1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
■
2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
■
（2）前10名普通股股東持股情況表
■
（3）前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、管理層討論與分析
本報告期內，公司導航地圖業務收入同比增長14.53%，主要來自車載導航領域收入增長，增長主要來源於整體市場規模增長以及公司汽車客戶產品銷量提升帶動。
本報告期內，公司綜合地理信息服務業務繼續保持了快速發展的勢頭，實現收入同比增長28.29%。其中動態交通信息服務業務收入穩步增長；車聯網及編譯服務領域取得喜人進展，收入快速增長，盈利能力得到改善；在線服務和行業應用業務收入也取得大幅度增長。
本報告期內，公司繼續圍繞「十二五規劃」發展機遇，落實公司發展戰略，與江蘇新科軟體有限公司合資成立了上海趣駕信息科技有限公司，布局車載導航軟體領域，使公司的車載導航電子地圖業務從數據層面延伸到軟體領域，提升整體解決方案的服務能力，進一步鞏固公司在中國導航電子地圖市場上的領軍地位。公司深入布局智慧城市領域，完成收購長沙海圖科技有限公司51%的股權交易，成為海圖科技的控股公司，加強了公司為智慧城市、數字城市、城市規劃、勘測設計等行業提供專業的信息化整體解決方案的能力，促進公司在智慧城市領域的發展。
本報告期內，公司產品生產效率和技術水平持續提升，公司「第二代導航電子地圖生產平臺」穩定運行，各項生產任務有序進行，地圖產品順利交付客戶。公司的前裝車載導航電子地圖繼續保持了領先的市場份額。公司聚焦前沿技術，繼續保持對事關未來產品發展和影響未來產業發展的關鍵技術的投入力度，創新型地圖業務進展順利。
報告期內，公司在服務好現有國際車廠大客戶的同時，積極開拓本土車廠業務，獲得多家本土車廠客戶訂單，將公司的地圖業務從專注國際車廠大客戶擴展到本土車廠領域，為高中低車型的全線覆蓋奠定了基礎。
公司在車聯網業務上也取得了喜人進展。乘用車聯網方面，公司通過多年的潛心研發，已開發出適合中國車主的車聯網服務平臺，並已經為寶馬、豐田、奧迪、大眾、沃爾沃、長城等國內外主流車廠提供車聯網服務。公司與騰訊共同推出了車載網際網路整體解決方案趣駕WeDrive，這是業界首次具備全方位優質網際網路服務和雲端跨屏同步能力的整體車載解決方案，將騰訊優質的網際網路內容實現在車機上，將用戶的完美體驗延續到駕車場景中，讓車主在駕駛過程中充分享受到多端同步的車聯網產品體驗，為駕車生活提供安全出行、娛樂、社交及生活服務。商用車聯網方面，公司在近半數省份取得省級監控服務資質，並在甘肅、內蒙古等省份取得領先的市場地位。公司開發的商用車聯網企業服務平臺，為石油化工、工程機械和移動運營商領域等大中型企業提供車聯網服務，滿足企業的安全管理、資產保全和效能提升管理需求。同時公司面向物流企業和車主司機提供物流導航、配貨交易、貨物跟蹤和運單管理等增值服務，實現政府安全管理要求和物流從業者運營需求的有機結合。公司的車聯網業務，正在從車出行、車消費和車商業三個層面改變汽車生活。
公司基於位置的大數據垂直應用業務進展順利，公司發布了「四維交通指數」，將交通信息的大數據獲取、處理、發布技術率先應用於公眾交通服務上，在中國率先發布面向駕駛者的全國交通指數。
本報告期內，公司通過建立多種品牌宣傳渠道，打造四維圖新的優質品牌形象，持續深化四維圖新作為中國領先的數字地圖內容、車聯網和動態交通信息服務、基於位置的大數據垂直應用服務提供商的品牌形象。公司召開了騰訊與四維圖新戰略合作媒體溝通會，舉辦了趣駕WeDrive產品發布會，完成了2014年四維圖新用戶大會，作為戰略合作夥伴全程參與全球地理信息開發者大會，這些市場活動進一步提升了公司的品牌形象。
本報告期內，公司產業基地項目建設順利開工，並已完成主體建築的建設，作為公司科研與生產的固定場所，有利於鎖定公司辦公成本，增強員工穩定性。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
財政部自2014年初陸續修訂及頒布了八項會計準則，修訂了《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》，頒布了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》。要求自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行，鼓勵在境外上市的企業提前執行。2014年7月23日，財政部發布了《財政部關於修改〈企業會計準則——基本準則〉的決定》以及其他相關規定。
本集團於2014年7月1日開始執行上述新頒布或修訂的企業會計準則。
本次會計政策變更，僅對上述財務報表項目列示產生影響，對本集團2013年12月31日資產總額、負債總額和淨資產以及2013年度淨利潤未產生影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
與上年度財務報告相比，合併報表範圍增加兩家控股子公司，分別如下：
1、新投資設立的控股子公司：上海趣駕信息科技有限公司
2、增資收購的控股子公司：長沙市海圖科技有限公司
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
北京四維圖新科技股份有限公司
董事長:吳勁風
2015年3月24日
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2015-007
北京四維圖新科技股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱公司）已於2015年3月13日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事、監事及有關人員發出了《關於召開公司第三屆董事會第八次會議的通知》。2015年3月24日公司第三屆董事會第八次會議（以下簡稱本次會議）以現場會議和通訊表決相結合方式召開,現場會議在公司16層6號會議室召開。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
本次會議審議的議案及表決情況如下：
一、審議通過《2014年度董事會工作報告》，並同意提交2014年度股東大會審議；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
二、審議通過《2014年度報告及其摘要》，並同意提交2014年度股東大會審議；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
三、審議通過《2014年度財務決算報告》，並同意提交2014年度股東大會審議；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
四、審議通過《2014年度利潤分配預案》，並同意提交2014年度股東大會審議；
信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告（XYZH/2014A7016），2014年度公司合併實現歸屬母公司淨利潤 117,501,997.72元，其中母公司實現淨利潤為89,667,975.44元。母公司按10%比例提取法定盈餘公積金8,966,797.54 元，歸屬母公司可分配的利潤為108,535,200.18元。加上以前年度滾存未分配利潤584,706,086.13元，截止2014年12月31日，合計可供股東分配的利潤為693,241,286.31元，資本公積餘額為982,813,362.66元。
綜合考慮各方面因素，提出2014年度利潤分配預案如下：
以公司2014年12月31日總股本691,596,710.00股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.51元(含稅),共計派發現金股利35,271,432.21 元。 歸屬母公司剩餘未分配利潤為657,969,854.10元轉入下年度。
本年度利潤分配預案的安排符合《公司法》、《企業會計準則》、《公司章程》等相關規定。
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
五、審議通過《關於公司內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
六、審議通過《關於公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
表決結果：同意 9票 ，反對0 票，棄權0 票。
七、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》，並同意提交2014年度股東大會審議。
2014年，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公司的審計工作。一致同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度財務審計機構，聘期一年。
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
八、審議通過《內部控制規則落實自查表》；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
九、審議通過《2014年度社會責任報告》；
表決結果：同意 9票 ，反對0 票，棄權0 票。
十、審議通過《關於公司2015年度日常關聯交易預計的議案(一)》；
關聯董事吳勁風先生、孫玉國先生、鄭永進先生、程鵬先生迴避表決。
表決結果：同意 5票 ，反對0 票，棄權0 票。
十一、審議通過《關於公司2015年度日常關聯交易預計的議案(二)》；
關聯董事馬喆人先生、湛煒標先生、王小川先生迴避表決。
表決結果：同意 6票 ，反對0 票，棄權0 票。
十二、審議通過《關於修訂的議案》；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
十三、審議通過《關於修訂的議案》；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
十四、審議通過《重大信息內部報告制度》；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
十五、審議通過《關於變更公司會計政策的議案》；
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
十六、審議通過《關於增補馬喆人先生、湛煒標先生為公司第三屆董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會委員的議案》。
增補後的第三屆董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會人員組成分別如下：
第三屆董事會戰略委員會：
主任委員：吳勁風董事長
委 員：王小川獨立董事，孫玉國董事、馬喆人董事、程鵬董事、湛煒標董事。
第三屆董事會薪酬與考核委員會：
主任委員：王小川獨立董事
委 員：羅玲獨立董事、馬喆人董事。
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
十七、審議通過《關於聘任程鵬先生為公司總經理的議案》；
公司董事會於2015年3月24日收到孫玉國先生提交的關於辭去總經理職務的《辭職申請》，董事會同意孫玉國先生辭去總經理職務，同時聘任程鵬先生為公司總經理。程鵬先生簡歷見後附。
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
十八、審議通過《關於召開公司2014年度股東大會的議案》。
關於公司召開2014年度股東大會事宜,另行通知。
表決結果：同意 9 票 ，反對0 票，棄權0 票。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會
二〇一五年 三 月二十四 日
程鵬先生簡歷
程鵬先生，中國國籍，擁有美國居留權，1976年1月出生，本科學歷。作為公司重要的創業人之一，在任職期間先後負責公司的技術、產品、管理、銷售等業務，了解和熟悉公司的經營情況及發展戰略，具有豐富的技術、市場和管理經驗。現任本公司董事、常務副總經理，中寰衛星導航通信有限公司、北京圖新經緯導航系統有限公司、上海趣駕信息科技有限公司董事長，北京世紀高通科技有限公司、上海納維信息技術有限公司、四維圖新（歐洲）有限公司、上海安悅四維信息技術有限公司、荷蘭Mapscape有限責任公司、北京圖新智盛信息技術有限公司董事。
程鵬先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。持有公司股份數量3,338,910股。
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2015-009
北京四維圖新科技股份有限公司
第三屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第八次會議於2015年3月24日11：00在公司16層6號會議室召開。本次會議通知於3月13日以電子郵件方式和電話方式送達全體監事、董事會秘書及有關人員。本次會議應到監事3位，實到監事3位。董事會秘書郭民清先生列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
本次會議審議的議案及表決情況如下：
一、審議通過《2014年度監事會工作報告》，並同意提交2014年度股東大會審議；
表決結果：同意 3票 ，反對0 票，棄權0 票。
二、審查通過《2014年度報告及其摘要》，並同意提交2014年度股東大會審議；
監事會的專項審核意見為：經審核，監事會認為董事會編制和審核北京四維圖新科技股份有限公司《2014年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意 3 票 ，反對0 票，棄權0 票。
三、審查通過《2014年度財務決算報告》，並同意提交2014年度股東大會審議；
表決結果：同意 3 票 ，反對0 票，棄權0 票。
四、審查通過《2014年度利潤分配預案》，並同意提交2014年度股東大會審議；
信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告（XYZH/2014A7016），2014年度公司合併實現歸屬母公司淨利潤 117,501,997.72元，其中母公司實現淨利潤為89,667,975.44元。母公司按10%比例提取法定盈餘公積金8,966,797.54 元，歸屬母公司可分配的利潤為108,535,200.18元。加上以前年度滾存未分配利潤584,706,086.13元，截止2014年12月31日，合計可供股東分配的利潤為693,241,286.31元，資本公積餘額為982,813,362.66元。
綜合考慮各方面因素，提出2014年度利潤分配預案如下：
以公司2014年12月31日總股本691,596,710.00股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.51元(含稅),共計派發現金股利35,271,432.21 元。 歸屬母公司剩餘未分配利潤為657,969,854.10元轉入下年度。
本年度利潤分配預案的安排符合《公司法》、《企業會計準則》、《公司章程》等相關規定。
表決結果：同意 3票 ，反對0 票，棄權0 票。
五、審查通過《關於公司內部控制自我評價報告》；
監事會對公司內部控制的建立和健全情況進行了認真的審核，認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，並能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用。董事會出具的《關於公司內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的建設及運行情況。
表決結果：同意 3票 ，反對0 票，棄權0 票。
六、審查通過《關於公司2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
表決結果：同意 3票 ，反對0 票，棄權0 票。
七、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》，同意提交2014年度股東大會。
表決結果：同意 3票 ，反對0 票，棄權0 票。
八、審議通過《關於增補劉錚先生為公司監事候選人的議案》，同意提交2014年度股東大會。劉錚先生簡歷見後附。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
表決結果：同意 3票 ，反對0 票，棄權0 票。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司
監事會
2015年3月24日
劉錚先生的簡歷
劉錚先生，中國國籍，無境外居留權，1973年12月出生，工商管理碩士，政工師。曾任中國衛星通信集團公司綜合部助理、中國衛星通信集團公司總經理辦公室秘書、中國四維測繪技術有限公司總經理辦公室副主任、中國四維測繪技術有限公司審計監察部副部長。現任中國四維測繪技術有限公司審計監察部部長。與公司控股股東存在關聯關係, 未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不持有公司股份。
北京四維圖新科技股份有限公司
關於募集資金2014年度存放
與使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經中國證監會以「證監許可[2010]438號」文《關於核准北京四維圖新科技股份有限公司首次公開發行股票的通知》核准，公司與主承銷商中信建投證券採用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行5,600萬股A股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為每股25.60元。截至2010年5月7日，公司實際已向社會公開發行5,600萬股A股，募集資金總額143,360.00萬元，扣除發行費用6,582.70萬元，實際募集資金淨額為136,777.30萬元，已於2010年5月7日匯入本公司在相關銀行開設的募集資金帳戶中，上述資金到位情況業經信永中和會計師事務所驗證，並出具[XYZH/2009A7057]號《驗資報告》。
根據財政部《關於執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知》（財會[2010]25號）的精神，公司於本期末對發行費用進行了重新確認，將廣告費、路演費、上市酒會等費用1,090.58萬元從發行費用中調出，計入當期損益，最終確認的發行費用金額為人民幣5,492.12萬元，最終確認的募集資金淨額為人民幣137,867.88萬元。
註：由於在財政部財會[2010]25號文件出臺之前，各方確認的公司募集資金淨額為人民幣136,777.30萬元，並已與相關方籤署《募集資金三方監管協議》；財政部財會[2010]25號文件出臺之後，公司重新確認的募集資金淨額為人民幣137,867.88萬元，導致募集資金帳戶實際餘額比應有餘額少1,090.58萬元，該筆資金公司已於2011年2月24日由自有資金帳戶轉入募集資金帳戶。
本次募集資金到位後，本公司在華夏銀行股份有限公司北京東單支行、中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行、招商銀行股份有限公司北京分行營業部三家銀行對募集資金實行了專戶存儲，具體情況如下：
金額單位：人民幣元
■
（二）本年度募集資金使用情況
1、本年度以募集資金直接投入募集項目0.00萬元，以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金0.00萬元，以超募資金投資9,514.89萬元，共計投入9,514.89萬元，募集資金累計投入90,701.14萬元。
2、本年度以募集資金支付上市發行費用0.00萬元。
3、募集資金專用帳戶2014年度累計利息收入2,328.01萬元，手續費支出0.2萬元。
（三）募集資金存放情況
截止2014年12月31日，尚未使用的募集資金餘額為576,689,099.73元，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣元
■
二、募集資金管理情況
為加強和規範募集資金的管理，提高募集資金的使用效率，維護全體股東的合法權益，公司已按照《公司法》、《證券法》、中國證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存放，以便於募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督。
公司已於2010年6月4日與保薦機構中信建投證券有限責任公司、華夏銀行股份有限公司北京東單支行、中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行、招商銀行股份有限公司北京分行營業部分別籤訂了《募集資金三方監管協議》。
上市以來，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，協議的履行情況良好。
三、2014年度募集資金的實際使用情況
募集資金具體使用情況對照表見本報告附表。
四、募集資金投資項目的實施地點、實施方式的變更情況
公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
五、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況和節餘募集資金使用情況
公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況，公司募集資金投資項目如期進行，不存在將募集資金投資項目節餘資金用於其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。
北京四維圖新科技股份有限公司
2015年03月24日
附表
募集資金2014年度使用情況對照表
編制單位：北京四維圖新科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
■
註：本年度實現的效益金額為項目本年度實現的營業收入。
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2015-010
北京四維圖新科技股份有限公司
關於變更公司會計政策的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年3月24日召開的第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關於變更公司會計政策的議案》。公司本次變更會計政策是根據國家統一的會計制度的要求做出的變更，而非自主變更，因此無需提交監事會、股東大會審議，獨立董事也無需發表獨立意見。具體情況如下：
一、會計政策變更情況概述
1、變更原因
財政部自2014年1月26日起修訂了《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合併財務報表》，以及頒布了《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》等具體準則，自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。2014年6月20日，財政部修訂了《企業會計準則第37號——金融工具列報》，要求執行企業會計準則的企業在2014年度及以後期間的財務報告中按照該準則要求對金融工具進行列報。2014年7月23日，財政部發布了《財政部關於修改〈企業會計準則——基本準則〉的決定》以及其他相關規定。
2、變更後採用的會計政策
本次變更前公司執行財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。本次變更後，公司將按照財政部規定的上述八項新會計準則及修訂後的基本準則的起始日期進行執行，其餘未變更部分仍執行中國財政部於2006年2月15日頒布的相關準則及其他有關規定。
3、變更生效日期
自2014年7月1日起。
二、本次會計政策變更對公司的影響
根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》之規定，公司對持有的不具有控制、共同控制、重大影響，且其公允價值不能可靠計量的股權投資，作為按成本計量的可供出售金融資產進行核算，不作為長期股權投資核算，調整至可供出售金融資產核算。根據修訂後的《企業會計準則第30號—財務報表列報》要求將遞延收益單獨列報，並對期初數採用追溯調整法進行調整列報。具體調整事項如下：
■
■
本次會計政策變更，僅對上述財務報表項目列示產生影響，對四維圖新2013年12月31日合併資產總額、合併負債總額和淨資產以及2013年度合併淨利潤未產生影響。
對四維圖新2014年12月31日合併資產總額、合併負債總額和淨資產以及2014年度合併淨利潤未產生影響。
三、備查文件
《北京四維圖新科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會
二〇一五年 三 月二十四 日
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2015-011
北京四維圖新科技股份有限公司
關於公司2015年度
日常關聯交易預計的公告（一）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）及子公司2015年度擬與關聯方上海安悅四維信息技術有限公司(以下簡稱安悅四維)、四維世景科技（北京）有限公司(以下簡稱四維世景)、中國四維測繪技術有限公司（以下簡稱中國四維）產生日常關聯交易，預計總金額不超過15,000 萬元。
（二）預計關聯交易類別和金額
■
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）上海安悅四維信息技術有限公司基本情況
法定代表人：陳德美
註冊地址：上海市閔行區東川路555號乙樓5061B
註冊資本：貳仟萬元
經營範圍：從事計算機科技、網絡科技、電子科技、智能科技、交通設備領域內的技術轉讓、技術開發、技術諮詢、技術服務、計算機軟硬體、智能交通信息系統軟硬體、電子產品的銷售。
與本公司的關聯關係：
公司董事孫玉國先生、總經理程鵬先生分別擔任安悅四維副董事長、董事職務。根據公司《關聯交易管理制度》的相關規定，安悅四維為公司的關聯法人。
（二）四維世景科技（北京）有限公司基本情況
法定代表人：吳勁風
註冊資本：1000萬元
註冊地址：北京市海澱區長春橋路11號1號樓六層607
經營範圍：許可經營項目：無
一般經營項目：開發衛星數據應用軟體；銷售自行開發的軟體產品；技術服務、技術諮詢、經濟貿易諮詢。
與本公司的關聯關係：
四維世景為公司第一大股東中國四維測繪技術有限公司控股子公司。
（三）中國四維測繪技術有限公司基本情況
法定代表人：吳勁風
註冊資本：50000（萬元）
成立日期：1992年05月28日
註冊地點：北京市海澱區紫竹院百勝村一號
主要經營業務：許可經營項目：無。一般經營項目：測繪儀器及設備、
航空遙感、地圖產品、地理信息產品及相關硬、軟體及其他高新測繪技術產品的開發、研製、生產、銷售；測繪工程的承包、實施；汽車、小轎車、汽車零配件、建材、木材、新聞紙、凸版紙、電線、電纜的銷售；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；進出口業務；技術諮詢、技術服務。
與本公司的關聯關係：
中國四維為公司第一大股東,持股12.58%
三、關聯交易定價政策和定價依據
交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定協議價格，並根據公平、公正的原則籤訂合同。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
與安悅四維關聯交易屬於公司正常的業務範圍，交易價格公平合理，有利於拓展公司業務、提升公司的盈利能力和綜合競爭力。鞏固和擴大公司市場佔有率和影響力，保證公司的市場份額和經營業績; 與四維世景關聯交易出於公司導航電子地圖研製的需要，屬於公司正常的業務範圍，交易價格公平合理，有利於提升公司現有的產品和技術研發水平，將產生良好的協同效應; 與中國四維關聯交易為了更好的合理和充分利用資源, 增強公司在相關領域的技術開發實力。上述關聯交易對公司的經營和發展均是有利的，不存在損害中小股東利益的情況。對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事的意見
公司與關聯人擬發生的日常關聯交易為公司經營所需，有利於拓展公司業務、提升公司的盈利能力和綜合競爭力。對公司經營業績不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴。公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關聯董事迴避了表決，其它董事經審議通過了該項議案，表決程序合法有效；對公司2014年度日常關聯交易事項無異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司
董事會
2015年3月24日
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2015-012
北京四維圖新科技股份有限公司
關於公司2015年度
日常關聯交易預計的公告（二）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）及子公司2015年度擬與關聯方北京搜狗科技發展有限公司(以下簡稱搜狗科技)、深圳騰訊計算機系統有限公司及其控股子公司（以下簡稱騰訊公司）產生日常關聯交易，預計總金額不超過5,000 萬元。
（二）預計關聯交易類別和金額
■
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）深圳市騰訊計算機系統有限公司基本情況
法定代表人：馬化騰
註冊資本：50000（萬元）
成立日期：1998年11月11日
註冊地點：深圳市南山區高新區高新南一路飛亞達大廈5-10樓
主要經營業務：提供網際網路及移動及電信增值服務、網際網路廣告服務及電子商務交易
與本公司的關聯關係。
騰訊公司第二大股東深圳市騰訊產業基金投資有限公司的關聯方。
三、關聯交易定價政策和定價依據
交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定協議價格，並根據公平、公正的原則籤訂合同。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
與騰訊公司關聯交易屬於公司正常的業務範圍，交易價格公平合理，有利於拓展公司業務、提升公司的盈利能力和綜合競爭力。鞏固和擴大公司市場佔有率和影響力，保證公司的市場份額和經營業績;上述關聯交易對公司的經營和發展均是有利的，不存在損害中小股東利益的情況。對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事的意見
公司與關聯人擬發生的日常關聯交易為公司經營所需，有利於拓展公司業務、提升公司的盈利能力和綜合競爭力。對公司經營業績不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴。公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關聯董事迴避了表決，其它董事經審議通過了該項議案，表決程序合法有效；對公司2014年度日常關聯交易事項無異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司
董事會
2015年3月24日
證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2015-013
北京四維圖新科技股份有限公司
關於公司總經理辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會於2015年3月24日收到公司總經理孫玉國先生提交的辭去總經理職務的《辭職信》。孫玉國先生因公司發展的需要和個人原因申請辭去本公司總經理職務。孫玉國先生辭去總經理職務後，繼續擔任公司董事、副董事長、董事會戰略委員會委員、提名委員會委員職務。
公司董事會對孫玉國先生在擔任總經理職務期間，為公司創立、發展所做出的巨大貢獻表示衷心感謝。
公司已於3月24日召開了三屆八次董事會議，聘任程鵬先生擔任公司總經理職務（詳見公告臨2015-0號），孫玉國先生辭去總經理職務不會對公司業務帶來影響。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會
2015年3月24日