山鷹國際:第八屆董事會第一次會議決議

山鷹國際:第八屆董事會第一次會議決議

時間：2020年11月30日 17:55:45&nbsp中財網

原標題:

山鷹國際

:第八屆董事會第一次會議決議公告

股票簡稱：

山鷹國際

股票代碼：600567 公告編號：臨2020-149

債券簡稱：

山鷹轉債

債券代碼：110047

債券簡稱：

鷹19轉債

債券代碼：110063

山鷹國際

控股股份公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

山鷹國際

控股股份公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）2020年第五次臨

時股東大會選舉產生了公司第八屆董事會成員，第七屆董事會第四十四次會議提

名的非獨立董事和獨立董事候選人全部當選。2020年11月25日以電話和電子郵件

方式向全體董事發出了第八屆董事會第一次會議的通知，會議於2020年11月30

日下午以通訊和現場投票相結合的表決方式在公司會議室召開。本次會議由吳明

武先生主持，應到董事7人，實到董事7人，公司監事和高級管理人員列席了會議，

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

二、會議審議情況

經審議表決，本次會議形成如下決議：

（一）審議通過了《關於選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

選舉吳明武先生為公司董事長，任期至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關於選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》

戰略委員會委員：吳明武先生、房桂幹先生、魏雄文先生，吳明武先生擔任

委員會主任委員；

審計委員會委員：陳菡女士、魏雄文先生、潘金堂先生，陳菡女士擔任委員

會主任委員；

提名委員會委員：魏雄文先生、房桂幹先生、連巧靈女士，魏雄文先生擔任

委員會主任委員；

薪酬與考核委員會委員：房桂幹先生、陳菡女士、孫曉民先生，房桂幹先生

擔任委員會主任委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，聘任吳明武先生為公司總裁，

任期至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過了《關於聘任公司副總裁、財務負責人的議案》

經總裁吳明武先生提名，董事會提名委員會審核，聘任潘金堂先生、孫曉民

先生、石春茂先生和江玉林先生為公司副總裁，其中石春茂先生同時兼任公司財

務負責人，任期至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過了《關於聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，聘任石春茂先生為公司董事會

秘書，黃燁女士為公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事同意聘任公司高級管理人員一事發表的獨立意見的具體內容

刊登於2020年12月1日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

以上人員簡歷附後。

（六）審議通過了《關於調整內部組織機構設置的議案》

為更好地適應未來戰略發展需要，公司決定對內部組織機構進行調整。具體

如下：

1、新增行業大客戶中心

2、供應鏈中心變更為卓越運營中心

3、流程信息中心變更為流程數位化中心

調整後，公司部門設置為：財經中心、創新研發中心、風險合規中心、公共

事務中心、行業大客戶中心、流程數位化中心、人力資源中心、戰略投資中心、

卓越運營中心、證券部、總裁辦、產業事業部。

上述調整自2021年1月1日起執行。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第八屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事關於第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山鷹國際

控股股份公司董事會

二〇二〇年十二月一日

附件：相關人員簡歷

吳明武 男，出生於1967年，中國國籍（中國香港居民），高級經濟師。現任

本公司董事長、總裁，福建泰盛實業有限公司董事長，莆田天鴻木製品有限公司

執行董事，泰盛貿易股份有限公司董事長。曾任吉安集團有限公司執行董事，

上海泰盛製漿（集團）有限公司董事長，福建泰盛進發實業有限公司董事長，莆

田天鴻木製品有限公司總經理，泰盛科技（集團）股份有限公司董事長，本公司

董事長、總經理、總裁。

潘金堂 男，出生於1962年，中國國籍，註冊會計師。現任本公司董事、副總

裁。曾任上海泰盛製漿（集團）有限公司副總裁，吉安集團股份有限公司董事、

副總裁，本公司董事、副總經理、副總裁。

連巧靈 女，出生於1964年，中國國籍，本科學歷。現任本公司董事、公司總

裁特別助理、公共事務中心總經理，馬鞍山山鷹置業有限公司監事，當塗縣宇泰

置業有限公司監事。曾任上海泰盛製漿（集團）有限公司常務副總裁，福建騰

榮達製漿有限公司總經理，馬鞍山山鷹紙業集團有限公司監事，本公司總經理助

理、副總經理、副總裁。

孫曉民 男，出生於1977年，中國國籍，博士研究生學歷。現任本公司董事、

副總裁。曾任上海泰盛製漿（集團）有限公司推進辦主任及總裁助理，吉安集

團股份有限公司總裁助理、財務部部長、財務總監、董事會秘書、董事，本公司

財務負責人、董事、副總裁。

房桂幹 男，出生於1966年，中國國籍，博士研究生學歷，二級研究員，具有上

海證券交易所獨立董事任職資格。現任本公司獨立董事，中國林業科學研究院

林產化學工業研究所研究員、博士生導師，中國造紙學會常務理事，中國林學會

會員，中國林產化學化工分會常務理事，江蘇造紙學會副理事長，江蘇造紙協會

常務理事。曾任本公司獨立董事。

魏雄文 男，出生於1967年，中國國籍，碩士研究生學歷，具有上海證券交易所

獨立董事任職資格。現任本公司獨立董事，上海創遠律師事務所合伙人，中國

綠色食品（控股）有限公司獨立非執行董事。曾任上海天易律師事務所律師。

陳菡 女，出生於1983年，中國國籍，博士研究生學歷，全球特許管理會計師

（CGMA）、CIMA學術會員，具有上海證券交易所獨立董事任職資格。現任本公

司獨立董事，廈門國家會計學院講師、碩士生導師，管理會計與財務管理研究所

副所長，天馬微電子股份有限公司獨立董事、

易聯眾

信息技術股份有限公司獨立

董事、量子高科（中國）

生物股份

有限公司獨立董事。曾任廈門大學會計發展

研究中心科研助理，本公司獨立董事。

石春茂 男，出生於1970年，中國國籍，博士研究生學歷，中國註冊會計師非

執業會員（CICPA）、英國皇家特許會計師協會會員（ACCA）兼華南區專家指導

小組成員、北京國家會計學院兼職碩士生導師。榮獲2016年度歐洲金融（European

Finance）最高大獎「陶朱獎」之「最佳財資管理團隊獎」及「最佳財資管理人

獎」。現任本公司副總裁，兼任公司財務負責人。曾任

中興通訊

股份有限公司

財稅資金部部長、集團財務公司副董事長兼總經理、高級副總裁兼首席會計師。

江玉林 男，出生於1972年，中國國籍，碩士研究生學歷，中級經濟師，高級

職業規劃師。西北工業大學企業導師，西交利物浦大學校外導師，四川大學蘇州

研究院兼職教授。現任本公司副總裁、北美事業部總裁。曾任金光集團人力資

源高級經理，護理佳集團人力資源總監，本公司總經理助理、人力資源總監、副

總裁。

黃 燁 女，出生於1988年，中國國籍，碩士研究生學歷，具有董事會秘書資

格、法律職業資格證書。現任本公司證券事務代表、證券部副部長。曾任本公

司證券事務代表、證券部副部長。

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