一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
√ 是 □ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以目前總股本1,143,485,525元為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.4元（含稅），送紅股1股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增9股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 □ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司的核心業務仍為煤炭開採和銷售，未發生重大變化。公司下屬王家山礦，紅會一礦、紅會四礦、大水頭礦、魏家地礦、寶積山礦六個生產煤礦，同時擁有勘探設計、瓦斯發電等經營性資產，擁有煤炭採掘相關的完整生產及配套體系。公司目前煤炭產量1085萬噸，按照甘肅省2015年煤炭產能6560萬噸計算，約佔省內產能的16.54%左右。隨著公司募投項目之一的白銀熱電聯產項目逐步建成投產，公司主營業務在原有煤炭開採和銷售的基礎上，新增了火力發電和熱力供應。報告期內，白銀熱電聯產項目尚處於調試運行階段，對公司營收未帶來重大影響。
公司煤炭生產工藝流程如下圖：
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在物資採購方面，公司日常經營中主要的採購物資為採掘設備、支護設備以及鋼板、木料等耗用材料、井巷工程勞務等。公司通過下設供應公司統一採購，其中大宗設備實行公開招標的採購方式；耗材實行比價議標的採購方式。井巷工程建設由生產管理部門牽頭組織招標委員會以公開招標的方式採購。
在產品銷售方面，公司下設運銷公司管理煤炭銷售業務，具體負責配置資源、運力，開發市場，組織年度煤炭訂貨，管理煤炭鐵路運輸計劃，協調電煤結算與回款，以及公司內部煤質管理等業務。公司煤炭的銷售區域可劃分為省內市場和省外市場，目前以省內市場為主，產品主要用於電力、化工、冶金、建材等行業，煤炭發運主要依靠鐵路、公路運輸。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，全球經濟復甦艱難曲折，國內經濟下行壓力持續加大，煤炭市場形勢異常嚴峻，產能嚴重過剩，煤炭需求持續疲軟，煤炭價格持續下跌，行業虧損面進一步擴大。面對如此嚴峻的市場形勢，公司按照年初制定的工作計劃，統一思想、提高認識，強化安全和銷售兩條主線，落實穩產量、降成本、保銷量、控價格、抓煤質、促回款、防風險的工作措施，安全生產和經營管理工作不斷加強，企業總體保持平穩發展。
一、持之以恆做好安全生產
報告期內，公司嚴格落實安全管理「六大責任體系」職責，不斷強化安全責任，始終把破解礦壓難題、加強礦壓防治作為重點，狠抓瓦斯、水害、小窯、化工危險源防治，加強「風險預控、一通三防」、機電運輸管理，大力規範全員安全行為，加強班組建設，紮實開展安全生產大檢查，安全生產取得較好成績。
二、依靠科技優化生產組織
以提高綜合單產單進水平、建設安全高效礦井為目標，督促落實礦井生產布局調整、技術改造及生產接續等工作。部分礦井合併集中生產改造工程全面完成，新型錨網支護技術，綜合機械化快速掘進技術和礦井物探技術得以推廣應用，公司整體生產系統更加優化，礦井安全和地質保障進一步加強。
三、全員出動強化產品營銷
公司始終堅持突出市場營銷，以市場為導向，以客戶需求為目標，及時調整營銷策略和產品結構，加大市場開發，加強營銷隊伍管理，創新營銷思路，建立健全體制機制，啟動全員銷售工作，強化產品質量管理，嚴格執行以熱值收購為導向的煤質管理制度，最大限度滿足市場需求，在市場競爭日趨激勵的情況下，基本完成全年銷售計劃。
四、精打細算狠抓經營管理
報告期內，公司以風險控制為主線，加強財務、資金環節管理，及時預測和預警經濟指標差距，綜合平衡財務收支，保障生產經營和項目建設資金基本需求，大力推進精細化管理，加強物資供應管理，加強勞動力管理，持續降低人工成本，加大力度控制成本，提高經濟運行質量。
五、項目驅動多元產業平穩發展
2015年，公司以項目建設為引擎，加快產業結構調整，促進多元產業發展。白銀2×350MW熱電聯產項目建成投產，當年發電5.78億度；魏家地礦300萬噸改擴建項目順利通過竣工驗收，提高了公司生產能力。低熱值煤發電項目已列入《甘肅省低熱值煤發電中長期規劃》，項目初可研報告已完成評審。
六、礦產勘探持續推進
報告期，公司在資源勘探方面主要安排了現有煤田相關的資源補充勘探投資，主要包括大寶煤田補充勘探、王家山深部勘探、礦產資源綜合利用、瓦斯抽採利用等項目，投入資金1154.9萬元。截至2015年末，公司煤炭保有儲量66,533萬噸，可採儲量43,032.59萬噸。
七、公司法人治理結構進一步完善
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規及規範性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，健全內部控制體系，進一步規範公司運作，提高公司治理水平，維護公司及股東利益，確保了公司穩定、健康、持續的發展。根據相關規定結合公司實際情況，修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》以及專門委員會工作細則相關條款，同時，結合公司經營管理實際，制定和完善了《募集資金管理辦法》、《總經理工作細則》、《子公司監督管理辦法》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《對外擔保管理辦法》、《2015-2017年股東回報規劃》等內部管理制度。
報告期內，公司煤炭產量1085萬噸，銷量1076萬噸。實現營業收入264,687.67萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤17,982.63萬元，每股收益0.1623元，期末每股淨資產5.35元。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
董事長： 梁習明
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2016年3月29日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2016-008
甘肅靖遠煤電股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
甘肅靖遠煤電股份有限公司第八屆董事會第四次會議於2016年3月25日上午十點半在平川公司二樓會議室召開，本次會議通知已於2016年3月15日分別以專人送達和傳真等方式送達全體董事。會議由董事長梁習明主持，應到董事15名，實際參加表決董事15名。公司監事會監事和高管人員列席會議，會議的組織和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經與會董事審議，會議通過了以下決議：
1、 關於《2015年度董事會工作報告》的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、關於公司獨立董事2015年度述職報告的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網《2015年度獨立董事述職報告》。
3、關於《2015年度總經理工作報告》的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、關於《2015年度財務決算及2016年度財務預算報告（含專項投資計劃）》的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
5、關於公司2015年度利潤分配預案的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
經公司控股股東靖遠煤業集團有限責任公司提議，根據公司實際生產經營情況和資金狀況，公司擬按照目前總股本1,143,485,525元，向全體股東每10股送紅股1股，派發現金紅利0.4元（含稅）。合計送紅股114,348,553股，派發現金紅利45,739,421元。同時以資本公積金向全體股東每10股送轉增9股，合計轉增1,029,136,973股。 剩餘未分配利潤留存公司用於日常經營發展，公司本次現金分紅在利潤分配中所佔比例為28.57%。
6、關於2015年年度報告正文及摘要的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司全體董事、高管人員承諾：根據《證券法》第六十八條的要求，本人作為甘肅靖遠煤電股份有限公司的董事、高級管理人員，保證公司2015年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網的2015年年度報告正文及摘要。
7、關於聘用公司2016年度審計機構的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，經審計委員會提議，公司擬聘用瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務和內部控制審計機構，聘期一年。同時提請公司股東大會授權管理層根據審計範圍和審計工作量，與會計師事務所協商確定審計費用並籤訂相關審計業務合同。
8、關於聘用公司2016年度常年法律顧問單位的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司擬繼續聘用甘肅中天律師事務所為公司2016年度法律顧問單位，期限為一年。公司董事會授權經理層商籤有關協議。
9、關於公司2016年日常關聯交易預計的議案；
表決結果：6票同意，0票反對，0 票棄權。
本議案為關聯交易事項，根據規定9名關聯董事梁習明、楊先春、李俊明、漢寧明、宋永強、高小明、陳虎、馬忠元、劉永翀迴避表決。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網《關於公司2016年日常關聯交易預計的公告》。
10、關於公司2015年度內部控制評價報告的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網《2015年度內部控制評價報告》。
11、關於《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
12、關於公司申請綜合授信額度的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據宏觀經濟形勢及公司所處行業運行現狀，結合公司及下屬子公司日常生產經營資金需求，公司一年內向銀行等金融機構籌措資金信用額度13億元，主要用於補充公司及下屬子公司日常生產經營流動資金。融資額度使用期限自公司股東大會批准之日起至下一年度股東大會重新審批時止。同時，提請股東大會授權公司法定代表人及經理層根據公司實際生產經營確定金融機構，辦理銀行借款等手續，並籤署相關合同文件。
13、關於使用部分閒置募集資金繼續進行現金管理的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網《關於使用部分閒置募集資金繼續進行現金管理的公告》。
14、關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案；
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
15、關於召開公司2015年年度股東大會的議案。
表決結果：15票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見公司同日刊登於巨潮資訊網《關於召開公司2015年年度股東大會的通知》。
上述第1、4、5、6、7、9、12項議案將提交公司2015年年度股東大會審議，公司獨立董事將向本次股東大會述職。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2016年3月29日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2016-014
甘肅靖遠煤電股份有限公司
關於召開公司2015年年度
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司擬定於2016年4月20日下午14:30以現場表決和網絡投票結合的方式召開2015年年度股東大會。會議有關事項如下：
一、會議基本情況
1、會議屆次：2015年年度股東大會
2、召開時間：
現場會議時間：2016年4月20日（星期三）下午14:30
網絡投票時間：2016年4月19日—2016年4月20日
其中：1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2）通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2016年4月19日15:00至4月20日15:00期間的任意時間。
3、召開地點：白銀市平川區大橋路1號，公司二樓會議室
4、召集人：公司董事會。
經公司董事會八屆四次會議表決通過，召開本次會議。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
5、召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決。公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）截止2016年4月14日（股權登記日）下午3：00點收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議主要議題
經公司董事會八屆四次會議和監事會八屆三次會議審議通過，將以下議案提交本次股東大會審議表決：
1、關於《2015年度董事會工作報告》的議案；
2、關於《2015年度監事會工作報告》的議案；
3、關於《2015年度財務決算及2016年度財務預算報告（含專項投資計劃）》的議案；
4、關於公司2015年度利潤分配預案的議案；
5、關於2015年年度報告正文及摘要的議案；
6、關於聘用公司2016年度審計機構的議案；
7、關於公司2016年日常關聯交易預計的議案；
8、關於公司申請綜合授信額度的議案；
根據相關規定，公司獨立董事將在本次股東大會述職。
特別提示：議案4、7為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。
三、本次股東大會會議登記辦法
（一）登記方式
1、國有股東或法人股東持單位證明、法人委託書和出席人身份證辦理登記手續。
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶、持股憑證辦理登記手續。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記。
4、登記時間：2016年4月18日、19日9：00-17：00，及20日9：00-14：00。
5、登記地點：白銀市平川區大橋路1號，公司證券部
（二）委託代理人須持本人身份證、委託人證券帳戶卡、授權委託書及持股憑證進行登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：360552
2.投票簡稱：靖煤投票
3.投票時間：2016年4月20日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.操作程序：投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。
表1 本次股東大會議案對應「委託價格」一覽表
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（3）在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。
對於不採用累積投票制的議案1，在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 不採用累積投票制的議案表決意見對應「委託數量」一覽表
■
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2016年4月19日下午3：00，結束時間為2016年4月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
聯 系 人：滕萬軍
聯繫電話：0931-8508220
傳 真：0931-8508220
郵 編：730030
本次會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
六、備查文件
1．公司董事會八屆四次會議決議；
2．公司監事會八屆三次會議；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2016年3月29日
附：
甘肅靖遠煤電股份有限公司
2015年年度股東大會授權委託書
茲授權 （先生/女士）代表單位（個人）出席甘肅靖遠煤電股份有限公司2015年年度股東大會，並按照下列指示行使表決權：
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委託人：（籤名或蓋章） 受託人：（籤名或蓋章）
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
受託日期： 年 月 日
籤發日期： 年 月 日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2016-009
甘肅靖遠煤電股份有限公司
第八屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
甘肅靖遠煤電股份有限公司第八屆監事會第三次會議於2016年3月25日上午十一點半在平川公司二樓會議室召開，本次會議通知已於2016年3月15日分別以專人送達和傳真等方式送達全體監事。會議由監事會主席張相成主持，應到監事5名，實際參加表決監事5名，會議的組織和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經與會監事審議，會議通過了以下決議：
1、關於《2015年度監事會工作報告》的議案；
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、關於《2015年度財務決算及2016年度財務預算報告（含專項投資計劃）》的議案；
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、關於公司2015年度利潤分配預案的議案；
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、關於2015年年度報告正文及摘要的議案；
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
監事會認為：董事會編制和審議甘肅靖遠煤電股份有限公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
5、關於公司2015年度內部控制評價報告的議案；
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
監事會認為：2015年，公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合公司自身的實際情況，修訂完善了《公司章程》等規章制度，進一步完善了內部控制管理制度，建立健全了覆蓋公司各個環節的內部控制制度，內部控制重點活動的執行能夠得到充分有效地監督。公司董事會關於公司內部控制的評價全面、真實、準確地反映了公司內部控制的建立、健全及執行現狀。監事會對公司2015年度內部控制評價報告無異議。
6、關於使用部分閒置募集資金繼續進行現金管理的議案；
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
監事會發表意見：公司計劃使用不超過7億元閒置募集資金繼續進行現金管理，符合證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深交所主板上市公司規範指引和公司《募集資金管理辦法》等有關規定，有利於提高公司資金使用效率，維護股東權益。同意公司使用不超過7億元閒置募集資金繼續進行現金管理。
7、關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案。
表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權。
監事會發表意見：公司使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，本次部分閒置募集資金補充流動資金，有利於滿足公司日常經營資金需求，提高資金使用效率，降低財務費用，符合公司和投資者的利益。同意公司使用本次非公開發行股票募集資金5億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。
以上議案中，第1、2、3、4項議案需提交公司年度股東大會審議。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司監事會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2016-012
甘肅靖遠煤電股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金
繼續進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
為了進一步提高公司募集資金使用效率，結合募投項目資金使用計劃，經公司董事會八屆四次會議批准，本年度擬繼續使用閒置募集資金進行現金管理，使用額度不超過7億元，期限不超過董事會通過之日起12個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1235號文《關於核准甘肅靖遠煤電股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司於2015年1月通過非公開發行股票方式發行了424,594,257股人民幣普通股（A股），每股發行價格 8.01元，共募集資金總額人民幣3,400,999,998.57元，扣除發行費用人民幣47,612,000.00元，實際募集資金淨額為人民幣3,353,387,998.57元，該項募集資金已於2015年1月23日全部到位，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具瑞華驗字[2015]62050006號驗資報告。由於發行費用1,300,000.00元尚未支付，募集資金帳戶實際到帳3,354,687,998.57元。
截止2016年3月18日，上述募集資金募投項目實際使用2,092,918,590.91元，支付有關中介服務等發行費用1,100,000.00元，累計息費淨收入31,877,249.59元。截止2015年12月31日，募集資金帳戶期末餘額1,292,546,657.25元。
二、募集資金前次現金管理情況
2015年3月18日，公司七屆三十次董事會審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。2015年4月24日，公司2014年度股東大會審議通過《關於追加閒置募集資金現金管理額度的議案》，合計批准公司使用不超過18億元募集資金進行現金管理。上述現金管理額度使用購買理財產品情況如下：
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另外使用部分閒置資金在銀行專戶進行結構性存款，存款金額仍然在專戶餘額中反映，具體如下：
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截止目前，公司使用募集資金購買的理財產品已全部到期贖回，結構性存款餘額250,000,000元。
三、募集資金存放和管理情況
公司第七屆董事會第二十七次會議於 2015 年 1 月 8 日審議通過了關於公司募集資金管理辦法的議案，制定了《甘肅靖遠煤電股份有限公司募集資金管理辦法》。公司募集資金日常使用和管理嚴格按照該辦法執行，對每一筆募集資金的支出，均經公司財務總監籤字後，由財務部門審核付款。對於委託貸款支付募集資金的，經法定代表人授權，公司總經理籤訂委託貸款合同後由相應銀行辦理。對於使用募集資金補充流動資金，先經公司總經理辦公會審核通過後，由財務部門辦理。
根據《募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在招商銀行蘭州分行中央廣場支行、中國光大銀行股份有限公司蘭州分行、中國工商銀行股份有限公司白銀平川支行分別設立了931900007710703、51820188000104114、2704056729200097479三個募集資金專用帳戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。
2015 年 2 月 6 日，公司及靖煤集團白銀熱電有限公司（公司全資子公司，募投項目實施單位）、保薦機構華龍證券有限公司分別與中國工商銀行股份有公司平川支行、招商銀行股份有限公司蘭州中央廣場支行、中國光大銀行股份有限公司蘭州分行、中國銀行白銀分行營業部籤訂了《募集資金三方監管協議》，所籤訂協議文本與深交所三方監管協議範本不存在重大差異。截止本報告披露之日，各方均嚴格履行協議明確之募集資金監管責任和義務，確保募集資金規範使用。
截止2016年3月18日，本公司名下專戶募集資金存儲情況如下:
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四、本年度募集資金的實際使用情況
截止2016年3月18日，上述募集資金已使用情況如下：
1、募投項目實際使用2,092,918,590.91元，其中：
（1）白銀熱電聯產項目
計劃投入募集資金2,779,000,000.00元，截止2016年3月18日，公司通過子公司白銀熱電公司已經投入募集資金1,634,558,809.16元。其中：
2015年2月6日，公司董事會七屆二十八次會議審議通過《關於以募集資金置換白銀熱電聯產項目前期投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換公司以資本金方式投入白銀熱電聯產項目的自籌資金392,000,000.00元。
2015年2月16日，公司董事會七屆二十九次會議審議通過《關於以募集資金置換募投項目剩餘前期投入自籌資金的議案》，同意公司向白銀熱電公司委託貸款，發放募集資金置換其前期投入白銀熱電聯產項目的自籌資金482,558,809.16元。
根據項目建設進度，公司通過委託貸款，陸續向白銀熱電公司劃轉募集資金760,000,000.00元，用於項目工程、設備等相關款項及建設期費用支付。
（2）魏家地礦擴能改造項目
原計劃投入募集資金622,000,000.00元，截止2016年3月18日，公司已經投入募集資金458,359,781.75元，其中：
2015年2月16日召開的公司董事會七屆二十九次會議審議通過《關於以募集資金置換募投項目剩餘前期投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換魏家地礦擴能改造項目前期已投入自籌資金453,247,647.77元；
魏家地煤礦建設項目已於2015年12月完成竣工驗收，瑞華會計事務所對工程竣工決算進行了財務審計，並出具了財務決算審計報告（瑞華甘基審字〔2015〕62050002號），項目完成投資554,564,884.01元。截止2016年3月18日，公司根據項目建設進度陸續投入募集資金5,112,133.98元,主要用於支付該項目工程、設備款以及水土保持評估、監測，職業病防治服務諮詢等費用。
2、支付中介服務費等發行費用1100,000.00元。
另外，截止2016年3月18日，公司使用閒置募集資金25,000萬元在募集資金銀行專戶（開戶行中國光大銀行蘭州分行，帳號51820188000104114）進行結構性存款，存款金額仍然在專戶餘額中反映。
五、閒置募集資金現金管理計劃
根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定,為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下,公司繼續使用募集資金進行現金管理，額度不超過人民幣7億元的暫時閒置募集資金進行現金管理。具體情況如下：
1、現金管理方式
公司擬使用閒置募集資金進行現金管理，包括購買銀行及其它金融機構理財產品，收益憑證、協商進行結構性存款、協議存款、定期存款等。產品或存款選擇安全性高、流動性好、回報較高的品種，單個理財產品期限不超過一年。
2、決議有效期
本次現金管理額度使用有效期為公司董事會通過後12個月內。
3、現金管理額度
公司閒置募集資金現金管理累計不超過7億元，在額度內可以滾動使用。若購買銀行理財產品，不得用於質押。如銀行理財產品需開立產品專用結算帳戶,該帳戶將不存放非募集資金或用作其他用途。
4、實施方式
授權法人代表和管理層在額度範圍內與銀行及金融機構協商確定現金管理的方式和具體計劃，並辦理具體事宜。具體現金管理活動由公司資產財務部負責組織實施。
5、信息披露
公司購買理財產品的信息，包括購買理財產品的額度、期限、收益等，以及其它現金管理信息將在定期報告中予以披露。
六、需履行審批程序的說明
根據上市公司對外投資有關規範和公司章程，本次使用閒置募集資金進行現金管理在董事會審議通過後實施。
七、對公司的影響
本次使用閒置募投資金進行現金管理是為了提高公司資金使用效率，降低財務成本，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司將嚴格按照募投項目資金使用計劃，制定現金管理計劃，不會影響募集資金項目資金使用計劃和項目建設進度。使用募集資金進行現金管理會產生一定投資收益，提高公司經濟效益。
八、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
現金管理將全部以低風險投資品種為主，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）採取的控制措施
1、公司資產財務部是理財產品業務的具體經辦部室。負責制定現金管理計劃提交公司財務負責人審核並提交公司董事長批准；負責辦理現金管理業務相關手續；至少每月與有關金融機構的相關人員聯絡一次，了解公司所做產品的最新情況，並隨時密切關注有關金融機構的重大動向，出現異常情況時須及時報告財務總監、總經理、董事長，以便採取措施回收資金，避免或減少損失；
2、公司審計部負責對公司現金管理業務進行監控和審計。事前審核、事中監督和事後審計，負責審查現金管理業務的審批情況、實際操作情況、帳務處理、資金使用及盈虧情況等；
3、獨立董事、監事會有權對現金管理資金使用情況進行監督與檢查；
4、公司會在定期報告中披露報告期內現金管理以及相應的損益情況。
九、專項意見
1、獨立董事意見
公司本次以部分閒置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，本次現金管理不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司全體股東利益的情形。同意公司使用不超過7億元閒置募集資金繼續進行現金管理。
2、監事會意見
公司監事會於2016年3月25日召開八屆三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金繼續進行現金管理的議案》，監事會認為：公司計劃使用不超過7億元閒置募集資金繼續進行現金管理，符合證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深交所主板上市公司規範指引和公司《募集資金管理辦法》等有關規定，有利於提高公司資金使用效率，維護股東權益。同意公司使用不超過7億元閒置募集資金繼續進行現金管理。
3、保薦機構意見
公司保薦券商華龍證券股份有限公司就公司本次使用部分閒置募集資金繼續進行現金管理出具了《華龍證券關于靖遠煤電使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），華龍證券認為：
1、關於本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的事項，已經靖遠煤電董事會、監事會審議通過，靖遠煤電獨立董事均已發表明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。
2、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的情況，有利於提高募集資金的使用效率。公司制定了相應的風險控制措施，並將根據募集資金項目的進展情況，及時收回部分或全部投資，以保證募集資金項目資金需要；不存在損害公司股東利益的情形。
3、華龍證券同意靖遠煤電使用不超過7億元閒置募集資金進行現金管理。
十、備查文件
1、八屆四次董事會決議；
2、八屆三次監事會決議；
3、華龍證券關于靖遠煤電使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2016年3月29日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2016-013
甘肅靖遠煤電股份有限公司
關於使用閒置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
為提高甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱「公司」）募集資金使用效率，經公司八屆四次董事會審議批准，使用閒置募集資金5億元暫時用於補充流動資金，使用期限不超過12個月。具體如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1235號文《關於核准甘肅靖遠煤電股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司於2015年1月通過非公開發行股票方式發行了424,594,257股人民幣普通股（A股），每股發行價格 8.01元，共募集資金總額人民幣3,400,999,998.57元，扣除發行費用人民幣47,612,000.00元，實際募集資金淨額為人民幣3,353,387,998.57元，該項募集資金已於2015年1月23日全部到位，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具瑞華驗字[2015]62050006號驗資報告。由於發行費用1,300,000.00元尚未支付，募集資金帳戶實際到帳3,354,687,998.57元。
截止2016年3月18日，上述募集資金募投項目實際使用2,092,918,590.91元，支付有關中介服務等發行費用1,100,000.00元，累計息費淨收入31,877,249.59元。截止2015年12月31日，募集資金帳戶期末餘額1,292,546,657.25元。
二、前次使用募集資金補充流動資金的歸還情況
公司七屆三十一次董事會於2015年3月27日審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，批准公司使用閒置募集資金6億元暫時用於補充流動資金，期限不超過12個月。2016年3月18日，公司已將用於補充流動資金的募集資金合計2.36億元人民幣全額歸還並存入公司募集資金專用帳戶，並將募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構華龍證券股份有限公司及保薦代表人。
三、募集資金存放和管理情況
公司第七屆董事會第二十七次會議於 2015 年 1 月 8 日審議通過了關於公司募集資金管理辦法的議案，制定了《甘肅靖遠煤電股份有限公司募集資金管理辦法》。公司募集資金日常使用和管理嚴格按照該辦法執行，對每一筆募集資金的支出，均經公司財務總監籤字後，由財務部門審核付款。對於委託貸款支付募集資金的，經法定代表人授權，公司總經理籤訂委託貸款合同後由相應銀行辦理。對於使用募集資金補充流動資金，先經公司總經理辦公會審核通過後，由財務部門辦理。
根據《募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在招商銀行蘭州分行中央廣場支行、中國光大銀行股份有限公司蘭州分行、中國工商銀行股份有限公司白銀平川支行分別設立了931900007710703、51820188000104114、2704056729200097479三個募集資金專用帳戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。
2015 年 2 月 6 日，公司及靖煤集團白銀熱電有限公司（公司全資子公司，募投項目實施單位）、保薦機構華龍證券有限公司分別與中國工商銀行股份有公司平川支行、招商銀行股份有限公司蘭州中央廣場支行、中國光大銀行股份有限公司蘭州分行、中國銀行白銀分行營業部籤訂了《募集資金三方監管協議》，所籤訂協議文本與深交所三方監管協議範本不存在重大差異。截止本報告披露之日，各方均嚴格履行協議明確之募集資金監管責任和義務，確保募集資金規範使用。
截止2016年3月18日，本公司名下專戶募集資金存儲情況如下:
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四、本年度募集資金的實際使用情況
截止2016年3月18日，上述募集資金已使用情況如下：
1、募投項目實際使用2,092,918,590.91元，其中：
（1）白銀熱電聯產項目
計劃投入募集資金2,779,000,000.00元，截止2016年3月18日，公司通過子公司白銀熱電公司已經投入募集資金1,634,558,809.16元。其中：
2015年2月6日，公司董事會七屆二十八次會議審議通過《關於以募集資金置換白銀熱電聯產項目前期投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換公司以資本金方式投入白銀熱電聯產項目的自籌資金392,000,000.00元。
2015年2月16日，公司董事會七屆二十九次會議審議通過《關於以募集資金置換募投項目剩餘前期投入自籌資金的議案》，同意公司向白銀熱電公司委託貸款，發放募集資金置換其前期投入白銀熱電聯產項目的自籌資金482,558,809.16元。
根據項目建設進度，公司通過委託貸款，陸續向白銀熱電公司劃轉募集資金760,000,000.00元，用於項目工程、設備等相關款項及建設期費用支付。
（2）魏家地礦擴能改造項目
原計劃投入募集資金622,000,000.00元，截止2016年3月18日，公司已經投入募集資金458,359,781.75元，其中：
2015年2月16日召開的公司董事會七屆二十九次會議審議通過《關於以募集資金置換募投項目剩餘前期投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換魏家地礦擴能改造項目前期已投入自籌資金453,247,647.77元；
魏家地煤礦建設項目已於2015年12月完成竣工驗收，瑞華會計事務所對工程竣工決算進行了財務審計，並出具了財務決算審計報告（瑞華甘基審字〔2015〕62050002號），項目完成投資554,564,884.01元。截止2016年3月18日，公司根據項目建設進度陸續投入募集資金5,112,133.98元,主要用於支付該項目工程、設備款以及水土保持評估、監測，職業病防治服務諮詢等費用。
2、支付中介服務費等發行費用1100,000.00元。
另外，截止2016年3月18日，公司使用閒置募集資金25,000萬元在募集資金銀行專戶（開戶行中國光大銀行蘭州分行，帳號51820188000104114）進行結構性存款，存款金額仍然在專戶餘額中反映。
五、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃
為提高公司募集資金使用效率，降低公司財務費用和整體運營成本，充分保障股東權益，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》等相關規定，公司擬使用閒置募集資金5億元暫時用於補充流動資金，主要用於公司主業日常生產經營，期限不超過董事會批准之日起12個月，到期後將上述資金及時轉入募集資金專戶進行管理。
六、閒置募集資金補充流動資金對公司的影響
鑑於近年來煤炭市場持續下行，公司流動資金周轉壓力增大，為了滿足日常生產經營流動資金需求，結合募集資金投資項目的建設進度及資金需求計劃，公司擬使用不超過5億元閒置募集資金暫時用於補充流動資金。此次補充流動資金將有效提高公司資金使用效率，降低財務費用。假設本次補充流動資金額度全額使用，並相應減少公司銀行借款，按現行1年以下銀行貸款利率4.35%測算，預計可節約財務費用2175萬元。
此次使用閒置募集資金暫時補充流動資金不存在改變募集資金投向的行為，公司將會根據募投項目建設進度和流動資金實際缺口，同時結合募集資金現金管理計劃，在5億元額度內分批次使用募集資金補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常建設，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。若出現因募集資金項目實施進度超過目前預計而產生的建設資金缺口，公司將及時歸還募集資金，以確保募投項目建設。
公司在過去十二個月內不存在進行高風險投資的情形。公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不直接或間接用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
七、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
1、獨立董事意見
公司擬使用閒置募集資金暫時補充公司流動資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和本公司《募集資金管理辦法》等的相關規定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，有利於提高資金使用效率，降低公司財務費用，提升公司經營效益，符合公司全體股東的利益，公司內部決策程序合法合規。同意公司使用5億元閒置募集資金暫時用於補充流動資金，期限不超過12個月。
2、監事會意見
公司使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，本次部分閒置募集資金補充流動資金，有利於滿足公司日常經營資金需求，提高資金使用效率，降低財務費用，符合公司和投資者的利益。同意公司使用本次非公開發行股票募集資金5億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。
3、保薦機構意見
公司保薦券商華龍證券股份有限公司就公司本次募集資金補充流動資金出具了《華龍證券關于靖遠煤電使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），華龍證券認為：
（1）關於本次使用閒置募集資金的事項，已經靖遠煤電董事會、監事會審議通過，靖遠煤電獨立董事均已發表明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。
（2）本次使用閒置募集資金的情況，有利於提高募集資金的使用效率，增加資金收益和降低財務支出，提升經營效益，不存在損害公司股東利益的情形。
（3）華龍證券同意靖遠煤電本次使用5億元閒置募集資金暫時補充流動資金。
八、備查文件
1、八屆四次董事會決議；
2、八屆三次監事會決議；
3、華龍證券關于靖遠煤電使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2016年3月29日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2016-010
甘肅靖遠煤電股份有限公司
關於公司2016年
日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
根據公司2016年度生產經營計劃，公司下屬單位和各子公司對2016年與關聯方發生的日常經營性關聯交易做了預估，具體情況如下：
一、2016年關聯交易預計的基本情況
為滿足公司生產經營需要，2016年公司及下屬子公司擬與靖遠煤業集團有限責任公司（以下簡稱「靖煤集團」）、甘肅煤炭第一工程有限責任公司（以下簡稱「煤一公司」）、甘肅華能工程建設有限公司（以下簡稱「華能公司」）、甘肅礦用裝備集團有限公司（以下簡稱「裝備集團」）、白銀銀河機械製造有限公司（以下簡稱「銀河機械」）、甘肅容和礦用設備集團有限公司（以下簡稱「容和礦用」）、甘肅靖煤礦用裝備集團白銀橡塑有限公司（以下簡稱「白銀橡塑」）、甘肅劉化（集團）有限責任公司（以下簡稱「劉化集團」）、靖遠煤業伊犁資源開發有限責任公司（以下簡稱「伊犁開發」）、甘肅金遠煤業有限公司（以下簡稱「金遠煤業」）、靖煤集團景泰煤業有限公司（以下簡稱「景泰煤業」）、甘肅靖煤房地產開發有限公司（以下簡稱「房地產公司」）等關聯公司發生日常經營性關聯交易，交易內容涉及向關聯方採購商品、物資、工程、服務等，向關聯方出售商品、材料、服務等，預計2016年度日常關聯交易總金額為62,106.51萬元。具體情況如下：
（一）向關聯方採購(萬元)
■
（二）向關聯方銷售(萬元)
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二、關聯方介紹及關聯關係
1、關聯方基本情況.
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2、與公司的關聯關係及履約能力分析
（1）靖煤集團目前持有本公司46.42％的股權，屬公司關聯法人。截止2015年底，靖煤集團資產總額1,889,026.2萬元，負債總額1,043,258.22萬元，2015年實現營業收入553,899.64萬元，淨利潤3,986.15萬元。主營業務收入穩定，經營狀況良好，具備供應礦用材料、物資和機械設備以及提供生活後勤服務的相關資質，有較強的業務經驗和能力，具備長期履約能力。
（2）甘煤一公司為公司控股股東靖遠煤業集團有限責任公司的全資子公司，是獨立經營的法人企業，屬公司關聯法人。截止2015年底，煤一公司資產總額103,908.28萬元，負債總額95,210.90萬元，全年營業收入120,280.59萬元，淨利潤-85.83萬元。
煤一公司是建設部核准的礦山工程和房屋建築工程施工總承包一級、機電安裝工程施工總承包二級資質企業，2000年通過ISO9002質量管理體系認證，2007年通過質量、環境、職業健康安全管理「三標一體」認證，具備較強的礦井工程施工、電力工程施工和後續維護能力。
（3）華能公司為公司控股股東靖遠煤業集團有限責任公司的全資子公司，其資產、業務、人員均獨立于靖遠煤業集團有限責任公司，是獨立經營的法人企業，屬公司關聯法人。截止2015年底，華能公司資產總額46,264.10萬元，負債總額41,617.84萬元，全年實現營業收入56,964.30萬元，淨利潤186.99萬元。 華能公司是建設部核准的國家礦山工程施工及房屋建築工程施工總承包一級及機電安裝二級施工企業。公司下設四個礦建工程分公司，四個建築工程分公司、一個機電安裝工程分公司，並設有機修、預製構件生產和多種經營公司以及國家二級資質材料實驗室,各類施工設備1560臺（套），年能力工作量3億元以上，具備長期履約能力。
（4）裝備集團由公司控股股東靖遠煤業集團有限責任公司出資6,160.85萬元（佔45.019%）、張玉寶出資5438萬元（佔39.7369%）、魏興才出資2,086.15萬元（佔15.2441%）共同設立。截止2015年底，裝備集團資產總額19,879.21萬元，負債總額8,509.06元，年度實現營業收入8,045.38萬元，淨利潤-1,029.75萬元。
（5）銀河機械原為公司控股股東靖遠煤業集團有限責任公司的全資子公司靖遠煤業機械制修廠，現為裝備集團全資子公司，屬公司關聯法人。截止2015年底，銀河機械資產總額12,294.33萬元，負債總額8,444.29萬元，2015年實現營業收入7,982.07萬元，淨利潤-1,027.09萬元。
銀河機械公司是一家規模較大，設備齊全，技術力量雄厚的機械製造企業，擁有包括鑄造、鍛造、金屬切削等較齊全的加工能力，液壓支架的修理、製造改造能力，配有400噸支架整架實驗臺，可對輕型支架進行各種加載性能試驗，具有完備的檢測試驗手段，其中提升用鋼絲繩試驗站被原煤炭部確定為定點試驗單位。
(6)容和礦用為甘肅靖煤礦用裝備有限公司的全資子公司，屬公司關聯法人。截止2015年底，容和礦用公司資產總額為12,219.33萬元，負債總額為7049.3萬元，2015年實現營業收入16,258.75萬元，淨利潤-15.17萬元。
容和礦用公司是煤礦機械、防爆電器、照明燈具的大型骨幹企業。公司有機械加工、鉚焊、熱處理、電鍍、烤漆噴漆及裝配等所需的完整的生產製造體系，主要為國內大中型煤炭企業生產製造各類防爆電器、防爆變頻器、礦用重型及超重型刮板輸送機、轉載機、皮帶輸送機和LED照明燈具（包括路燈、隧道燈、鐵路投光燈）及礦燈、礦用防爆燈等百餘種產品，具備年生產各類防爆電器產品2.5萬餘臺，重型刮板輸送機100餘臺，LED照明燈具、礦燈、礦用防爆燈等30萬盞的生產能力。
（7）白銀橡塑為裝備集團的全資子公司，屬公司關聯法人。截止2015年底，白銀橡塑資產總額為5683.82萬元，負債總額為5239.59萬元，2015年實現營業收入5894.51萬元，淨利潤-116.89萬元。
白銀橡塑創建於2004年7月，是專業生產煤礦用整芯阻燃輸送帶、各種分層式輸送帶、礦用支護產品及其他橡膠製品的生產企業，是我國西北地區最大的阻燃輸送帶生產企業。
（8）劉化集團是甘肅省化肥生產骨幹企業之一，2013年經省政府國資委批覆同意，靖煤集團對劉化集團實施收購重組，通過國資委劃轉和收購四川美豐化工股份有限公司所持劉化集團股權，劉化集團成為靖煤集團全資子公司，屬公司關聯法人。截止2015年底，劉化集團資產總額為242,307.34萬元，負債總額為155,395.51萬元，2015年實現營業收入87,826.03萬元，淨利潤-7,476.62萬元。
劉化集團具備合成氨40萬噸，尿素70萬噸，甲醇10萬噸的年生產能力，擁有世界領先水平的20萬噸天然氣轉淨化裝置和國內最先進的30萬噸尿素節能技術改造項目，同時兼營氧氣、氮氣、液氨、液體二氧化碳、磷肥、催化劑、復混肥、編織袋等50餘種產品。
（9）景泰煤業於2012年1月9日註冊成立，公司註冊資本金1億元，靖煤集團持有其60%股權，為公司關聯法人。該公司負責景泰縣白巖子礦井項目的投資開發和運營管理，目前正處於項目籌建階段。截止2015年底，景泰煤業資產總額為10,652.9萬元，負債總額為652.9萬元。
（10）房地產公司成立於2007年8月，是靖煤集團全資子公司，系公司關聯法人，主營房地產開發、物業管理，具備房地產開發「三級資質」。截止2015年底，房地產公司資產總額為 18,977.08萬元，負債總額為12,768.17萬元，2015年實現營業收入2,627.21萬元，淨利潤-323.9萬元。
（11）伊犁開發公司是靖煤集團為實拖「資源儲備戰略」於2011年4月6日設立的全資子公司，系公司關聯法人。該公司主要從事煤炭生產技術諮詢服務，開採，煤礦設備安裝服務和諮詢、煤礦施工和諮詢、礦業投資等，截至2015年底資產總額為5,954.73萬元，負債總額為5,861.53萬元，2015年實現營業收入5,598.54萬元，淨利潤7.83萬元。
（12）金遠煤業由金川公司、靖煤集團、大唐集團聯合投資組建，並由靖煤集團實際控制，負責沙井子西煤炭資源的開發，目前正處於項目籌建階段。靖煤集團持有金遠煤業29%股權，金遠煤業為公司關聯法人。截至2015年底，公司資產總額181,348.73萬元，負債總額41,348.73萬元。
公司與上述關聯公司發生的日常關聯交易屬於公司正常的業務活動，有利於公司生產經營活動的正常開展和進行。關聯交易遵循了公允市場定價原則，交易過程公開、公平、公正，交易對方誠實守信。關聯交易不會損害公司利益和非關聯股東的利益，風險可控。
三、關聯交易的基本原則及定價依據
1、交易應遵守的原則
（1）公司與關聯方互相提供產品和服務時，遵循平等、自願、等價、有償的基本原則，雙方有權依照市場公平交易原則對其所提供的產品和服務收取合理的費用，同時亦應履行相應的服務義務。
（2）關聯方向公司提供服務和產品的條件將不低於向任何第三方提供相同或相似服務的條件，並給予優先於任何第三方的權利。
（3）如有第三方提供的產品和服務條件優於關聯方，公司將選擇從第三方獲取相同或相似產品和服務，同時以書面形式向關聯方發出終止該等產品與服務採購的通知。
（4）公司與關聯方相互提供產品和服務，必須符合國家規定的有關安全、衛生以及質量等標準。
2、公司與關聯方進行的日常經營性關聯交易價格依據以下原則確定：
（1）有國家定價的，遵從國家物價管理部門規定的價格；
（2）無國家物價管理部門規定的價格，依據可比的當地市場價格；
（3）若無可比的當地市場價格，則為協議價格。（協議價格是指經甲乙雙方協商同意，以合理成本費用加上合理的利潤而構成的價格）。
（4）依據屬性和金額，按照國家有關規定和公司採購程序應當通過招標程序採購的產品和服務，價格根據招投標結果確定。
四、關聯交易的目的、對公司的影響
（一）關聯交易的目的
公司在採購方面的關聯交易，主要是為了滿足公司及下屬子公司日常生產經營需要，按照地域就近、價格從低、節約中間費用的原則，進行的日常經營性採購，包括礦用設備，工礦配件、物資，銷售用場地租賃，以及採暖、文印、職工培訓、醫療等服務。這些採購充分利用關聯方在工程施工、工程技術、勞務組織、井巷維護以及礦用設備和配件加工制修、生產經營服務等方面的條件和優勢，有利於公司提高生產效率，降低用工和整體運營成本，保證公司日常生產經營的正常運行。
另外煤一公司承建了熱電聯產項目輸煤等系統，且在熱電系統工程施工和後期維護中擁有豐富經驗，熱電聯產項目逐步投產後，由其負責除灰、脫硫、化水、輸煤等系統的維護檢修業務，有利於提高項目運行效率，降低日常維護開支。
公司及子公司在銷售方面的關聯交易，主要是向關聯方銷售煤炭、工業用汽，材料讓售和相配套的裝車、過磅等服務，以及勞務、培訓、通訊、勘察設計及工程監理等服務。在煤炭銷售形勢不利，市場空間受到擠壓情況下，公司充分利用關聯方的銷售渠道，向關聯方銷售煤炭有利於穩定公司銷售市場、保障公司銷售額。向關聯方提供水電暖、通訊及網絡、培訓等，是為了充分發揮公司生產服務性資產的地域優勢，提高其資產利用功效和人員工效，提高公司營業收入和資產的使用效率，同時滿足周邊關聯方水電暖以及職業培訓等經營需求。
（二）對公司的影響
公司所發生的上述日常關聯交易不會損害公司獨立性，所涉及關聯交易的相關事項均採取政府定價或公平市場價格，關聯交易風險可控，不會損害公司利益和非關聯股東的利益。
五、審議程序
上述關聯交易事項經公司董事會審議通過後，須提交公司股東大會審議。公司獨立董事已對交易事項進行了事前認可，並出具了獨立董事意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司關聯董事梁習明、楊先春、李俊明、漢寧明、宋永強、高小明、陳虎、馬忠元、劉永翀在董事會審議該關聯交易事項時迴避表決。公司關聯股東靖煤集團在股東大會審議該關聯交易事項時也將迴避表決。
六、關聯交易協議的籤署情況
公司經理層將在前述範圍內，根據日常關聯交易實際進度，根據交易內容與關聯方籤署相關的協議和專項合同，協議經雙方籤署和蓋章後生效。
七、備查文件
1、董事會七屆四次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司
董事會
2016年3月29日