原標題:
華媒控股:關於召開2021年第一次臨時股東大會的補充通知
證券代碼：000607 證券簡稱：
華媒控股公告編號：2021-015
債券代碼：112975 債券簡稱：
19華媒01浙江
華媒控股股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
2021年1月8日，浙江
華媒控股股份有限公司（以下簡稱：
華媒控股、本
公司）召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過《關於召開召開2021年第一
次臨時股東大會的議案》。
2021年1月14日，本公司董事會收到控股股東杭州日報報業集團有限公司
（簡稱：杭報集團公司）以書面形式送達的《關於提請增加2021年第一次臨時
股東大會臨時提案的函》，提議將《關於對蕭文置業提供財務資助暨關聯交易的
議案》作為臨時提案（即下文提案5），提交本公司2021年第一次臨時股東大會
審議。臨時提案的具體內容詳見同日披露的《關於子公司蕭文置業接受財務資助
暨關聯交易的公告》。本公司董事會同意將上述提案提交本次股東大會審議。
現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：浙江
華媒控股股份有限公司董事會
經公司第九屆董事會第十六次會議決議，召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等相關規定和要求。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2021年1月29日（星期五）15:00
通過網際網路投票系統和交易系統進行網絡投票的時間：
1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2021年1月29日
的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期間的任意時間；
2）通過深圳證券交易所網際網路投票系統的投票時間為2021年1月29日
9:15—15:00。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在
網絡投票時間通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票
中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2021年1月22日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股
股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：杭州市蕭山區市心北路1929號萬和國際7幢24樓會議室。
二、會議審議事項
1、 《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
2、 《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
3、 《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
4、 《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》
5、 《關於子公司蕭文置業接受財務資助暨關聯交易的議案》
以上提案內容詳見公司於2021年1月9日在《證券時報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的2021-001號《第九屆董事會第十六次會議決議
公告》、2021-002號 ~ 004號《獨立董事候選人聲明》、2021-005號 ~ 007號《獨
立董事提名人聲明》、2021-008號《關於2021年度日常關聯交易預計公告》和
2021-010號《第九屆監事會第十二次會議決議公告》以及2021年1月16日披露
的2021-014號《關於子公司蕭文置業接受財務資助暨關聯交易的公告》等相關
公告。投資者欲了解詳細內容，請到以上媒體查詢。
特別提示：
1、提案2《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》中，獨立董事候選
人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後，股東大會方可進行表
決。
2、提案1《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、提案2《關於公
司董事會換屆選舉獨立董事的議案》和提案3《關於公司監事會換屆選舉非職工
代表監事的議案》，將以累積投票方式進行，股東所擁有的選舉票數為其所持有
表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限
在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、提案4《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》和提案5《關於子公
司蕭文置業接受財務資助暨關聯交易的議案》涉及關聯交易。
4、股東杭州日報報業集團有限公司、都市快報社與本公司存在關聯關係，
是本公司控股股東及其一致行動人。根據關聯交易的有關規定，前述股東需在本
次股東大會上對提案4、提案5進行迴避表決，公司已在2021-008號《關於2021
年度日常關聯交易預計公告》和2021-014號《關於子公司蕭文置業接受財務資
助暨關聯交易的公告》中對迴避表決的情形進行了披露。前述股東可以在其他股
東對提案表示明確投票意見的書面授權的前提下接受其他股東的委託進行投票。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目可
以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
累積投票
提案
1.00
關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
應選人數（5）人
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目可
以投票
1.01
董 悅
√
1.02
張劍秋
√
1.03
童偉中
√
1.04
張韶衡
√
1.05
裴 蓉
√
2.00
關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
應選人數（3）人
2.01
曹國熊
√
2.02
章 豐
√
2.03
傅懷全
√
3.00
關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的
議案
應選人數（3）人
3.01
沈旭微
√
3.02
陳軍雄
√
3.03
李宏婭
√
非累積投
票提案
4.00
關於2021年度日常關聯交易預計的議案
√
5.00
關於子公司蕭文置業接受財務資助暨關聯交
易的議案
√
四、會議登記等事項
1、登記材料：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託
代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆籤名的授權委託書、委託人
的證券帳戶卡及身份證複印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明
書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記；法人股東委
託代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權委託書（加蓋公章）、法
定代表人身份證複印件、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡辦
理登記。授權委託書的內容和格式詳見附件2。
2、登記時間：2021年1月25日、26日9:30—11:30，14:00—17:00
3、登記地點：杭州市蕭山區市心北路1929號萬和國際7幢24樓
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、
傳真的方式憑股東帳戶卡進行登記（不按本通知要求時間進行登記的，公司不能
保證其獲得會議資料和現場表決票）。
5、聯繫方式：
聯繫人：張女士
聯繫電話：0571-85098807 0571-85155005-8807（傳真）
電子郵箱：ir000607@000607.cn
6、會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明
的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1、 浙江
華媒控股股份有限公司第九屆董事會第十六次會議決議
2、 浙江
華媒控股股份有限公司第九屆監事會第十二次會議決議
3、《關於提請增加2021年第一次臨時股東大會臨時提案的函》
4、《浙江
華媒控股股份有限公司獨立董事關於子公司蕭文置業接受財務資助
暨關聯交易的獨立意見》
特此公告。
浙江
華媒控股股份有限公司
董 事 會
2021年1月15日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、 投票代碼：360607
2、 投票簡稱：「華媒投票」。
3、 填報表決意見或選舉票數
（1）對非累積投票提案，填報表決意見可以為：同意、反對、棄權。
（2）對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應
當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其
擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投
的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數
填報
對候選人A投X1票
X1票
對候選人B投X2票
X2票
…
…
合 計
不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
如表一提案1，採用等額選舉，應選人數為5位，股東所擁有的選舉票數=
股東所代表的有表決權的股份總數×5，股東可以將所擁有的選舉票數在5 位非
獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。
（4）股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1、 投票時間：2021年1月29日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、 股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
網際網路投票系統投票時間為2021年1月29日9:15—15:00。
股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所
數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票
系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
本人（本單位）作為浙江
華媒控股股份有限公司的股東，茲委託__________
代表本人（本單位）出席公司2021年第一次臨時股東大會，特授權如下：
一、 委託__________代表本人（本單位）出席公司2021年第一次臨時股東
大會；
二、 對本次股東大會提案的明確投票意見如下：
提案編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
累積投票
提案
採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
1.00
關於公司董事會換屆選舉非獨立董事
的議案
應選人數（5）人
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決
權的股份總數×5；
投給五名非獨立董事候選人的票數合計不超
過該股東擁有的選舉票數
1.01
董 悅
√
1.02
張劍秋
√
1.03
童偉中
√
1.04
張韶衡
√
1.05
裴 蓉
√
2.00
關於公司董事會換屆選舉獨立董事的
議案
應選人數（3）人
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決
權的股份總數×3；
投給三名獨立董事候選人的票數合計不超過
該股東擁有的選舉票數
2.01
曹國熊
√
2.02
章 豐
√
2.03
傅懷全
√
3.00
關於公司監事會換屆選舉非職工代表
監事的議案
應選人數（3）人
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決
權的股份總數×3；
投給三名監事候選人的票數合計不超過該股
東擁有的選舉票數
3.01
沈旭微
√
3.02
陳軍雄
√
3.03
李宏婭
√
非累積投
票提案
4.00
關於2021年度日常關聯交易預計的議
案
√
5.00
關於子公司蕭文置業接受財務資助暨
關聯交易的議案
√
三、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指標的，受託人有權 /
無權 按照自己的意思表決。
委託人姓名： 委託人證件號碼：
委託人持有股數： 委託人股東帳戶：
委託人持有股份的性質：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
註：1、委託人應在委託書中同意的相應的空格內劃「√」，其餘空格保留空白；
2、本授權委託書剪報、複印或自製均有效；委託人為法人的，應當加蓋公章。
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