原標題:
通宇通訊:第四屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002792 證券簡稱：
通宇通訊公告編號：2020-003
廣東
通宇通訊股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東
通宇通訊股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第一次會議於
2020年1月15日15:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知
於2020年1月6日以通訊方式向全體董事發出。會議由董事長吳中林先生主持，
應出席本次會議董事9人，實際出席本次會議董事9人，會議的召開符合國家有
關法律、法規及公司章程的規定，本次會議的召開合法有效。本次會議以記名書
面投票方式進行表決。
二、會議審議情況
經全體董事一致同意，審議通過如下議案：
（一）審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的規定，推選吳中林先生（簡歷附後）為公
司第四屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆
滿時止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司董事會各專
門委員會工作細則的有關規定，結合公司實際情況，對各專門委員會的人員組成
資格及工作性質進行合理分析與評判後，董事會推選以下董事為公司第四屆董事
會各專門委員會成員：
戰略委員會：吳中林、時桂清、劉木林、龔書喜（獨立董事）、胡敏珊（獨
立董事），吳中林為召集人。
審計委員會：胡敏珊（獨立董事）、陳耀明、龔書喜（獨立董事），胡敏珊
為召集人。
提名委員會：龔書喜（獨立董事）、朱輝煌（獨立董事）、時桂清，龔書喜
為召集人。
薪酬與考核委員會：朱輝煌（獨立董事）、陳紅勝、胡敏珊（獨立董事），
朱輝煌為召集人。
上述各專門委員會委員任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任
期屆滿時止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，提議聘任時桂清女士擔任公司
總經理，聘任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（四）審議通過《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》
經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，決定聘任劉木林先生、陳紅勝
先生、方鋒明先生、於彤先生、段鑄先生、趙偉先生擔任公司副總經理；聘任黃
思定先生擔任公司副總經理、財務總監。以上人員聘任期自本次會議審議通過之
日起至第四屆董事會任期屆滿時止（簡歷見附件）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（五）審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘任段鑄先生擔任公司董
事會秘書，聘任期自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1、《廣東
通宇通訊股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議》。
2、《廣東
通宇通訊股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相
關事項的獨立意見》
特此公告。
廣東
通宇通訊股份有限公司董事會
二〇二〇年一月十五日
附件：個人簡歷
1、吳中林，男，1967年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，西安電子
科技大學電磁場與微波技術專業本科、工商管理碩士學歷。曾任廣東三水西南通
訊設備廠助理工程師、廣東省中山市郵電局移動分局工程師、中山職業技術學院
客座教授等職務。自公司成立至今，吳中林曾擔任公司董事長、執行董事、總經
理等職務，現任公司董事長。
吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票
130,564,844股，佔公司股份總數的38.65%；時桂清女士直接持有公司股票
88,131,258股，佔公司股份總數的26.09%；除上述情況外，吳中林先生與公司其
他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法
院網查詢，吳中林先生不屬於「失信被執行人」。不存在《公司法》第一百四十
六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。
2、時桂清，女，1967年10月出生，澳大利亞國籍，工商管理碩士學歷。自
公司成立至今，曾擔任公司副董事長、監事、副總經理等職務，現任公司董事、
總經理。時桂清長期管理國內銷售、採購等工作，具備豐富的企業管理經驗。
吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票
130,564,844股，佔公司股份總數的38.65%；時桂清女士直接持有公司股票
88,131,258股，佔公司股份總數的26.09%；除上述情況外，時桂清女士與公司其
他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法
院網查詢，時桂清女士不屬於「失信被執行人」。不存在《公司法》第一百四十
六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。
3、劉木林，男，1979年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權，南昌大學
電子信息技術專業本科、西安電子科技大學電磁場與微波技術專業碩士學歷。
2004年至2009年，歷任京信通信技術（廣州）有限公司電氣工程師、研發室副主
任、研發室主任等職務。自2009年在公司任職，曾任公司基站天線研發部副總監、
基站天線研發部總監；現任公司董事、副總經理。
劉木林先生直接持有公司股票230,440股，佔公司股份總數的0.0682%；除上
述情況外，劉木林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，劉木林先生不屬於「失信被執行人」。
不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人
員的情形。
4、陳紅勝，男，1976年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。
2000年至2002年，任廣東美美電池有限公司高級管理佐；2003年至2004年，任
至遠彩色印刷有限公司企管部主任；2004年至2005年，任佛山市力迅電子有限公
司總經理助理；2006年至2008年，任廣東錦力電器有限公司人力資源經理；2009
年，任高天金屬製造有限公司人力資源經理。自2009年在公司任職，曾任公司人
力資源總監、管理中心副總經理；現任公司董事、副總經理。
陳紅勝先生直接持有公司股票131,766股，佔公司股份總數的0.039%；除上
述情況外，陳紅勝先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，陳紅勝先生不屬於「失信被執行人」。
不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人
員的情形。
5、趙玉萍，女，1961年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京交通
大學本科、碩士學歷，芬蘭阿爾託大學博士學歷；教授、博士生導師。1986年至
1989年，任鐵道部通信信號公司研究設計院工程師；1990年至1992年，任北京康
泰克電子技術有限公司工程師；1992年至1993年任日本數據系統公司工程師；
1997年至1999年，任芬蘭諾基亞研發中心工程師；1999年至今，任教於北京大學。
現任公司外部董事、北京大學信息科學技術學院教授、北京瀚諾科技有限公司董
事。
趙玉萍女士未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，趙玉萍女士不屬於「失信
被執行人」。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事
和高級管理人員的情形。
6、陳耀明，男，1954年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，
註冊會計師。1981年至1992年，任江西贛州市體委會計、辦公室副主任；1992
年至1997年，任廣東中山火炬高
新產業股份有限公司會計、董事會秘書；1997
年至2001年，任海南國際科技工業園股份有限公司財務部經理、總會計師；2001
年4月至2015年12月31日，任廣州中山醫醫藥有限公司財務總監；2004年至2008
年，兼任廣州中大生化科技有限公司董事長；現任公司董事、廣東智華會計師事
務所項目經理。
陳耀明先生未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，陳耀明先生不屬於「失信
被執行人」。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事
和高級管理人員的情形。
7、龔書喜，男，1957年3月出生，中國國籍，無境外居留權，博士；教授、
博士生導師。1984年至今，任教於西安電子科技大學。現任公司獨立董事、西安
電子科技大學天線與微波技術國家重點實驗室主任、西安電子科技大學天線與電
磁散射研究所所長。
龔書喜先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，龔書喜先
生不屬於「失信被執行人」。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任
公司董事、監事和高級管理人員的情形。已於2016年1月取得深圳證券交易所頒
發的獨立董事資格證書。
8、胡敏珊，女，1964年2月出生，中國國籍，無境外居留權，本科，註冊會
計師。1983年至1989年，任中山商業信托貿易有限公司主管會計；1989年至1999
年，任中山市審計師事務所審計助理、項目負責人、副所長、所長；1999年至今，
任中山市成諾會計師事務所主任會計師。
胡敏珊女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，胡敏珊女
士不屬於「失信被執行人」。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任
公司董事、監事和高級管理人員的情形。已於2012年7月取得深圳證券交易所頒
發的獨立董事資格證書。
9、朱輝煌，男，1969年11月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士，副教授。
1993年至2002年，任福建省莆田高等專科學校助教、講師；2002年至2008年，
任福建省莆田學院講師、副教授；2008年至今，任福建省廈門理工學院副教授。
朱輝煌先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，朱輝煌先
生不屬於「失信被執行人」。不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任
公司董事、監事和高級管理人員的情形。已於2014年10月取得深圳證券交易所頒
發的獨立董事資格證書。
10、於彤，男，1968年2月出生，中國國籍，無境外居留權。1986年至1990
年就讀於北京第二外國語學院國際經濟合作專業，獲得學士學位；1990年至1996
年就職於國企中國機械進出口（集團）有限公司從事國際銷售市場營銷工作；1996
年底至1999年就職於世界500強美國福祿丹尼爾工程公司任採購經理（Flour
Daniel），期間參加福陸大學項目優化管理碩士課程；1999年至2003年就職於
中國網通項目採購部任高級經理，副總監(China Netcom 現
中國聯通)；2003年
至2007年初就職於世界500強美國霍尼韋爾任中國區商務管理負責人
(Honeywell)；2007年3月起就職於英國移動運營商沃達豐（中國）有限公司任
採購中心總監(Vodafone)，2016年8月就職於廣東
通宇通訊股份有限公司。
於彤先生未直接持有公司股票，與公司董事、監事、其他高級管理人員之間
不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被
中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，經公司在最高人民法院網查詢，於彤
先生不屬於「失信被執行人」，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，
最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
11、黃思定，男，1973年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學
本科學歷。2005年-2011年期間任科貝服裝有限公司財務部副總監、2011年－
2014年期間任廣東東箭汽車用品有限公司審計經理、2015年至今任
廣東通宇通
訊股份有限公司審計總監。
黃思定先生未直接持有公司股票，與公司董事、監事、其他高級管理人員之
間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在
被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，經公司在最高人民法院網查詢，黃
思定先生不屬於「失信被執行人」，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政
處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
12、段鑄，男，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006
年至2013年，先後任職《證券日報》廣東記者站記者、《中國經營報》主任記
者；2013年至2016年，任東莞勤上
光電股份有限公司副總經理、董事會秘書；
2017年4月至今任公司副總經理、董事會秘書。
段鑄先生未直接持有公司股票，與公司董事、監事、其他高級管理人員之間
不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被
中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，經公司在最高人民法院網查詢，段鑄
先生不屬於「失信被執行人」，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，
最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
13、方鋒明，男，1978年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權。2001
年畢業於北京理工大學機械工程與自動化專業，獲得學士學位。2001年至2002
年株洲電力機車廠裝備車間工程師；2002年廣盛（中山）運動器材有限公司任
製程工程師；自2003年在公司任職，曾任公司研發工程師、經理、供應鏈管理
部總監、生產總監，現任公司副總經理。
方鋒明先生持有公司股票197,550股，持股比例0.0585%，方鋒明與吳中林、
時桂清系姨甥女婿關係，除此以外，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間
不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被
中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，經公司在最高人民法院網查詢，方鋒
明先生不屬於「失信被執行人」，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上
市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處
罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
14、趙偉，男，1980年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，河南大
學測控技術與儀器專業本科，西北工業大學光學工程碩士學歷。2006年至2016
年，歷任中國空空飛彈研究院助理工程師，工程師，高級工程師等職稱。自2016
年在公司任職，曾任公司5G研發中心副總監、基站天線研發部總監，現任天線
事業部總經理。
趙偉先生未直接持有公司股票，與公司董事、監事、其他高級管理人員之間
不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，不存在被
中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，經公司在最高人民法院網查詢，趙偉
先生不屬於「失信被執行人」，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，
最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
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