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原標題:
勁拓股份:《信息披露事務管理制度》及相關制度修訂對照表
深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
《信息披露事務管理制度》及相關制度修訂對照表
2020年8月20日，深圳市勁拓自動化設備股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第四屆
董事會第八次會議，審議通過了《關於修訂的議案》、《關於修訂<
子公司管理制度>的議案》和《關於修訂的議案》。根據最新的《深圳
證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運
作指引（2020年修訂）》和《公司章程》相關規定，結合公司實際情況，公司董事會同意修訂
《信息披露事務管理制度》及相關制度中的部分條款，具體如下：
一、《信息披露事務管理制度》修訂對照表：
條文
修訂前具體內容
修訂後具體內容
第十二條
公司應當在每個會計年度結束之日起四個月內披露
年度報告，在每個會計年度的上半年結束之日起兩
個月內披露中期報告，在每個會計年度前三個月、
九個月結束後的一個月內披露季度報告。
預計不能在會計年度結束之日起兩個月內披露年度
報告的公司，應當在該會計年度結束後兩個月內按
照《上市規則》的相關要求披露業績快報。
公司第一季度季度報告的披露時間不得早於公司上
一年度的年度報告披露時間。
公司預計不能在規定期限內披露定期報告的，應當
及時向交易所報告，並公告不能按期披露的原因、
解決方案及延期披露的最後期限。
公司應當在每個會計年度結束之日起四個月內披露
年度報告，在每個會計年度的上半年結束之日起兩個
月內披露中期報告，在每個會計年度前三個月、九個
月結束後的一個月內披露季度報告。
公司第一季度季度報告的披露時間不得早於公司上
一年度的年度報告披露時間。
公司預計不能在規定期限內披露定期報告的，應當及
時向交易所報告，並公告不能按期披露的原因、解決
方案及延期披露的最後期限。
第十五條
公司董事會應當按照中國證監會和交易所關於定期
報告的有關規定，組織有關人員安排落實定期報告
的編制和披露工作。
公司經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人
員應當及時編制定期報告提交董事會審議；公司董
事、高級管理人員應當依法對公司定期報告籤署書
面確認意見；公司監事會應當依法對董事會編制的
公司定期報告進行審核並提出書面審核意見。
公司董事會應當按照中國證監會和交易所關於定期
報告的有關規定，組織有關人員安排落實定期報告的
編制和披露工作。
公司經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員
應當及時編制定期報告提交董事會審議；公司董事、
監事、高級管理人員應當依法對公司定期報告籤署書
面確認意見；公司監事會應當依法對董事會編制的公
司定期報告進行審核並提出書面審核意見。
第十六條
公司年度報告中的財務會計報告必須經具有從事證
券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
公司年度報告中的財務會計報告必須經符合《證券
法》規定的會計師事務所審計。
第二十條
公司應當在每年年度報告披露後十個交易日內舉行
年度報告說明會，向投資者真實、準確地介紹公司
的發展戰略、生產經營、新產品和新技術開發、財
務狀況和經營業績、投資項目等各方面情況。
……
公司可以在每年年度報告披露後十五個交易日內舉
行年度報告說明會，向投資者真實、準確地介紹公司
的發展戰略、生產經營、新產品和新技術開發、財務
狀況和經營業績、投資項目等各方面情況。
……
第二十三條
公司預計全年度、半年度、前三季度經營業績將出
現下列情形之一時，應及時進行業績預告：
（一） 淨利潤為負值；
（二） 淨利潤與上年同期相比上升或者下降 50%
以上；
（三） 與上年同期或最近一期定期報告業績相比，
出現盈虧性質的變化；
（四） 期末淨資產為負。
公司預計年度經營業績或者財務狀況將出現下列情
形之一的，應當在會計年度結束之日起一個月內進行
預告：
（一） 淨利潤為負值；
（二） 淨利潤與上年同期相比上升或者下降 50%以
上；
（三） 實現扭虧為盈；
（四） 期末淨資產為負。
第二十四條
公司連續兩年虧損或者因追溯調整導致最近連續兩
年以上虧損的，應當於其後披露的首個半年度報告
和三季度報告中分別對前三季度和全年盈虧情況進
行預告。
公司因《上市規則》第10.3.1條第一款規定的情形，
股票被實施退市風險警示的，應當於會計年度結束之
日起一個月內預告全年營業收入、淨利潤、扣除非經
常性損益後的淨利潤和淨資產。
第二十五條
以下比較基數較小的公司出現第二十三條第（二）
項情形的，經交易所同意可以豁免進行業績預告：
（一） 上一年年度每股收益雖為正值，但低於或者
等於 0.05 元；
（二） 上一年半年度每股收益值雖為正值，但低於
或者等於 0.03 元；
（三） 上一年前三季度每股收益雖為正值，但低於
或者等於 0.04 元。公司披露業績預告後，又預計
本期業績與已披露的業績預告差異較大的，應
及時披露業績預告修正公告。業績預告、業績預告
修正公告披露內容及格式按交易所相關規定執行。
公司董事會預計實際業績或者財務狀況與已披露的
業績預告或業績快報差異較大的，應當及時披露修正
公告。
第四十條
公司發生的交易達到下列標準之一的，應當及時披
露：
（一） 交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計
總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存
在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
（二） 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相
關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業
收入的 10%以上，且絕對金額超過500萬元；
（三） 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相
關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤
的 10%以上，且絕對金額超過100萬元；
（四） 交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公
司最近一期經審計淨資產的 10%以上，且絕對金額
超過500萬元；
（五） 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經
審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值
計算。
公司發生的交易達到下列標準之一的，應當及時披
露：
（一） 交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計
總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在
帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
（二） 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相
關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業
收入的 10%以上，且絕對金額超過1000萬元；
（三） 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相
關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤
的 10%以上，且絕對金額超過100萬元；
（四） 交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公
司最近一期經審計淨資產的 10%以上，且絕對金額
超過1000萬元；
（五） 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經
審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計
算。
第四十四條
公司發生的關聯交易達到下列標準之一的，應及時
披露：
（一） 公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬
公司發生的關聯交易達到下列標準之一的，應及時披
露：
（一） 公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元
元以上的關聯交易。
（二） 公司與關聯法人發生的交易金額在100萬元
以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%
以上的關聯交易。
（三）公司與公司董事、監事和高級管理人員及其
配偶發生的關聯交易，應當在對外披露後提交公司
股東大會審議。
（四） 公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資
產和提供擔保除外）金額在 1,000萬元以上，且佔
公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯
交易，除應及時披露外，還應聘請具有執行證券相
關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或審
計，並將該交易提交股東大會審議。
……
以上的關聯交易。
（二） 公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元
以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%
以上的關聯交易。
（三）公司與關聯人發生的交易（提供擔保除外）金
額在3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資
產絕對值5%以上的關聯交易，除應及時披露外，還
應聘請符合《證券法》規定的證券服務機構，對交易
標的進行評估或審計，並將該交易提交股東大會審
議。
……
第四十六條
公司董事、監事、高級管理人員和證券事務代表所
持公司股份發生變動的（因公司派發股票股利和資
本公積轉增股本導致的變動除外），應當自事實發生
之日起次一個交易日內向公司書面報告。並由公司
董事會秘書在事實發生的2個交易日內向交易所申
報，及在交易所指定網站進行公告。
……
公司董事、監事、高級管理人員所持公司股份發生變
動的（因公司派發股票股利和資本公積轉增股本導致
的變動除外），應當自事實發生之日起次一個交易日
內向公司書面報告。並由公司董事會秘書在事實發生
的2個交易日內向交易所申報，及在交易所指定網站
進行公告。
……
第四十七條
公司董事、監事和高級管理人員、持有公司股份5%
以上的股東將其所持公司股票在買入後六個月內賣
出，或者在賣出後六個月內又買入的，公司董事會
收回其所得收益，並及時披露以下內容：
（一） 公司董事、監事和高級管理人員違規買賣股
票的情況；
（二） 公司採取的補救措施；
（三） 收益的計算方法和董事會收回收益的具體情
況；
（四） 交易所要求披露的其他事項。
公司董事、監事和高級管理人員、持有公司股份5%
以上的股東將其所持公司股票在買入後六個月內賣
出，或者在賣出後六個月內又買入的，公司董事會收
回其所得收益，並及時披露以下內容：
（一） 公司董事、監事和高級管理人員違規買賣股
票的情況；
（二） 公司採取的補救措施；
（三） 收益的計算方法和董事會收回收益的具體情
況；
（四） 交易所要求披露的其他事項。
前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持
有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人帳戶持有的股票或
者其他具有股權性質的證券。
第四十八條
公司董事、監事和高級管理人員在下列期間不得買
賣本公司股票：
（一）公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推
遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告
日；
（二）公司業績預告、業績快報公告前10日內；
（三）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響
的重大事項發生之日或在決策過程中，至依法披露
後2個交易日內；
公司董事、監事和高級管理人員、證券事務代表及前
述人員的配偶在下列期間不得買賣本公司股票及其
衍生品種：
（一）公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推
遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告
日前30日起算，至公告前一日；
（二）公司業績預告、業績快報公告前10日內；
（三）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格或
者投資決策產生較大影響的重大事項發生之日或者
（四）交易所規定的其他期間。
進入決策程序之日，至依法披露後2個交易日內；
（四）中國證監會和交易所規定的其他期間。
公司董事、監事、高級管理人員及證券事務代表應當
督促其配偶遵守前款規定，並承擔相應責任。
第四十九條
公司董事、監事和高級管理人員應當確保下列自然
人、法人或其他組織不發生因獲知內幕信息而買賣
本公司股份及其衍生品種的行為：
（一）公司董事、監事、高級管理人員的配偶、父
母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、監事、高級管理人員控制的法人
或其他組織；
（三）公司的證券事務代表及其配偶、父母、子女、
兄弟姐妹；
（四）中國證監會、深交所或上市公司根據實質重
於形式的原則認定的其他與公司或公司董事、監事、
高級管理人員有特殊關係，可能獲知內幕信息的自
然人、法人或其他組織。
上述自然人、法人或其他組織買賣公司股份及其衍
生品種的，參照公司董事、監事、高級管理人員的
規定進行信息披露。
公司董事、監事和高級管理人員應當確保下列自然
人、法人或其他組織不發生因獲知內幕信息而買賣本
公司股份及其衍生品種的行為：
（一）公司董事、監事、高級管理人員的配偶、父母、
子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、監事、高級管理人員控制的法人或
其他組織；
（三）公司的證券事務代表及其配偶、父母、子女、
兄弟姐妹；
（四）中國證監會、深交所或上市公司根據實質重於
形式的原則認定的其他與公司或公司董事、監事、高
級管理人員、證券事務代表有特殊關係，可能獲知內
幕信息的自然人、法人或其他組織。
第五十一條
公司發生的重大訴訟、仲裁事項涉及金額佔公司最
近一期經審計淨資產絕對值10%以上，且絕對金額
超過500萬元的，應及時披露。
……
公司發生的重大訴訟、仲裁事項涉及金額佔公司最近
一期經審計淨資產絕對值10%以上，且絕對金額超過
1000萬元的，應及時披露。
……
第六十條
公司出現下列情形之一的，應當至少在每月前五個
交易日內披露一次風險提示公告，包括對公司的影
響、為消除風險已經和將要採取的措施及有關工作
進展情況，直至相關風險消除。公司沒有採取措施
或者相關工作沒有相應進展的，也應當披露並說明
具體原因：
（一） 全部或者主要業務陷入停頓且預計在三個月
以內不能恢復正常；
……
公司出現下列情形之一的，應當及時向交易所報告並
對外披露，屬於第一項、第二項和第四項情形的，還
應當披露董事會意見：
（一） 公司生產經營活動受到嚴重影響且預計在三
個月以內不能恢復正常；
……
第六十一條
公司出現下列情形之一的，應當及時向交易所報告
並披露：
（一）變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、註冊
資本、註冊地址、辦公地址和聯繫電話等，其中公
司章程發生變更的，還應當將新的公司章程在交易
所指定網站上披露；
（二）經營方針、經營範圍和公司主營業務發生重
大變化；
（三）變更會計政策、會計估計；
（四）董事會通過發行新股或者其他再融資方案；
（五）中國證監會對公司發行新股或者其他再融資
公司出現下列情形之一的，應當及時披露：
（一）變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、註冊資
本、註冊地址、辦公地址和聯繫電話等，其中公司章
程發生變更的，還應當將新的公司章程在符合條件媒
體披露；
（二）經營方針、經營範圍和公司主營業務發生重大
變化；
（三）變更會計政策、會計估計；
（四）董事會通過發行新股或者其他境內外發行融資
方案；
（五）公司發行新股或者其他境內外發行融資申請、
申請、重大資產重組事項提出相應的審核意見；
（六）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人
持股情況或者控制公司的情況發生或者擬發生較大
變化；
（七）公司董事長、經理、董事（含獨立董事）或
者三分之一以上的監事提出辭職或者發生變動；
（八）生產經營情況、外部條件或者生產環境發生
重大變化（包括產品價格、原材料採購、銷售方式
發生重大變化等）；
（九）訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、
權益和經營成果產生重大影響；
（十）新頒布的法律、行政法規、部門規章、規範
性文件、政策可能對公司經營產生重大影響；
（十一） 聘任、解聘為公司提供審計服務的會計師
事務所；
（十二） 法院裁定禁止控股股東轉讓其所持股份；
（十三） 任一股東所持公司5%以上股份被質押、
凍結、司法拍賣、託管、設定信託或者被依法限制
表決權；
（十四）獲得大額政府補貼等額外收益或者發生可
能對公司的資產、負債、權益或者經營成果產生重
大影響的其他事項；
（十五）交易所或者公司認定的其他情形。
重大資產重組事項收到相應的審核意見；
（六）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人
持股情況或者控制公司的情況發生或者擬發生較大
變化；
（七）公司的實際控制人及其控制的其他企業從事與
公司相同或者相似業務的情況發生較大變化；
（八）公司董事長、經理、董事（含獨立董事）或者
三分之一以上的監事提出辭職或者發生變動；
（九）生產經營情況、外部條件或者生產環境發生重
大變化（包括主要產品價格或市場容量、原材料採購、
銷售方式、重要供應商或者客戶發生重大變化等）；
（十）訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權
益和經營成果產生重大影響；
（十一）法律、行政法規、部門規章、規範性文件、
政策、市場環境、貿易條件等外部宏觀環境發生變化，
可能對公司經營產生重大影響；
（十二） 聘任、解聘為公司提供審計服務的會計師
事務所；
（十三） 法院裁定禁止控股股東轉讓其所持股份；
（十四） 任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍
結、司法拍賣、託管、設定信託或者被依法限制表決
權；
（十五）獲得大額政府補貼等額外收益；
（十六）發生可能對公司的資產、負債、權益或者經
營成果產生重大影響的其他事項；
（十七）中國證監會、交易所或者公司認定的其他情
形。
第六十二條
公司一次性籤署與日常生產經營相關的採購、銷售、
工程承包或者提供勞務等合同的金額佔公司最近一
個會計年度經審計主營業務收入50%以上，且絕對
金額超過1億元人民幣的，應當及時披露，並至少
應包含下列內容：
（一）合同重大風險提示，包括但不限於提示合同
的生效條件、履行期限、重大不確定性等；
（二）合同當事人情況介紹，包括但不限於當事人
基本情況、最近三個會計年度與公司發生的購銷金
額以及公司董事會對當事人履約能力的分析等；
（三）合同主要內容，包括但不限於交易價格、結
算方式、籤訂時間、生效條件及時間、履行期限、
違約責任等；
（四）合同履行對公司的影響，包括但不限於合同
履行對公司當前會計年度及以後會計年度的影響、
對公司業務獨立性的影響等；
（五）合同的審議程序（如有）；
公司一次性籤署與日常生產經營相關的採購、銷售、
工程承包或者提供勞務等合同的金額佔公司最近一
個會計年度經審計主營業務收入或者總資產50%以
上，且絕對金額超過1億元人民幣的，應當及時披露。
公司應當及時披露重大合同的進展情況，包括但不限
於：合同生效、合同履行中出現的重大不確定性、合
同提前解除、合同終止等。
（六）其他相關說明。
公司應當及時披露重大合同的進展情況，包括但不
限於：合同生效、合同履行中出現的重大不確定性、
合同提前解除、合同終止或者履行完畢等。
公司銷售、供應依賴於單一或者少數重大客戶的，
如果與該客戶或者該幾個客戶間發生有關銷售、供
應合同條款的重大變動（包括但不限於中斷交易、
合同價格、數量發生重大變化等），應當及時公告變
動情況及對公司當年及未來的影響。
二、《子公司管理制度》修訂對照表：
條文
修訂前具體內容
修訂後具體內容
第八條
公司通過子公司股東會行使股東權力選舉董事、監
事。
公司通過子公司股東（大）會行使股東權力選舉董事、
監事。
第十八條
子公司發生的交易(提供擔保除外)達到下列標準之
一的，應當及時向公司報告並由公司對外披露：
（一）交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計
總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存
在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
（二）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相
關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業
收入的10％以上，且絕對金額超過500萬元；
（三）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相
關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤
的10％以上，且絕對金額超過100萬元；
（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公
司最近一期經審計淨資產的10％以上，且絕對金額
超過500萬元；
（五）交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經
審計淨利潤的 10％以上，且絕對金額超過100 萬
元。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值
計算。
子公司發生的交易(提供擔保、提供財務資助除外)達
到下列標準之一的，應當及時向公司報告並由公司對
外披露：
（一）交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總
資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在帳
面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
（二）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關
的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收
入的10％以上，且絕對金額超過1000萬元；
（三）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關
的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的
10％以上，且絕對金額超過100萬元；
（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公司
最近一期經審計淨資產的10％以上，且絕對金額超
過1000萬元；
（五）交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審
計淨利潤的 10％以上，且絕對金額超過100 萬元。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計
算。
第十九條
子公司發生的交易（公司受贈現金資產除外）達到
下列標準之一的，公司除應當及時披露外，還應當
提交股東大會審議：
（一）交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計
總資產的30%以上，該交易涉及的資產總額同時存
在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
（二）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相
關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業
收入的50％以上，且絕對金額超過3,000 萬元；
（三）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相
關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤
子公司發生的交易（提供擔保、提供財務資助除外）
達到下列標準之一的，公司除應當及時披露外，還應
當提交股東大會審議：
（一）交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總
資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同時存在
帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
（二）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關
的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收
入的50％以上，且絕對金額超過5,000 萬元；
（三）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關
的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的
的50％以上，且絕對金額超過300 萬元；
（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公
司最近一期經審計淨資產的50％以上，且絕對金額
超過3,000 萬元；
（五）交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經
審計淨利潤的50％以上，且絕對金額超過300萬元。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值
計算。
50％以上，且絕對金額超過500 萬元；
（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公司
最近一期經審計淨資產的50％以上，且絕對金額超
過5,000 萬元；
（五）交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審
計淨利潤的50％以上，且絕對金額超過500萬元。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計
算。
第二十條
子公司發生的第十九條所述交易經子公司股東（大）
會審議通過後經公司股東大會審議通過。
子公司進行收購或出售資產交易，不論交易標的是
否相關，若所涉及的資產總額或者成交金額在連續
十二個月內經累計計算超過公司最近一期經審計合
並報表總資產30%的，應經子公司股東(大)會通過，
並經公司股東大會通過。
子公司進行收購或出售資產交易，不論交易標的是否
相關，若所涉及的資產總額或者成交金額在連續十二
個月內經累計計算超過公司最近一期經審計合併報
表總資產30%的，應經子公司股東(大)會通過，並經
公司股東大會通過。
第二十一條
子公司發生的第十八條和第二十條所述交易經子公
司董事會審議通過後經公司董事會審議通過。
子公司發生的第十八條和第十九條所述交易應當由
公司根據審批權限履行審議程序。
第二十二條
子公司下列對外擔保行為，須經公司股東大會審議
通過：
（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產
10％的擔保；
……
（五）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期
經審計淨資產的50％且絕對金額超過3,000 萬元；
（六）對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；
子公司未經公司批准不得對外擔保，子公司對外擔保
達到下列標準之一的，應當在公司董事會審議通過後
提交公司股東大會審議通過：
（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產
10％的擔保；
……
（五）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經
審計淨資產的50％且絕對金額超過5,000 萬元；
（六）對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；
第二十三條
子公司發生第二十三條所述對外擔保的，經子公司
股東（大）會審議通過後經公司股東大會審議通過。
子公司為公司合併報表範圍內的法人或其他組織提
供擔保的，應當在公司審批且子公司履行審議程序後
及時披露。
第二十四條
子公司發生除第二十三條所述外的對外擔保，須經
子公司董事會審議通過後經公司董事會審議通過。
子公司發生除第二十二條所述外的對外擔保，應當根
據公司審批權限履行相應審議程序。
第二十五條
子公司發生的關聯交易（公司獲贈現金資產和提供
擔保除外）金額在1,000 萬元以上，且佔公司最近
一期經審計合併報表淨資產絕對值5%以上的關聯
交易應當提交公司股東大會審議通過後經子公司股
東(大)會審議通過。
子公司發生的關聯交易（提供擔保除外）金額在3,000
萬元以上，且佔公司最近一期經審計合併報表淨資產
絕對值5%以上的關聯交易應當經公司股東大會審議
通過。
第二十六條
子公司發生的除第二十六條所述外的關聯交易，由
公司董事會審議通過後經子公司董事會審議通過。
子公司發生的除第二十五條所述外的關聯交易應當
經公司董事會審議通過。
第三十八條
子公司董事長為信息披露事務管理和報告的第一責
任人，子公司總經理為具體負責人。總經理應根據
公司信息披露事務管理制度的要求指派專人負責相
關信息披露文件、資料的管理，並及時向公司董事
會秘書辦報告相關的信息。
子公司董事長為信息披露事務管理和報告的第一責
任人，子公司總經理為具體負責人。總經理應根據公
司信息披露事務管理制度的要求指派專人負責相關
信息披露文件、資料的管理，並及時向公司證券投資
部報告相關的信息。
三、《投資者關係管理制度》修訂對照表：
條文
修訂前具體內容
修訂後具體內容
第一條
為加強深圳市勁拓自動化設備股份有限公司（以下
簡稱「公司」）與投資者和潛在投資者（以下統稱「投
資者」）之間的信息溝通，增進投資者對本公司的了
解和認同，提升公司投資價值，根據《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司與投資者關係工作指引》、《深圳證券交
易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、深圳
證券交易所《創業板信息披露業務備忘錄第 16 號：
投資者關係管理及其信息披露》等相關法律、法規、
規範性文件和《公司章程》的規定，結合公司實際
情況， 特制定本制度。
第一條 為加強深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
（以下簡稱「公司」）與投資者和潛在投資者（以下
統稱「投資者」）之間的信息溝通，增進投資者對本
公司的了解和認同，提升公司投資價值，根據《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司與投資者關係工作指引》、《深圳證券交易
所創業板股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、
《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等
相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，
結合公司實際情況， 特制定本制度。
第十五條
公司應當在年度報告披露後十日內舉行年度報告說
明會，公司董事長（或總經理）、財務總監、獨立董
事（至少一名）、董事會秘書、保薦代表人（如適用）
應出席說明會，會議包括以下內容：
（一）公司所處行業的狀況、發展前景、存在的風
險；
……
公司可以在年度報告披露後十五個交易日內舉行年
度報告說明會，公司董事長（或總經理）、財務負責
人、獨立董事（至少一名）、董事會秘書、保薦代表
人（如適用）應出席說明會，會議包括以下內容：
（一）公司所處行業的狀況、發展前景、存在的風險；
……
除上述條款外，《信息披露事務管理制度》及相關制度中的其他條款內容不變。
特此公告！
深圳市勁拓自動化設備股份有限公司
董事會
2020年8月22日
中財網