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東方銀谷蚌埠分公司涉嫌非法吸收公眾存款被偵查!
而其中非法集資犯罪更是可能讓市民辛勤多年換來的積蓄化為烏有。近日，市公安局經偵部門公布了幾起典型的非法集資案件。東方銀谷蚌埠分公司涉嫌非法吸收公眾存款被偵查7月8日，蚌埠市公安局禹會分局經偵大隊發布了關於對東方銀谷（北京）投資管理有限公司蚌埠分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的通告。
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廈門警方發布「叮咚錢包」平臺涉嫌非法吸收公眾...
「叮咚錢包案」最新警情通報來了↓昨天下午廈門警方對外通報關於「叮咚錢包」平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的警情廈門市公安局思明分局持續加大對「叮咚錢包」平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護投資群眾合法權益，經過四個多月的偵辦，案件取得了進一步成效，現將案情通報如下：一、2019年11月6日，思明警方抓獲
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西安這家公司涉嫌非法吸收公眾存款 西安警方喊受害人快來報案
西安這家公司涉嫌非法吸收公眾存款 西安警方喊受害人快來報案 時間：2020 西安這家公司涉嫌非法吸收公眾存款 西安警方喊受害人快來報案
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...兩類人8月31日前「報到」|「銀谷財富」涉嫌非法吸收公眾存款被查
8月4日，哈爾濱市公安局道裡分局發布警方通告，稱諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由道裡公安分局立案偵查。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護集資參與人的合法權益，根據有關法律規定，公安機關現敦促該案非法集資行為人(包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至2020年8月31日止，應將自己在諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道裡分局相關帳戶
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廈門叮咚錢包:集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪|饒金祥律師
至此，今年以來大量在平臺投入真金白銀卻無法贖回的投資者等來了官方的定調，「官宣」了「叮咚錢包」暴雷後，綜合全國其他p2p暴雷的結局，投資者們也基本預知了接下來的後果，算是結束了惶惶，但仍有相當一部分投資者無法擺脫一種困惑：叮咚錢包到底是集資詐騙還是非法吸收公眾存款？
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一P2P分公司3名負責人獲刑 被公司辭退、自己也投錢
上鈺財富威海分公司成立於2015年2月4日，自2015年1月至2016年9月，被告人劉進清、劉剛、岑松霖先後擔任上鈺公司威海分公司負責人，通過媒體、散發傳單等多種途徑向社會公開宣傳其所謂的「季度寶」、「半年豐」、「年年鈺」等理財產品，與投資人籤訂出借諮詢與服務協議，並許以高額回報，非法吸收公眾資金。
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P2P非法集資案中如何為涉案員工提供辯護
作者：孫裕廣律師 | 廣東廣強律師事務所P2P非法集資犯罪因其較大的社會危害性，近年來成為公安部門重點打擊的犯罪類型，涉案人員被判處的罪名基本上是非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。除吸收資金數額未達犯罪數額的辯點外，還可以把握以下辯點：平臺雖以自身帳戶作為相關款項的中間帳戶，但平臺在操作時並不是先歸集資金、再尋找借款對象，且不存在期限錯配、拆分借貸標的行為，資金停留時間短，以此論證不存在私設資金池的行為，從而區別於非法吸收公眾存款罪的「吸收存款」行為。2.
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安徽仁創新能源公司淮南分公司涉嫌非法吸收公眾存款
關於安徽仁創新能源有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的警方通報淮南市公安局田家庵分局於2019年5月20日對安徽仁創新能源有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。為依法查清涉嫌犯罪事實，公安機關將依法對業務員持續查處並追繳違法所得。
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以P2P網貸非法吸收資金上億元,銀谷財富全國設門店665家
近日，哈爾濱市公安機關成功破獲東方銀谷（北京）投資管理有限公司哈爾濱分公司非法吸收公眾存款案。「銀谷財富」投資管理有限公司總部位於北京市，4月3日，北京市公安局朝陽分局對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。
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善林金融被查周伯雲投案,此案和錢寶網非法集資案有何區別?
南京警方介紹，據張小雷本人供述並經初步調查，張小雷等犯罪嫌疑人以錢寶網為平臺，以完成廣告任務獲取高額收益為誘餌，收取用戶保證金，採用吸收新用戶資金、用於兌付老用戶本金及收益等方式，向社會不特定公眾吸收巨額資金，涉嫌非法集資犯罪活動。而在2018年2月1日，南京市浦口區檢察院對錢寶網實際控制人張小雷以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕。
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快看丨銀谷財富又一家分公司落馬,德州分公司涉嫌非吸公眾存款被立案
實習記者丨姚秋琦6月15日，山東德州警方發布公告，對銀谷財富以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，請通過銀谷財富德州門店進行投資的投資人儘快持相關證件進行報案登記。根據德州市公安局德城分局通告，已於2020年1月8日對銀谷財富（北京）投資管理有限公司德州分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。此前，銀谷財富（北京）投資管理有限公司在臨淄、淄博、菏澤、包頭、泰州等地均已因涉嫌非法吸收存款被受案或立案。
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北京刑事律師劉高鋒:開展私募投資基金活動涉非法集資的有效辯護
北京刑事律師劉高鋒：開展私募投資基金活動涉非法集資的有效辯護在私募投資基金領域中，私募基金管理人的行為極易觸犯刑法的規定而被認定為非法集資的行為，最終以非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪定罪處罰。私募基金管理人的行為是否屬於非法集資行為，應當多方面審查，除了對於犯罪構成要件的審查之外，還需要結合非法集資行為的犯罪特徵進行辯護。
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「銀谷財富」員工警方喊你退錢
為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護受害人的合法權益，9月8日，記者了解到，市公安局龍南分局發布銀谷財富（北京）投資管理有限公司讓胡路區分公司，非法吸收公眾存款案退繳贓款通告。
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中融國信江西分公司涉嫌非吸負責人被抓|另一公司被提示金融風險
金融虎訊 1月13日消息，據江西金融官微，豐城市公安局發布通報，該局正在偵辦中融國信商業保理（深圳）有限公司江西分公司非法吸收公眾存款案，犯罪嫌疑人葉美芳（葉美芳，女，為中融國信商業保理
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...擔保業務;雲南督促P2P平臺依法良性退出;易乾財富分公司負責人...
，南京易乾寧金融信息諮詢有限公司浦口分公司、海寧分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司負責人目前均已被判刑。今年7月，這起大案的主犯薛秀麗已獲刑15年，並被沒收個人財產2000萬元。而截至目前，公司疑似實控人劉丹仍然在逃。
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吉林一公司非法吸儲7.94億元 嫌疑人獲刑6年
直到2007年，賽諾斯公司法人代表馮鷹因在長春行騙被長春公安局抓獲，廠子被查封，後被判刑，這時胡曉蘭和吉林市的2000多人才知被騙了。2009年，吉林市龍潭區人民檢察院起訴馮鷹等人，其在長春市、吉林市、遼寧省撫順市非法吸收公眾存款約7.94億元。
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回顧保定人的2020年,「鼠」實不易啊
這期間，有人捨生忘死衝鋒一線，有人闖卡造謠擾亂秩序；這期間，有企業向抗疫先鋒贈送各類應急物資，提供免費餐飲、禮品和其他服務，也有企業趁機售賣天價白菜、「潤」腸驢肉；這期間，人情冷暖、世態炎涼顯得格外明顯……3月下旬，封閉式管控陸續管控，社會秩序逐漸恢復正常，但另一場的劫難，正向著某些人悄悄靠近。
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善林金融,分公司負責人等怎麼判?
2018年11月29日，據上海市靜安區人民法院刑事判決書顯示，善林公司廣中西路分公司林某某、王某2、湯某、唐某某4人因犯非法吸收公眾存款罪被判罰，其中分公司負責人林某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年九個月，並處罰金人民幣三萬元。據金融虎旗下新金融探案統計，涉案4人累計非法吸收資金8197萬元，未兌付金額共計1731萬元。
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非法集資超42億元 上海P2P合盤金服實控人被判了
（圖片來源：上海一中法院）經審理查明，2016年8月至2018年7月，被告人張哲仁、周武未經國家有關部門批准，虛構大量債權信息，以承諾保本付息及較高年化收益率為誘餌，採用業務員介紹、網絡推廣等方法，通過孚匯資產管理（上海）有限公司、上海合盤金融信息服務股份有限公司、上海豪沃金融信息服務有限公司、嶺尚（上海）科技發展有限公司的線下門店或網際網路平臺，向不特定社會公眾非法募集資金累計