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原標題:張 裕Ａ:關於設立煙臺可雅白蘭地酒莊有限公司的公告
證券代碼：000869、200869 證券簡稱：張裕A、張裕B 公告編號：2020－臨35
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
關於設立煙臺可雅白蘭地酒莊有限公司的公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
本公司於 2020年8月26日召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關於設立
煙臺可雅白蘭地酒莊有限公司的議案》。 現就有關事項公告如下：
一、擬設立全資子公司概述
本次對外投資設立全資子公司—煙臺可雅白蘭地酒莊有限公司（暫定名，以下簡稱「可
雅酒莊公司」）的目的是為了實現公司發展戰略布局，抓住白蘭地市場發展機遇，不斷拓展
公司中高檔白蘭地市場份額，確保公司可持續發展，進一步提升盈利能力。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外投資設立
可雅酒莊公司事項無需提交股東大會審議，不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產
重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立的可雅酒莊公司基本情況
1、名稱：煙臺可雅白蘭地酒莊有限公司（暫定名）
2、註冊地址：煙臺市
3、註冊資本：1000萬元
4、經營範圍：生產和銷售白蘭地（暫定經營範圍）
5、公司類型：有限責任公司
6、出資方式：現金
7、資金來源：公司自有資金
8、股權結構：本公司持股100%
以上信息，以工商行政管理部門核准登記備案為準。
三、設立可雅酒莊公司對公司的影響
設立可雅酒莊公司是公司董事會從公司「做強葡萄酒，做大白蘭地」發展戰略出發，立
足長遠發展所作出的慎重決策，對於打造可雅品牌，增加目標消費者對可雅品牌的認知度，
提升品牌知名度和美譽度等，都會產生積極正向的作用，將增強「可雅」品牌力，促進中高
檔白蘭地產品銷售。
公司設立可雅酒莊公司全部使用自有資金進行投資，不會對財務和經營狀況產生不利影
響，不存在損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。
四、獨立董事對設立可雅酒莊公司的意見
公司獨立董事一致同意設立可雅酒莊公司。
五、擬設立可雅酒莊公司的風險分析
可雅酒莊公司成立尚需取得當地工商行政管理部門的批准，成立後業務開展存在一定的
市場風險、經營風險和管理風險，但整體風險可控。
公司將不斷完善內部控制體系、加強風險防範運行機制，依託前期積累的管理經驗，提
高管理能力和經營效率，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防範和應對上述風險。
特此公告。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
董事會
二○二○年八月二十八日
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