證券代碼：002313 證券簡稱：日海通訊 公告編號：2016-014
深圳日海通訊技術股份有限公司
第三屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年2月26日，深圳日海通訊技術股份有限公司（以下簡稱「公司」、「日海通訊」）第三屆董事會在深圳市龍華新區觀瀾觀盛四路日海工業園公司會議室舉行了第二十九次會議。會議通知等會議資料分別於2016年2月23日以專人送達或電子郵件的方式送達各位董事。本次會議以現場表決的方式召開。本次會議應到董事6名，實到董事6名。會議由董事長王文生先生召集並主持。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。與會董事以記名投票方式通過以下議案：
一、 審議通過《關於2015年度計提資產減值準備的議案》。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票
《關於2015年度計提資產減值準備的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
公司董事會審計委員會對此議案發表了核查意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、 審議通過《關於向寧波銀行深圳寶安支行申請綜合授信額度的議案》。同意公司向寧波銀行股份有限公司深圳寶安支行申請金額為人民幣5000萬元整、期限為壹年的綜合授信額度（實際金額、期限、幣種以銀行的最終審批結果為準），用途包括流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、保函、日常周轉等。同時，授權公司法定代表人或法定代表人的授權代表何美琴代表公司與銀行籤署相關的法律文件。
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
深圳日海通訊技術股份有限公司
董事會
2016年2月26日
證券代碼：002313 證券簡稱：日海通訊 公告編號：2016-015
深圳日海通訊技術股份有限公司
關於2015年度計提資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年2月26日，深圳日海通訊技術股份有限公司（以下簡稱「公司」、「日海通訊」）第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於2015年度計提資產減值準備的議案》，公司 2015年度需計提資產減值準備總額預計為6,235.11萬元。根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，現將具體情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備情況概述
根據《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，公司在資產負債表日2015年12月31日對資產進行減值測試，發現應收帳款、其他應收款、存貨、商譽存在減值跡象，需要計提資產減值準備。
二、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次計提資產減值準備的資產主要為應收帳款、其他應收款、存貨、商譽，計提減值準備金額為6,235.11萬元，其中計提壞帳準備-276.08萬元、存貨減值準備3,472.48萬元、商譽減值準備3,038.71萬元。本次計提資產減值準備後，公司合併報表2015年度歸屬於母公司所有者的淨利潤將減少4,394.02元，合併報表歸屬於母公司所有者權益將減少4,394.02萬元。
三、本次計提資產減值準備的依據、數額和原因說明
（一）資產減值準備計提情況：
1、應收款項壞帳準備計提依據、方法和原因說明
（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的計提方法：單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項，將其歸入相應組合計提壞帳準備。
（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備應收款項：以應收款項的帳齡為信用風險特徵劃分組合，按帳齡分析法計提；應收款項當中的應收納入合併範圍內的關聯方款項，單獨測試無特別風險的不計提。
（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：對單個往來單位或個人餘額小於100萬元但預計無法收回的應收款項按照應收款項餘額全額計提壞帳準備。
本期末，公司按照帳齡分析法並結合個別分析認定法，對應收帳款、其他應收款計提壞帳準備，並記入當期損益。
2、存貨跌價準備計提依據、方法和原因說明
在資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取。可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其帳面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。
本期末，公司對原材料、半成品、發出商品和工程施工等存貨情況進行清查後，需計提存貨跌價準備，並計入當期損益。
2、商譽減值準備計提依據、方法和原因說明
公司商譽系公司於以前年度非同一控制下的企業合併形成。資產負債表日，公司管理層評估產生商譽的現金產出單元的可收回金額，以決定是否對其計提相應的減值準備。在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。
2011年12月8日，公司通過子公司廣東日海通信工程有限公司（現更名為日海通信服務有限公司，以下簡稱「日海通服」）以自有資金800萬元對新疆日海卓遠通信工程有限公司（以下簡稱「新疆卓遠」）增資，取得新疆卓遠51%的股權，同時形成商譽302.63萬元，新疆卓遠於2012年3月31日納入公司合併報表。
2012年3月28日，公司通過子公司日海通服以自有資金3,978萬元受讓安徽浩陽管理諮詢有限公司擁有的安徽省國維通信工程有限責任公司（以下簡稱「安徽國維」）51%的股權，同時形成商譽2,285.29萬元，安徽國維於2012年3月31日納入公司合併報表。
2012年2月22日，公司通過子公司日海通服以自有資金1,097萬元受讓武漢嘉瑞德通信有限公司擁有的武漢日海光孚通信有限公司（以下簡稱「武漢光孚」）51%的股權，同時形成商譽250.69萬元，武漢光孚於2012年3月31日納入公司合併報表。
2013年1月21日，公司通過子公司日海通服以自有資金1,377萬元受讓雲南博通企業管理有限公司擁有的雲南和坤通信工程有限公司（以下簡稱「雲南和坤」）51%的股權，同時形成商譽702.84萬元，雲南和坤於2013年2月28日納入公司合併報表。
由於新疆卓遠、安徽國維、武漢光孚、雲南和坤的經營業績未達預期，公司按照《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，結合實際情況，公司對上述由於非同一控制下合併形成的商譽進行了減值測試，基于謹慎性原則，公司對增資新疆卓遠形成的商譽計提商譽減值準備151.31萬元，對收購安徽國維形成的商譽計提商譽減值準備2,285.29萬元，對收購武漢光孚形成的商譽計提商譽減值準備250.69萬元，對收購雲南和坤形成的商譽計提商譽減值準備351.42萬元，合計計提3,038.71萬元。
（二）本次計提資產減值準備的數額
單位：人民幣萬元
■
註：以上數據為預測數據，未經會計師事務所審計，具體財務數據以公司正式披露的2015年度報告為準。
四、審計委員會關於公司計提資產減值準備是否符合《企業會計準則》的說明
公司董事會審計委員會經認真審議，認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是經資產減值測試後基于謹慎性原則而做出的，依據充分。計提資產減值準備後，公司2015年度財務報表能夠更加公允地反映截止2015年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，同意公司本次資產減值準備的計提。
五、監事會關於計提資產減值準備是否符合《企業會計準則》的說明
公司監事會認為：公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策計提資產減值準備，符合公司實際情況，計提資產減值準備後，公司2015年度財務報表能夠更加公允地反映截止2015年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，同意公司本次資產減值準備的計提。
六、備查文件
（一）日海通訊《第三屆董事會第二十九次會議決議》。
特此公告。
深圳日海通訊技術股份有限公司
董事會
2016年2月26日
證券代碼：002313 證券簡稱：日海通訊 公告編號：2016-016
深圳日海通訊技術股份有限公司
第三屆監事會第二十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年2月26日，深圳日海通訊技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會在深圳市龍華新區觀瀾觀盛四路日海工業園公司會議室舉行了第二十七次會議。會議通知等會議資料於2016年2月23日以專人送達或電子郵件的方式送達各位監事。本次會議以現場表決的方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席代燕女士召集並主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。與會監事以記名投票方式通過以下議案：
三、審議通過《關於2015年度計提資產減值準備的議案》。監事會成員一致認為：公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策計提資產減值準備，符合公司實際情況，計提資產減值準備後，公司2015年度財務報表能夠更加公允地反映截止2015年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，同意公司本次資產減值準備的計提。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
《關於2015年度計提資產減值準備的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
特此公告。
深圳日海通訊技術股份有限公司
監事會
2016年2月26日
證券代碼：002313 證券簡稱：日海通訊 公告編號：2016-017
深圳日海通訊技術股份有限公司
2015年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
本公告所載2015年度的財務數據僅為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。
一、2015年度主要財務數據
單位：人民幣萬元
■
註：以上以公司合併報表數據填列。
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
公司作為通信網絡基礎設施解決方案提供商，主要為運營商提供光纖寬帶網絡建設解決方案及產品、無線站點建設解決方案及產品、通信網絡的勘察、設計、施工及代維服務，公司的經營業績受運營商資本開支影響明顯。本報告期，營業總收入同比增長18.62%，歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為-2,788.66萬元；本報告期末，總資產同比下滑0.43%，歸屬於上市公司股東的所有者權益同比上升0.68%。本報告期主要財務科目變動的主要原因如下：
1、2015年，運營商持續投資4G網絡建設，同時，國家「寬帶中國」及「光纖到戶」政策的逐步實施，運營商光纖寬帶投資仍然保持高位，公司的無線站點產品線和光纖寬帶產品線的銷售收入以及通信服務收入持續增長。
2、2014年下半年中國鐵塔股份有限公司（以下簡稱「中國鐵塔」）的成立，中國通信基礎設施建設格局開始發生轉變，從鐵塔建設、維護、運營；基站機房、電源、空調配套設施到室內分布系統的建設、維護、運營及基站設備的維護等，建設主體由運營商轉移到中國鐵塔，公司無線站點產品線的客戶由中國移動、中國電信和中國聯通三家客戶逐步過渡為中國鐵塔一家客戶，無線站點產品線的市場競爭有所加劇，集採價格下降，毛利率有所下降。
3、由於收購的通信服務業務的子公司新疆日海卓遠通信工程有限公司、安徽省國維通信工程有限責任公司、武漢日海光孚通信有限公司、雲南和坤通信工程有限公司的經營業績未達預期，公司按照《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，結合實際情況，公司對上述由於非同一控制下合併形成的商譽進行了減值測試，基于謹慎性原則，公司對合併上述子公司形成的商譽合計計提商譽減值準備3,038.71萬元。
4、公司加強應收帳款回款管理，強調現金流考核管理，報告期內經營性現金流有大幅好轉。
三、與前次業績預計的差異說明
公司本次快報披露的經營業績與公司《2015年第三季度報告》正文及全文披露的業績預告不存在差異。
四、備查文件
1、經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人籤字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表；
2、經公司內部審計部門負責人籤字的內部審計報告。
深圳日海通訊技術股份有限公司
董事會
2016年2月26日