虛擬貨幣BHB傳銷案開庭,主犯被建議判7年、罰金300萬

2020-12-24 澎湃新聞

「BHB傳銷案」已於9月開庭審理。

根據中國庭審公開網,9月1日,四川省青神縣人民法院開庭審理了李仁兵、王玉剛、陳宏亮、魯江南、趙敏五人組織、領導傳銷活動罪一案。法院未當庭宣判。

根據庭審視頻,在量刑上,根據五名被告人的犯罪事實、犯罪性質、犯罪情節,犯案後的認罪、悔罪態度,以及對社會的危害程度,結合五被告人的庭審表現情況,公訴人建議以組織領導傳銷活動罪,對被告人李仁兵判處有期徒刑7年,並處罰金人民幣300萬元;對被告人王玉剛判處有期徒刑三年,並處罰金人民幣10萬元;對被告人陳宏亮判處有期徒刑2年8個月,並處罰金人民幣10萬元;對被告人魯江南判處有期徒刑2年緩刑3年,並處罰金人民幣6萬元;對被告人趙敏判處有期徒刑1年緩刑2年,並處罰金人民幣3萬元。

BHB是一種虛擬貨幣,營銷方式類似於傳銷。

據華夏時報報導,BHB起底投資為8000元,2018年12月,BHB在微信群中通過拉人頭的形式宣傳並募集資金,日分紅1.3%,投資者可以後續提現到名為xbtc.xc交易平臺轉換成人民幣獲得收益,24小時自由提現,提供銀行轉帳以及使用USDT(泰達幣)購買兩種認購方式。此後,BHB從發售時的1元價格一路漲至最高12元,並迅速跌至0.7元,2019年2月12日背後運營主體——杭州幣航區塊鏈有限公司(下稱幣航)就關門了,公司也已註銷,由此交易平臺也被關閉,所有分紅和提現無法進行,投資者所有資金都被鎖住。

天眼查數據顯示,幣航的法定代表人為陳宏亮,註冊時間為2018年11月7日。但實際上,其幕後控制人為李仁兵(微信名「大漠」)。

公訴人在庭審中表示,2018年11月7日,被告人李仁兵作為實際控制人,安排被告人陳宏亮註冊了幣航,並由其擔任法人代表,被告人趙敏在幣航從事行政工作。同月,被告人李仁兵組織陳宏亮等人組織設計BHB虛擬貨幣,後又組織被告人王玉剛、魯江南等人進行BHB推廣和宣傳。

庭審視頻顯示,BHB分為靜態分紅模式和動態分紅模式,購買700枚以上BHB用戶可參與靜態或動態分紅,其中動態分紅模式有三級,通過邀請新成員成為下級從而獲取分紅,一級、二級、三級分紅比例為新成員持有BHB量的0.62%、0.3%、0.1%。

經鑑定,BHB虛擬幣交易層級數多達18層,交易用戶人數7967人,傳銷資金累計數額約8651.19萬元,涉案傳銷資金數額總計約2億元。

2019年4月-5月,五位被告人先後被警方抓捕或主動投案。

但在庭審中,主犯李仁兵對其被指控的犯罪事實和罪名有異議,並表示不願認罪。

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