南京中央路支行
擔保金額：人民幣3,000萬元
被擔保主債權發生期間：2016.3.15-2017.3.14
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：本金以及利息、複利、罰息、手續費、違約金、損害賠償金、律師費、公證費、稅金、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產保全費、強制執行費、公告費、送達費、鑑定費及債權人為實現債權所支付的其他相關費用等款項。
（五）被擔保人：江蘇匯鴻亞森國際貿易有限公司
銀行：中國銀行股份有限公司江蘇省分行
擔保金額：人民幣500萬元
被擔保主債權發生期間：2016.6.2-2017.6.1
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：主債權及利息（包括法定利息、約定利息、複利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等，也屬於被擔保債權，其具體金額再其被清償時確定。
（六）被擔保人：江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司
銀行：國家開發銀行股份有限公司
擔保金額：人民幣5,000萬元、美元2000萬元
被擔保主債權發生期間：2016.6.30-2017.6.29
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：本金、利息、複利、罰息、違約金、補償金、損害賠償金和實現債權的費用。
（七）被擔保人：CELES SHIPPING PTE.LTD-中鼎船務（新加坡）有限公司
銀行：南京銀行股份有限公司新街口支行
擔保金額：人民幣6,200萬元
被擔保主債權發生期間：2016.6.15-2018.7.13
反擔保方式：保證反擔保
反擔保範圍：主債權及利息（包括複利和罰息，下同）、違約金、損害賠償金以及甲方實現債權和反擔保權利的有關費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、律師代理費、公證費、評估費、拍賣費等）。
四、董事會意見
公司2015年12月11日召開的第七屆董事會第十八次會議，董事會相關意見如下：2016年度對外擔保額度相關事宜符合公司實際情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，擔保風險總體可控，有利於公司的生產經營及長遠發展，同意公司及全資、控股子公司及公司能夠控制的參股公司相互之間為2016年度銀行及其他各類融資項目提供合計不超過人民幣338,000萬元的擔保。請詳見公司《關於公司2016年度對外擔保預計的公告》（公告編號：2015-098）。
公司獨立董事認為，公司2016年度預計發生的公司及各全資、控股子公司及公司能夠控制的參股公司相互之間為2016年度銀行及其他各類融資項目提供合計不超過人民幣338,000萬元的擔保，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，符合公司整體利益，不存在重大風險，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數額
2016年上半年，公司為所屬子公司擔保發生額為123,856萬元；截至2016年6月30日，公司對外擔保（不包括對子公司的擔保）總額0元，公司及其子公司對子公司的擔保總額343,822萬元（含2014年、2015年滾存），佔公司2015年12月31日經審計淨資產75.08億元的37.54%。無逾期擔保。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會
二〇一六年八月三十一日
證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2016-081
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司2016年
第二季度房地產業務主要經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司行業信息披露指引第二號——房地產（2015年修訂）》要求，現將江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年第二季度房地產業務相關經營數據披露如下：
2016年4-6月，公司無新增房地產項目儲備。
2016年4-6月，公司無新開工房地產業務面積，竣工面積為37,954.26平方米。
2016年4-6月，公司房地產業務實現合同籤約面積29,511.3平方米，同比減少25.1%；實現籤約金額37,966.16萬元，同比增長12.79%。
2016年4-6月，公司出租房地產總面積18,520平方米。2016年4-6月，公司房地產業務取得租金總收入158.38萬元。
由於房地產項目銷售過程中存在各種不確定性，上述數據可能與定期報告披露的數據存在差異，相關階段性數據以公司定期報告為準。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會
二〇一六年八月三十一日
天津天海投資發展股份有限公司
2016年半年度報告摘要
公司代碼：600751 900938 公司簡稱：天海投資 天海B
一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.2 前十名股東持股情況表
單位: 股
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2.3 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
報告期內，國際經濟復甦之路崎嶇艱辛，隨著國內宏觀經濟步入「新常態」以及供給側改革的推進，傳統航運業已難以適應目前經濟形勢的發展。公司依照2015年度制定的經營戰略發展規劃推進公司主營業務提升、發展轉型等各項重點工作，不斷優化資源與業務的有效配置，加強物流全供應鏈金融服務，在「參與經濟全球化」、「走出去」的發展戰略指引下，逐步打造物流全供應鏈一體化服務平臺。
（一）布控供應鏈管理，打造供應鏈發展新格局
公司於2016年2月19日進入重大資產重組停牌程序，收購IMI100%股權。目前該項目按計劃推動，相關重組議案已經過公司2016年第三次臨時股東大會審議通過，並已通過國家發改委、天津商委的備案以及所有境內外的反壟斷審查。
公司將以IMI為業務切入點和戰略基點，加快在全球範圍內推廣IMI業務模式；確立以「投資+運營」為雙輪驅動，充分發揮投資體系與運營體系協同效應，提升供應鏈市場份額，致力於成為全球具有影響力的現代供應鏈管理及供應鏈綜合服務商。
（二）保持貨櫃運輸業務穩定發展，加強體系建設及安全管理
公司經營及管理以天津、上海、寧波、青島、廣州為基本港，至韓國的國際近洋及國內沿海多個口岸的貨櫃班輪貨物運輸航線。截至2016年6月30日，公司自有貨櫃船3艘、期租貨櫃船4艘，航線經營情況如下：
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報告期內，公司圓滿完成年初下達的各項安全考核指標和QHSE目標指標，未發生任何安全和環境汙染事故，安全營運率100%。公司在已取得交通運輸企業安全生產標準化一級達標證書；質量管理體系CNAS、UKAS雙認證證書；環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、HSE管理體系評價證書的基礎上，不斷完善公司QHSE綜合管理體系和各項安全管理制度，各體系持續運行有效。報告期內，公司有序建立安全管理人員資質體系，並推進相關各項工作。
（三）完成金融國際平臺搭建，逐步打通境內外投融平臺
順利完成金控平臺搭建、公司發展戰略制定，形成以產品及業務為導向的產品團隊機制，加快推進集團內業務協同，實現平臺正式運營。
積極落實國際化戰略布局，逐步形成國際、國內聯動，完成國際平臺設立。
（四）充分利用獨有資質，拓展網際網路型交易所平臺
依託海航集團的資源背景，公司控股子公司前海航空航運交易中心有限公司以「立足深港、服務全國、面向世界」為定位，2016年上半年構建了「航空航運資產交易+航空航運電商+航空航運金融」的交易所業務體系，利用航交所獨有的資質，以航付保產品為抓手，為航空航運企業提供安全有保障的船舶(飛機)交易結算、三方協議支付、運營結算服務，並以資產交易衍生的交易融資需求構建金融資產交易體系，提供資產交易、航運結算、投資融資、信用管理和航運衍生品「五位一體」物流金融解決方案，打造產融結合、虛實結合的網際網路型交易所創導者。
（五）子公司確立行業領先地位，經營業績實現穩步增長
2016年上半年，中合擔保經營業績穩步增長，市場地位逐步加強，行業影響力持續提升，累計支持中小企業超過5000戶，信用等級維持7家評級公司出具的AAA級評級，為下一階段發展奠定了堅實基礎。中合擔保已經確立了在融資擔保行業中的領先地位，保持了快速、穩健的發展勢頭和良好的盈利能力，形成了領先的信用優勢，凝聚了一個積極開拓和勇於擔當的專業管理團隊。中合擔保目前擔保責任餘額和公募債券增信存量規模在行業排名第四，公募債券增信的新增規模行業排名第三，擔保業務收入規模行業排名第三，公募債券增信業務的增信利差在全行業排名第一，業務風險控制處於行業領先水平，盈利水平已經超過了中投保和中債增。
（六）成功發行10億元公司債券，發揮融資優勢
公司於2016年3月份取得證監會《關於核准天津天海投資發展股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》，核准公司向合格投資者公開發行面值總額不超過10億元的公司債券。公司於2016年6月份成功發行總額為10億元的公司債券，發行利率為6.5%，為公司後續發展提供一定資金保障。
（七）堅持規範化運作，持續優化提升公司管控水平
報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及有關法律、法規的要求，針對公司升級轉型、業務規模擴大的特點，不斷規範公司治理和經營行為，進一步完善公司「三會」運作；根據公司實際情況，對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等進行了修訂，公司治理結構得到進一步規範。
根據企業運營及發展情況，籌劃適合未來發展規模的機構編制，積極探索投資序列與行政序列雙軌管理模式；大力推行以完成年度利潤為核心的考核及激勵機制，進一步建立健全項目投資決策機制，加大儲備項目跟蹤、監控力度。
四 涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
合併範圍包括本公司及全部子公司。
4.4 半年度財務報告已經審計，並被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼：600751 900938 證券簡稱：天海投資 天海B 編號：臨2016-091
天津天海投資發展股份有限公司
第八屆第二十四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議於2016年8月30日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。
（二）本次董事會會議應出席7人，實際出席7人（其中：親自出席7人，委託他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次會議由董事長劉小勇主持。
二、董事會會議審議情況
（一）《2016年半年度報告及報告摘要》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的本公司2016年半年度報告及報告摘要。
（二）《關於2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳細內容請參見本公司臨2016-093號公告。
特此公告。
天津天海投資發展股份有限公司董事會
二〇一六年八月三十一日
證券代碼：600751 900938 證券名稱：天海投資 天海B 編號：臨2016-092
天津天海投資發展股份有限公司
第八屆第十五次監事會決議公告
本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）本次會議於2016年8月30日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。
（二）本次監事會會議應出席3人，實際出席3人（其中：親自出席3人，委託他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次會議由監事會主席申雄主持。
二、監事會會議審議情況
（一）《2016年半年度報告及報告摘要》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的本公司2016年半年度報告及報告摘要。
（二）《關於2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳細內容請參見本公司臨2016-093號公告。
特此公告。
天津天海投資發展股份有限公司
監事會
二〇一六年八月三十一日
證券代碼：600751 900938 證券簡稱：天海投資 天海B 編號：臨2016-093
天津天海投資發展股份有限公司
關於2016年半年度募集資金存放與實際
使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會於2014年10月16日籤發的證監許可【2014】1075號文《關於核准天津市海運股份有限公司非公開發行股票的批覆》，本公司於 2014年12月非公開發行人民幣普通股 2,006,688,963 股，每股發行價格為人民幣5.98元，募集資金總額為人民幣11,999,999,998.74元。扣除發行費用人民幣225,914,967.71元後，實際募集資金淨額為人民幣11,774,085,031.03元(以下簡稱「募集資金」)，上述資金於 2014 年12 月 24日到位，已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具普華永道中天驗字(2014)第 841 號驗資報告。
截至2016年6月30日，天津天海投資發展股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）本報告期（2016年1月1日至2016年6月30日）使用募集資金人民幣0元，累計使用募集資金總額人民幣3,374,085,031.03 元；尚未使用募集資金餘額人民幣8,659,722,033.22 元（含存款利息及理財產品收益）。
二、募集資金管理和存儲情況
為規範募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資人的權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存儲、管理、使用及監督等方面做出了明確的規定。自募集資金到位以來，公司嚴格按照《募集資金管理制度》的有關規定存放、使用及管理。
截至2016年6月30日，募集資金的存儲情況如下：
單位：元
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注 1：系該帳戶結存的利息
根據相關監管要求，2014年12月31日本公司與保薦機構中國銀河證券股份有限公司以及中國工商銀行股份有限公司舟山分行籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2015年1月21日，本公司與保薦機構中國銀河證券股份有限公司以及中國民生銀行股份有限公司上海分行、 中國銀行股份有限公司海口海甸支行分別籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
三、2016年上半年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
公司按照《募集資金管理制度》的有關規定存儲和使用募集資金，截至2016年6月30日，公司募集資金使用情況詳見本報告附件《募集資金使用情況對照表》。
（二）利用閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
公司於2016年2月5日召開的2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於繼續對募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，根據實際需要，對最高總額不超過70億元（在此額度範圍內，資金可滾動使用）的暫時閒置募集資金以人民幣協定存款、七天通知存款、定期存款以及購買其他保本型理財產品等方式進行現金管理。現金管理投資產品的期限不得超過股東大會審議通過後12個月。授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，由公司計財部負責組織實施和管理，授權自2015年第一次臨時股東大會授權的期限到期後12個月內有效。上述議案已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了明確同意的意見。詳見公司於2016年1月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《大公報》和上海證券交易所網站的公告臨2016-005號。
截至2016年6月30日，本公司使用閒置募集資金累計購買了保本型理財產品80.8億元，其中50.71億元理財產品已到期收回，30.09億元理財產品尚未到期。2016年上半年公司使用閒置募集資金進行現金理財的情況如下：
1、截至2016年6月30日，本報告期內，已到期的閒置募集資金理財情況如下：
單位：人民幣 元
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2、截至2016年6月30日，本報告期內，尚未到期的閒置募集資金理財產品如下：
單位：人民幣 元
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四、變更募投項目的資金使用情況
為了提高募集資金的使用效率、延伸公司產業鏈、配合公司制定的發展戰略，2016年公司第三次臨時股東大會審議通過了《關於公司非公開發行部分募投項目變更的議案》,公司將「購買10艘VLCC油輪、購買4艘LNG船」兩個募投項目的全部募集資金本金84億元及全部利息（截至2016年6月30日，到期利息餘額為259,652,780.47 元），變更為收購Ingram Micro Inc.100%股權。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
特此公告。
天津天海投資發展股份有限公司
董事會
二〇一六年八月三十一日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：天津天海投資發展股份有限公司 2016年1月1日至2016年6月30日 單位：人民幣 元
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註：此處募集資金總額為公司2014年非公開發行股票募集資金扣除發行費用後的淨額。