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原標題:
安源煤業:2020年第三次臨時股東大會會議資料
安源煤業集團股份有限公司
ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
2020年第三次臨時股東大會會議資料
二〇二〇年十二月
安源煤業集團股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會議程
現場會議時間：2020年12月3日（星期四）14:00；
網絡投票時間：2020年12月3日。
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
現場會議地點：江西省南昌市西湖區九洲大街1022號公司11樓會議室。
會議主持人：董事長鄒愛國先生。
會議議程：
一、大會開始，主持人介紹本次股東大會現場會議的出席情況；
會議主持人
二、宣讀
安源煤業2020年第三次臨時股東大會會議須知；
會議主持人
三、宣讀、審議各項議案：
1.審議《關於2020年第三季度計提資產減值準備的議案》；
2.審議《關於公司高級管理人員2019年度薪酬的議案》；
3.審議《關於終止出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關聯
交易的議案》；
4.審議《關於調整與生命保險資產管理有限公司開展債權融資業務
融資年利率的議案》；
5. 審議《關於增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》。
會議主持人
會議主持人
會議主持人
會議主持人
會議主持人
會議主持人
四、股東/股東代表發言和高管人員回答股東提問和質詢；
股東、高管
五、推舉一名股東代表、一名監事代表，確定監票、計票人；
股東、監事、
律師、工作人員
六、股東對上述議案進行投票表決；
記名投票表決
七、監票、計票（清點、統計現場表決票數並上傳上證所信息網絡
有限公司，暫時休會；從該公司信息服務平臺下載現場與網絡投票
股東代表、監事
代表、律師、工
合併結果後復會。）；
作人員
八、宣布全部表決結果；
會議主持人
九、宣讀關於本次股東大會的法律意見書；
見證律師
十、宣讀公司本次股東大會決議；
會議主持人
十一、與會董事、監事、召集人、主持人、董秘、高管在股東大會
會議記錄、決議上簽名；
與會董事、監事、
召集人、主持人、
董秘
十二、宣布大會結束。
會議主持人
安源煤業集團股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大
會的順利進行，根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司《章
程》的規定，特制定本須知。
一、股東大會設立秘書處，具體負責大會有關程序方面事宜。
二、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認
真履行《公司章程》中規定的職責。
三、股東和股東代理人（以下簡稱「股東」）參加股東大會依法享有發言權、
質詢權、表決權等權利。
四、股東要求在股東大會現場會議上發言，應在出席會議登記日向公司登記。
登記發言的人數一般以十人為限，超過十人時先安排持股數多的前十位股東，發言
順序亦按持股數多的在先。
五、在股東大會現場會議召開過程中，股東臨時要求發言的應向大會秘書處申
請，並填寫股東發言徵詢表，經大會主持人許可，始得發言。
六、股東發言時，應當首先報告其所持的股份份額，並出具有效證明。
七、每一股東發言不得超過三次，每次發言不得超過五分鐘。
八、股東就有關問題提出質詢的，應在出席會議登記日向公司登記。公司董事
會成員和高級管理人員應當認真負責地、有針對性地集中回答股東的問題。全部回
答問題的時間控制在20分鐘。
九、為提高大會議事效率，現場會議在股東就本次大會議案相關的發言結束後，
即可進行大會表決。
十、表決方式
本次大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
股東出席大會現場會議或參加網絡投票，以其所持有的有表決權的股份數額行
使表決權，每一股份享有一票表決權，即一股一票。提交本次大會審議的議案共五
個，均為普通決議議案並進行普通決議，即由參加表決的股東所持表決權股份總數
的二分之一以上同意後通過。
第3項議案關聯股東江西省能源集團有限公司應迴避表決。
（一）本次大會的現場會議採取書面記名投票方式表決。股東在現場投票表決
時，應在表決票每項議案下設的「同意」、「反對」、「棄權」三項中任選一項，並以
打「○」表示，多選或不選均視為廢票。
（二）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，可
登陸交易系統投票平臺進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺進行投票。公司股東
只能選擇現場投票或網絡投票一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統
重複進行表決或同一股份在網絡投票系統重複進行表決，均以第一次表決為準。網
絡投票操作見網際網路投票平臺網站說明。
根據上市公司股東大會網絡投票的有關規定，股東大會議案的表決結果需合併
統計現場投票和網絡投票的表決結果。現場投票表決完畢後，大會秘書處將現場投
票結果上傳至上證所信息網絡有限公司，暫時休會。待從該公司信息服務平臺下載
現場與網絡投票合併結果後復會。
十一、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其它股東的權
益，不得擾亂大會正常秩序。
十二、為維護其他廣大股東的利益，不向參加股東大會的股東發放禮品。
十三、公司董事會聘請江西豫章律師事務所執業律師出席本次股東大會，並出
具法律意見。
議案一：
關於2020年第三季度計提資產減值準備的議案
各位股東及股東代理人：
根據財政部《企業會計準則》、《企業會計準則解釋》、《財政部關於印發〈規範
「三去一降一補」有關業務的會計處理規定〉的通知》（財會〔2016〕17號）和《財
政部國資委關於鋼鐵煤炭行業化解過剩產能國有資產處置損失有關財務處理問題
的通知》（財資〔2018〕1號）等文件精神，結合公司實際情況，經測試，公司2020
年第三季度擬計提資產減值準備63,500,293.86元。具體情況如下：
一、資產減值準備計提情況
單位：元
項目
年初數
2020年第三季度
計提數
2020年第三季度
轉銷額
期末數
一、壞帳準備
666,952,083.55
-7,139,326.91
659,812,756.64
二、存貨跌價準備
29,572,179.03
505,162.10
4,428,283.82
25,649,057.31
三、固定資產減值準備
362,040,222.74
70,134,458.67
118,885,043.99
313,289,637.42
四、在建工程減值準備
8,060,312.21
8,060,312.21
五、無形資產減值準備
10,655,216.04
10,655,216.04
合計
1,077,280,013.57
63,500,293.86
123,313,327.81
1,017,466,979.62
二、2020年第三季度資產減值準備計提和轉銷合理性說明
（一）本期擬計提的資產減值準備
根據《企業會計準則第8號——減值準備》規定，公司對2020年第三季度的
各項資產進行了減值測試，分析、判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。根據測
試結論和資產減值特徵，公司對各項資產擬計提資產減值準備總額為
63,500,293.86元，其中：計提應收款項壞帳準備-7,139,326.91元，存貨跌價準
備505,162.10元，固定資產減值準備70,134,458.67元。
1、壞帳準備
根據《企業會計準則第8號——減值準備》規定，本期計提壞帳準備總額
-7,139,326.91元，其中：本期按帳齡法計提壞帳準備應收款項年限增加所增提的
壞帳準備3,402,851.88元，本期收回前期應收款項轉回壞帳準備-10,542,178.79
元。
2、存貨跌價準備
2017年11月14日，公司第六屆董事會第十九次會議審議同意白源煤礦延期
至2020年關閉退出。根據《江西省化解過剩產能工作領導小組辦公室關於印發江
西省2020年淘汰煤炭落後產能專項行動工作方案的通知》（贛化解產能辦〔2020〕
7號）的文件精神，報告期內白源煤礦完成閉坑且已經江西省化解過剩產能工作領
導小組進行了省級驗收。
根據《國務院關於煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》(國發﹝2016﹞
7號）、《財政部關於印發〈規範「三去一降一補」有關業務的會計處理規定〉的通
知》（財會〔2016〕17號）和《財政部國資委關於鋼鐵煤炭行業化解過剩產能國有
資產處置損失有關財務處理問題的通知》（財資〔2018〕1號）等有關文件精神，
公司對白源煤礦的相關存貨計提存貨跌價準備505,162.10元
3、固定資產減值準備
上述白源煤礦的井巷建築物及部分不能回撤的設備因礦井關閉而無價值，公司
對白源煤礦的相關資產計提固定資產減值準備70,134,458.67元。
（二）本期擬轉銷的資產減值準備
本期擬轉銷資產減值準備123,313,327.81元。
1、根據《企業會計準則第1號——存貨》規定，本期銷售已計提跌價準備的
原材料而轉銷存貨跌價準備4,428,283.82元。
2、根據《企業會計準則第4號——固定資產》規定，本期銷售已計提固定資
產減值準備的固定資產而轉銷固定資產減值準備118,885,043.99元。
三、本次計提資產減值對公司的影響
本次計提資產減值準備計入資產減值損失科目，對公司合併報表利潤總額影響
-63,500,293.86元，對歸屬於上市公司股東的淨利潤影響為-63,500,293.86元。
四、計提資產減值準備審批情況及獨立董事意見
2020年10月23日，公司第七屆董事會第十四次會議和第七屆監事會第十次
會議，分別審議並通過了《關於2020年第三季度計提資產減值準備的議案》。
公司董事會認為，本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，符合《企業會計準
則》和公司會計政策的相關規定，符合公司資產的實際情況。公司獨立董事就該事
項發表了獨立董事意見。獨立董事認為，由於公司落實去產能政策關閉部分礦井等
原因，公司經對相關資產進行減值測試計提資產減值（壞帳）準備，符合穩健的會
計原則，更能公允地反映公司的資產狀況，符合公司資產的實際情況和相關政策的
規定。本次決策程序符合法律法規的相關要求，不存在損害公司和中小股東合法權
益的情況。同意本次會議審議的《關於2020年第三季度資產減值準備計提的議案》，
並將該議案提交公司股東大會審議。
公司監事會認為，公司根據《企業會計準則》和公司會計政策計提資產減值準
備，符合公司實際情況；本次計提資產減值準備符合謹慎性原則，計提和決策程序
合法、合規，依據充分；本次計提資產減值準備符合公司實際情況，計提後的財務
信息能更加公允地反映公司資產狀況，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確
的會計信息。監事會同意本次計提資產減值準備事項。
本議案已經公司第七屆董事會第十四次會議和第七屆監事會第十次會議審議
通過。
請予審議。
安源煤業集團股份有限公司董事會
2020年12月3日
議案二：
關於公司高級管理人員2019年度薪酬的議案
各位股東及股東代理人：
經考核，
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年度的各項工
作完成年初既定目標，公司董事會薪酬與考核委員會提出公司高級管理人員2019
年度薪酬分配方案如下：
按照《公司高級管理人員年薪制考核管理辦法》，公司高管 2019年度的薪酬
擬定為：
姓名
職務
月數
金額（元）
鄒愛國
總經理
9
341,500
林國堯
總經理
3.5
431,700
監事會主席
8.5
譚亞明
監事會主席
3.5
419,800
董事
8.5
皮志堅
副總經理
3.5
419,800
董事
8.5
塗學良
副總經理
12
420,300
郝靖濤
副總經理
8
279,700
遊長徵
總經理助理
3.5
408,261
副總經理
8.5
彭金柱
財務總監
12
420,300
李聖德
副總經理
9
315,400
劉德萍
法務總監
9
314,300
葉建林
董事會秘書
9
283,382
本議案已經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過。
請予審議。
安源煤業集團股份有限公司董事會
2020年12月3日
議案三：
關於終止出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權
暨關聯交易的議案
各位股東及股東代理人：
公司於2019年11月29日分別與公司控股股東江西省能源集團有限公司（以
下簡稱「江能集團」）的全資子公司萍鄉礦業集團有限責任公司（以下簡稱「萍礦
集團」）、江西豐礦集團有限公司（以下簡稱「豐礦集團」）、江西新餘礦業有限責任
公司（以下簡稱「新餘礦業」）籤署了出售去產能煤礦的非生產性房屋建築物和土
地使用權的資產轉讓協議，現因資產過戶困難等原因，致使交易不能實現，經與萍
礦集團、豐礦集團、新餘礦業溝通協商，決定終止上述交易，具體情況如下：
一、終止本次出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關聯交易概述
1、關聯交易的審議情況
2020年1月6日，公司第七屆董事會第八次會議和第七屆監事會第六次會
議分別審議並通過了《關於出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關聯交易的
議案》，同意公司將所屬去產能煤礦的非生產性房屋建築物和土地使用權等資產出
售給公司控股股東江西省能源集團有限公司（以下簡稱「江能集團」）的全資子公
司萍礦集團、豐礦集團、新餘礦業。具體內容詳見公司2020年1月7日在上海證
券交易所網站披露的《
安源煤業關於出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關
聯交易的公告》（2020-003）。
2020年1月22日，公司2020年第一次臨時股東大會審議並通過了該議案，
具體內容詳見公司2020年1月23日在上海證券交易所網站披露的《
安源煤業2020
年第一次臨時股東大會決議公告》（2020-007）。
2、關聯交易進展情況
《資產轉讓協議》（以下簡稱「原合同」）生效後，原合同約定的「與資產
相關人員安排」事項中：「公司資產轉讓涉及的單位，其人員和涉及的勞動關係、
薪酬、社會保險和福利待遇」等事項已由萍礦集團、豐礦集團、新餘礦業對應承接。
截止目前，原合同中涉及的去產能煤礦房屋建築物和土地使用權的關聯交易尚
未發生。
3、終止本次關聯交易的原因
因受資產過戶困難等原因影響，經與交易各方友好協商，一致決定終止前述
尚未發生的交易，解除2019年11月29日公司與萍礦集團、豐礦集團、新餘礦業
籤訂的原合同。
二、關聯方關係介紹
㈠關聯方基本情況
1、關聯方名稱：萍鄉礦業集團有限責任公司
註冊資本：人民幣191,763萬元
法定代表人：吳培南
公司註冊地：江西省萍鄉市安源區昭萍東路5號
經營範圍：國內各類採掘業、製造業、電力及水的生產和供應業、建築業、交
通運輸、社會服務業、科學研究和綜合技術服務業、文化藝術及廣播電視業,國內
商業批發、零售業,承裝(修、試)電力設施,餐飲業、住宿業(僅限於下屬機構經營),
房地產開發(憑資質證經營)憑許可證經營的進出口業務。(依法須經批准的項目,
經相關部門批准後方可開展經營)
截止2019年12月31日，萍礦集團資產總額207,203.16萬元，淨資產
165,233.39萬元，營業收入58,805.42萬元，淨利潤31,184.56萬元。
2、關聯方名稱：江西豐礦集團有限公司
註冊資本：人民幣21,850萬元
法定代表人：鄧福保
公司註冊地：江西省豐城市上塘鎮
經營範圍：煤炭,煤炭綜合利用,火力發電,光伏發電,
新能源開發及利用,人造
水晶製品,工藝美術品,建築材料,造紙包裝,絲棉織品,冶煉,竹木,機械設備,化工
原料和化工產品(不含危險品),通信,塑料製品,建築設計,廣告設計、製作、發布,
國內貿易、物流,醫療衛生,花卉苗木、養生養老、餐飲,住宿,會務服務,安全技能
培訓,企業業務諮詢與代理服務、房屋及不動產租賃、設備維修及租賃,煤層氣開採。
(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
截止2019年12月31日，豐礦集團資產總額280,792.90萬元，淨資產27,290.76
萬元，營業收入192,818.76萬元，淨利潤-15,373.60萬元。
3、江西新餘礦業有限責任公司
註冊資本：人民幣15,272.73萬元
法定代表人：羅慶賀
公司註冊地：江西省新餘經濟開發區高新大道
經營範圍：煤採掘業;電力業;化工業;煤炭綜合利用業投資與管理;房地產開發
與經營;物業管理;電器產品、機械設備、黑色及
有色金屬、配品配件、五金建材、
建築材料(不含建築鋼筋)、裝潢材料、油脂、電線電纜、橡膠製品、土產品及礦產
品銷售。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後,方可開展經營活動)
截止2019年12月31日，新餘礦業資產總額203,391.41萬元，淨資產92,414.23
萬元，營業收入38,018.16萬元，淨利潤10,478.71萬元。
㈡關聯方關聯關係
江能集團為公司控股股東,上述所列關聯方均系江能集團全資子公司，符合《上
海證券交易所股票上市規則》規定的關聯方情形。
三、本次關聯交易解除協議的主要內容
1、協議解除
雙方一致同意自本協議書生效之日起，解除《資產轉讓協議》。
2、協議權利義務
雙方同意自本協議書生效之日起，各方依據《資產轉讓協議》應該履行而尚未
履行之義務不再繼續履行。
3、協議解除後的權益安排
雙方同意自本協議書生效之日起，各方依據《資產轉讓協議》從對方取得的權
益互不追償。
4、違約責任
雙方確認：因履行《資產轉讓協議》，雙方不存在任何未結算、未支付的款項
或者債權債務關係（截止本協議書生效之日）；除本協議書另有約定外，雙方均不
得依據上述協議追究對方的違約責任。
四、終止本次交易對上市公司的影響
因受資產過戶困難等原因，致使公司與萍礦集團、豐礦集團、新餘礦業籤訂的
原合同中涉及的去產能煤礦房屋建築物和土地使用權的交易不能實現。本次去產能
煤礦房屋建築物和土地使用權交易的終止不會對公司經營及財務狀況造成不利影
響。
五、本次關聯交易的審議程序
㈠獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事虞義華先生、餘新培先生、楊峰先生就本次交易事項進行了事前
認可，並發表獨立意見如下：
1、公司終止本次出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關聯交易的事項
審議程序符合相關法律、行政法規和規範性文件的規定，不存在損害公司和股東特
別是中、小股東利益情形。
2、同意《關於終止出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關聯交易的議
案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。
3、請公司嚴格遵循中國證監會及上海證券交易所的要求以及《公司重大資產
置換及發行股份購買資產暨關聯交易方案》的具體內容，切實減少和規範公司與控
股股東江西省能源集團有限公司及其附屬企業等的關聯交易行為，並及時完整履行
信息披露義務。
㈡董事會會議審議表決情況
2020年11月17日，公司第七屆董事會第十五次會議審議並通過了《關於
終止出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關聯交易的議案》，關聯董事鄒愛
國先生、彭金柱先生、譚亞明先生、羅慶賀先生迴避了本項表決。3名非關聯董事
參與表決，其中同意3票，反對0票，棄權0票。
㈢監事會會議審議表決情況
2020年11月17日，公司第七屆監事會第十一次會議審議並通過了《關於
終止出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨關聯交易的議案》其中5票贊成，
0票反對，0票棄。
本議案已經公司第七屆董事會第十五次會議和第七屆監事會第十一次會議審
議通過。
請予審議。
安源煤業集團股份有限公司董事會
2020年12月3日
議案四：
安源煤業集團股份有限公司
關於調整與生命保險資產管理有限公司
開展債權融資業務融資年利率的公告
各位股東及股東代理人：
為優化債務結構，拓寬融資渠道和滿足經營發展需求，公司以所屬江西煤炭儲
備中心有限公司的基礎設施項目，與生命保險資產管理有限公司（以下簡稱「生命
保險資管公司」）開展債權融資業務，並於2020年10月14日與生命保險資管公司
籤署了《生命資產-江西投資煤炭儲備中心基礎設施債權投資計劃投資合同》（以下
簡稱「原投資合同」）。因受融資成本上升影響，如按原投資合同約定的融資年利率，
難於實現交易，經與生命保險資管公司友好協商，擬籤訂補充合同調整融資年利率。
具體情況如下：
一、交易概述
2020年9月22日，公司第七屆董事會第十三次會議審議並通過了《關於與生
命保險資產管理有限公司開展債權融資業務的議案》，同意公司擬以所屬江西煤炭
儲備中心有限公司的基礎設施項目，與生命保險資產管理有限公司開展債權融資業
務。具體內容詳見公司2020年9月23日在上海證券交易所網站披露的《
安源煤業關於與生命保險資產管理有限公司開展債權融資業務的公告》（2020-035）。
2020年10月9日，公司2020年第二次臨時股東大會審議並通過了該議案，
具體內容詳見公司2020年10月10日在上海證券交易所網站披露的《
安源煤業2020
年第二次臨時股東大會決議公告》（2020-038）。
本次融資金額不超過人民幣8億元，融資期限3+2年。
生命保險資管公司與公司不存在任何關聯關係，本次交易不構成關聯交易。
二、交易對方基本情況
1、公司名稱：生命保險資產管理有限公司
2、公司類型：有限責任公司
3、註冊地址：深圳市福田區蓮花街道福中社區生命人壽大廈二十三層二十
四層
4、法定代表人：韓向榮
5、註冊資本：50,000萬元人民幣
6、成立時間：2011年7月15日
7、經營範圍：受託管理委託人委託的人民幣、外幣資金；管理運用自有人
民幣、外幣資金；開展保險資產管理產品業務；中國保監會批准的其他業務；國務
院其他部門批准的業務。（憑許可證在有效期內經營）
三、交易標的的基本情況
1、融資標的物：江西煤炭儲備中心有限公司項目
2、類別：基礎設施項目
3、所在地：江西省九江市
四、擬籤訂補充合同的主要內容
1、關於投資利率
原《投資合同》第七條7.2：「投資計劃存續期間內投資資金採用固定利率形
式計息，投資資金年利率為4.9%。」
現變更為：「投資計劃存續期間內投資資金採用固定利率形式計息，投資資金
年利率為5.5%左右，實際年利率參照資金市場利率情況以公司實際交易利率為準。」
2、其他
本補充合同未做定義的術語、簡稱與《投資合同》及其他投資計劃法律文件
規定的含義相同。本補充合同是對原《投資合同》的補充，是原《投資合同》不
可分割的一部分，與原《投資合同》具有同等效力。本補充合同自各方的法定代
表人或其授權代表籤署（含加蓋籤名章或人名印章）並加蓋公司公章之日起成立
並生效。本補充合同如與原《投資合同》等投資計劃法律文件不一致之處，以本
補充合同為準。本補充合同未涉及的內容，仍執行原《投資合同》約定。
五、本次交易審批程序及授權事宜
本次交易已經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東
大會審議批准。
擬提請公司股東大會授權公司董事會在上述交易內辦理相關業務。公司在上述
交易內具體辦理有關的必要事宜時，授權董事長籤署所有有關法律文件，不再逐項
提請股東大會或董事會審批。
本議案已經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過。
請予審議。
安源煤業集團股份有限公司董事會
2020年12月3日
議案五：
關於增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案
各位股東及股東代理人：
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月17日收到皮
志堅先生的書面辭職報告。皮志堅先生因滿退休年齡，申請辭去公司董事及第七屆
董事會戰略委員會委員職務。目前公司董事會在任董事7名（其中獨立董事3名），
當前公司董事會董事缺員2名（非獨立董事）。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，皮志堅先生辭職不會導致公司董事
會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作。上述辭呈自送達公司董
事會之日起生效。
為保障公司董事會的規範運作，公司控股股東江西省能源集團有限公司向公司
建議提名增補第七屆董事會非獨立董事1名，經公司董事會提名委員會核查並提名，
公司於2020年11月17日召開第七屆董事會第十五次會議，審議並通過了《關於
增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，董事會同意提名李春發先生為公司第
七屆董事會非獨立董事侯選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿
之日止。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，認為：本次提名是在充分了解被提名
人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，符合《公司法》、
《公司章程》及相關法律法規的規定，並按規定履行了相關手續，提名程序合法、
有效；其任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，
符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，不存在《公司法》規定禁止任職的條件
及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況；同意該議案並提交股東大會審議。
本議案已經公司第七屆董事會第十五次會議審議通過。
請予審議。
安源煤業集團股份有限公司董事會
2020年12月3日
附件1：
授權委託書
安源煤業集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月3日召
開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
審議《關於2020年第三季度計提資產減值準備的議案》；
2
審議《關於公司高級管理人員2019年度薪酬的議案》；
3
審議《關於終止出售去產能煤礦房屋建築物和土地使用權暨
關聯交易的議案》；
4
審議《關於調整與生命保險資產管理有限公司開展債權融資
業務融資年利率的議案》。
序號
累積投票議案名稱
投票數
5.00
審議《關於增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》。
5.01
選舉李春發先生為公司第七屆董事會非獨立董事
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2:
採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為
議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議
案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，
該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案
組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行
投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董
事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監
事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00
關於選舉董事的議案
投票數
4.01
例：陳××
4.02
例：趙××
4.03
例：蔣××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
關於選舉獨立董事的議案
投票數
5.01
例：張××
5.02
例：王××
5.03
例：楊××
6.00
關於選舉監事的議案
投票數
6.01
例：李××
6.02
例：陳××
6.03
例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）
在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選
舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有
200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可
以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號
議案名稱
投票票數
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
關於選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳××
500
100
100
4.02
例：趙××
0
100
50
4.03
例：蔣××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
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