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原標題:
鄂爾多斯:內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司2020年第三次臨時股東大會會議資料
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會
會議資料
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
2020年12月28日
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會議案
本次會議所審議的議題：
1、關於確定第九屆董事會董事薪酬的議案
2、關於選舉董事會專業委員會成員的議案
3、關於變更英文名稱暨修訂《公司章程》並辦理工商等手續的議案
4、關於預計2021年度對外提供貸款擔保額度的議案
5、關於確定第九屆監事會監事薪酬的議案
6、關於董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案
7、關於董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案
8、關於監事會換屆選舉暨第九屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案
議案一
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
關於確定第九屆董事會董事薪酬的議案
依據公司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，經
公司董事會薪酬與考核委員會審議同意，公司擬定第九屆董事會非獨立董事薪酬
構成為年薪+年度績效獎金，其中年薪20萬元——200萬元，年度績效獎金由公
司根據年度經營情況最終確定，原則上不高於對應崗位基本薪酬的2倍。獨立董
事津貼為10萬元/年。
請到會股東及股東代表投票表決。
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
2020年12月28日
議案二
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
關於選舉董事會專業委員會成員的議案
因董事會換屆原因，本次委員會選舉後，其執行的有關規定不變，職能不變，
實施細則不變，各專業委員會成員如下：
戰略委員會：（3人）
王臻（主任委員） 盧淑瓊 康喜
審計委員會：（3人）
史哲（主任委員） 郭升 康喜
薪酬與考核委員會：（3人）
康喜（主任委員） 張曉慧 史哲
提名委員會：（3人）
盧淑瓊（主任委員） 趙魁 史哲
請到會股東及股東代表投票表決。
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
2020年12月28日
議案三
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
關於變更英文名稱暨修訂《公司章程》並辦理工商等
手續的議案
公司目前擁有「ERDOS」、「
鄂爾多斯1980」 、「BLUEERDOS」、「erdosKIDS」
四個品牌。為了加強公司名稱與品牌的識別度和契合度，進一步提升公司品牌國
際形象，同時也為未來企業品牌延展和業務延展留有充分空間，公司擬對英文名
稱及《內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）有關
條款進行修訂，同時授權公司管理層辦理相關工商等手續事項。具體修訂如下：
1、公司英文全稱：Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.修改為：
Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.。同時公司章程原第四條「英文全
稱：Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.」修改為「英文全稱：Inner
Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.」。
2、公司章程原封面日期「二O一九年十二月」修改為「二O二O年十二月」。
3、公司章程原落款及時間「內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司&2019年12
月23日」修改為「內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司&2020年12月8日」。
請到會股東及股東代表投票表決。
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
2020年12月28日
議案四
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
關於預計2021年度對外提供貸款擔保額度的議案
一、公司及公司下屬子公司擬對下述公司提供擔保：
序號
被擔保方
簡稱
1
內蒙古
鄂爾多斯資源股份有限公司
本公司
2
內蒙古
鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司
電力冶金
3
內蒙古
鄂爾多斯電力有限責任公司
電力公司
4
內蒙古
鄂爾多斯國際貿易有限公司
國際貿易
5
內蒙古
鄂爾多斯煤炭有限責任公司
煤炭公司
6
山西
鄂爾多斯羊絨製品商貿有限責任公司
山西羊絨
7
上海
鄂爾多斯羊絨製品有限公司
上海羊絨
8
鄂爾多斯集團東升包裝印刷有限責任公司
東升包裝
9
北京
鄂爾多斯科技發展有限公司
北京科技
10
內蒙古東泉製衣有限公司
東泉製衣
11
內蒙古西清環保工程有限公司
西清環保
12
烏海市西匯水務有限責任公司
西匯水務
13
鄂爾多斯市西燁供熱有限責任公司
西燁供熱
14
鄂爾多斯市聯峰礦業有限責任公司
聯峰礦業
15
鄂爾多斯市西苑物業管理服務有限責任公司
西苑物業
16
內蒙古
鄂爾多斯物流有限公司
物流公司
17
鄂爾多斯市惠正包裝製品有限責任公司
惠正包裝
18
內蒙古
鄂爾多斯高新材料有限公司
高新材料
19
內蒙古
鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司
氯鹼化工分公司
氯鹼分公司
二、本次擔保金額及已實際為上述公司提供的擔保餘額
本次為上述公司擔保金額合計不超過451,000萬元，其中新增的擔保為不超
過2,000萬元，其餘大都為存量貸款續擔保；董事會審議該事項之日，本公司已
為下屬子公司提供擔保餘額為636,003.30萬元，子公司已為母公司提供擔保餘
額為29,800萬元，子公司為子公司提供擔保餘額為244,412.37萬元。
三、對外提供擔保的具體情況
序
號
擔保方
被擔
保方
實際
貸款
主體
與擔保企業關
系
銀行名稱
擔保金額
（萬元）
期限
擔保借款性
質
擔保方
式
1
本公司
電力
冶金
電力
冶金
控股子公司
中國
農業銀行股份
有限公司
鄂爾多斯12,000.00
1年
短期信用
最高額
保證
棋盤井支行
擔保
2
本公司
電力
冶金
電力
冶金
控股子公司
中國
農業銀行股份
有限公司
鄂爾多斯棋盤井支行
50,000.00
1年
短期信用、保
理、商業匯票
貼現、商業匯
票代理貼現、
保函
最高額
保證擔
保
3
電力
冶金
煤炭
公司
煤炭
公司
電力冶金之全
資子公司
中國
建設銀行股份
有限公司
鄂爾多斯分行
30,000或
等值美元
不超
過3年
跨境融資性風
險參與、國際
商業轉貸款、
流動資金借
款、國內信用
證、福費廷
反擔保
保證/
最高額
保證擔
保
4
電力
冶金
本公
司
本公
司
電力冶金母公
司
交通銀行股份有限
公司
鄂爾多斯分行
30,000.00
1年
流動資金貸
款、承兌匯票
最高額
保證擔
保
5
本公司
電力
冶金
電力
冶金
控股子公司
交通銀行股份有限
公司
鄂爾多斯分行
30,000.00
不超
過3年
流動資金貸款
最高額
保證擔
保
6
本公司
山西
羊絨
山西
羊絨
為下屬全資子
公司內蒙古鄂
爾多斯服裝有
限公司的控股
子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
7
本公司
上海
羊絨
上海
羊絨
為北京鄂爾多
斯科技發展有
限公司的控股
子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
8
本公司
東升
包裝
東升
包裝
控股子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
9
本公司
北京
科技
北京
科技
控股子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
10
本公司
東泉
製衣
東泉
製衣
為下屬全資子
公司內蒙古鄂
爾多斯服裝有
限公司的控股
子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
11
電力
冶金
西清
環保
西清
環保
全資子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
12
電力
冶金
西匯
水務
西匯
水務
下屬子公司內
蒙古
鄂爾多斯置業有限責任
公司的全資子
公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
13
電力
冶金
西燁
供熱
西燁
供熱
下屬全資子公
司內蒙古鄂爾
多斯置業有限
責任公司的全
資子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
14
電力
冶金
聯峰
礦業
聯峰
礦業
控股子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
15
電力
冶金
西苑
物業
西苑
物業
下屬全資子公
司內蒙古鄂爾
多斯置業有限
責任公司的全
資子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
16
電力
冶金
物流
公司
物流
公司
全資子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
17
電力
冶金
惠正
包裝
惠正
包裝
控股子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
1,000.00
1年
授信總量
保證
擔保
18
本公司
電力
冶金
電力
冶金
控股子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
80,000.00
1年
授信總量
最高額
保證
擔保
19
本公司
電力
公司
電力
公司
電力冶金之全
資子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
30,000.00
1年
授信總量
最高額
保證
擔保
20
本公司
高新
材料
高新
材料
電力冶金之全
資子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
30,000.00
1年
授信總量
最高額
保證
擔保
21
電力
公司
高新
材料
高新
材料
電力冶金之全
資子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
30,000.00
1年
授信總量
最高額
保證
擔保
22
本公司
國際
貿易
國際
貿易
控股子公司
中國銀行股份有限
公司
鄂爾多斯市分
行
30,000.00
1年
授信總量
最高額
保證
擔保
23
電力
冶金
高新
材料
高新
材料
電力冶金之全
資子公司
中國
工商銀行股份
有限公司鄂託克棋
盤井支行
4,000.00
1年
短期信用
最高額
保證
擔保
24
電力
冶金
氯鹼
分
公司
氯鹼
分
公司
電力冶金之分
公司
中國
工商銀行股份
有限公司鄂託克棋
盤井支行
3,000.00
1年
短期信用
最高額
保證
擔保
25、電力公司、高新材料、國際貿易擬向中國
光大銀行股份有限公司鄂爾多
斯分行申請綜合授信，授信總額為人民幣陸億元整（￥600,000,000.00），擔保期
限1年，擔保方式為本公司提供最高額連帶責任保證擔保，具體領用額度及業務
品種以與中國
光大銀行股份有限公司
鄂爾多斯分行籤訂的合同為準。
26、本公司擬向中國農業發展銀行東勝區支行申請流動資金貸款2億元，期
限12個月，由本公司編號為蒙（2017）
鄂爾多斯市不動產權第0004060號的不
動產權證書下的國有建設用地使用權和房屋所有權、
鄂爾多斯集團東升包裝印刷
有限責任公司編號為鄂房權證東勝區字第109031507904號的房產證下的房產和
編號為東國用（2004）字第出讓2004-34號的國有土地使用權證下的國有土地使
用權提供抵押擔保 。
四、被擔保方的基本情況
序
號
被擔保
方
地址
法人
代表
經營範圍
1
本公司
內蒙古
鄂爾多斯市
東勝區罕臺輕紡街
1號
王臻
生產，銷售無毛絨，羊絨紗，羊絨衫等羊絨製品
2
電力
冶金
內蒙古
鄂爾多斯市
鄂託克旗棋盤井工
業園區
張
奕齡
發電、供電、供熱；鐵合金、矽鐵、矽錳、矽鈣、矽鋁、原鋁、
金屬鎂、工業矽的生產及銷售；電石、ＰＶＣ、燒鹼、水泥、
液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸鈉、芒硝的生產銷售；煤礦開採、
煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其產品的銷售；引水、供水、
汙水處理；相關物資供應、機械設備及配件的儲運、代銷；經
營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設
備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經
營或禁止進出口的商品及技術除外；包裝袋生產、銷售；廢渣、
廢水（液）、廢氣、餘熱、餘壓資源綜合利用；電石渣脫硫劑
生產、銷售；機器設備租賃、房屋租賃及其他現代服務業。
3
電力
公司
內蒙古自治區鄂爾
多斯市鄂託克旗棋
盤井工業園區
逯恆
火力發電；供變電、供汽及其相關物資採購、供應；汙水處理、
加工；煤炭洗選、加工；煤炭及製品採購、供應、銷售。
4
國際
貿易
內蒙古自治區鄂爾
多斯市東勝區罕臺
輕紡街1號
白
二雲
經營
鄂爾多斯集團新生產產品及相關技術的出口業務；經營鄂
爾多斯集團生產所需的原輔材料、設備技術的進出口業務；經
營
鄂爾多斯集團中外合資經營、合作生產業務；承辦本企業來
料加工、來樣加工、來件裝配業務；開展本企業補償貿易業務；
出口本企業自產產品配套的相關或同類的商品（僅限紡織品）；
公司自產產品碳化矽和玻化磚的出口; 自營和代理各類商品和
技術的進出口。
5
煤炭
公司
內蒙古
鄂爾多斯市
鄂託克旗棋盤井工
業園區
王
永慧
煤炭生產、銷售；焦炭、矸石、粉煤灰銷售
6
山西
羊絨
太原經濟技術開發
區塢城南路172號
王臻
羊絨及紡織纖維製品的批發、零售；企業管理諮詢；企業形象
設計；自有房屋租賃、自有房屋物業管理。
7
上海
羊絨
上海市徐匯區凱旋
路1669號6樓
陳虎
羊絨製品、服裝、百貨的銷售，人才諮詢，企業管理諮詢，市
場營銷策劃，公共關係服務。
8
東升
包裝
內蒙古自治區鄂爾
多斯市東勝區烏審
東街11號
李
中秋
貨物運輸（按許可證有效期內經營）；本企業生產產品的出口
業務及生產經營所需的原輔材料、染料、化工助劑、服飾輔料
（危險化學品經營許可證有效期至2015年6月1日）。 一般
經營項目：書刊、報紙、報表、塑料包裝、裝潢印刷、紙箱紙
盒、紙袋生產與銷售；毛絨洗淨劑、羊絨衫清洗劑、柔軟劑、
紡織助劑、日用洗劑、純淨水生產與銷售；照相器材、攝影、
裝飾、工藝禮品加工、銷售（不含金銀飾品）、不乾膠帶的生
產銷售、印刷、織造、燙印各類商標；鋼材、五金電器、水暖
器材、化工原料、日用品、勞保用品、陶瓷製品、生產羊絨衫
輔料銷售；機械設備及零配件的進口業務。
9
北京
科技
北京市昌平區永安
路47號
李
中秋
技術開發、技術轉讓、技術諮詢；經營本企業自產產品的出口
業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，
但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；出租商
業用房、出租辦公用房；製造羊絨及紡織纖維製品。
10
東泉
製衣
內蒙古
鄂爾多斯市
東勝區達拉特南路
32號
李
中秋
無毛絨，羊絨、羊毛、棉、化纖及混紡紗線，羊絨、羊毛、棉、
化纖及混紡梭織品（包括粗精紡圍巾、披肩、面料、毯子等），
各類羊絨,羊絨混紡、羊毛、羊毛混紡、混紡針織品、棉、棉混
紡、化纖、皮革類服裝及飾品的設計、研發、生產和銷售、出
口及批發零售
11
西清
環保
內蒙古
鄂爾多斯市
鄂託克旗棋盤井鎮
鄂爾多斯電冶大廈
3樓西1號
任
守吉
許可經營項目：環保工程建設及運營管理；生活汙水、工業廢
水及固體廢棄物處理；中水回用；機械設備、房屋租賃服務；
裝卸、搬運服務。一般經營項目：無
12
西匯
水務
內蒙古自治區烏海
市海南區拉僧廟鎮
趙
二銀
水資源開發、銷售。
13
西燁
供熱
內蒙古自治區鄂爾
多斯市棋盤井鎮工
業園區
袁平
許可經營項目：熱力供應、供熱設備及管網的維護與管理。
14
聯峰
礦業
內蒙古自治區鄂爾
多斯市鄂託克旗棋
盤井鎮駱駝山礦區
文強採石廠南500
米處
魯
衛東
白灰生產、銷售；建築材料、化工產品（不含危險品）、機械
設備及其配件銷售；機械設備租賃；制灰用石灰巖露天開採、
加工、銷售
15
西苑
物業
內蒙古自治區鄂爾
多斯市鄂託克旗棋
盤井鎮
趙
二根
許可經營項目：無 一般經營項目：物業管理；住宿、餐飲服務；
其他倉儲服務；水資源開發、銷售；電影放映；車輛租賃、房
屋租賃、場地租賃服務；食品、煙、日用百貨、針織品銷售；
室內娛樂服務;茶吧服務；廣告製作；會議、會展服務。
16
物流
公司
內蒙古自治區鄂爾
多斯市棋盤井鎮棋
盤井工業園區電冶
大廈
馬
永峰
許可經營項目：倉儲理貨；信息服務、貨物運輸、貨運配載、
危險貨物運輸。汽油、柴油零售（僅限分公司經營）。 一般經
營項目：裝卸、搬運服務。
17
惠正
包裝
內蒙古
鄂爾多斯市
鄂託克旗棋盤井工
業園區
魯
衛東
許可經營項目：無 一般經營項目：編織袋生產、銷售；原材輔
料銷售；塑料顆粒生產、銷售；塑機配件銷售；自營和代理各
類商品及技術的進出口業務。
18
高新
材料
內蒙古自治區鄂爾
多斯市鄂託克旗棋
盤井工業園區
逯恆
發電供電、氧化鋁、白炭黑、矽膠、4A沸石、高精度鋁板帶箔
及其下遊產品和其它與之相關的鋁產品的生產、銷售；煤炭選
洗、加工；煤炭及製品採購、供應、銷售。
19
氯鹼
分公司
內蒙古自治區鄂爾
多斯市棋盤井工業
園區電冶大廈
邊
偉康
電石、燒鹼、液氯、次氯酸鈉、鹽酸、二氯乙烷（安全生產許
可證2018年5月29日至2021年5月28日）生產銷售； 聚氯
乙烯、水泥、芒硝、包裝袋、電石渣脫硫劑生產銷售；本企業
所需的產品、設備、技術服務進出口業務；電石、燒鹼、聚氯
乙烯的出口業務；廢渣、廢水（液）、廢氣、餘熱、餘壓資源
綜合利用
五、被擔保方的主要財務數據（截止2020年9月30日）
單位：萬元
序
號
被擔保方
資產總額
負債總額
流動負債總額
資產淨額
營業收入
淨利潤
1
本公司
2,014,042.28
962,308.28
830,214.31
1,051,734.01
130,552.64
84,128.55
2
電力冶金
2,645,209.72
1,050,489.57
847,140.09
1,594,720.15
397,505.93
38,282.79
3
電力公司
711,491.31
186,625.20
148,302.39
524,866.11
229,878.60
35,887.85
4
國際貿易
82,242.34
80,435.78
80,426.66
1,806.56
2,433.81
8.54
5
煤炭公司
263,680.67
133,579.25
103,931.37
130,101.43
46,779.68
1,087.33
6
山西羊絨
34,031.08
22,257.50
22,257.50
11,773.58
12,535.94
-2,309.78
7
上海羊絨
2,484.35
1,238.64
1,238.64
1,245.70
1,074.90
-186.29
8
東升包裝
5,433.61
1,587.41
1,516.89
3,846.20
1,606.29
-8.19
9
北京科技
27,125.16
1,366.63
1,366.63
25,758.52
1,899.83
-285.66
10
東泉製衣
6,278.23
6,609.61
6,534.24
-331.38
5,214.52
-218.11
11
西清環保
37,423.99
6,926.29
4,476.26
30,497.70
10,793.91
9,319.67
12
西匯水務
73,631.50
50,788.16
9,071.42
22,843.34
18,153.11
6,280.98
13
西燁供熱
10,730.55
10,863.05
4,461.38
-132.50
2,330.19
347.99
14
聯峰礦業
4,126.77
5,971.61
5,971.61
-1,844.84
3,813.11
538.20
15
西苑物業
29,919.91
31,932.48
24,895.65
-2,012.57
8,665.35
6.64
16
物流公司
7,385.68
4,143.27
4,143.27
3,242.41
10,847.81
201.41
17
惠正包裝
5,220.64
3,128.88
3,121.25
2,091.76
5,007.89
316.16
18
高新材料
511,983.10
326,923.45
200,255.12
185,059.64
280,304.89
65,227.72
19
氯鹼分公司
684,604.43
625,638.79
221,243.74
58,965.64
367,519.48
58,813.94
六、調劑事項
公司2021年度對外提供貸款擔保的安排是基於對目前業務情況的預計，在
年度擔保計劃範圍內，各全資子公司之間可以互相調劑擔保額度，各控股子公司
之間可以互相調劑擔保額度。公司提請授權董事長、總經理或財務總監審批在以
上時間及額度之內的具體的擔保事宜並籤署相關法律文件。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至董事會審議該事項之日，公司及控股子公司在內，對外擔保金額的餘額
為64,812萬元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的5.13%；公司及控股子
公司在內，對控股子公司及母公司提供的擔保餘額為910,215.67萬元人民幣，
佔公司最近一期經審計淨資產的72.04%。以上擔保均符合相關規定，不存在違
規擔保。
請到會股東及股東代表投票表決。
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2020年12月28日
議案五
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關於確定第九屆監事會監事薪酬的議案
根據公司所處的行業、規模的薪酬水平，以及公司實際經營情況，公司擬定
監事會監事薪酬構成為年薪+年度績效獎金,其中年薪為20萬元-100萬元，年度
績效獎金由公司根據年度經營情況最終確定，原則上不高於對應崗位基本薪酬的
2倍。
請到會股東及股東代表投票表決。
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2020年12月28日
議案六
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關於董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會非獨立董事
候選人的議案
本公司董事會現任非獨立董事人員如下：
王臻女士、趙魁先生、張曉慧先生、張奕齡先生、李中秋先生、郭升先生
按《公司章程》規定，董事會董事三年一屆，可連選連任。
公司董事會提名委員會提名公司第九屆董事會成員候選人及其相關情況如
下：
董事候選人：王臻女士、趙魁先生、張曉慧先生、張奕齡先生、李中秋先生、
郭升先生（簡歷詳見2020年12月9日披露於上海證券交易所網站的《內蒙古鄂
爾多斯資源股份有限公司關於董事會、監事會換屆選舉的公告》（臨-2020-052
號）公告）。
請到會股東及股東代表投票表決。
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2020年12月28日
議案七
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關於董事會換屆選舉暨提名第九屆董事會
獨立董事候選人的議案
本公司董事會現任獨立董事有：康喜先生、盧淑瓊女士、史哲女士，按《公
司章程》規定，董事會董事三年一屆，可連選連任。公司董事會提名委員會提名
公司第九屆董事會獨立董事候選人為康喜先生、盧淑瓊女士、史哲女士（簡歷詳
見2020年12月9日披露於上海證券交易所網站的《內蒙古
鄂爾多斯資源股份有
限公司關於董事會、監事會換屆選舉的公告》（臨-2020-052號）公告）。
請到會股東及股東代表投票表決。
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2020年12月28日
議案八
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關於監事會換屆選舉暨第九屆監事會非職工代表
監事候選人提名的議案
本公司監事會現任非職工監事有趙玉福先生、劉廣軍先生，按公司章程規定，
監事會監事三年一屆，可連選連任。本屆非職工監事繼續連任下一屆。（簡歷詳
見2020年12月9日披露於上海證券交易所網站的《內蒙古
鄂爾多斯資源股份有
限公司關於董事會、監事會換屆選舉的公告》（臨-2020-052號）公告）。
請到會股東及股東代表投票表決。
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2020年12月28日
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