1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
■
2、主要財務數據和股東變化
(1)主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
(2)前10名普通股股東持股情況表
■
(3)前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(4)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
3、管理層討論與分析
2014年，是公司經營形勢較為困難的一年。公司主體生產裝置迎來了周期性停工大檢修，停工檢修一個多月，正常生產周期縮短，同時部分生產裝置受上遊原料供應的困繞，在上半年產品市場價差較大時，未能實現滿負荷生產；在滿負荷生產時，又遇上了國際原油價格呈現斷崖式下跌，產品價差、毛利率大幅下降；公司新建項目鄰甲酚裝置，在試生產過程中出現的問題又超出了預期等等。多重不利因素的疊加，給公司生產經營帶來了較大的影響。面對重重困難，公司牢牢把握全年方針目標，圍繞生產經營過程中的重點工作，抓好內部管理，積極做好降本增效、開源節流工作，科學謀劃公司發展大計，經全體員工的不懈努力，全年共實現銷售收入14.6億元，淨利潤4057萬元，產品出廠合格率100％，鄰甲酚裝置試生產成功，基本實現正常滿負荷運行。
全年的主要工作如下
1、精心組織，加強管控，確保了檢修任務的順利完成。
公司貫徹「安全、綠色、文明」檢修的理念，集中精力抓好主體裝置大檢修。
一是對檢修項目實行分類管理，分輕重緩急進行ABCD排隊劃分，全年檢修費用比原計劃下降了36％，總費用控制在目標以下，並且徹底更新和解決了氣分裝置DCS系統和循環水系統問題。既把資金用在了刀刃上，也提高了專業部門的責任心和業務水平。
二是實行過程控制與現場管理相結合。檢修項目分計劃、實施與驗收三個重要階段，每個環節都十分重要。在時間短、外來施工單位多、人員雜、施工面廣、交叉作業的情況下，項目驗收的及時性，對「隱弊」工程的質量優劣評判極為重要。堅持每天工作有安排，責任有落實，嚴格執行檢修項目銷項制度，安全、文明、正點地完成了大檢修，為裝置開車一次成功奠定了基礎。
2、加強管理，「降本壓費、挖潛增效」收到一定實效。
「降本壓費、挖潛增效」一直以來是公司的一項重要工作。通過對全年單耗、能耗、物耗以及單位加工成本進行目標激勵考核，將可控費用與產量、成本、利潤掛鈎，收到了較好的效果。2014年，在主要產品產銷率大幅下降特別是第四季度MTBE毛利率同比大幅下降的情況下，公司本部效益沒有出現同比大幅下滑的情形，這與節能降耗工作是分不開的。如，通過在技術革新和優化生產工藝上做文章，將兩套MTBE裝置甲醇回收系統「二合一」，降本120萬元，並解決了異丁烯裝置含醇廢水處理問題；6萬噸MTBE裝置採用單反應器運行，充分利用反應熱能，減少蒸氣使用量，降本42萬元；完成了氣分裝置脫異丁烷塔改造，實現了蒸氣資源的綜合利用。聚丙烯裝置通過優化工藝操作，開展勞動競賽，減少尾氣排放，增強粉塵的綜合利用，在資源短缺的情況下，在集中生產上做文章。全年，聚丙烯裝置丙烯單耗達到了1.030t/tpp，同比下降了9％，創歷史最好水平。
3、向管理要效益，增效平臺給「抓手」。
管理水平的高低是企業能否具有生命力的一個重要因素。通過努力，公司在一些管理工作上得到了進一步加強。一是加強工程管理，做到「應省盡省」。工程管理一直是公司的一項重要工作，多年來，我們始終堅持招標管理實行公平、公開、公正、透明的原則，對重要項目，紀檢監督部門全程參與管控，並恢復工程結算二審制，全年公司工程結算綜合審減率為25.52％。二是加強資金管理，做到「應收盡收」。財務管理是公司內部管理的一個重要組成部分。我們積極盤活存量資金，在資金總量沒有發生較大變化的情況下，同比增加收益260萬元。三是加強分子公司管理，在合法經營、規範運作的基礎上，做到「應得盡得」。在成品油12連跌的情況下，油品銷售仍取得較好業績。四是嘗試開闢C4外購渠道，彌補資源不足。
4、穩妥推進新項目開發與實施，新的效益增長點可期待。
同業競爭與關聯交易是公司新項目開發必須要考慮的因素，公司與長嶺股份分公司上下遊關係既對公司項目開發有利，也在某種程度上制約著公司項目選擇。多年來，公司一直存在資產總量小，依賴程度高，產品相對單一，抗風險能力弱等不利局面，受多方面因素影響，公司在發展上受到了一定的制約。2014年，在董事會的領導下，公司加大了新項目調研的力度，重點調研了異丁烷脫氫制異丁烯等多個項目。
公司對蕪湖康衛胃病疫苗產業化進程和融資工作也進行了有效推進，同時加強了對蕪湖康衛日常監管。新嶺化工鄰甲酚裝置從2014年3月起邊生產、邊優化。經過多次試生產、工藝改造與調整，解決了影響生產的一些瓶頸問題，目前，該裝置生產負荷已超過設計負荷的80％、產品質量達到高端用戶需求，有可能成為公司2015年新的效益增長點。
5、融入中心，突出思想引領，黨群組織發揮了積極作用。
公司黨委堅持融入中心，服務大局，加強制度建設，強化思想引領和組織保障作用的發揮。出臺了《強化機關工作作風五項規定》等有關制度；在職業操守上，與中層管理人員籤訂了《廉潔從業承諾書》；在作風建設上，進一步完善了幹部值班制度的落實與考評。工會、共青團引導廣大員工為公司「雙增雙節」獻計獻策，增強了廣大員工的愛崗敬業精神和工作熱情。
4、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
因執行新企業會計準則導致公司會計政策變更。
2014年初，財政部分別以財會[2014]6號、7號、8號、10號、11號、14號及16號發布了《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第30號——財務報表列報(2014年修訂)》、《企業會計準則第9號——職工薪酬(2014年修訂)》、《企業會計準則第33號——合併財務報表(2014年修訂)》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第2號——長期股權投資(2014年修訂)》及《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行，鼓勵在境外上市的企業提前執行。同時，財政部以財會[2014]23號發布了《企業會計準則第37號——金融工具列報(2014年修訂)》(以下簡稱「金融工具列報準則」)。
本公司於2014年7月1日開始執行前述除金融工具列報準則以外的7項新頒布或修訂的企業會計準則，在編制2014年年度財務報告時開始執行金融工具列報準則，並根據各準則銜接要求進行了調整，對當期和列報前期財務報表項目及金額的影響如下：
■
具體調整情況如下：
■
其他新頒布或修訂的企業會計準則對本公司無影響。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
嶽陽興長石化股份有限公司董事會
董 事 長(籤字)：李 華
二〇一五年三月二十八日
證券代碼：000819 證券簡稱：嶽陽興長 公告編號：2015-003
嶽陽興長石化股份有限公司
第十三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第十三屆董事會第十五次會議通知於2015年3月17日以電子郵件、傳真、簡訊和專人送達方式發出，會議於2015年3月28日上午8:30在安徽蕪湖海螺國際大酒店舉行，應到董事9人，實到9人，其中董事初鵬先生因公未能親自出席會議，委託董事長李華先生出席會議並代行表決權。3名監事和部分公司高級管理人員列席了會議,會議由董事長李華先生主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效。會議審議通過了如下報告、議案：
一、董事會工作報告
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
該報告尚需經股東大會批准
二、總經理工作報告
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
三、2014年度財務決算和2015年度財務預算報告
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
其中2014年度財務決算報告尚需經股東大會批准。
四、2014年利潤分配預案
經中審華寅五洲會計師事務所審計，公司2014年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為40,572,739.63元，加年初未分配利潤180,569,676.60元，減當年已分配股利31,962,552.35元，本年度末可供股東分配利潤為189,179,863.88元。
本年度利潤分配預案為：以公司2014年末總股本234,392,055.00元為基數，向全體股東每10股送0.5股、派發現金0.5元(含稅)，共派發現金紅利11,719,602.75元；剩餘未分配利潤留存到下一年度分配。資本公積金不轉增股本。
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
獨立董事對該議案發表了獨立意見；該預案尚需經股東大會批准。
五、2014年年度報告正文及摘要
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
其中2014年年度報告正文尚需經股東大會批准。
六、關於公司日常關聯交易的議案
1、與第一大股東關聯方2014年度日常關聯交易執行情況及2015度日常關聯交易預計
⑴批准2015年度採購原輔材料、動力、接受勞務關聯交易合計預計金額為121,687萬元，並同意提請股東大會批准。
⑵批准2015年度銷售化工產品關聯交易合計預計金額66,168萬元，並同意提請股東大會批准。
關聯董事李華、初鵬、文志成、楊哲迴避表決，表決結果均為：5票同意、0票反對、棄權0票
上述關聯交易尚需經股東大會批准。
2、與第二大股東關聯方2014年度日常關聯交易執行情況及2015年度日常關聯交易預計
批准與第二大股東關聯方2015年度日常關聯交易預計金額2430萬元。
關聯董事易建波迴避表決，表決結果為：8票同意、0票反對、棄權0票
獨立董事對上述與第一大股東、第二大股東的關聯交易發表了獨立意見並同意提請董事會審議。
七、關於變更會計政策的議案
董事會同意按照財政部2014年頒布或修訂的《企業會計準則》，對公司會計政策進行相應的變更。
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
獨立董事對上述會計政策變更發表了獨立意見。
八、關於對新嶺化工的借款展期1年的議案
鑑於目前新嶺化工鄰甲酚產銷形勢良好、資金需求大的情況，為緩解新嶺化工資金緊張局面，同意按照第十三屆董事會第七次會議批准的相同條件對其3000萬元借款展期1年，即：借款利率比照銀行同期貸款基準利率計算；新嶺化工另一主要股東湖南長嶺石化科技開發有限公司應按照在新嶺化工持股比例為公司部分借款繼續提供擔保或質押；授權總經理與新嶺化工續籤借款合同。
關聯董事彭東升先生迴避表決，表決結果：8票同意、0票反對、棄權0票
獨立董事對該議案發表了獨立意見並同意提請董事會審議。
九、關於使用閒置資金購買銀行理財產品的議案
同意公司在不影響公司正常生產經營和有效控制風險的前提下，使用不超過人民幣6,000萬元的自有暫時閒置資金購買銀行理財產品，在上述額度內，資金可以在十二個月內滾動使用，且公司在任一時點使用閒置資金購買銀行理財產品的總額不超過 6,000萬元；理財產品投資的品種和期限為：短期(不超過十二個月)保本型銀行理財產品，產品發行主體須提供保本承諾，收益率須高於銀行同期存款利率；授權總經理按照風險控制措施行使該項投資決策權並籤署相關合同文件；決議有效期：自董事會審議通過之日起十二個月之內有效，有效期內，公司根據資金投資計劃，按不同期限組合購買理財產品，單個理財產品的投資期限不超過十二個月。
董事會同時認為：上述閒置資金購買銀行理財產品不是該項投資的唯一選擇，授權公司總經理班子在風險可控、履行相關審批程序的前提下探索其他投資方式，公司將及時履行相關信息披露義務。
該項投資額度未超過公司最近一期經審計淨資產的20%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，該事項經董事會審議後即生效，無需提交股東大會批准。
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
獨立董事發表了獨立意見；監事會審議並發表了意見。
十、關於支付2014年度審計報酬和聘請2015年度審計機構的報告
1、擬支付中審華寅五洲會計師事務所(以下稱「華寅」)2014年度審計報酬56萬元，其中財務報告審計報酬38萬元、內部控制審計報酬18萬元。華寅為公司提供審計服務期間的差旅費由公司承擔。
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
該報酬經股東大會批准後支付。
2、續聘華寅為公司2015年度會計報表和內部控制審計、驗資及其他相關諮詢服務的審計機構，聘請時間為一年，聘請期間的酬金，按照物價部門核定的收費標準和公司確定的支付會計師事務所報酬的決策程序支付。
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
獨立董事對該議案發表了獨立意見；該報告尚需經股東大會批准。
十一、2015年總經理班子崗位績效工資實施辦法
該辦法主要內容為：⑴董事會考核總經理班子以考核淨利潤為主，同時考核相關指標。⑵總經理班子崗位績效工資由基本工資和績效工資兩部分組成。其中，基本工資是總經理班子完成年度利潤目標的基本報酬；績效工資是總經理班子超額完成淨利潤指標和完成專項考核指標後的獎勵報酬。⑶班子其他成員的崗位績效工資為正職(總經理、黨委書記)的85％。⑷績效工資的支付方式：①將年度淨利潤考核指標分解到季度，按季度報表中實際完成淨利潤數預支季度績效工資(績效工資標準按季報計算的80％發放)；②考核年度結束後，薪酬與考核委員會會同監事會根據考核指標、已發放的績效工資和中介機構審定後的年度財務報告，提出總經理班子年度績效工資考核結果，報董事長批准後實施。
董事會批准該辦法。
表決結果為：9票同意、0票反對、棄權0票
該辦法由公司董事會薪酬與考核委員會提出並提請董事會審議，獨立董事發表了獨立意見。
十二、《公司內部控制自我評價報告》
根據公司財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷和重要缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
董事會批准該報告。
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
獨立董事對該議案發表了獨立意見。
十三、《公司社會責任報告》
董事會批准《公司社會責任報告》
表決結果：9票同意、0票反對、棄權0票
十四、會議決定公司第四十六次(2014年度)股東大會召開時間另行通知。
會議聽取了公司中長期發展規劃(草案)和有關人員關於蕪湖康衛產業化進展情況的匯報，參觀了蕪湖康衛「人幽門螺桿菌疫苗」生產廠房。
特此公告。
嶽陽興長石化股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十八日
證券代碼：000819 證券簡稱：嶽陽興長 公告編號：2015-006
嶽陽興長石化股份有限公司
2014年度日常關聯交易執行情況及
2015年日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司在日常生產經營過程中需向中國石化股份有限公司長嶺分公司(以下稱「長嶺股份分公司」)、中國石化股份有限公司化工銷售公司華中分公司(以下稱「華中化銷分公司」)、上海賽科石油化工有限責任公司(以下稱「上海賽科」)採購原材料、水電氣風，向中國石化集團資產經營管理有限公司長嶺分公司(以下稱「長嶺資產分公司」)採購新鮮水，向中國石油化工股份有限公司湖南岳陽石油分公司(以下稱「嶽陽石油分公司」)、中國石化銷售有限公司湖北鹹寧赤壁分銷部(以下稱「赤壁分銷部」)採購成品油；向長嶺股份分公司、湖南長盛石化有限公司(以下稱「長盛公司」)、嶽陽長煉興長兆瑞石化有限公司(以下稱「兆瑞公司」)銷售化工產品，接受長嶺資產分公司、中國石化煉油銷售有限公司(以下稱「煉銷公司」) 、中石化第四建設有限公司(以下稱「四化建」)提供的勞務服務。長嶺股份分公司、長嶺資產分公司、華中化銷分公司、上海賽科、煉銷公司、長盛公司、嶽陽石油分公司、赤壁分銷部均為公司第一大股東中國石化集團資產經營管理有限公司(以下稱「中石化資產公司」)的關聯方，兆瑞公司為公司第二大股東湖南長煉興長集團有限責任公司的關聯方。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，上述交易構成日常關聯交易，其具體情況如下：
一、與第一大股東關聯方的日常關聯交易
(一)與第一大股東關聯方2014年度日常關聯交易基本情況及2015年預計
單位：萬元
■
2014年度，公司實際發生的向第一大股東關聯方採購原材料、動力和接受勞務的關聯交易金額比預計額129,807萬元減少14,949萬元，減少11.52％，主要原因是實際加工量比預計減少、原油價格下跌導致部分原材料價格下降所致；向第一大股東關聯方銷售商品的關聯交易金額比預計額68,881萬元減少4,704萬元，減少6.83％，主要原因是銷售數量下降和價格下降所致。
報告期，四化建為本公司控股子公司湖南新嶺化工股份有限公司項目建設提供工程建設、設備安裝服務，系通過招投標程序的市場行為。
2015年度，公司向第一大股東關聯方採購原材料、動力和接受勞務合計預計金額 121,687萬元，銷售商品合計預計金額 66,168萬元。採購額、銷售額比2014年度實際額均有所增長，主要原因是2014年裝置停工檢修，而預計2015年裝置運行正常所致。
上述與第一大股東關聯方的日常關聯交易可能隨業務等的需要、中國石化內部銷售體制調整而增加或減少關聯方。公司將在年度報告中披露該年度與公司實際發生關聯交易的關聯方及其關聯交易金額。
(二)關聯方介紹及關聯關係
1、長嶺資產分公司
①基本情況
負責人李華，經營範圍為：採購、銷售石油化工產品及石油化工原料(不含成品油；危險化學品按《危險化學品經營許可證》許可範圍經營)；煤焦瀝青生產；液化石油氣的銷售；公用工程及相關設施、設備的租賃服務；機電設備(不含小轎車)、儀表、建築材料的採購、銷售；塗料添加劑(不含危險化學品)的生產、加工及銷售；石油化工技術的研究、開發及技術轉讓服務；道路運輸。
註冊地址：湖南省嶽陽市雲溪區。
②與本公司的關聯關係
本公司第一大股東中國石化集團資產經營管理有限公司下屬分公司，為第一大股東股東權利授權行使人。
③2014年度日常關聯交易總額：131萬元。
2、長嶺股份分公司
①基本情況
負責人：李華，主營業務：石油煉製，石油化工及其他化工產品的生產、銷售、儲運石油化工技術及信息的研究、開發、應用。註冊地址：湖南省嶽陽市雲溪區。
②與本公司的關聯關係
與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團公司。
③2014年度日常關聯交易總額: 149,201萬元。
3、長盛公司
①基本情況
法定代表人：柯於峰，主營業務：聚丙烯的生產及銷售，註冊資本3億元，註冊地址：湖南省嶽陽市雲溪區。
②與本公司關聯關係
長嶺股份分公司全資子公司。
③2014年度日常關聯交易總額：20,929萬元。
4、華中化銷分公司
①基本情況
負責人：鄔智勇 ，主營業務：貨物或技術進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)；化肥的銷售；壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體，易製毒三類：甲苯、丙酮、橡膠、塑料、合成纖維、其他石油化工產品銷售、存儲等。註冊地址：武漢市洪山區雄楚座大道268號C座18F、19F。
②與本公司關聯關係
與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團公司。
③2014年度日常關聯交易總額：1060萬元。
5、嶽陽石油分公司
①基本情況
負責人：元立峰；主營業務：經銷成品油、燃料油、石油製品、化工產品(不含危險化學品)、日用百貨、汽車配件、五金、提供餐飲、住宿、汽車修理及服務、便利店經營、捲菸零售、場地租賃；註冊地址：嶽陽市屈原路。
②與本公司關聯關係
本公司第一大股東關聯人中國石油化工股份有限公司之下屬分公司。
③2014年度日常關聯交易總額：4937萬元。
6、煉銷公司
①基本情況
負責人：胡偉慶 ；主營業務：液化氣、石油焦等石化產品的銷售與研發；
註冊地址：上海市長寧區
②與本公司關聯關係
本公司第一大股東關聯人中國石油化工股份有限公司之下屬公司。
③2014年度日常關聯交易總額：317萬元。
7、上海賽科
①基本情況
負責人：王治卿；主營業務：生產乙烯、聚乙烯、苯乙烯、丙烯、丙烯晴、聚丙烯、丁二烯、芳烴及副產品，銷售上述產品並提供售後服務及相關技術諮詢，從事聚合物應用開發，並向供應商和加工商提供附屬公用工程服務；註冊地址：上海市化學工業區南銀河路557號。
②與本公司關聯關係
與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團公司。
③2014年度日常關聯交易總額：0萬元。
8、赤壁分銷部
①基本情況
負責人：遊新波，主營業務：汽油、煤油、燃料油批發；石油化工、化纖及其他化工產品(不含危險化學品)銷售。註冊地址：赤壁市蒲圻辦事處金雞山路99號。
②與本公司關聯關係
與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團公司。
③2014年度日常關聯交易總額：2289萬元。
9、四化建
①基本情況
負責人：肖剛 ；主營業務：經營範圍：工程施工總承包一級；承包境外工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述工程所需的勞務人員；壓力容器製造、鍋爐安裝、設備租賃、自有房屋租賃、汽車貨運(限分支經營)；鋼結構、水泥預製構件製造；以下經營項目取得特種設備安全監察部門許可後經營；壓力容器、壓力管道安裝、改造、維修、起重機械製造、安裝、改造、維修、鍋爐改造、維修；工程項目管理；工程諮詢服務；城市燃氣經營(取得許可證後經營)；城市供暖、供水。(以上經營範圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專項專營規定的按規定辦理)；註冊地址：天津市濱海新區(大港)世紀大道180號。
②與本公司關聯關係
與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團公司。
③2014年度日常關聯交易總額：170萬元。
各關聯方生產經營正常，具備較強的履約能力。
(三)關聯交易定價政策和定價依據
1、向長嶺股份分公司採購液態烴、混合碳四、購蒸氣、壓縮風、循環水、軟化水，向長嶺股份分公司銷售MTBE，系根據當月外銷市場均價或原料組分的市場價格或生產成本加合理利潤的定價原則制訂的協議價。
2、向嶽陽石油分公司和赤壁分銷部採購成品油、向長嶺股份分公司採購液化氣和電、向長嶺資產分公司採購新鮮水、向華中化銷分公司採購聚丙烯粒料和苯酚等化工原料、向長嶺股份分公司銷售甲醇為市場價。
3、向長盛公司銷售丙烯按華中化銷分公司丙烯買斷協議價執行。該買斷價格以市場價為依據而波動。
4、支付長嶺資產分公司和煉銷公司勞務費，系根據市場價格制訂的協議價。
5、與長嶺股份分公司、長嶺資產分公司的結算方式採取月末盤點、結算；除此之外，其他交易均採取及時清結。
(四)交易目的及對公司的影響
1、本公司與長嶺股份分公司、長盛公司屬產業鏈的上下遊關係，且長嶺股份分公司為公司主體裝置生產原料和動力的唯一供應方，上述關聯交易的發生是公司日常生產經營必須的，並將持續進行。
2、與關聯方的關聯交易，有利於確保公司原料、動力的供應和產品銷售。
3、與長嶺資產分公司的關聯交易有利於公司產品出廠。
4、上述關聯交易價格符合國家有關規定，對公司本期和未來財務狀況和經營成果沒有重大影響。
5、公司與上述單位關聯交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態。
二、與第二大股東關聯方的日常關聯交易
(一)與第二大股東關聯方2014年度日常關聯交易基本情況及2015年預計
單位：萬元
■
(二)關聯方介紹及關聯關係
1、基本情況
法定代表人：譚密興，註冊資本人民幣：500萬元，經營範圍：密封材料及密封元件製造、銷售，液化石油氣充裝，銷售；化工產品(不含危險化學品)；燃氣具、建築材料的銷售。註冊地址：嶽陽市通海路。
2、與本公司關聯關係
公司第二大股東湖南長煉興長集團有限責任公司全資子公司。
3、2014年度日常關聯交易總額：1080萬元。
2015年預計日常關聯交易總額：2430萬元。
4、該公司經營正常，具備較強的履約能力。
(三)定價政策與結算方式
1、公司向兆瑞公司銷售液化氣、採購工程物資為市場價。
2、結算方式採取即時清結。
(四)交易目的及對公司的影響
上述交易有利於公司產品銷售。
三、審議程序
公司於2015年3月28日召開的第十三屆董事會第十五次會議審議通過了《公司日常關聯交易的議案》：與第一大股東關聯方的關聯交易在表決時，關聯董事李華、初鵬、文志成、楊哲迴避，其他5位非關聯董事一致通過；與興長集團的關聯交易在表決時，關聯董事易建波迴避，其他8位非關聯董事一致通過。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，董事會同時認為：與第一大股東關聯方2015年度的日常關聯交易中，採購原輔材料、動力、接受勞務合計預計金額為121,687萬元，銷售化工產品合計預計金額66,168萬元，在董事會審議批准後均尚需提請股東大會批准。
四、獨立董事意見
公司獨立董事黃文鋒、萬裡明、唐課文3位先生對上述關聯交易發表了獨立意見，認為：
1、公司向關聯方銷售貨物，採購原輔材料、燃料、動力，接受勞務服務，均屬於與日常經營相關的交易，其交易價格分別按照市場價、根據原料組份的市場價格或生產成本加合理利潤的原則制定的協議價，價格公平、合理，沒有損害公司利益；其結算方式分別為即時清結或月末盤點、清結，符合有關規定；由於公司主要生產裝置與長嶺分公司、長盛公司為上下遊關係和產業鏈之延伸，關聯交易是必須的；交易的發生，有利於公司生產與銷售，有利於公司持續發展；公司對2015年日常關聯交易的預計符合公司目前生產經營情況。
2、與第一大股東關聯方2015年度日常關聯交易中，採購貨物和接受勞務合計預計金額為121,687萬元，銷售商品合計預計金額 66,168萬元，除分別經董事會審議批准外，均尚需提請股東大會批准。
3、與第二大股東2015年度日常關聯交易預計金額為2430萬元，須經董事會批准。
4、同意將上述日常關聯交易的議案提交董事會審議批准。在董事會審議前述關聯交易時，關聯董事應迴避表決。
五、備查文件
1、公司第十三屆董事會第十五次會議決議。
2、獨立董事意見。
特此公告。
嶽陽興長石化股份有限公司董事會
二○一五年三月二十八日
證券代碼：000819 證券簡稱：嶽陽興長 公告編號：2015-007
嶽陽興長石化股份有限公司
關於擬使用閒置資金購買
銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第十三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用閒置資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司在不影響正常生產經營和有效控制風險的前提下，使用暫時閒置資金購買銀行理財產品，期限為自本次董事會審議通過之日起十二個月內，投資額度不超過6000萬元人民幣，授權公司管理層負責具體實施相關事宜；董事會同時認為：上述閒置資金購買銀行理財產品不是該項投資的唯一選擇，授權公司總經理班子在風險可控、履行相關審批程序的前提下探索其他投資方式。
現將有關情況公告如下：
一、方案概述
1、投資目的
本著股東利益最大化原則，為提高公司資金的使用效率，合理利用暫時閒置資金，在不影響公司正常生產經營和有效控制風險的前提下，擬使用暫時閒置資金購買銀行理財產品，增加公司收益。
2、資金來源
暫時閒置自有資金。
3.理財產品品種和期限
為控制風險，公司理財產品投資的品種和期限為：短期(不超過十二個月)保本型銀行理財產品，產品發行主體須提供保本承諾，收益率須高於銀行同期存款利率。
該品種安全性高、流動性好、滿足保本要求，期限靈活。
公司購買的上述銀行理財產品不得用於質押。
上述閒置資金購買銀行理財產品不是該項投資的唯一選擇，公司總經理班子可在風險可控、履行相關審批程序的前提下探索其他投資方式並及時履行相關信息披露義務。
4、投資額度
考慮到目前公司實際，擬使用不超過人民幣6,000萬元的自有暫時閒置資金購買銀行理財產品，在上述額度內，資金可以在十二個月內進行滾動使用，且公司在任一時點使用閒置資金購買銀行理財產品的總額不超過 6,000萬元。
5、決議有效期
自董事會審議通過之日起十二個月之內有效。有效期內，公司根據資金投資計劃，按不同期限組合購買理財產品，單個理財產品的投資期限不超過十二個月。
6、實施方式
在額度範圍內公司董事會授權總經理行使該項投資銀行理財產品的決策權並籤署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、籤署合同及協議等。
公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
(1)儘管保本型銀行理財產品經過嚴格的評估，能夠保證本金安全，屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
(2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
(3)相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
(1)由財務部根據公司流動資金情況，以及投資產品安全性、流動性、發行主體相關承諾、預測收益率等，選擇合適的投資產品，並提出投資方案。
(2)投資方案經公司法律崗位對相關認購協議進行審查確認後，經公司財務總監認可後，提交總經理辦公會批准後執行。
(3)公司財務部門相關人員應及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
(4)公司內審部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失；
(5)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
(6)公司將依據深圳證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。
三、信息披露
公司將在每次購買理財產品後履行信息披露義務，披露事項包括但不限於：購買理財產品的名稱、發行主體、類型、額度、期限、收益分配方式、投資範圍、預計的年化收益(如有)、產品發行主體提供的保本承諾等。
如公司總經理班子決定採用其他投資方式，將在履行相關審批程序後及時履行信息披露義務。
四、關聯關係及履行的審批程序說明
公司擬購買銀行理財產品的受託方為銀行，與公司不存在關聯關係。
依據《公司章程》及深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的相關規定，本次擬使用閒置資金購買銀行理財產品事項已經2015年3月28日公司第十三屆董事會第十五次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
五、對公司的影響
1、公司按照規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用暫時閒置資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展；
2、通過進行適度的安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品投資，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，充分保障股東利益。
六、公告日前十二個月內購買理財產品情況
公告日前十二個月內，公司沒有購買理財產品。
七、獨立董事意見
1、公司目前經營情況穩定，財務狀況穩健；
2、公司使用部分閒置資金購買安全性高、流動性好的保本型投資產品風險可控，不影響公司正常生產經營，有利於提高公司資金的使用效率，增加經濟效益，符合公司和全體股東的整體利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所的有關規定；
3、本次使用閒置資金進行現金管理的內容及決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所以及《公司章程》的相關規定；
4、同意該議案。
八、監事會意見
2015年3月28日公司第十三屆監事會第十二次會議審議了《關於使用閒置資金購買銀行理財產品的議案》，4位監事認為：公司使用部分閒置資金購買安全性高、流動性好的保本型投資產品風險可控，不影響公司正常生產經營，有利於提高公司資金的使用效率，增加經濟效益，符合公司和全體股東的整體利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所的有關規定；本次使用閒置資金進行現金管理的內容及決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所以及《公司章程》的相關規定。
監事黃中偉認為：公司第二大股東湖南長煉興長集團有限責任公司（以下稱「興長集團」）因發展需要，資金需求較大，如公司將資金借給興長集團，雖構成關聯交易，但只要嚴格履行關聯交易審批程序，利息更高，收入更高，風險更可控。
九、備查文件
1、公司第十三屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事意見。
公司目前尚未實施該項投資。公司將在實際購買銀行理財產品後，或在其他投資方式履行相關審批程序後，及時履行信息披露義務。
特此公告。
嶽陽興長石化股份有限公司董事會
二○一五年三月二十八日
證券代碼：000819 證券簡稱：嶽陽興長 公告編號：2015-008
嶽陽興長石化股份有限公司
關於變更會計政策的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司於2015年3月28日召開第十三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於變更會計政策的議案》，具體變更情況如下：
一、會計政策變更情況概述
1、會計政策變更原因
2014年初，財政部分別以財會[2014]6號、7號、8號、10號、11號、14號及16號發布了《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第30號——財務報表列報(2014年修訂)》、《企業會計準則第9號——職工薪酬(2014年修訂)》、《企業會計準則第33號——合併財務報表(2014年修訂)》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第2號——長期股權投資(2014年修訂)》及《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行，鼓勵在境外上市的企業提前執行。同時，財政部以財會[2014]23號發布了《企業會計準則第37號——金融工具列報(2014年修訂)》(以下簡稱「金融工具列報準則」)，要求在2014年年度及以後期間的財務報告中按照該準則的要求對金融工具進行列報。
公司據此對原會計政策進行相應變更。
2、變更日期
自上述新頒布或修訂的會計準則規定施行日起開始執行。
3、變更前公司執行的會計政策
變更前，公司執行財政部於2006 年2 月15 日頒布的《企業會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
4、變更後公司執行的會計政策
變更後，公司執行財政部2014 年新頒布或修訂的會計準則，其餘未變更部分仍執行財政部於2006年2月15日頒布的相關準則及有關規定。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本公司按國家規定，於2014年7月1日開始執行前述除金融工具列報準則以外的7項新頒布或修訂的企業會計準則，在編制2014年年度財務報告時開始執行金融工具列報準則，並根據各準則銜接要求進行了調整，對當期和列報前期財務報表項目及金額的影響如下：
■
具體調整情況如下：
■
上述會計政策變更，僅對「可供出售金融資產」和「長期股權投資」兩個報表項目金額產生影響，對公司2014年度的總資產、負債總額、淨資產及淨利潤均不產生影響。其他新頒布或修訂的企業會計準則對本公司無影響。
本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
三、董事會關於會計政策變更的說明
本次變更會計政策系根據國家財政部2014年修訂和新頒布的具體會計準則要求進行變更的，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，有利於向投資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合公司實際情況，符合公司及全體股東的利益，符合財政部頒布的《企業會計準則》相關規定。
四、監事會意見
公司依據財政部2014年修訂和新頒布的具體會計準則對會計政策進行相應變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定；公司本次對會計政策進行相應變更，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形；本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的規定；同意公司本次對會計政策的變更。
五、獨立董事意見
1、公司依據財政部2014年修訂和新頒布的具體會計準則對會計政策進行相應變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定。
2、公司本次對會計政策進行相應變更，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
3、本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的規定。
4、同意公司本次會計政策變更。
六、備查文件
1、第十三屆董事會第十五次會議決議
2、第十三屆監事會第十二次會議決議
3、獨立董事關於本次會計政策變更的意見
特此公告。
嶽陽興長石化股份有限公司董事會
二○一五年三月二十八日
證券代碼：000819 證券簡稱：嶽陽興長 編號： 2015-009
嶽陽興長石化股份有限公司
關於向控股子公司提供借款展期暨
關聯交易的公告
本公司及其董事會全體成員保障信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性程序或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、經2013年8月17日公司第十三屆董事會第七次會議審議批准，公司陸續向控股子公司湖南新嶺化工股份有限公司(以下稱「新嶺化工」)提供了總額不超過3000萬元、期限1年的借款(詳見2013年8月20日刊登於證券時報、中國證券報、上海證券報、深圳證券交易所網址www.szse.cn、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於向控股子公司新嶺化工提供借款暨關聯交易的公告》),目前上述借款均已陸續到期。
2015年3月28日，公司第十三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於對新嶺化工的借款展期1年的議案》，同意按照第十三屆董事會第七次會議批准的條件對上述借款展期1年，即：借款利率比照銀行同期貸款基準利率計算；湖南長嶺石化科技開發有限公司(以下稱「長嶺科技」)應按照公司與長嶺科技在新嶺化工持股比例為公司部分借款繼續提供擔保或質押；授權總經理與新嶺化工續籤借款合同。
2、公司董事、總經理彭東升為新嶺化工董事長、股東，公司財務總監劉慶瑞為新嶺化工董事、股東，公司監事呂勤海、邢奮強以及高級管理人員李正峰、譚人傑、楊海林為新嶺化工股東(前述7名關聯人共持有新嶺化工290萬元股份，佔其註冊資本的 3.625％)，該交易構成關聯交易；在董事會審議該議案時，關聯董事彭東升迴避了表決。
3、公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，認為：⑴公司作為新嶺化工控股股東，有義務支持新嶺化工；⑵新嶺化工另一主要股東湖南長嶺石化科技開發有限公司按照公司與其在新嶺化工的持股比例為公司部分借款提供擔保或質押，符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的有關規定；⑶該交易有利於發揮公司資金使用效益，符合一般商業慣例和嶽陽興長及其股東整體利益；⑷該交易有利於新嶺化工加快產生效益；⑸按照公司關聯交易管理辦法，該交易應由公司董事會批准，同意提請董事會審議批准，在董事會表決時關聯董事應予以迴避。
4．本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易目的
新嶺化工實收資本金不足、銀行貸款較為困難，資金極為緊張；而目前其鄰甲酚產銷形勢良好、資金需求大。鑑於公司為新嶺化工控股股東，且自有資金較為充裕，為充分發揮資金使用效率，緩解新嶺化工資金緊張局面，公司董事會同意對新嶺化工上述3000萬元借款按照前次借款的條件展期1年。
三、存在的風險和對公司的影響
本次向新嶺化工提供借款的風險主要來自於該公司鄰甲酚項目運作的風險，包括該項目在市場、技術等方面的風險。技術方面，經過四次邊試生產邊技術改造，工藝指標和參數進一步優化，操作穩定性大為增強，生產成本有了較大幅度的降低，產品質量、品質明顯改善，競爭力明顯增強。到2014年12月底，鄰甲酚裝置試生產成功，目前產能已達設計負荷的80％以上，產品質量達到高端用戶要求；市場方面，鄰甲酚產品用戶不斷拓展，市場佔有率穩步上升。
對公司的影響：本次向新嶺化工提供借款旨在支持新嶺化工生產經營，緩解其資金緊張局面，為公司開闢新的業務來源和利潤增長點。
特此公告
嶽陽興長石化股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十八日
證券代碼：000819 證券簡稱：嶽陽興長 公告編號：2015-004
嶽陽興長石化股份有限公司
第十三屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第十三屆監事會第十二次會議通知於2015年3月17日以專人送達方式發出，會議於2015年3月28日上午8:30在安徽蕪湖海螺國際大酒店舉行，應到監事5人，實到5人，其中監事任繼泉先生、呂勤海先生因公未能親自出席會議，分別委託監事譙培武先生、邢奮強先生出席會議並代行表決權。會議由監事會主席譙培武先生主持，列席了公司第十三屆董事會第十五次會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效。會議審議通過如下報告:
一、監事會工作報告
表決結果：5同意、0票反對、棄權0票
該報告尚需經股東大會批准。
二、2014年年度報告正文及摘要
監事會認為：董事會編制和審議公司2014年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：5同意、0票反對、棄權0票
其中2014年年度報告正文尚需經股東大會批准。
三、2014年度財務決算和2015年度財務預算報告
表決結果：5同意、0票反對、棄權0票
其中2014年財務決算報告尚需經股東大會批准。
四、公司2014年度利潤分配預案
與會監事認為：該預案符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》的規定；充分考慮了公司發展戰略、新項目儲備情況和未來可能存在的重大資金支出安排以及公司近三年利潤分配情況，符合公司現狀與發展規劃、目前與未來盈利規模，重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧了公司的可持續發展；該預案審議、決策程序符合相關法規文件及公司章程的規定，切實保護了中小股東的利益。
表決結果：5同意、0票反對、棄權0票
該預案尚需經股東大會批准。
五、關於變更會計政策的議案
與會監事認為：公司依據財政部2014年修訂和新頒布的具體會計準則對會計政策進行相應變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定；公司本次對會計政策進行相應變更，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形；本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的規定。
表決結果：5同意、0票反對、棄權0票
六、關於使用閒置資金購買銀行理財產品的議案
4位監事認為：公司使用部分閒置資金購買安全性高、流動性好的保本型投資產品風險可控，不影響公司正常生產經營，有利於提高公司資金的使用效率，增加經濟效益，符合公司和全體股東的整體利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所的有關規定；本次使用閒置資金進行現金管理的內容及決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所以及《公司章程》的相關規定。
表決結果：4同意、0票反對、棄權1票
監事黃中偉投了棄權票，理由是公司第二大股東湖南長煉興長集團有限責任公司（以下稱「興長集團」）因發展需要，資金需求較大，如公司將資金借給興長集團，雖構成關聯交易，但只要嚴格履行關聯交易審批程序，利息更高，收入更高，風險更可控。
七、關於公司內部控制自我評價報告
與會監事認為：公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合公司實際情況建立了覆蓋公司主要環節的內部控制制度，並在公司生產經營的所有重大方面有效發揮了作用。內部控制自我評價符合《企業內部控制基本規範》、《上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀；對內部控制的總體評價客觀、準確。
表決結果：5同意、0票反對、棄權0票
會議還聽取了公司中長期發展規劃(草案)和有關人員關於蕪湖康衛產業化進展情況的匯報，參觀了蕪湖康衛「人幽門螺桿菌疫苗」生產廠房。
特此公告
嶽陽興長石化股份有限公司監事會
二○一五年三月二十八日