原標題:
大富科技:第四屆董事會第八次會議決議公告
大富科技: 第四屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：300134 證券簡稱：
大富科技公告編號：2020-044
大富科技（安徽）股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.
大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年6月19日以
電話/郵件方式向各董事發出公司第四屆董事會第八次會議通知。
2. 本次會議於2020年6月22日在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司
第三工業區A2棟三樓會議室以現場結合電話會議方式召開。
3. 會議應到8人，親自出席董事8人，其中現場出席董事3人，分別為：孫尚
傳、童恩東、肖競；電話出席5人，分別為劉韻潔、杜德強、劉爾奎、耿建
新、錢南愷。
4. 會議由董事長孫尚傳先生主持，公司監事和高級管理人員現場列席了本次會
議。
5. 會議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》。
本議案內容詳見公司於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於
選舉董事的公告》。
本議案以8票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2. 審議通過了《關於續聘輪值CEO的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深
圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司
章程》《輪值CEO管理制度》的有關規定，公司現任輪值CEO肖競先生輪值任
期已屆滿。公司董事長孫尚傳先生提名續聘執行副總裁肖競先生擔任公司輪值
CEO，任期一年，自董事會通過之日起生效。肖競先生的簡歷如下：
肖競先生，中國國籍，無境外居留權，出生於1982年，博士學歷。2008年
至2010年任愛立信（中國）通信有限公司系統工程師，2010年5月加入本公司，
歷任研發部經理、項目經理、研發總監、產業經濟研究院總監、市場部副總裁。
現任
大富科技（安徽）股份有限公司產業經濟研究所負責人，2017年8月23日
至今擔任本公司執行副總裁及輪值CEO。
肖競先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關係，未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所的懲戒。肖競先生任職資格符合《公司法》和《公司
章程》等法律法規的有關規定。
本議案以8票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。
3. 審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
《關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案以8票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 會
2020年6月22日
中財網