證券代碼.. :GO1003證券簡稱:
柳鋼股份公告編號.. :⒛13002柳州鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任.柳州鋼鐵股份有l,K公卜)第石屬童"會第.. ∫公議.. ,1·○ l乍四月.. ⊥卜四冂(以簡稱公冂i次∴H召廾.丨l{席,實至。會議符合公司法》和公司章lT》公議的董節應到15人刂15人《|《的有夫規定.. ,會議介法、布效.會議彤成泱議如卜: —、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過二⊙一二年度總經理工作報告2012q;,娃的大鍵一一年,為J'應中回經濟轉l刂午,這刈複雜多變的圖內外經濟環境,我冂捉出r「穩中求逃.. 」的「作總苯調,逐步出合∫ 系列穩增κ措施.隨餚這些描施逐步發扦效束,我凵經濟從緩中趨穩走向築底叫升的態勢較為明顯。但從繁個釧鐵彳l=業來石,卻處∫較為尷尬妁運彳刂:狀態,¨兩宀、內低`這足屮釧協秘.. )κ張κ宀對⒛12η鋼鐵仃業的總緯.. .¨能,低∶高成本、高r∷lll K、度概括了今年鋼鐵仃業所面臨的窩境: 邊足經肯愈加ll碓J足低效氵I`這四個Ⅱl宀, 邊幻r∷數據.. ‖示:個亻{∶廿717億亻I∶加0夕億噸,能過剩的加劇.國家統汁l.l的國內粗鋼廣∫噸,比卜l曾l曾K31嘰,叢然粗鋼產Ⅱl丙創浙宀,但較⒛11年的890q)及⒛lθ乍9⒛%的產甘增速亻j了明顯卜泔,行qk已低i蟲!憎速的卜沼rl∷經處∫l宵Κ狀態.盡菅如此,產】j=沒芾米災質的效嵛捉刀,按照中r xl協統計的放據,⒛12年彳J=業達至了6個H,前″j史性的仝行業氵損,經營1損H份刂二季度|||+L了 從9丿J卜旬廾始鋼ll汀xl鐵場價格才緩慢反彈,四季度經常怙況布所好轉,仝年公員「個業祟計實現+l竹冗, 討降431%,實降9822%,受收入354411億比卜現利澗儀為.. lδ81億元,同比卜困T低迷的終瑞需求,【l內然不/l·鋼鐵行業的盈利狀lL仍樂觀.. ,2012年進人21世紀以來鼓為艱趾r灼午,也足遇到lxl xlT最足公I刂一多、生產經營趾度最人r溝年,從上丫亻lj起K少的狀態,而往年夼|1幾會仃的L漲,取雨j鋼材價格就處T跌多亻l都行怙沒仃{1現代之的娃絎l綿陰l失‖疫的卜泔,但降llu遠,、什原燃小.. 價格也仃 定Ⅳ涯k不Ⅱ釧材價格的跌帕,進人 ∶季疫後,I xl l l價:金砸危機以來ll J″j史「點」:6川份比20ll午格汶至跌破20o8勹}水,竹木階低.. 10clr阡低約1000元元/噸的基礎上,第工季玟義fΠ/噸,導致公司=季嗖出現侖季0損。在內訇j}廣L,我們山aql到緊,尤其在第Jq季極人挑戰:受港冂裝乍能力不足9i㈧素影響,原燃料供l/偏嗖產廿人為緊張,問時,鐵礦亻
↑刂i燃料價格在四季度鋼價冂暖時人ml反重壓縮r公幅增加後供F/最,+,嚴的利洞空問;冶煉系統11產i刂枝式頻繁叨換,也給△產糾|織枚平衡卜作帶來彳艮人難皮;J)夕卜,受巾場{各種㈧索影響,個華除棒線廠棗本滿負荷生宀外,其他軋材中位邵存在不同】f灼l庋停產、限產, △產線停廾頻繁,成本上升。但在異常嚴J疊的考驗和挑戰自i前,個9‖鋼山於快、||I學亟、山山準,迅 ,i』統 思想,宋斷諛策、快速灰l/。根據效氵i優尤悚則,積極制訂有效措施,利學靈活糾l織⊥產.. .進一步優化物資採購、泓種緯構、設各辶仃、產砧鉑告,加強粘細什胛,仝TJ位阡本降札增效,最人限廢減少危機造成的不利影響,整個生i△系統實現了穩定、高效、低成本辶行。卜刂日刂,⒛I2年 .L,足公冂r向技1攵人、宛成鼓好n勹】12|l3I凵投人楚布史以來投入1|最一午.截至⒛12何,完成鐵產甘92022萬噸、鋼產鮭95013力噸、+l產】Ⅱ52291力噸、營業收入37276億九,災現諍利澗.. 123億元,向公司股爾交丨|丨個格的答卷.. .j' 份二、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過二○一二年度董事會報告2012午楚中田鋼鐵行業近20午來墩㈧難的一午,受國際經濟恃續卜q經降的滑,我L△濟增速卜肜響,部分行業Hl鋼坩負l曾需求萎.. 』能過剩加劇,恪個鋼鐵仃業仍然深阝|1低K, 1場ln,產增K低效i仃分嚴峻.的泥瀋,辶營形勢卜而對異市複雜的困【t形勢,公冂J計{貞·事公忠實嘔仃妙,堅持以利-丫發艇觀為統領,繼續深化優質增效卜加強公司治理,創新內部管理,開嘆技術攻關,激活分配機制t 系列措施,切作,lm過災撻。j了水′r和l|∫個:○ ∶亻|∶,每`宀公司的J-營J芴克爭力.截明術每股收溢005元股/ll資2"元,∶加權Ψ均氵1誨/′收添率230%.從對今年形勢HJ分i,鋼nll究析刈凼飲行業微利經背狀態仍將行仃較K一段時"J,在丿\萁內外郵纖營環境R J ft+h+上公「l實際制定∫IO一i年經營方什和凵標:進 步解放刂想,創浙求變.. ,,緯zˉ個面捉宀員卜縈質,優化採購緯構、優化Hl種J、優化過l+控結杉制,切實增強個業綜命光爭力,推動建沒.. 四個柳鋼.. 1的加怏實J見萬噸;釧產廿:llo0力「」願景卩枋.經苻日標:鐵產甘:1o6丙噸;材產彗:670萬冗;淨利潤:312億噸;主常收入:40o億元。三、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過二○一二年度財務決算報告.. :刂會認為.. , ∶:午體ll務J致∷串∫O一公rl總辶行狀說良好,報彳】i+ll㈦同會計師書務所為本公冂出只了∴O ∴r度報告。截個工○ェ日,本公i刂元,總亻財務I"汁一午⒈工li二十一總資冖22540億負債17143億元,本Hll木業利元,資產飯債率7606%,股爾權溢53%億股爾杈溢增加242%,營氵∫045億, 冫禾"丬z^∴刂'亡爭刂123亻,四、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過二0一二年度利潤分配預案根據致同會計帥亨務所仃限公司"丿1的本公.. d∶○ ∶年疫財務審訁告, ∶—ˉ∶「|報○.. 1二t本公冂實現淨利潤123億公冂章Il》擬刈⊥述利潤作如卜分lld:元。根椐《,童:Ji會I 提取lO%的力兀;法定公積金I225出2 不提馭任忘盈餘公積金;3 包括fl年1,⒛木分配利澗,戒至工o 工年朋木,可供股東分配利澗為.. l,70J,「947元。1 包拈″j年累積資本公積金,截下工O ∶午J媯|資(金。木,累訁本公彩⒛8,436,169~S尢5 包括歷年累積你餘公積金,截至.. :⊙-I年J忉1,6T8"元木,羆計甬餘公積金.. 911,⒛。6 經市計,公冂⒛12年木倉許報農資產負偵率為"06%),己據《公司章訐V》第超過70%,根白八十澗分配政策的桕關規定.. 『1不過行午丿變由J·一條公nl利利潤分配, Ⅱ現階段回內外經濟仍/1, "J芴:冖 '∫不崬衍求低迷,鋼鐵行業形勢依然十分嚴峻,公刊生r=畫肩人挑戰。根據公凵經飠發"山∵+Li需.公司竹亻它j能|戈蟲,⒛l3年丿化砧種結〃J、環境治lP、丨″J‖、技術凵「發t方面需崾人鞋資企,囚此⒛12年嗖利潤不分配,紺轉卜午吱,資本公積個個轉J宵~五、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過二○一二年年度報告及其摘要,竹 :,ll逍|∶2012午:△l內外經濟低迷,鋼鐵彳刂遇異市嚴峻的考驗和挑戰面南.. Ι,公凵的′產經營不可避免地受到嚴r影響,丿{在第∷季度出現全季虧損。公nl在極人挑戰,Ul對內部上廣⊥也jl到危機.. , |」鋼積極制訁J仂∫糹織△r∵‖效措施,引寧靈氵.. 千Π.進 步優化物資採購、品種緯杉J、設符辶仃、產Ⅰ鈷銷侍,加強粘細常理,傘力位降本降耗增效,最人限度減少危機造成的不利影響,輅個△產系統實現了穩定、高效、低成本辶仃。Ⅱ刂時,⒛12年,也足公冂妁技改投入足仃史以來投入甘最人、亢成最好的 亻丨:.⒛12亻、竹彳∫業深ufl1損i,卞」‖然以強勁的發展勢頭保仃你利.截午⒛12{∶:仝逆境之阮f ll依勹:12H31H,完成鐵產廿92o22萬噸,俐 r∷∫095013力噸.. ,llⅡ革52291萬噸,背qk收入.. 37276澗123億億尢,實現l lJ利元,掛本實現r童節會捉出的△廣經背凵標.~1年:4H25口公冂工○—年度報官i及其摘耍己紿宛成,經蚩扌公冖i議邐過後,定∫⒛13句在卜海證券報、中回訌L券報⒈公告披露丿r報上海證券交易所拚案.. .六、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過柳州鋼鐵股份有限公司⒛12年內部控韋刂自我評價報告《笨本規ll》公司)內部控制制度和評價辦法,在內冉j扌∮監督和1JJ(監苯礎⊥.. 『對公鬧截至l∶⒛12年,杖據個業內部lT制及其|lG套指引的規定和耍求,緯合本公刂(以卜簡稱∷制H市忤r勺2012亻 J31口的內部控制設汁與運行的仃效性進彳∫J'向12丿我評價.. .報告坍l內,公d剝納入評價範圍的業務與弓i項均己建立F內郎控制廾得以飠效執行,達劍了公{丬j扌(亻卞韋門卜.. , 彳:嘔(I火∫;.ll訇刂勺|ll∶'竹丿阝.. 部控制評價報?i掛制l+價問木發-L對緯淪.. r′的內部控制的.. Ⅰ人變化。我們注忘到,內部+T制 J公司經營規杖、業務範冂、克Ⅱ狀況和風險水+
↑相適應,並會rl內準冂至內H,控報古發出Li之lT價生實質性影響」當⊥隨有情況的變化及時加以調黎。木來,公冂將繼續亢茁內部控制制疫,規範內部控制制瘦執仃,強+【續發展。化內部扌葉|制監檢宀,促進公d健康、uJ持七、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過二○一二年度社會責任報告本報彳1i耍從公冂股爾和偵杈人杈氵i ll護k務杈溢保護、公添i業發展、環境保、客戶門、職「護省方lu,貞實、客觀地反映∫公冂仃從+經營仃胛氵l動中,屐行祉會貞任方而的:l互,以匆信L、丨公各界溝ll】[的起到j社l、交氵片橋梁作川.本報←根據上海lL券加詘卜巾公社會貞任承擔作啦發銜交易所《大1·閘「海證券交易所卜"公冂環境估忠披露指引〉自勺n,知《l∶披盅指引》、(公J履仃》、海吐券交易所卜巾公司環坑估泡、《冂襯公丿F任卜(·) 指{文"∶lJ桕的報ill制`J》人吵求逃仃編制.. ,八、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過二○一三年第一季度報告及其摘要2013亻丨:一仃業滸遍氵損的怙況卜,丨9u鋼生廣經營災現廾閘紅.各廠、單位杖本完成了季lt,在杵頂策劃凵標;物資及時逃廠保證了生產所需;抒機採購,避高風瞼效宋好;硝竹滅道暢邐,廣銷率達95%,確r、新水平;設備常Ι單、則務肯Ι樊一步加J雖保了資個冂籠;‖種釧.. -J∶進,噸鋼維fH ll創修齎、財務貲.. ‖J進一步卜降;精細菅理得到加強,誠少丁企業財產損久;玄仝△廣卜作穩步推進.. .季疫鐵、鋼、材產甘宄成惜況:鐵26282丿,冂比l曾1589%;t ll26945萬J噸加噸,同比l曾加1641%;鋼材12676萬噸,悶比增加026%。⊥營業務收入900而億尢,同比減少4ll%,冫孓利捫·v己丨可比l噌llΠ702 20%.lO 82億『公「l工○ ∷△第 季疫季報己纖亢lJk,紿芾書會Ⅱ議邐過後,擬T=⒛13年1丿J25凵在上海證芬報、Ⅱ口證券報上公待披露{報 ⊥lJ證券交易所各案。九、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過朱傳賓先生辭去公司董事的提案鑑∫公宀J蚩芋朱傳賓.. ·t⊥逖休兒t岡『脈大柳州鋼鐵股份仃限公冂岢0f仟職.十、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過提名張奕女士為公司非獨立董事的提案鑑∫公刂傳穴尤生,lx休,辭火柳州鋼鐵股份有阝k公冂立△任職.根lh《公司章Ⅳ》童1i朱原㈧規定,經童節K施沛潤先.. △捉名,擬捉名張奕女卜為柳州鋼鐵股份亻J限公刂第.. hl{塋″"公增僕芾i「候選人.獨Ι岢fl」提億捉案,i攵認為:iHxl了本次增僕1|∶獨氵帝書符命《公凵丿 I ⅡiJ公亻準則)、公i丨 trp i公㈠、丬ij即 《⒈帝ll)、議書規則》的有關規定;童節lJ選較高n勹1業理淪鈳識和卜宙的實阮i「仟人誠義信川,勤勉務實,J1仃經驗,能夠勝任所聘任芾芋職務的耍求;悶意nl過該議案並捉交公冂股爾人會審議.. . +—、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過羅海燕女士、彭幼航先生、張忠國先生辭去公司獨立董事的提案根ljP中國證監公和《公冂章ll》ll童規9t,獨Ⅱ迕仃時問不得超過六年。鑑∫歲海燕女十、彭幼航先△、張忠國尤生仟公.. ·l獨氵蚩節已經迕續六年,任煳屬滿,石i去柳州鋼鐵股份有限公司獨立堂節仃職.. . 則 驗+二、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過提名蔣素榮女士、王文建先生、黃國君先生為公司獨立董事的提案鑑丁羅海燕女卜J三「L先△仟公刊獨立童芋已經迕紋六t,任朋溺滿,根據中、彭幼ll先、Jk忠′.. ㈤證監公和《公刊章ll》規定,獨氵芾⒈迕仟叫問不竹超過^午.經童節κ施汕"iJ提先名,擬坤|∶補蔣素朱女+、T文建先生、黃凵刖先土為|9‖亨公獨訌童草候選人川鋼鐵股份有限公司第π lHi童.獨立崔幣任llll I午:.股爾人會l|議, 白邐過起執彳刂 獨氵苄芋聽取F第 ∫il h幸崇刂i成認為.. :△會獨j立貝提名的提案, 致本次增補獨立童△符合 《上市公冂治.. Ι世準則》、《、j規《公n刂法》、公刊章ll》《岢芋公議刂的百關規定;章韋候選人誠實信丿|J,+l勉務實,只亻J較而「」1業理淪知識和卜畝的實lJ Γ仵經所聘仟童丨職務的要求;冂意,nl過東人公1}r議能夠Hl任該議案廾捉交公司.. Ⅱ玄。十三、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過增補楊春先生為公司第五屆公司高級管理人員的議案根Il《公冂章不V)lt定總經ll鍾任楊僕尢.. -1∶△,外海兒.. △提名,聘為公冂刪忠經.. ±.獨立童1f叮總經lJ的斂認為.. :i取了增補楊夼兒忄為公冂山刂議久, 一楊養先生在任職資格方面擁仃其履仃妙1貢9i只備的能力和條什,能夠lll任l位職責的耍求.. ,所聘【木發現有《公司法》規定梁|∶仟職以及破屮凵證h分處以丨J場禁人處罰並上尚木解除的怙況,其捉名、選個和聘任lT丿r符個《公司法》刀|《公冂帶程》∷亻.. ⒈大+t定崽本次芾刂.. ∮.,同會形成的聘任,/l議 十四、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議調整董事、監事及高管人員津貼標準的提案根據.. :○——乍ly股i、監節、,,書爾人會午公決議.. , 「公Π鼓刂公秘)以及總經胛、刪總經理、氵艹總會訁|師,每月均給子9600元貼,在童亨公經費巾申獨列攴,從:○ -—年起迫溯汁發.. .」近亻J吹!丨 丨究,擬公司市惟∫丨:行彌侖成本⒈紋卜刀趨勢,經卡△會0丿刈上述訣議仟如】卜調輅.. : 「‖Ι刂i、Ji、訪刂「公秘∷Ι氵以沒忠經胛、"刂經fl、總公汁帥,何∫J均給於136o0元汁貼,在童⒈公紿貲巾中獨列攴,從工○—I亻丨:起迫溯汁發。十五、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過關於續聘財務會計審計會計師的提案鑑「致冂公訁師|Ji務'獨則務公訁所(竹殊杵邐個夥)為本公刂過彳.. ∫」立、客觀、公ll的|市計,公nl決致悶會汁帥書務所(竹味洱ll僕公j刂:度定繼續聘i海夥)為⒛l3句財務會汁審汁機構,煳限亻l∶。⒛12年財務審汁貲川.. 5Θ萬元,內控審計貲川3O萬元,十六、以ll票同意,0票反對,0票棄權,審議通過關於重新籤訂《原材料購銷協議》的提案由丁ll坯+l告Tl煬r以方在△芍4利,協雨一致的苤咄⒈,本莆公△交易的原則,價亻取件,X叉對⒛12年公dj柳州i1襯金屬材}仃限公nl茶|成效Rll二訂lh《悚材}購鉑協議》 (仃年)的閘j分條欲進行修訁J,Ι擬∫9‖lr成公i凵卞丬iΠJ《》.該協議丨娑涉及本公刂Ⅲi足見j個川汀命lr材仃u艮浙籤訁啄材H購鈉ll議的口常夫聯交易, 卜大∫該協議的怡況介糾:(~)、背景由丁鋼坯鈉竹市場價難以取待,雙方在平∷互利,協商一斂的基礎上,本餚公平交易的原則『對⒛12年成金屬材}仃限公冂籤汀的原材料購仂協議》亻l:)n勺公司與柳州iJ砧《 (有效。ll工部分條款過行修訁J,根據大朕交』J的市大規定及公刂㈧口常-{∶9‖產經營需些,對忄州鋼鐵股份仃限公nl(以卜簡稱柳f ll股9‖公i刂簡稱砧成公「l) Πi籤訁藶料貼鈉份)Ij衤 (以卜書J的《t材」州巾品成金屬材料布u眨協議》提交童節公審議.(I)、lJ的頂計個年日常關聯交牡本怙況卞,‖k公的H lh大品、內岫.州鋼鐵股份仃阝刊1f議聯交易類別楚鈉竹r∷li"、l、銷亻宀宀宀卞耍娃柳k xl股份及其徉部閘、卜公nl(包Ff各括但不限T控股子公冂、符山屬專業廠和各職能部閘)與宀宀宀:度元.成公冂及Jt各郵閘發午的日市人聯交切,⒛13勹頂汁金額11013億中位:萬元大l朕交易內容定價方式2012年發△襯i2013亻r子頁訁|柳州市品成金屬材料有限公nl鈳刈lo∶成本加成價l,557,93乃70 l,∶J98,600 00 丨9‖州市砧成個屬材卞丬亻l限公1廢l Al協議價ld5 28 柳州"IVl成金屬材川有限公司運貲市場價.. 2 5δ1 42 1,560^627 37l,101,282 67 (∶)、i∶吵人聯方介釕{刀火lT天系l、人聯關係廠Ih柳(尖nl(以對r鈷`|∶州鋼鐵lJ)公卜簡稱柳釧集團)楚
柳鋼股份的控股股東, nl叫成公n刂 營只仃駐堅影響,本公公rL綸1向願參照仃大大聯交易規定,認定Hl成閘為本公司大l朕訂。2、苯本怙況市品成金州材冰1有限公冂註冊資本:16,lO0萬元,宀130%;柳瑞900力%;lll川源利lu州元.其屮廠內柳州鋼鐵(集田)公司出資600萬州巾0t訌i環倮利技股份仃限公司∫|}資尤,宀19δ市J不環境資源技術開發有限公冂出資300萬%;廠元, 106δ內銳爿邐盜倉儲配送仃限公司出資",⒛o力元, 172o⒛資11,100丿.湖北僑豐柯貿投資仃限公nl山J尢, l⒛0u|。丿戊氵:"∫廣司: 20()7自i5H{⒊0卜"戊、IⅡ法定代表人:令樸成。公冂經常範閥:鋼卷板的廾△剪切項"的蒔建:鋼ll、I竹.俐坯、奪屬ll H何公司法定⊥芭.. : }9‖雀Γ。t·州nj北帑l17刂公d類l丿:亻J限貢仃公冂。lll州0宀∫l成命屁材卡丬仃阝k公刊⒛12年木總資r、為"⒆億冗『股爾權溢為574億:冗;⒛ll勹 實現肯業收入156「億元,實現利潤總額2O108萬元,(四)、定價詠則原材}交易價格為雙訂參照提供雨″l一方r溝災際成本加憶介`u利潤確定交易價格,成本加成率原則上^高TS,1.(石)、交易凵的和交易對
柳鋼股份的形響1、交場日的l)柳t xl股聯訂lJ內份jj大品,H竹
柳鋼股份為充分利川規枝△產優勢,tl竹公冂向呀木完個消化的鋼坯{∫宀品,最人化獲馭公刂宀:宀利澗,
柳鋼股份將部分鋼坯、丿宀+l竹給宀宀宀成公冂,2、【l柳鋼月攴份的肜響柳rl股份與大聯方的交場楚X疋方以效溢最人化、經營效率最優化為苯礎所做的市場化選擇,充分體fnL J'專亻冫‖則。`竹川'|力:、〃亡勢燈:補r溝J京
柳鋼股份的關聯交易桉照公丌、公允、公止的原則進行交易,不損宙交易雙方的利溢.人聯交場對lul鋼經營成果不產生任l·股份本煳以及木來則務狀,L、l不利影響.l/仂(六)、天聯交議籤罟怙況本大聯交易所籤坩的協議撾ll鋼署協議,協議條款燕本為該業務類10協股份按照業務類ll符議邐川的協i義條款,大聯交易或⒈關聯交易均適刖,付款安扌1⒈和緯算方式、協議答苫H魍、△產條什t執行個同法》{lF場大法律法規的規定『《t相(L)獨氵析刂i捉交了刈i亥天聯交場∫以認叫的氵ΠΠΠ文什農決緯呆:除丁參加公議0i丨避汰次的1位∫內ll川(尖閉)公i刂iF避J1有一致同意本議案,丿{捉交股東人會市議農泱.鋼鐵土刂表泱外,其他表次權的岢豐監芋會對卜述諛議的大聯交易怙況的獨冫怠W (~) |∶易侖同均按照l△述夫聯交易木山現違法行為,大聯交易價格公允,大1ll交家仃大規定和市場公△、公丌、公止原則籤訁J,沒仃發ImL llxl幕交場,不存在損宵公司及中小股爾利沛的情況,符合個體股爾的利溢. (∶)公司芾刂f會在iir議避了表決.該大聯交易的議案時,大聯童亨個郵|Π利T規範公rl|j li州l公nl之(工)上述大聯交易亻∫訂品成金舊材卞丬布l·問的大聯交易,符個公司的利溢和κlL發哄。十七、以ll票同意,0票反對,0票棄權,審議通過關於續籤《生產經營服務協議》的提案嶺∫⒛10年1IJ本lL ll州田)公d籤汀的上產經茼服務協議》己過了二年,公刊J廠鋼鐵(集《根llA《卜海訌券交易所股祟.. ⊥規則》 「|章第:|110211 卜市公i刂llT交1第午根據本草r溝議lT序」的|∫第與夫聯人籤汀的凵常關易協議朋限超過⊥年的.. ,」γt二規定重析履仃桕大||亻和披熊義務。.. 規定,現擬Jj廠柳州鋼飲(集冂續籤生產經營服務協i義V刂凵)公《{產經昔服務協議》。該《》卞娑涉及本公J的凵常大聯交易。 卜"足大丁該協議的情況介糾;(-)背景根據上海證券交場所(簡稱上交所) 《mt則10212股京上n∫》 (簡稱《規則》)第10210、 條刀《柳州鋼鐵股份有限公司章l+》,公nl㈧目常⊥產經肯窩縣,對續籤⒛10{有大大聯交易的lt定亻丿lt柳)公∫r《州鋼鐵(1t閉司j丨川鋼鐵股份仃限公司+廣經營服務協議》提交獨立造節審議.. . 」‖(∶)頂計個午H‖人聯交易的坫本怙況.. 州鋼鐵股份石公司:i|f議ll類|I‖r限(以卜向稱柳鈽股份)⒛lO勺的口常大聯交別是採購雨丨ψl、釕1|、竹產Iψ向品、J妾受方務.. .l、購甜j商宀宀、按受方務.. ⒈耍楚柳州「【l鐵股份仃阝k公ll及、(包其符Hl,閘卜屬各公司拓但不限∫控股r公冂、符￠i屬專川鋼鐵"1)公(以卜團)及其各崮、業廠刀各職能部閘)與Γ lt柳(集刊簡稱柳f xl桀J閘 卜屬各公.. l(包括但不限刂仝資F公d、控股子公冂、實質控制的子公冂、符自屬專業廠和符職能部閘芍)發忄的日常大啾交易(按大聯方細分的交場怙況唚卜農).、按受方務.. l、採購nl品o±位:丿∫尢人聯方定價方式.. 2012年發十額廠內柳川tl鐵(集司.. ll∷127∶l`1318{;口|)公協議價l∵⒊ Γ內|9‖州釒N鐵(l+Li)公n了81,853 17 0刁.. 場價98,237 δ∫卩q柳u{)公 協議價.. 62,t71 ∶72,675 T9川鋼佚(集id;{l 廠lt柳州il鐵(集卩|)公司氧/瓦 }義72 21 廠lh柳+l∫{F忄 8d 0δ6()=16州鋼鐵(集團)公刊共他氣體lh`議價.. 42,630 08 19,351 17廣內柳州鋼鐵(集團〉公司耐火材HⅡ場價.. 26 869 5129 2而8 02丿內柳州鋼鐵(失團)公冂Jy務協議價.. 1,562 21 1 808 65(集」)公rllJ·丿內lu州T xl鐵粉亻.. 市場價.. 4,851 27 593t1I廠山柳州鋼鐵(集團)公閘備什材川市場價.. 51512 59 672 69 Γ內柳州鋼鐵(集凹)公刊`議廢鋼|力價.. 20,258 58 23,153 99廠內柳州鋼鐵(集團)公刁Jt他協議價〓b23 762 05幣興鋼建築安裝.. ⒈TT處岔汁.. 389,510 12 419,454 35lll州方務汀場價9,弓92 95 ll, 106 062、出估內社丨、提供方務.. 單位:萬元.. ∷大旰夭大lll交發△lRri力易內簾定價lJ式2012午丿內柳州+l鐵(集犭l)公刂軋tN邊角卞.. ‖llJ`i義價.. 5,036 ;8丿lh柳Al鐵成本抑丨成價州「(集團)公冂丿 lt柳ll州鋼鐵(集lJ)公 協議價.. I51,199 71150,666 G3丿llh柳團)公冂"場價州鋼鐵(集司.. 發L丿內luJ州鋼鐵(集ll)公1RΓ市場價.. 13,039 93 廠內柳州鋼鐵(集團)公司代9FJ代+Il各件材卞‖l市J歷價.. 29,283 03 29, 122 01卩H柳州鋼鐵(柒F△)公冂粉礦|市場{介 θ 0θuq柳州l ll鐵(桀△J)公司輔料丨f場價.. 20,822 85 20,708 35內糊J州l ll鐵(集L+J)公司吊裝費市場價.. 2127 21 14內柳州f ll鐵(集ll)公刊苓汽協議價.. 19,618 53 19,510 18 Γ內柳川釧鐵(集㈨)公刂.. ∫發飠岡協議價.. 157I41弓6 28柳川市興「【l建築安裝卜l+處備〃l才料訂場價.. 3b0 82 358 84柳州市興鋼建築安裝卜″處庫"il l丨汀J笏價.. 69 81 69 46合訁l 41,083 45 10,857 553、共他大聯交切大聯力大聯交易內,ls⒛12年發生額.. l∶貝|2θ;午了訁.. 丿內柳州鋼鐵(失口)公刂+地租質貲1,000 00丿內柳州il鐵(失閉)公司.. }廣經營服務費.. 28 515 91 33, 135 00/內柳州鋼鐵(集團)公1⊥活後勤服務費【l鐵)公司丿內柳州「(ll團代銷手續貲.. △1780031,336 71 36,丙l; O0 (=)⊥耍關lll方關聯夫系介釕{和l、夫聯關係栩l鋼《t票L市lO13條一、規定的怙形.股份的大聯方⊥耍楚柳鋼集團,符侖Π規則》第第 J頁2、基本怙況ll Fl公l)丿內柳州鋼鐵i1汴Ⅲ∫誘本:,zl1961億肯:軋Tx、修ll,水′i1氣L尢; i∶機橄加卜泥制迄,礦l丌採,煤 (、∴廣,汽午貨物辶艏i,地女:丿卩燈"北雀路.. J.柳州l17』(四)定價政策和定價依據夫聯交易價格的定價原則包拓J∫和協議價格lu種lJ價場價格、成本9t價定價原則.火聯交格的制定按卜列順序r以確定:l、參照的國內凵仃業或本地lK Ful類"場價格,經雙方lil`雨商宀宀宀或服務的後確定;2、.l品務一ll的l成本加如尢上述價格時,按提供~k服實助卜個Ι單利潤確定交易價格和齎川.3、)h交JJ務、乙雙方易的尚品或竹i沒布確切的汀場價格,也個近合採川成本加成定價日刂,經I肀協釘確定交易價格,協議價格不高∫或不低⒈向Jt他供悶類廣″的價格.第工/J提丨)交易口的和交易9l柳(7Ⅰ鋼股份的形響l、交l,J日的l)
柳鋼股份!j入聯方的商‖購銷
柳鋼股份為優化資源配苜,發扦規杖效礻i,㈥此柳l【j}0‖團存住f sl鐵股份∫T vl架丿t品、鋼鐵削產甜l的購銷交易.2)
柳鋼股份按受大聯力的J∫務服務f ll失丨9‖田的技術水平與服務質甘怏速捉升,與其他社會仂仵單位相比,仃技術力甘和管理水平力而Jt有優勢。明顯r溝2、對|」 鋼股份的影響‖
柳鋼股份!j天交易楚雙lJ以市場化選抒,允聯力n勺效汴最人化、經營效衤圾優化為墊礎所做r內分體lL了作、優勢.. ⊥補的合仵原貝刂.專qk仂柳.. l股的原則進仃交易,不損害交易雙訂的利沛.夫聯交/l·份的關聯交易按照公丌、公允、公1|∶ll以場刈
柳鋼股份本及木來"犭務狀況、紿常成宋不.. △′⒈仃們不利影響.. .lJ協(六)大聯交議奉罟怙lL
柳鋼股份所仃蓯聯交』按照qk務羿協i義司條款堇本為格式性條款,天聯交:,J齒類J1|籤,介丨lJ或 `j款:《合u刊H大人聯交易均適川,亻安排和緯算方式、協議籤署日灼J、△產條件t執彳刂法》{國家本法律法規r灼l/在制定。規定.人聯交籤訂介冂時,價格嚴格按附農所列示的定價1(則個體獨訌節△亨nJ己ljΓlJt lil州團)公冂續籤的《生產經奮服務協議》的就
柳鋼股份擬.. 鋼鐵(集議案發表J'獨lL:立意.. 本「本人的獨冫刈斷,現就此項關聯交易發農如卜意見:l、冂意此項議案;2、此項議案符合公司及仝體股爾的最人利祜。仝體獨立童節同意木議案.表訣緯米:除r參加會議應「l避表決的4位丿內桕.. ‖州鋼鐵(集團)公冂土刂i冂避表泱外,其他只布農冫丿(權的貴草一斂J意本議束,並提交股爾人會市i義表Vt。吖i"會利⒈述泱議的大聯交易怙氵圮的獨.. Ⅱ總見: ( ) Ⅱ述大朕交場木{現違法彳:為l//合刂,人聯交場價恪公允,大聯交司均按照田家仃大Imt定和n∫』,y9不場公半、公廾、公止原則籤訂,沒有發f址內幕交.. 存在損苫公司及巾小股爾利溢的怙l~,符介仝體股東的利齋。.. (∶)公刁靛.. △會在市議i亥j冂避了農決.. .關聯交易的議久時,大聯肯亨侖△(工!j丿川鋼鐵(集iJ之)上述大聯交易布利J規範公i刂/t柳團)公問的夫聯交易,符含公冂的利溢和K,L發展.十八、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過向24家銀行申請總額不超過44230億元人民幣綜合授信的提案0000億Ⅱ1心 ∫)、Ⅱ兩銀仃扣‖州分仃「0億)、中網光人銀行柳州分行(13億亻仁柳州支行(5億)、建行ll州了(30鑑J1公冂qk務漸女,擬向丿卩L北部沔銀彳J∶)、|凵△銀行∫州分彳.. (40億)、叟lP仔分彳億)、交邐眼彳:枷)、中ll進{H銀刂:廠)、仃卞」訓l分)、刂州分仃(23億丨彳爾"分行(8億招,l銀‖行(T5億柳州市農村信川介仵社(2億)、行柳州分仃(2刂上海油爾發.. I±)、農qk銀億)、銀行柳州支行⑴O8億柳州銀行(25億平安鋃行佛山分仃(10億刂:深)、)、)、招內銀彳圳翠竹支行(205億興業銀仃柳州支)、分行(22億中國銀仃柳州分彳]=(30億)、彳刂)、行(50億中信鋃彳j=li州)、田家丌發銀行丿 lt分:(14億1O :丿:(10億:(6億丿州銀行佛山分仃(1億)、Γ爾華興銀彳刂川分彳刂)、杜林鋃行(5億)、郵政儲蒿銀彳刂)、渣打銀仃(5億)共⒉1。·銀行屮咕總額不超過1123o億,T貿元人K幣貸款或㈣易觸資、炔椐業務{,採川信丿H訂式、抵押方式~k擔,保方式辦f吧 十九、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《柳州鋼鐵股份有限公司內部問責制度》為軟促公司殼書、監+、南級蘆』尹Ⅱ人員依法ll仃J辶;*損職貞,對㈧個人不當仃為綸公刂吊久進仃內部貢任迫究,強化內ˉ束機制,捉而公「l氵i理公司法》、證券法》及仃l,約丫的仃效忤,根10《 《人法伴、法規,以及《|∮‖州鋼鐵股份有限公刂章lT》,結個公冂的災際惜況,牛l制定《柳州鋼飲股份仃限公司內部閘貢制吱》.二十、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《柳州鋼鐵股份有限公司獨立董事工作制度》本公1」公nl/-理的卜作職丿r,充分發扦獨立芏△的仵川,維護個休股爾牛l圳楚刂小股東的臺法權沛,根據《葉l華人K共和田公nl法卜徇稱「《公J法》」)、中田證監會頒布的《夫丁在⊥市公司建立獨訌岢書為進 步亢擊柳州鋼鐵股份仃限公刊(以卜陶稱.. 「)r勺緯構,明確獨立童節》(以制皮的指導意見》、《⒈市公冂治理準則》、《.. :修⊥海證券交易所股票.. J1|∫規則》 (⒛08自訁J){法伴、規範忤文什及亻l鐵股份自限公司章lT》「」行政法規、規章、柳州tl【(以卜簡稱.. 本公司《章程》.. )的仃大規;t,緯什本公凵實吻.. iⅣi況,書;tk柳f卜仵制座》.刂川鋼鐵股份仃限公冂獨.. Ι董刂二十一、以15票同意,0票反對,0票棄權,審議通過關於召開二○一二年度股東大會年會的決議公宀ll》召丌「○ ∶年丿1股爾人公年公.. ,公議邐根椐《l幸規定,定∫⒛13乍弓川30日∶」知乃彳i∶發布.汶訣結果,只有表決權的童芋一斂問崽本泱議。以HI、工、四、‖、九、 |、 {-、{ェ、}⒒、{六、|七、l八項議案須捉交公冂股東人會市議。牛Ι此公告.. .ll鐵柳州股份仃限公冂J童△會⒛13年 4HⅡ凵附件1:柳州鋼鐵股份仃限公司非獨立董事候選人簡歷張奕女+簡″j1研究生.. ,宀級會訁畢,ll·學院.. l·張奕女十,43歲,在妙訁|(′) 歷|帥i.1991t7爿丁∫內「「卜·會汁專.. Jk」1年10H丿:「經濟技術與常胛⒋業Ⅱu"究△LL業,2∞內帥範人'寧 在妙,臼任
柳鋼股份進出冂公司則務利K、
柳鋼股份ll務部資金科利K、
柳鋼股份ll務部nll部 d副κ,現任柳鋼集團公總公計師、資財部部κ。張尖女.. +κ wH在業財務常理作,具有紮實的專業理淪尿礎和.. ←宙的柳鋼從1I專卜個業ll務:度xl尖竹理經駘,呻挾2006勹杓「,20rl6年‖團公司則務系統ll乓∫吏柳鋼集匚l公叫先進.. ⊥產(卜什)捋,2007△柳鋼失"i公′{∶ˉt進吱柳鋼集凵公秀共產覺員t榮∫攴川安個.. 產.. 個人,⒛1o午d優譽稱弓,並在則會專.. ·l煳刊發表多篇專業淪丈,J1仃∵較好的理論水平和實阮.. 指導意義;所⊥持廾展的柳Fl集管J旱仵,推動」'企J財團優化資傘辶營箐埤,降低資企成本々I負「qk吖務管Ι裡改進,獲得了良好的效溢.柳州鋼鐵股份有限公司獨立董事候選人簡歷蔣紊*女卜恂lJ蔣索朱女十,blD歲,竹:職燦丿丨究上}歷,高級經濟帥。19″年7川畢業J復口人}F△治系「ll憋個業廿理專業」,1999年 政寧lL「專業2HΓ內彳∫·宏觀經濟菅f裡」住職研究生畢業,臼任丿內日報社編輯、i己人K政府辦公丿十部,∫內財政丿.. J∶負貢人,廣內㈦資l.Jlul局者,∫內閘治|岡J∶辦公.. n·κ,廠lt財業處處κ,廣lt貞廣評估協會刪會K、秘uK,丿卩tr才J∶政丿J企產管唧學會及.. Γ+t資政丿個業處凋研員,現己退休。蔣素朱女卜卜作經歷+宙,專,·明從芋企業資產、則務和雨貿方面的官傳報理淪基礎紮實.. , κ逍,政策理淪研究和政府財經什理卜作。竹別赴任.. ∫內凵資H刪局K以來,參與r人蚩個業改制、個qk卜卜個業破r∵、企業資產且劐|、市{方案的制定利族實施仵,積累r卜官的企業資產財務什理較強nJ政經驗,丿1布策理論水+和卜作細織協調能力,多年來匚仵成績斐然,所在申位給予r較好的評價.. .+文建尤生簡歷卜文建先△,60//,杓削究△I lJ,南Ⅱ儀帥∷1982亻Jl內 岙Lll人:職丨級.. ulL業∫刂I機械專業, ⒛05亻:竹:什卜J·卩卩l,業究J∶」力簾器.. ∫舀刂.. 內冶林院個qk。攻汝ll丨."任廠.. 冶僉銼沒公lll爪∫l(,丿金建沒公司總經理助理、總卜、涮總經理、總經理,廠卩q建設「投標々家,中國機械lTTT帥FT招卜.. 下V}會第四屬、第Tl rFh+±}公件接學會第六屬常務理芋,∫內機llk Γ芋會聊芋K,柳川市第十扁、.. 12 第卜 lm人l己.+文建先上κ lll從人代表,助ll體1f冶金建設企業的上產糾織和經營什I早「作,J1白+宙的一線建設實踐經驗和較高的企業經營管Ι水H',楚擘業內知名專家和優秀企業家,"榮獲個回冶金系統方動模範.. ,Γ內冶金系統優秀經胛,Γ內優秀施卜個業家,Γ內冶金系統1業技術拔尖人犭,丿lt機勹L械行業技術創浙突出貢獻肖,柳州nj科技進步.. Ⅰ
↑i獎,{h。jr《鉗Ⅱ荃礎知識》 【 '訁:,發『li卜卜藝|》1冫,分刖在.. Γ lt人l(l1版仕和丿 lt建築系統″|士/f訓統 教材出版發彳刂表1業論文10餘錦,(l雒極貢獻.. .動Γ內冶僉建設亨業的發展做出r積黃丨⊥l稈先△簡lJ黃國君先△,51歲,tT究I溥十,剮 Ⅱ丿丨究員1983午+學歷, 卜7H畢業∫武漢鋼鐵冫院冶金系斥力加「刂〃學←∶1984午J~1993年加Γ專業, |′9丿系攻瀆hT究6爿在北京科技人寧金屬l+力生,荻卜J·}位。凵仟中田lt忄|理∮會緯杉J沒疫專業委貝會委員,現任中碩+、尊卜}會第七加計及,△丨刂審{氵:垸力}0ll究r`I公所流H耥個系統力}重點實驗審,舀刂研究員,兼任中lIJ力反應堆緯構力學1qL委動寧會結構動力I專業委」委員.. .員會委員、中FT振1會斂叫君先.. J∶足中H院的擗名專家,只π彳k高的專業I吧論迕詣和+宙的利V「經驗,卞女從芋材料丿J丿與加緯構動力÷及健炊h測、光測實驗力十領域的妙nk,兒冫l+質"、r究領±廳Ⅰ⒈持完成rI0餘項四家∵仃(863計)幣人J貝題技術發展汁劃戈日、國家凵然引÷林金會、科I院、凵防及企qk課的研究卜作。獲得多項咀人亻丿F究成嘆,包扌丐:忠r細觀力'∶∶的多品人變形本構大系及父含材料:丿刂 {!悶′宀j部本構大系:熱力lllJ仵的複合忄丬化砟顆粒增強複合ll}|損仵叫卜犭卞斷裂判lf;碳矽j細觀湞化規仲;adng FBG)傳緯構多層次損矽.. 識刖;海汁η冰激振動功力學棋鎖頻八振機理;水屮恩浮,ll逍布拉格光纖光柵(Fiber Bragg⒏感理淪及傳感器廾發;墊J FBG的j^臺ll l及的地宸響應及抗度沒汁海上某作戰平臺動載測甘技術;鋼板I維殘餘應力測l】分析t,並發表1業論文50餘流,抉中回△利2|與J吹,屮訪告利3項。燦凵君先△是我田鈄名專家,對我國的材料力學、結構動力I以及光測實lJ力學的理淪發展和實驗妙T究趕超田ll水平,做出了亟人貞獻.. .柳州鋼鐵股份仃限公司高級管埋人員候選人簡歷楊夼先△:l卩I楊杯尤生,35歲I}lJ.丨 :7Fl lF業「「n動化々l/」,人:l.∫li,2o00勹「乩明理人△臼功化系.. ,2011年6∫J攻瀆並荻符武漢fl技卜業」I+碩券郵投啖控制利卞K、人I刂空制lT々 ∶+I位,忡仟"「柳鋼集團總經理辦公△秘{j科,現仔|9‖刂總經理.楊桊先′KJ叨告務秘{氵鋼股份進出"公州函|∶在柳.. +lll從韋白動化胥理及經濟竹理卜作,只有紮實的1業理淪基礎和|宙的管唧經驗,"荻⒛ll、⒛12年l/柳鋼公冂先進.. 產仵·公rd i∶il團∶(′) 「HM,在出"業務匚P-進作中,完成多項採購攻大菅胛【頁冂,成效顯冫:,為公冂優化物資採購、階本降耗增效卜好效‖出巾杵貞獻.. .仟垠lJ史i做I3 附件.. 2:柳州鋼鐵股份有限公司獨立董事候選人聲明聲明人蔣索未、f文建、黃H礻{,作州l岡∫限公iJ第hh{重}會獨訌童為}卯鐵股份亻.. lJ柳股份仃限公i刂f候選人,現公丌蘆明本人州ll佚之悶在本人扣仃泫公司獨Ι煢1i期i Ull如閘保nE不存在任何影響本人獨訌性的關係,丿1體廣下: —、本人及本人自系永屬、上要社會大系不在該公司或其附柢企·L任職;己發行股份的l%或l%以工、本人及本人直系親屬沒亻.. ∫直按或問按持有該公i刂⒈;二、本人及本人良系未柢不足【亥名股東.. ;公司nl十L1、l接持有該公司己發仃股份5%或孫以土的股本人及本人直系親屬不在直接或汩東屮位任職; ±L、名股爾r冖1;本人及本人有系未屬不在該公司ll灶位仔耶 六、本人在最近 午內不真有n0h【頁所列舉怙形;乜、本人沒有為該公i刂·企業提供財務、胥理諮i句技術諮詢等服務.. ;或其.. ll屬法徘、、八、本人沒有從該卜f1公仁d及其}要股爾或仃利害關係的機杉J和人。1馭彳J額外的、未予披露的其他利嵛:九、本人符合該公司章程規定的任妙l條件。另外,包括柳州鋼鐵股份仃限公司在內,本人兼任獨立點1f的L礻J公冂數景不超過弓家。本人完全潔楚獨立董韋的坍1責上述盧叮實、完整和ⅡL確,不存在仟伺虛假,保"l∶j真陳述或誤導成分,本人完個明白作Hi虛。⒈券交易所冂依掘假聲明叫能寧致的.. Ι1果/f證本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人洧i擔任該公司獨訌l羞迸守屮凵證}lll tl,將監會發布的規章、規定、通知以攻卜海證券交易所業務規則的要求,按攴卜每l△氵券交埸所的監管,確保有足夠的時閘和粘力槿行職;r,作土要股東、實出獨i判斷,不愛公I冂ll控在利宙天系的申位或個人的影響.制人或共他與公iJ存聲明人:蔣素榮、I文建、共田Ⅰ.. ⒈.. 14 附件3:柳州鋼鐵股份仃限公司獨立章事提名人聲明就提名蔣素榮女士、I文建先'l∶股份有限公司第五屬董事會獨立董事候選人發表公丌聲明,被提名人與柳州鋼飲股份有柳州釧飲股份仃限公Hl現、黃國襯先⒋為柳州釧鐵存在仟何影響被提名人獨立性的關係,具體聲明如下:本次提名是在充分了解被提名人職業、學丿丿丿j、職稱、詳細的⒈作經歷、全部兼職等情況後作Hi的(被提名人詳細履歷表見附件),被提名人已書面冂意出任柳州釧鐵股份有限公i1第董事會獨立堇刂候選人(附:獨立董事候選人聲明書),提名人認為被限公司乏"J不1i屆∫提名人:一、根據法律、行政法規及其他仃關規定,其備扣任上市公司董孿的資格;二、符合柳州鋼鐵股份仃限公司卡程規定的任職條件;i、其各屮㈤Fl監《在∫公冂建i獨立諱:事刂度的指導意見》所要求的獨訂會關J∴卜丨.. 偉立性:l、被提名人及其直系親屬、主要社會大系均不杓l柳州鋼鐵股份有限公司及其附屬個業任職;2、被提名人及其直系親屬不娃自接或冖J接持有該⊥扣公司己發行股份l%的股東,也不是該上I1公十名股東;Hl前持有該上市公司己發行股份5%以東位任職.也不在該上市公I1內股東申位仔職;3、被提名人及其育系親屬不在直按或"J接卜的股r仁11i名4、一亻:內述△J貞被捉名人在鼓近丨不貝仃卜所列情形;5、被捉名人不足為該⒈市公ll及駐共附屬企業提供財務、法律、符Ι諮詢、技術諮l ll等服務的人員。四、包括柳州鋼鐵股份有限公I刂在內,被提名人兼飪獨i審事的上市公司數量不超過5家。本捉名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本捉名人亢全明白作出虛假聲明可能導致的後果。提名人:柳州鋼鐵股份有限公司董1i會(蓋章) ∶O △亻丨:四月二十P1冂 I5
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