證券簡稱：中興商業證券代碼：000715 公告編號：ZXSY2019-50
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1。股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會
2。召集人：公司董事會
公司於2019年7月8日召開第六屆董事會第二十一次會議，決議召開2019年第二次臨時股東大會。
3。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4。會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
5。會議召開的日期和時間
(1)現場會議召開時間：2019年7月25日(星期四)下午14:30
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期間的任意時間。
6。會議的股權登記日：2019年7月17日
7。出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。於2019年7月17日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決(授權委託書見附件1)，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8。會議地點：遼寧省瀋陽市和平區太原北街86號，公司9樓會議室。
二、會議審議事項
1。《關於董事會提前換屆選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉魏海軍先生為第七屆董事會非獨立董事；
1.02 選舉屈大勇先生為第七屆董事會非獨立董事；
1.03 選舉朱會君女士為第七屆董事會非獨立董事；
1.04 選舉曹青女士為第七屆董事會非獨立董事；
1.05 選舉劉思軍先生為第七屆董事會非獨立董事；
1.06 選舉張堯志先生為第七屆董事會非獨立董事。
2。《關於董事會提前換屆選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉梁傑女士為第七屆董事會獨立董事；
2.02 選舉姚海鑫先生為第七屆董事會獨立董事；
2.03 選舉趙希男先生為第七屆董事會獨立董事。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備
案審核無異議，股東大會方可進行表決。
3。《關於監事會提前換屆選舉第七屆監事會股東監事的議案》
3.01 選舉劉豔軍先生為第七屆監事會股東監事；
3.02 選舉仇曉潤女士為第七屆監事會股東監事。
4。《關於第七屆董事會獨立董事津貼的議案》
以上議案已經公司第六屆董事會第二十一次會議及第六屆監事會第十八次會議審議通過(具體內容詳見2019年7月9日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的公告)。
上述第1-3項議案採用累積投票方式進行表決。應選非獨立董事6名、獨立董事3名、股東監事2名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
以上全部議案對中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記等事項
1。法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續；委託代理人出席的，還須持有法人授權委託書原件和出席人身份證辦理登記手續。
2。個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證進行登記。
3。因故不能出席本次會議的股東，可授權委託代理人出席。
4。異地股東可以信函或傳真方式登記。
5。登記時間：2019年7月19日上午9:30-11:30；下午13:30—16:00。
6。登記地點：中興-瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司10樓證券部。
7。會議聯繫方式
公司地址：遼寧省瀋陽市和平區太原北街86號
聯繫電話：024-23838888-3715
傳真：024-23408889
電子郵箱：zxstock@vip.sina.com
聯繫人：劉女士胡女士
8。會期半天，參會股東一切費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件2。
六、備查文件
1。提議召開本次股東大會的董事會決議；
2。深交所要求的其他文件。
特此公告
中興—瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司董事會
2019年7月9日
附件1:授權委託書
授權委託書
茲委託先生(女士)代表我單位(個人)出席中興-瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並按照下列指示代為行使表決權(如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決)。
委託人名稱(姓名) 居民身份證號碼(營業執照號碼)
委託人股東帳號委託人持有股數及股份性質
受託人姓名居民身份證號碼
委託日期委託人籤名(法人須加蓋單位公章)
委託書有效期限：至2019年月日前有效
附件2:網絡投票具體操作流程
網絡投票具體操作流程
一、網絡投票的程序
1。普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360715」，投票
簡稱為「中興投票」。
2。填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
(1)選舉非獨立董事(如表一提案1，採用等額選舉，應選人數為6位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
(2)選舉獨立董事(如表一提案2，採用等額選舉，應選人數為3位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
(3)選舉股東監事(如表一提案3，採用等額選舉，應選人數為2位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位股東監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1。投票時間：2019年7月25日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2。股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1。網際網路投票系統開始投票的時間為2019年7月24日下午3:00，結束時間為2019年7月25日下午3:00。
2。股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3。股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
(責任編輯：DF386)