廣東省廣告股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

廣東省廣告股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

來源：

證券時報

發布時間：

2011年01月22日 06:07

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	本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 　　特別提示：本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。 　　一、會議召開和出席情況 　　廣東省廣告股份有限公司（以下簡稱"公司"）2011年第一次臨時股東大會於2011年1月21日上午9：30在公司十五樓會議室召開，會議採取現場投票方式進行。會議由公司董事會召集，董事長戴書華先生主持。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。廣東信揚律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。 　　出席本次會議的股東（含股東授權代表）61人，代表公司股份52,207,008股，佔公司股份總數82,371,755的63.4%。 　　二、提案審議和表決情況 　　與會股東及股東授權代表經過認真審議，以記名投票表決方式對提交本次會議審議的議案進行逐項表決，並通過決議如下： 　　1、審議通過了《關於選舉第二屆董事會非獨立董事成員的議案》。 　　對該議案表決時，實行了累積投票制，選舉結果如下： 　　（1）戴書華先生，贊成票53,181,446股，佔出席會議有效表決權股份總數的102%； 　　（2）李時平先生，贊成票49,922,896股，佔出席會議有效表決權股份總數的96%； 　　（3）陳鈿隆先生，贊成票54,199,310股，佔出席會議有效表決權股份總數的104%； 　　（4）丁邦清先生，贊成票49,321,879股，佔出席會議有效表決權股份總數的94%； 　　（5）張  磊女士，贊成票49,668,208股，佔出席會議有效表決權股份總數的95%； 　　（6）康安卓女士，贊成票52,972,466股，佔出席會議有效表決權股份總數的101%。 　　上述非獨立董事成員候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第二屆董事會非獨立董事成員。 　　2、審議通過了《關於選舉第二屆董事會獨立董事的議案》。 　　對該議案表決時，實行了累積投票制，選舉結果如下： 　　（1）黃昇民先生，贊成票53,373,455股，佔出席會議有效表決權股份總數的102%； 　　（2）梁彤纓先生，贊成票51,536,030股，佔出席會議有效表決權股份總數的99%； 　　（3）朱徵夫先生，贊成票51,556,544股，佔出席會議有效表決權股份總數的99%。 　　上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第二屆董事會獨立董事。 　　綜上，戴書華先生、李時平先生、陳鈿隆先生、丁邦清先生、張磊女士、康安卓女士與黃昇民先生、梁彤纓先生、朱徵夫先生9 人共同組成公司第二屆董事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。 　　3、審議通過了《關於選舉第二屆監事會股東代表監事的議案》。 　　對該議案表決時，實行了累積投票制，選舉結果如下： 　　（1）郝建平先生，贊成票53,239,064股，佔出席會議有效表決權股份總數的102%； 　　（2）歐陽靜波女士，贊成票46,909,287股，佔出席會議有效表決權股份總數的90%。 　　上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第二屆監事會股東代表監事。 　　新當選的股東代表監事郝建平先生和歐陽靜波女士與公司另一職工代表監事楊琨女士共同組成公司第二屆監事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。 　　三、律師出具的法律意見 　　廣東信揚律師事務所委派律師出席了本次會議，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、表決方式和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法有效，本次股東大會所通過的決議合法合規、真實有效。 　　四、備查文件 　　1、《廣東省廣告股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議》； 　　2、廣東信揚律師事務所出具的《關於廣東省廣告股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 　　特此公告。 　　廣東省廣告股份有限公司董事會 　　2011 年1 月21日 　　證券代碼：002400             證券簡稱：省廣股份           公告編號：2011-006 　　廣東省廣告股份有限公司 　　第二屆董事會第一次會議決議公告 　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　廣東省廣告股份有限公司第二屆董事會第一次會議於2011 年1 月14日以電子郵件方式發出會議通知。本次會議由戴書華先生召集，於2011 年1月21日以現場方式召開。公司應參加表決董事9 名，實際參加表決董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。 　　全體董事經認真審議和表決，形成以下決議： 　　1、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於選舉公司董事長的議案》。 　　會議選舉戴書華先生為公司第二屆董事會董事長，其任期自本次當選之日起至第二屆董事會屆滿之日止。 　　2、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於選舉公司副董事長的議案》。 　　會議選舉李時平先生、丁邦清先生為公司第二屆董事會副董事長，其任期自本次當選之日起至第二屆董事會屆滿之日止。 　　3、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於選舉第二屆董事會專業委員會人員組成的議案》。 　　同意第二屆董事會各專業委員會的人員組成。 　　戰略與風險管理委員會由戴書華、李時平、陳鈿隆、黃昇民（獨立董事）四位董事組成，其中戴書華為主任委員。 　　提名委員會由黃昇民（獨立董事）、梁彤纓、丁邦清三位董事組成，其中黃昇民（獨立董事）為主任委員。 　　審計委員會由梁彤纓（獨立董事）、朱徵夫（獨立董事）、張磊三位董事組成，其中梁彤纓（獨立董事）為主任委員。 　　薪酬與考核委員會由朱徵夫（獨立董事）、黃昇民（獨立董事）、康安卓三位董事組成，其中朱徵夫（獨立董事）為主任委員。 　　4、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於聘任公司總經理的議案》。 　　同意聘任陳鈿隆先生為公司總經理，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。 　　5、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於聘任公司副總經理的議案》。 　　同意聘任丁邦清先生、李崇宇先生、沙宗義先生、夏躍先生、何濱先生為公司副總經理，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿。 　　6、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於聘任公司財務總監的議案》。 　　同意聘任康安卓女士為公司財務總監，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿。 　　7、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於聘任公司董事會秘書的議案》。 　　同意聘任沙宗義先生為公司董事會秘書，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿。 　　8、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）《關於聘任公司證券事務代表的議案》。 　　同意聘任袁少媛女士為公司證券事務代表，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿。 　　公司獨立董事對聘任總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員事項發表的獨立意見已刊登在指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 上述高級管理人員、證券事務代表的簡歷詳見附件。 　　特此公告。 　　廣東省廣告股份有限公司董事會 　　2011 年1月21日 　　附件： 　　一、總經理簡歷 　　陳鈿隆先生，中國國籍，無境外永久居留權，1961年8月出生，大專學歷。1988年加入廣東省廣告公司，歷任業務員、業務部經理、客戶總監、業務局長、董事副總經理。2001年兼任廣東廣旭廣告有限公司董事總經理。2004年至今擔任廣東省廣告有限公司董事、總經理，併兼任廣東省廣博報堂廣告有限公司和廣東省廣代思博報堂廣告有限公司董事長。陳鈿隆先生持有廣東省廣告股份有限公司3.01％的股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高管的情形。 　　二、副總經理簡歷 　　丁邦清先生，中國國籍，無境外永久居留權，1965年7月出生，1987本科畢業於四川大學；1990年畢業於武漢大學，碩士學位。1990年於廣東商學院任教，曾任教研室主任；1995年加入廣東省廣告公司，歷任總策劃主任、策劃總監、執行創意總監和董事副總經理、副董事長。現任本公司副董事長、副總經理。丁邦清先生持有廣東省廣告股份有限公司3.01％的股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高管的情形。 　　李崇宇先生，中國國籍，無境外永久居留權，1951 年9 月出生，大專學歷。廣東省廣告公司成立時進入公司，歷任出口廣告部經理、公司副總經理（代總經理）、香港華潤集團中國廣告有限公司董事副總經理、廣東大網媒介廣告有限公司董事長、上海賽維企業管理諮詢有限公司董事長；2002 年至2007 年任廣東省廣告有限公司副總經理兼廣東廣旭廣告有限公司董事長、總經理，2008年1至2011年1月擔任公司監事會主席。現任公司副總經理。李崇宇先生持有廣東省廣告股份有限公司1.67％的股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高管的情形。 　　沙宗義先生，中國國籍，無境外永久居留權，1953 年8 月出生，大專學歷。1991 年轉業至廣東省廣告公司，歷任廣東省廣告有限公司進口廣告部經理、總辦主任、副總經理、工會主席、監事會主席。現任公司副總經理、董事會秘書。沙宗義先生持有廣東省廣告股份有限公司1.61％的股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高管的情形。 　　夏躍先生，副總經理，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年1 月出生，研究生學歷。1997 年8 月加入廣東省廣告股份有限公司，歷任策劃總監、策劃創意局局長、總經理助理、董事。現任本公司副總經理。夏躍先生持有廣東省廣告股份有限公司1.83％的股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高管的情形。 　　何濱先生，副總經理，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年12 月出生，大專學歷。1994 年加入廣東省廣告公司，歷任業務員、客戶主任、國內廣告三部副經理、業務一局客戶經理、策劃總監兼業務一局局長、總經理助理、董事。現任本公司副總經理。何濱先生持有廣東省廣告股份有限公司1.83％的股份，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高管的情形。 　　三、財務總監簡歷 　　康安卓女士，中國國籍，無境外永久居留權，1958年11月出生，大專學歷。曾任廣東省廣告公司會計、廣東廣旭廣告有限公司副總經理兼財務總監。1999年起擔任廣東省廣告公司財務總監。現任公司董事財務總監。康安卓女士持有廣東省廣告股份有限公司1.77％的股份，與公司其他董事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。 　　四、證券事務代表簡歷 　　袁少媛女士，1980年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權。廣東工業大學管理學學士學位，2003年7月加入本公司，曾任市場研究中心研究員、市場研究中心總監等職，現任公司證券事務代表。 　　袁少媛女士目前未持有本公司股份，與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關係，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 　　證券代碼：002400          股票簡稱：省廣股份            公告編號：2011-007 　　廣東省廣告股份有限公司 　　第二屆監事會第一次會議決議公告 　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 　　廣東省廣告股份有限公司第二屆監事會第一次會議通知於2011年1月14日以專人遞送、電子郵件等方式發出。會議於2011 年1月21日上午11時在公司12樓辦公室現場召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合《公司法》和相關法律法規以及本公司《章程》的有關規定。會議經過審議，以舉手表決的方式通過了如下決議： 　　會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》； 　　選舉郝建平先生（簡歷附後）為公司第二屆監事會主席，其任期自本次當選之日起至第二屆監事會屆滿之日止。 　　公司第二屆監事會中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。 　　特此公告！ 　　廣東省廣告股份有限公司監事會 　　2011 年1月21日 　　附件：郝建平先生簡歷： 　　郝建平先生，中國國籍，無境外永久居留權。1953 年4 月出生，本科學歷。1989 年轉業至廣東省人民政府外經貿委任人事處科長，1993年12月至今擔任公司副總經理，曾任廣東廣旭廣告有限公司董事長，廣東賽視寶有限公司董事長，廣東三贏廣告傳播有限公司總經理。郝建平先生持有廣東省廣告股份有限公司1.67％的股份，與公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東之間無關聯關係；未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》，《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。