西安陝鼓動力股份有限公司

證券時報網絡版鄭重聲明

經證券時報社授權，證券時報網獨家全權代理《證券時報》信息登載業務。本頁內容未經書面授權許可，不得轉載、複製或在非證券時報網所屬伺服器建立鏡像。欲諮詢授權事宜請與證券時報網聯繫 (0755-83501827) 。

西安陝鼓動力股份有限公司
公告（系列）

2015-03-18 來源：證券時報網 作者：

（上接B65版）

證券代碼：601369 證券簡稱：陝鼓動力 公告編號：臨2015-012

西安陝鼓動力股份有限公司

2015年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●是否需要提交股東大會審議：是

●日常關聯交易對上市公司的影響：不會對關聯方形成依賴

●需要提請投資者注意的其他事項：無

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會表決情況和關聯董事迴避情況：公司於2015年3月17日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司 2015年度日常關聯交易的議案》。關聯董事印建安先生、李宏安先生、牛東儒先生、王建軒先生迴避了對本議案的表決，公司其他非關聯董事全票同意通過此議案。其中獨立董事汪誠蔚先生因身體原因不能出席現場會議，委託獨立董事李成先生代為表決。

2、《關於公司 2015年度日常關聯交易的議案》需提交股東大會審議，關聯股東將迴避表決。

3、獨立董事意見：公司2015年度日常關聯交易議案的表決程序合法，關聯董事均迴避了表決，交易公平、公正、公開，該類交易有利於公司生產經營業務的正常開展，交易價格均參照市場價格確定，沒有對上市公司獨立性構成不利影響，不存在損害公司利益和全體股東合法權益的情形。同意《關於公司2015年度日常關聯交易的議案》，並提交公司股東大會審議。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

1、購買商品/接受勞務等情況

關聯方		關聯交易類型	關聯交易內容	2014年預計	2014年發生額
				金額/元	金額/元
西安陝鼓備件輔機製造有限公司		購買商品	採購配套件	35,184,129.00	47,169,678.63
西儀集團有限責任公司		購買商品	採購配套件	36,712,600.00	14,702,712.11
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司		購買商品	採購配套件	23,620,000.00	8,797,213.98
西安陝鼓汽輪機有限公司		購買商品	採購配套件	141,912,600.00	113,770,084.63
西安陝鼓智能信息科技有限公司		購買商品	採購配套件	38,176,344.00
小計				275,605,673.00	184,439,689.35
西儀集團有限責任公司	購買固定資產		購建固定資產		251,878.63
西安陝鼓智能信息科技有限公司	購買固定資產		購建固定資產		5,523,846.15
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	購買固定資產		購建固定資產		2,380,000.00
西安陝鼓汽輪機有限公司	購買固定資產		購建固定資產		641,025.64
小計					8,796,750.42
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務		接受辦公印刷等	130,000.00	4,691.81
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務		培訓費		20,885.52
西安陝鼓實業開發有限公司	接受勞務		服務費	87,000.00	87,339.80
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務		接受後勤服務	9,429,000.00	10,527,923.03
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務		運輸服務	4,200,000.00	2,967,841.55
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	接受勞務		勞務	9,490,000.00	1,140,446.29
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	接受勞務		工程勞務		577,000.00
西儀集團有限責任公司	接受勞務		勞務派遣	525,408.84	519,481.45
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	接受勞務		外協加工		572,649.57
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	接受勞務		修理		9,743.59
西安陝鼓汽輪機有限公司	接受勞務		外協加工		126,495.73
西安陝鼓智能信息科技有限公司	接受勞務		外協加工		66,688.03
西儀集團有限責任公司	接受勞務		外協加工		2,608,153.88
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務		水電暖服務	8,007,418.88
小計				31,868,827.72	19,229,340.25
陝西鼓風機（集團）有限公司	承租		土地	213,220.00	213,220.00
			房屋	410,917.86	410,917.86
			車輛	530,000.00	398,368.81
西安陝鼓驪山通風設備工程有限公司	承租		房屋	632,480.97	632,480.97
小計				1,786,618.83	1,654,987.64
合計				309,261,119.55	214,120,767.66

2、銷售商品/提供勞務等情況

關聯方	關聯交易類型	關聯交易內容	2014年預計	2014年發生額
			金額/元	金額/元
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	銷售商品	產品	800,000.00	42,735.04
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	銷售商品	產品		128,205.13
西安陝鼓智能信息科技有限公司	銷售商品	產品		109,046.23
西安陝鼓汽輪機有限公司	銷售商品	產品		1,568,376.07
西儀集團有限責任公司	銷售商品	產品		218,376.07
陝西鼓風機（集團）有限公司	銷售商品	材料物資	140,000.00	6,104.00
西安陝鼓汽輪機有限公司	銷售商品	材料物資		125,698.17
西安市臨潼區陝鼓水務有限公司	銷售商品及建造工程	產品及工程	4,400,000.00
陝西鼓風機（集團）有限公司	銷售商品	產品	841,500.00
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	銷售商品	材料物資	3,880,000.00
小計			10,061,500.00	2,198,540.71
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	水電暖服務	39,645.29	62,090.92
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	提供勞務	水電暖服務	379,635.26	588,815.34
陝西鼓風機（集團）有限公司	提供勞務	水電暖服務	2,460,421.68	3,800,977.77
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	水電暖服務	260,333.32	700,954.97
西安陝鼓實業開發有限公司	提供勞務	水電暖服務	50,792.87	91,032.24
西安陝鼓智能信息科技有限公司	提供勞務	水電暖服務		453.75
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	提供複印曬圖服務		1,915.09
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	提供檢定服務		1,637,435.90
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	工藝性協作	100,000.00	66,239.32
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	提供勞務	工藝性協作		10,229.91
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	工藝性協作	2,600,000.00	48,717.95
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	提供複印曬圖服務	125,000.00	61,160.38
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	提供檢定服務		911,175.61
西儀集團有限責任公司	提供勞務	提供檢定服務		6,154.78
西安市臨潼區陝鼓水務有限公司	提供勞務	提供勞務		2,075,471.71
寶信國際融資租賃有限公司	提供勞務	服務費	5,870,000.00	2,204,382.71
陝西延長石油興化化工有限公司	提供勞務	提供檢定服務		47,008.55
小計			11,885,828.42	12,314,216.90
西安陝鼓汽輪機有限公司	出租	房屋設備	2,965,180.00	2,755,987.43
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司		房屋設備	3,438,400.00	2,977,291.74
西安陝鼓實業開發有限公司		土地	430,000.00	430,000.00
西安陝鼓智能信息科技有限公司		房屋	42,000.00	52,500.00
小計			6,875,580.00	6,215,779.17
合計			28,822,908.42	20,728,536.78

3、委託管理/出包等情況

委託方名稱	受託方名稱	委託資產類型	委託起始日	委託終止日	2014年預計	2014年確認的託管費 金額/元
西安陝鼓動力股份有限公司	長安國際信託股份有限公司	山東志誠單一資金信託	2011-8-1	2015-8-1	/	113,706.00

2011年7月，公司與長安國際信託股份有限公司籤訂單一資金信託合同，委託長安國際信託股份有限公司向山東志誠化工有限公司發放信託貸款，該合同目前仍在執行中。2014年9月起，公司董秘章擊舟先生擔任長安國際信託股份有限公司董事。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

1、採購商品/接受勞務/承租資產情況

關聯方	關聯交易類型	關聯交易內容	2014年發生額	佔同類交易金額的比例	2015年預計	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
			金額/元		金額/元
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	購買商品	採購配套件	47,169,678.63	3.90%	54,380,460.00
西儀集團有限責任公司	購買商品	採購配套件	14,702,712.11	1.22%	13,088,480.00
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	購買商品	採購配套件	8,797,213.98	0.73%	6,269,200.00
西安陝鼓汽輪機有限公司	購買商品	採購配套件	113,770,084.63	9.41%	78,421,950.00
西安陝鼓智能信息科技有限公司	購買商品	採購配套件			7,764,400.00
小計			184,439,689.35		159,924,490.00
西儀集團有限責任公司	購買固定資產	購建固定資產	251,878.63	0.42%	250,000.00
西安陝鼓智能信息科技有限公司	購買固定資產	購建固定資產	5,523,846.15	9.19%	1,500,000.00
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	購買固定資產	購建固定資產	2,380,000.00	3.96%
西安陝鼓汽輪機有限公司	購買固定資產	購建固定資產	641,025.64	1.07%	25,000.00
小計			8,796,750.42		1,775,000.00
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務	接受辦公印刷等	4,691.81	0.83%
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務	培訓費	20,885.52	1.06%	19,950.00
西安陝鼓實業開發有限公司	接受勞務	服務費	87,339.80	0.19%	3,090,000.00
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務	接受後勤服務	10,527,923.03	100.00%	10,717,334.40
陝西鼓風機（集團）有限公司	接受勞務	運輸服務	2,967,841.55	20.61%	2,921,644.94
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	接受勞務	勞務	1,140,446.29	6.06%	148,995.00
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	接受勞務	工程勞務	577,000.00	1.28%
西儀集團有限責任公司	接受勞務	勞務派遣	519,481.45	2.76%	660,000.00
西儀集團有限責任公司	接受勞務	維保			550,000.00
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	接受勞務	外協加工	572,649.57	1.27%	2,107,920.00
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	接受勞務	修理	9,743.59	0.05%
西安陝鼓汽輪機有限公司	接受勞務	外協加工	126,495.73	0.28%	126,500.00
西安陝鼓智能信息科技有限公司	接受勞務	外協加工	66,688.03	0.15%	70,035.00
西儀集團有限責任公司	接受勞務	外協加工	2,608,153.88	5.77%	1,496,400.00
小計			19,229,340.25		21,908,779.34
陝西鼓風機（集團）有限公司	承租	土地	213,220.00		213,220.00
		房屋	410,917.86		410,900.00
		車輛	398,368.81		376,600.00
西安陝鼓驪山通風設備工程有限公司	承租	房屋	632,480.97		632,500.00
小計			1,654,987.64		1,633,220.00
合計			214,120,767.66		185,241,489.34

2、出售商品/提供勞務/出租資產情況表

關聯方	關聯交易類型	關聯交易內容	2014年發生額	佔同類交易金額的比例	2015年預計	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
			金額/元		金額/元
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	銷售商品	產品	42,735.04	0.001%	44,871.79
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	銷售商品	產品	128,205.13	0.003%	134,615.39
西安陝鼓智能信息科技有限公司	銷售商品	產品	109,046.23	0.002%	119,950.85
西安陝鼓汽輪機有限公司	銷售商品	產品	1,568,376.07	0.03%	1,587,876.07
西儀集團有限責任公司	銷售商品	產品	218,376.07	0.01%	240,213.68
陝西鼓風機（集團）有限公司	銷售商品	材料物資	6,104.00	0.24%	6,406.05
西安陝鼓汽輪機有限公司	銷售商品	材料物資	125,698.17	4.86%	131,982.90
寶信國際融資租賃有限公司	銷售商品	產品			220,000,000.00	市場及客戶對採用直租模式需求增加。即金融機構從我公司購買產品及勞務，再租賃給客戶。
長安國際信託股份有限公司	銷售商品	產品			220,000,000.00	市場及客戶對採用直租模式需求增加。即金融機構從我公司購買產品及勞務，再租賃給客戶。
小計			2,198,540.71		442,265,916.73
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	水電暖服務	62,090.92	0.87%	67,077.60
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	提供勞務	水電暖服務	588,815.34	8.25%	498,677.99
陝西鼓風機（集團）有限公司	提供勞務	水電暖服務	3,800,977.77	53.25%	3,307,968.25
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	水電暖服務	700,954.97	9.82%	614,026.20
西安陝鼓實業開發有限公司	提供勞務	水電暖服務	91,032.24	1.28%	86,450.00
西安陝鼓智能信息科技有限公司	提供勞務	水電暖服務	453.75	0.01%	1,680.00
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	提供複印曬圖服務	1,915.09	0.02%
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	提供檢定服務	1,637,435.90	18.97%	1,473,692.31
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	提供勞務	工藝性協作	66,239.32	0.77%	87,360.00
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	提供勞務	工藝性協作	10,229.91	0.12%	10,710.00
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	工藝性協作	48,717.95	0.56%	53,589.75
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	提供複印曬圖服務	61,160.38	0.71%	79,508.49
西安陝鼓汽輪機有限公司	提供勞務	提供檢定服務	911,175.61	10.56%	982,905.98
西儀集團有限責任公司	提供勞務	提供檢定服務	6,154.78	0.07%	5,539.30
西安市臨潼區陝鼓水務有限公司	提供勞務	提供勞務	2,075,471.71	24.05%
寶信國際融資租賃有限公司	提供勞務	服務費	2,204,382.71	25.54%	267,694.00
陝西延長石油興化化工有限公司	提供勞務	提供檢定服務	47,008.55	0.54%
寶信國際融資租賃有限公司	提供勞務	設備安裝			80,000,000.00	市場及客戶對採用直租模式需求增加。即金融機構從我公司購買產品及勞務，再租賃給客戶。
長安國際信託股份有限公司	提供勞務	設備安裝			80,000,000.00	市場及客戶對採用直租模式需求增加。即金融機構從我公司購買產品及勞務，再租賃給客戶。
小計			12,314,216.90		167,536,879.87
西安陝鼓汽輪機有限公司	出租	房屋設備	2,755,987.43		3,053,100.00
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司		房屋設備	2,977,291.74		3,025,000.00
西安陝鼓實業開發有限公司		土地	430,000.00		380,300.00
西安陝鼓智能信息科技有限公司		房屋	52,500.00		52,500.00
西安陝鼓備件輔機製造有限公司		房屋設備			880,000.00
小計			6,215,779.17		7,390,900.00
合計			20,728,536.78		617,193,696.60

3、其他

（1）資產證券化產品金額

關聯方	關聯交易類型	關聯交易內容	2014年	佔同類交易金額的比例	2015年預計	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
			金額/元		金額/元
長安國際信託股份有限公司	資產證券化 理財產品	（1）產品投向寶信國際租賃有限公司持有的對客戶融資租賃形成的債權收益權4億元；（2）其他信託類產品5億元			900,000,000.00	將與客戶的融資租賃業務與資產證券化理財產品結合

2、資產證券化產品託管費用

關聯方	關聯交易類型	關聯交易內容	2014年	佔同類交易金額的比例	2015年預計	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
			金額/元		金額/元
長安國際信託股份有限公司	資產證券化 理財產品	委託長安國際信託股份有限公司投向客戶融資租賃形成的債權收益權以及其他信託類產品	113,706.00		9,000,000.00	將與客戶的融資租賃業務與資產證券化理財產品結合

（3）資產證券化產品收益

關聯方	關聯交易類型	關聯交易內容	2014年	佔同類交易金額的比例	2015年預計	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
			金額/元		金額/元
寶信國際融資租賃有限公司	資產證券化 理財產品	委託長安國際信託股份有限公司投向客戶融資租賃形成的債權收益權			32,000,000.00	將與客戶的融資租賃業務與資產證券化理財產品結合

二、關聯方介紹和關聯關係

（一）存在控制關係的關聯方

單位名稱	註冊地址	經營範圍	與本企業 關係	經濟性質	法人 代表
西安工業資產經營有限公司	西安市太白南路335號	對授權國有資產的經營管理及資本運營、與資產整合有關的土地開發及房地產開發、銷售和物業管理、項目諮詢、信息諮詢及管理諮詢服務。	控股股東的股東	國有獨資	胡凱
陝西鼓風機（集團）有限公司	西安市 臨潼區	國有資產的管理和對外投資運作；安全保衛及生活福利設施等輔業的管理。	控股股東	國有獨資	印建安
揚州秦風氣體有限公司	揚州市 廣陵區	工業氣體應用技術的研發及提供相關諮詢。	控股子公司陝西秦風氣體股份有限公司之全資子公司	有限公司	趙嘉理
西安陝鼓工程技術有限公司	西安市 高新區	透平機械技術開發及技術服務；透平裝置、節能、循環經濟、環保工程設計及工程造價；自動化設計、軟體開發、系統集成製造及銷售；機電設備（不含特種設備）安裝；工程項目總承包及相關設備和材料的採購；工業氣體設備和汙水處理設備的設計、製造、銷售及技術諮詢。（以上經營範圍除國家規定的專控及前置許可項目）	子公司	有限責任公司	馬德潔
西安陝鼓通風設備有限公司	西安市 臨潼區	大型鼓風機、通風機及各種透平機械的開發、製造、銷售、維修、服務；各種通用（透平）機械設計、技術諮詢、成套安裝、調試、工程建設及設備安裝。	子公司	有限責任公司	席懷冀
渭南陝鼓氣體有限公司	渭南市 華縣	工業氣體應用技術的開發、諮詢服務。	子公司	有限責任公司	馬德潔
石家莊陝鼓氣體有限公司	河北省 藁城市	工業氣體應用技術的研究、諮詢服務（法律法規規定需辦理前置許可的項目，未經批准不得經營）。	子公司	有限責任公司	馬德潔
徐州陝鼓工業氣體有限公司	江蘇省 徐州市	許可經營項目：無 一般經營項目：工業氣體應用技術研發及相關諮詢服務（涉及審批的除外，涉及生產性項目除外）	控股子公司陝西秦風氣體股份有限公司之全資子公司	有限責任公司	趙嘉理
唐山陝鼓氣體有限公司	河北省 遷安市	工業氣體應用技術的研究、諮詢服務	控股子公司陝西秦風氣體股份有限公司之全資子公司	有限責任公司	楊季初
開封陝鼓氣體有限公司	開封市 開封縣	工業氣體應用技術研發及相關諮詢服務（涉及審批的除外，涉及生產性項目除外）	子公司	有限責任公司	楊季初
西安陝鼓節能服務科技有限公司	西安市 高新區	節能項目診斷評估、能效分析、設計、改造、運營、服務；節能機電產品採購、集成製造、銷售及安裝；能量轉換系統、節能環保工程設計及技術諮詢，工程項目總承包及相關設備、材料的採購及銷售。（以上經營範圍除國家專控及前置許可項目）	子公司	有限責任公司	蔡新平
陝西秦風氣體股份有限公司	西安市 高新區	工業氣體項目的開發與建設；工業氣體設備的研發、成套、採購及銷售；氣體應用技術研發的開發、銷售及服務。（涉及許可經營項目的憑許可證明文件在有效期內經營，未經許可，不得經營）	控股子公司	股份有限公司	印建安

（二）不存在控制關係的關聯方

單位名稱	註冊地址	經營範圍	與本企業關係	經濟性質	法人 代表
中國標準工業集團有限公司	西安市太白南路335號	國有資產經營，縫製設備、機械設備、服裝箱包、汽車配件、塑料製品的研製、生產、銷售等	持有公司5%以上股份的股東	有限責任公司	金輝
陝西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司	西安市蓮湖區紅光路中段95號	B級鍋爐製造、改裝運油車、加油車、BRI壓力容器製造	受同一企業控制	有限責任公司	楊東升
西儀集團有限責任公司	西安市西郊勞動路北口	自動化儀表與成套裝置、自動化系統、辦公自動化設備、工廠自動化設備、計算機硬體及軟體、工具機數控系統等	受同一企業控制	有限責任公司	雷平森
西安陝鼓驪山通風設備工程有限公司	西安市臨潼區代王街辦陝鼓路18號	大型鼓風機、通風機及各種透平機械的開發製造銷售維修服務等	受同一企業控制	有限責任公司	陳鋒讓
西安陝鼓備件輔機製造有限公司	西安市臨潼區代王街辦	鼓壓風機備件及輔機製造、銷售、檢修、安裝、調試等	受同一企業控制	有限責任公司	杜俊康
西安陝鼓實業開發有限公司	西安市蓮湖區大慶路	企業資產管理諮詢；房地產的開發、經營和租賃	受同一企業控制	有限責任公司	孫繼瑞
西安陝鼓汽輪機有限公司	西安市臨潼區代王街辦	汽輪機及其輔助設備、備品、配件設計、生產；批發、零售，中小型發電設備成套銷售；技術服務。（以上經營範圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定）	本公司之聯營企業	有限責任公司	陳立斌
寶信國際融資租賃有限公司	西安市高新區科技五路8號數字大廈三層	融資租賃（金融租賃除外），租賃業務，向國內外購買租賃財產，租賃物品殘值變賣處理及維修業務，租賃交易諮詢，經濟諮詢及擔保。（以上內容涉及行政許可及國家專項規定的按有關規定辦理，取得相關許可後方可經營）	本公司之聯營企業	有限責任公司	鞏寶生
西安市臨潼區陝鼓水務有限公司	西安市臨潼區代王街道辦事處	自來水及汙水處理配套設施、固體廢棄物處理設施的開發、建設、經營、管理；環保技術的研發和推廣；可再生能源及相關設備的應用；汙水處理設備的安裝工程服務；水處理設施、環境工程、市政工程的項目諮詢服務。	受同一企業控制	有限責任公司	徐陽
西安陝鼓智能科技有限公司	西安市高新區灃惠南路8號綜合樓408室	透平機械及各種設備運行狀態的監控診斷、維修服務、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、成套安裝調試；計算機軟硬體產品、信息化產品、智能化產品及電子產品的技術開發、生產、銷售、安裝、調試、系統集成與服務；信息系統管理諮詢、運行管理服務。貨物和技術的進出口經營。	受同一企業控制	有限責任公司	翟天奎
長安國際信託股份有限公司	西安市高新區科技路33號國際商務中心23-24層	資金信託；動產信託；不動產信託；有價證券信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。	本公司副總經理兼任對方的董事	股份有限公司	高成程

（三）關聯方履約能力

上述關聯方依法存續，資信情況良好，與本公司存在長期持續性關聯關係，具備持續經營和服務的履約能力，對本公司支付的款項不會形成壞帳。

三、定價政策

根據公司關聯交易決策制度及公司與關聯方籤訂的貨物購銷、各項服務協議，公司關聯交易定價原則為：有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，按照實際成本加合理利潤原則由雙方協商定價，對於某些無法按照成本加合理利潤原則定價的特殊服務，由雙方協商定價，確定出公平、合理的價格。

四、關聯交易目的以及對上市公司的影響

公司與上述關聯方的關聯交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益，日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、備查文件

（一）經與會董事籤字確認的董事會決議

（二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見

特此公告。

西安陝鼓動力股份有限公司董事會

二〇一五年三月十七日

證券代碼：601369 證券簡稱：陝鼓動力 公告編號：2015-013

西安陝鼓動力股份有限公司

關於召開2014年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2015年4月10日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2014年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年4月10日 14 點 30分

召開地點：西安市高新區灃惠南路8號陝鼓動力810會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年4月10日

至2015年4月10日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

不涉及。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型：

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	《關於公司2014年年度董事會工作報告的議案》	√
2	《關於公司2014年度財務決算報告的議案》	√
3	《關於公司2014年度財務預算完成情況的議案》	√
4	《關於公司2015年度財務預算草案的議案》	√
5	《關於公司2015年度日常關聯交易的議案》	√
6	《關於2015年公司購買短期保本理財產品的議案》	√
7	《關於2015年公司使用自有閒置資金購買金融機構保本理財的議案》	√
8	《關於公司2014年度利潤分配預案的議案》	√
9	《關於公司2014年年度監事會工作報告的議案》	√

註：本次會議還將聽取公司獨立董事2014年度述職報告。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1-8項議案於2015年3月17日經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，第9項議案於2015年3月17日經公司第六屆監事會第二次會議審議通過。並已於2015年3月18日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案5

應迴避表決的關聯股東名稱：陝西鼓風機（集團）有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
Ａ股	601369	陝鼓動力	2015/4/2

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、 會議登記方法

1、登記時間：2015年4月3日

上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：00 。

2、登記地點：西安市高新區灃惠南路8號陝鼓動力 證券投資部

3、法人股股東持營業執照複印件、股東帳戶、法人委託書和出席人身份證辦理登記手續；

4、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續；

5、委託代理人須持有本人身份證、委託人股票帳戶、授權委託書辦理登記手續（授權委託書格式見附件）；

6、參會股東可採用現場、信函、電話或傳真方式登記。

六、 其他事項

1、本次會議半天，會議出席人員交通、食宿費用自理。

2、聯繫電話：[phone]

傳 真：029-81871038

3、聯繫人：劉紅衛

4、通訊地址：陝西省西安市高新區灃惠南路8號 郵編：710075

特此公告。

西安陝鼓動力股份有限公司董事會

2015年3月18日

附件1：授權委託書

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

西安陝鼓動力股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年4月10日召開的貴公司2014年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：        

委託人持優先股數：        

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	《關於公司2014年年度董事會工作報告的議案》
2	《關於公司2014年度財務決算報告的議案》
3	《關於公司2014年度財務預算完成情況的議案》
4	《關於公司2015年度財務預算草案的議案》
5	《關於公司2015年度日常關聯交易的議案》
6	《關於2015年公司購買短期保本理財產品的議案》
7	《關於2015年公司使用自有閒置資金購買金融機構保本理財的議案》
8	《關於公司2014年度利潤分配預案的議案》
9	《關於公司2014年年度監事會工作報告的議案》

委託人籤名（蓋章）：         受託人籤名：

委託人身份證號：           受託人身份證號：

委託日期：  年 月 日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

發表評論：

財苑熱評：