一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以897866712為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 □ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
公司的主營業務是化肥產品（尿素、磷酸二銨等）、化工產品（聚氯乙烯、燒鹼等）生產、銷售。
尿素和磷酸二銨主要用於農業肥料使用，尿素也可用於工業和醫用等領域。聚氯乙烯主要應用於生產各種型材、板材、管材、硬片、電線電纜等行業。燒鹼用於造紙、肥皂、染料、人造絲、制鋁、石油精製、煤焦油產物的提純，以及食品加工、木材加工及機械工業等方面。
當前，我國化肥行業發展已經進入成熟期，由於歷史原因我國化肥生產企業眾多產能集中度低，企業技術水平參差不齊，一些品類如尿素等產能嚴重過剩。隨著國家各項扶持政策的逐步退出，行業內的競爭淘汰不斷加劇。因此我們判斷，近期化肥行業將存在以下幾個趨勢：淘汰落後產能、產業集中度升高，產業整體技術升級，銷售渠道與網際網路結合等。我公司是國內化肥行業龍頭企業，具有技術優勢、資源優勢和品牌優勢等，在行業內具有較強競爭力。
聚氯乙烯行業目前處於產能過剩階段。在2015年度，聚氯乙烯下遊需求受房地產不景氣拖累，投資增速放緩，開工面積明顯減少。在成本方面，受原油價格大幅下降影響，乙烯法聚氯乙烯成本下降，聚氯乙烯價格走低，壓縮電石法聚氯乙烯廠家利潤變薄。目前一些落後聚氯乙烯產能已經開始逐步淘汰出局。若未來石油價格、房地產市場形勢等未發生巨大變化，行業料將維持低利潤、去產能的趨勢。我公司在新疆的50萬噸離子膜燒鹼60萬噸聚氯乙烯項目配備有自備發電廠，在聚氯乙烯行業內具有很強成本優勢。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，國際經濟形勢錯綜複雜，國內經濟增速放緩，傳統製造業面臨產能過剩、競爭加劇的局面。2015年，公司主營產品聚氯乙烯價格下降，尿素維持穩定、磷酸二銨價格小幅上漲，生產經營環境比2014年度未見好轉。
我公司是國內化肥產業的龍頭企業，2015年公司在現有產能基礎上，在生產方面主要抓精細化管理、挖掘生產潛力降低了尿素、聚氯乙烯的消耗和成本，謀劃化肥產業技術升級、調研開發新產品，在管理方面嚴格控制各種費用支出，發行了附特殊條款的中期票據，通過上述措施2015年度的管理費用、銷售費用和財務費用均比上一年度明顯下降。通過全體員工共同努力，2015年公司實現營業收入183.37億元，同比增長0.85%，營業利潤0.03億元，同比下降85.60%，歸屬於母公司股東的淨利潤0.35億元，同比增長14.08%。全年實現化肥生產456.83萬噸，完成年度計劃的99.31%，化工產品生產118.59萬噸，完成年度計劃的109.30%，主導產品銷量超過上一年度。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
根據公司七屆三十六次董事會決議，公司為進一步提高會計信息的質量和可比性，為經營決策提供更加準確的會計信息，依照《企業會計準則》的相關規定，對無形資產中採礦權的會計估計予以變更。自2015年5月1日起對採礦權的攤銷方法由直線法變更為工作量法，變更前後對照如下：
■
上述變更屬於會計估計變更，公司採用未來適用法。該項會計估計變更導致2015年度本公司合併報表淨利潤增加24,743,282.35元，其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤增加14,587,882.27元，少數股東損益增加10,155,400.08元，母公司報表淨利潤無影響。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本期新納入合併範圍的子公司
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註：（1）2015年7月，公司出資100.00萬元與湖北雙環科技股份有限公司共同設立哈密宜化礦業有限公司，持其51%的股權；
（2）2015年7月，公司出資100.00萬元設立哈密宜化化工有限公司，持其51%的股權；
（3）2015年9月，公司設立湖北百城通達物流有限公司，持有其100%的股權，出資手續尚在辦理之中。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2016-012
湖北宜化化工股份有限公司
八屆三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.公司八屆三次董事會通知於2015年4月6日以傳真，郵件及簡訊等方式發出。
2.本次董事會會議於2016年4月21日在湖北省宜昌市江大道52號湖北宜化大樓六樓會議室以現場召開方式進行。
3.本次董事會會議應出席的董事人數為11人，實際出席會議的董事人數11人。
4.本次董事會會議由董秘強煒先生主持，公司監事會成員和部分高管人員列席了會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議議案情況
本次會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了公司董事會報告（詳見同日巨潮資訊網公司年度報告第三節、第四節）
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了公司2015年年度報告及摘要（年度報告及摘要已全文刊登在同日巨潮資訊網上，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了2015年度利潤分配方案
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2015年度共實現淨利潤 35,395,961.39 元。公司2015年度利潤分配方案為：以公司2015年末總股本897,866,712股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.1元（含稅），共計分配利潤8,978,667.12元。本年度不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意11票，反對0 票，棄權0 票。
4、審議通過了2016年日常關聯交易預計的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2016-011號)
本議案涉及關聯交易，關聯董事張新亞、張行鋒迴避表決
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過了《公司2015年內部控制自我評價報告》（詳見同日巨潮資訊網，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
6、審議通過了關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年財務審計及內控審計機構的議案
大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業務從業資格，為本公司提供了多年的審計服務，鑑於大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具各期審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，並且在業內享有較高聲譽，經研究，公司擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務審計及內控審計機構。
表決結果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
7、審議通過了《關於公司對宜化集團財務公司的風險評估報告》（詳見同日巨潮資訊網，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
本議案涉及關聯交易，關聯董事張新亞、張行鋒迴避表決
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《湖北宜化化工股份有限公司關於為子公司銀行授信擔保的議案》（詳見同日巨潮資訊網公司公告2016-013號）。
表決結果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
9、審議通過了關於召開2015年年度股東大會通知的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2016-014號)
表決結果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
10、審議通過了2015年度日常關聯交易超出預計範圍的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2016-016號)
本議案涉及關聯交易，關聯董事張新亞、張行鋒迴避表決
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述第4項、第5項、第6項、第8項、第10項議案事項發表了獨立意見（詳見同日巨潮資訊網，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
以上第1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第8項、第10項議案尚需提交公司股東大會審議。
湖北宜化化工股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十一日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2016-016
湖北宜化化工股份有限公司
2015年度日常關聯交易超出預計範圍公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易的主要內容
2015年度，公司與湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司採購材料設備預計關聯交易金額為2000萬元，實際發生10,669.42萬元，超出了預計範圍，達到了深圳證券交易所《股票上市規則》披露的要求。
該議案表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。關聯董事張新亞、張行鋒在對此議案進行表決予以迴避，2015 年度日常關聯交易金額超出預計範圍金額事項尚需提交公司股東大會審議。
二、發生金額超出預計金額的主要原因
公司與湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司關聯交易超出預計範圍原因主要是：2015年下半年公司子公司基建工程用設備新增，導致採購量較年初預測增加。
三、關聯方情況及關聯關係
單位名稱：湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司
法定代表人: 楊中澤
註冊資本:伍仟萬元整
主營業務:主要從事石油化工及其他化工、煉油、冶金及建材機械設備製造、安裝，防腐保溫及襯膠施工，電器儀表製作、安裝、調試等
住 所: 宜昌市猇亭桃子衝二組
關聯關係: 與本公司同受湖北宜化集團有限責任公司控制。
截止2015年12月31日止，湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司資產總額59,731萬元，淨資產13,180萬元，2015年主營業務收入13,807萬元，淨利潤 1,838萬元。
四、定價政策和定價依據
本公司與湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司發生的關聯交易，仍然依據雙方年初籤訂的相關協議按照市場價格執行。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司是從事化工類機器設備製作與安裝的專業公司，系控股股東宜化集團全資子公司，公司與其在2015年度發生的超出預計部分的關聯交易，是公司日常生產經營的需要，發生關聯交易是正常合理的，有利於保證公司及子公司工程建設的順利進行。
六、獨立董事意見
公司獨立董事經過了解、核實關於關聯交易實際發生額超出預計額的原因後，發表如下事前認可及獨立意見：
1、關聯交易超出預計額原因主要2015年下半年公司子公司基建工程用設備新增，導致採購量較年初預測增加，符合公司的實際情況。
2、該日常關聯交易事項定價合理，體現了公平、公正、公開的原則，符合公司發展規劃和經營管理的需要，有利於公司的穩定發展，不存在損害公司中小股東利益的情形。
3、同意將該議案提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、八屆三次董事會決議
2、獨立董事意見
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十一日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2016-013
湖北宜化化工股份有限公司
關於為子公司銀行授信提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、向銀行申請綜合授信及擔保情況概述
根據公司生產經營的需要，為了擴大融資渠道、調整貸款結構、降低財務費用，公司擬為部分子公司銀行授信提供擔保，具體明細如下：
單位：萬元
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本公司為上表所列控股子公司2016年向銀行申請的銀行授信額度提供擔保總額為人民幣225,000萬元，擔保金額不超過上表所列授信額度。提請公司董事會授權公司管理層在以上擔保額度內辦理相關擔保及有關借款審批手續，並籤署相關借款及擔保合同。
本次擔保方式為連帶責任保證，本次擔保協議尚未籤署。此項議案尚須獲得股東大會的批准。
公司獨立董事對此發表獨立意見，認為：公司為上述重要子公司向銀行申請225,000萬元貸款授信提供擔保，是公司生產經營的需要，符合公司整體利益，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，並履行了相關的審批程序，無違規情況，符合相關法律、法規的要求。同意公司本次為上述重要子公司向銀行申請225,000萬元貸款授信提供擔保。本次對外擔保不構成關聯交易，此項議案尚須獲得股東大會的批准。
二、 被擔保人基本情況
（一）被擔保人名稱：新疆宜化化工有限公司（以下簡稱「新疆宜化」）
成立日期：2010 年
註冊地點：新疆維吾爾自治區吉木薩爾縣吉木薩爾鎮北庭路 4-13號
註冊資本：350000 萬元
法定代表人：張忠華
經營範圍：主要經營肥料、化工產品的生產和銷售（危險化學品除外）
與本公司關係：系本公司全資子公司
主要財務指標:截止 2014 年 12 月 31 日，新疆宜化的資產總額為 1,240,585.91 萬元，負債 869,037.57 萬元 ，所有者權益371,548.34萬元；2014年新疆宜化實現營業收入333,547.45萬元，淨利潤 12,485.99萬元。截止2015年9月30日，新疆宜化的資產總額為12,810,910.90萬元，負債907260.86萬元，所有者權益373,830.04萬元；實現營業收入 222,933.95萬元，淨利潤8369.97萬元。
(二) 湖北宜化松滋肥業有限公司（以下簡稱「松滋肥業」）
住 所：松滋市陳店鎮全心村
註冊資本：40000萬元
法定代表人：曹欣
成立日期：2011年
與本公司關係：系本公司全資子公司
經營範圍：化肥、化工產品（不含化學危險品）製造、銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）
公司主要財務指標:截止2014年12月31日，松滋肥業的資產總額為234,752.34萬元，負債183,243.49 萬元，所有者權益51,508.85 萬元；2014年松滋肥業實現營業收入171,490.09萬元，淨利潤7,914.26萬元。截止2015年9月30日，松滋肥業的資產總額為212,708.45萬元，負債151374.11萬元，所有者權益61334.34萬元；實現營業收入222,107.31萬元，淨利潤 9,825.49萬元。
(三)湖南宜化化工有限責任公司(以下簡稱「湖南宜化」)
住 所：湖南省冷水江市禾青鎮
註冊資本：20,000萬元
法定代表人：李宏
成立日期：2007年6月27日
與本公司關係：系本公司全資子公司
經營範圍：工業用甲醇、液體無水氨、工業硫磺的生產、銷售（以上三項許可證有效期至2018年9月12日），化肥的生產、銷售（限尿素、復混肥料的生產、銷售）。
公司主要財務指標:截止2014年12月31日，湖南宜化的資產總額為94,274.24萬元，負債68,704.63 元，所有者權益25,569.62 萬元；2014年湖南宜化實現營業收入76,325.11萬元，淨利潤-1,752.58 萬元。截止2015年9月30日，湖南宜化的資產總額為94,687.42萬元，負債71,726.97萬元，所有者權益22,960.44萬元；實現營業收入61,045.21萬元，淨利潤-2,609.36萬元。
（四）被擔保人名稱：青海宜化化工有限責任公司（以下簡稱「青海宜化」）
成立日期：2009年
註冊地點：大通縣長寧鎮新添堡村
註冊資本：80000萬元
法定代表人：彭賢清
經營範圍：生產、銷售化肥；化工產品（不含化學危險品及國家專項審批的除外）
與本公司關係：系本公司全資子公司
公司主要財務指標: 截止2014年12月31日，青海宜化的資產總額為329,330.89萬元，負債268,546.12萬元，所有者權益60,784.77萬元；2014年青海宜化實現營業收入174,230.39萬元，淨利潤-1,788.94萬元。截止2015年9月30日，青海宜化的資產總額為333,347.92萬元，負債273,951.61萬元，所有者權益59,396.31 萬元；實現營業收入109,921.38萬元，淨利潤-1,388.46萬元。
（五）被擔保人名稱：貴州宜化化工有限責任公司（以下簡稱「貴州宜化」）
住 所：貴州興義市
註冊資本：40000萬元
法定代表人：李俊
成立日期：2005年
與本公司關係：系本公司全資子公司
經營範圍：化肥化工產品生產與銷售
公司主要財務指標:截止2014年12月31日，貴州宜化的資產總額為176,110.94萬元，負債122,454.81 元，所有者權益53,656.13 萬元；2014年貴州宜化實現營業收入81,789.07萬元，淨利潤-5,822.14萬元。截止2015年9月30日，貴州宜化的資產總額為174,973.61萬元，負債 126,400.30萬元，所有者權益48,573.32萬元；實現營業收入74,489.55萬元，淨利潤-4,965.91萬元。
上述被擔保公司主要財務指標為截止2014年12月31日數據，且經大信會計事務所審計，截止2015年9月30日的財務指標未經審計。上述被擔保公司無重大仲裁、訴訟情況發生。
三、擔保協議的主要內容
以上總擔保額度人民幣225,000萬元為上述表格控股子公司計劃2016年向對應銀行申請的綜合授信額度，並將籤訂《綜合授信協議》，本公司為上述子公司綜合授信項下發生的所有債務提供擔保，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
擔保方式均為連帶責任擔保。擔保期限以上表所列子公司與銀行籤署的《保證合同》為準。
四、董事會意見
本公司為上述子公司向銀行申請授信提供擔保的行為符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發2005120號）的規定，且以上被擔保的子公司全部為合併報表範圍內的子公司，公司對其有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的範圍之內，貸款主要為其生產經營所需，公司對其擔保不會損害公司利益。
在股東大會審議通過上述擔保後，本公司將與相關債權人籤署擔保協議，擔保方式為信用擔保，本公司對該債權人的償還承擔連帶責任。
綜上所述，本公司為上述子公司申請225,000萬元授信提供擔保是可行的，上述子公司具有較好的盈利能力，自身能夠償還所借貸款。上述擔保符合國家現行法律法規關於對外擔保的有關規定。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後公司及公司控股子公司實際對外擔保金額為 847,162萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的 138.27%，其中：對外實際擔保金額(含公司子公司相互擔保的金額)為 56,010 萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的9.14%；對子公司實際擔保金額為 791,152萬元（含本次擔保），佔公司最近一期經審計淨資產的 129.13%。無逾期擔保。
六、備查文件
公司八屆三次董事會決議
公司獨立董事意見
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
二零一六年四月二十一日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2016-011
湖北宜化化工股份有限公司
2016年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
(一)關聯交易概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）及其控股子公司因生產經營需要與公司控股股東湖北宜化集團有限責任公司（以下簡稱「宜化集團」）及其子公司發生關聯交易，涉及向關聯方採購原材料、銷售商品及與關聯方之間的服務交易。2015年關聯交易的預計發生額為90,500萬元，2015年實際發生關聯交易57,730.28萬元，其中向關聯方銷售3,799.63萬元，佔公司年營業收入額的0.21%;向關聯方採購53,930.65萬元，佔公司年採購總額的3.76%。
2015年金額較大的日常關聯交易成交的價格區間如下：
■
2016年4月21日，公司召開八屆三次董事會審議《公司2016年度日常關聯交易預計的議案》，該議案表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。關聯董事張新亞、張行鋒在對此議案進行表決予以迴避。該項議案尚須獲得公司2015年年度股東大會審議通過方能生效，按照相關規定，屆時，關聯股東湖北宜化集團有限責任公司需迴避表決。
此議案中涉及湖北雙環科技股份有限公司及其子公司的關聯交易事項還需獲得該公司董事會、股東大會的批准。
（二）預計關聯交易類別和金額
■
（三）2016年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額
截止到信息披露日，公司與關聯人累計發生的關聯交易如下: 向關聯人採購原材料7364.63萬元；向關聯人銷售產品 1415.62萬元。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）關聯方及關聯方介紹
1、湖北宜化集團有限責任公司
法定代表人：蔣遠華
註冊資本: 拾億元
主營業務: 化工產品製造、銷售；化工設備製造、安裝、火力發電；貨物進出口，技術進出口（不含國家禁止和限制的進出口貨物和技術）；廢舊物資回收、化工技術諮詢等。
住 所: 宜昌市沿江大道52號
與上市公司的關係:本公司的控股股東。
截止2015年12月31日止，湖北宜化集團有限責任公司資產總額689072.5萬元，淨資產163244.75萬元，2015年主營業務收入186929.66萬元，淨利潤3233.36 萬元。
2、湖北宜化集團礦業有限責任公司
法定代表人: 瞿定軍
註冊資本: 叄仟萬元
主營業務: 主要從事磷礦採選、加工、銷售
住 所: 宜昌市夷陵區平湖大道27號
與上市公司的關係:與本公司同受湖北宜化集團有限責任公司控制。
截止2015年12月31日止，湖北宜化集團礦業有限責任公司資產總額91726.88 萬元，淨資產11116.73萬元，2015年主營業務收入115348.91萬元，淨利潤 1536.6 萬元。
3、湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司
法定代表人: 楊中澤
註冊資本:伍仟萬元整
主營業務:主要從事石油化工及其他化工、煉油、冶金及建材機械設備製造、安裝，防腐保溫及襯膠施工，電器儀表製作、安裝、調試等
住 所: 宜昌市猇亭桃子衝二組
與上市公司的關係: 與本公司同受湖北宜化集團有限責任公司控制。
截止2015年12月31日止，湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司資產總額59,731萬元，淨資產13,180萬元，2015年主營業務收入13,807萬元，淨利潤 1,838萬元。
4、湖北安卅物流有限公司
法定代表人:吳學玲
註冊資本: 伍仟萬元
主營業務: 貨物代理、倉儲服務（不含石油、成品油、危險爆炸及國家限制經營品種倉儲服務）、汽車租賃、搬運勞務服務（不含涉外勞務）、汽車（不含九座以下乘用車）及汽車零配件、輪胎、潤滑油、防凍液、化工產品（不含危險爆炸化學品及國家限制經營的產品）銷售、投資管理諮詢等。
住 所: 宜昌市開發區長機路3號
與上市公司的關係: 與本公司同受湖北宜化集團有限責任公司控制。
截止2015年12月31日止，湖北安卅物流有限公司資產總額10272.68萬元，淨資產5669.76萬元，2015年主營業務收入11281.95萬元，淨利潤 374.89萬元。
5、鄂爾多斯市宜化化工有限公司
法定代表人: 汪萬新
註冊資本: 叄仟萬元
主營業務: 尿素銷售，經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、原配件及技術的進出口業務。
住 所: 內蒙古鄂爾多斯市準格爾旗大路工業園區南煤化工基地世紀大道東側
與本公司的關係: 與本公司同受湖北宜化集團有限責任公司控制
截止2015年12月31日止，鄂爾多斯市宜化公司資產總額9066.53 萬元，淨資產-293.6萬元，2015年淨利潤-293.6萬元。
6、湖北雙環科技股份有限公司
法定代表人: 李元海
註冊資本: 肆億陸仟肆百壹拾肆萬元
主營業務: 主要從事純鹼、氯化銨的生產與銷售
住 所: 湖北省應城市東馬坊鎮
與上市公司的關係:該公司控股股東湖北雙環化工集團有限公司是本公司控股股東湖北宜化集團有限責任公司控股的子公司。
湖北雙環科技股份有限公司為深交所上市公司，證券代碼為000707，該公司的相關情況見該公司的定期報告及臨時公告。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3的規定,公司與上述關聯方均為公司關聯法人,與他們之間的交易構成了關聯交易。
（二）履約能力分析
公司上述關聯方均為公司控股股東宜化集團的子公司，各公司財務狀況良好，能夠履行與本公司達成的協議，不存在履約風險。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易定價原則和依據：
上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，雙方根據自願、平等、互惠互利原則籤署交易框架協議，並保證相互提供的產品和服務的價格不偏離第三方價格。執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。
（二）關聯交易協議籤署情況
按照公司股東大會通過的日常關聯交易決議，公司將根據日常生產經營的實際需要，與上述關聯方籤訂合同，協議有效期限一年。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
(一)湖北宜化集團化工機械設備製造安裝有限公司是從事化工類機器設備製作與安裝的專業公司，系控股股東宜化集團全資子公司，與其發生關聯交易是正常合理的，有利於保證公司及子公司工程建設的順利進行。
湖北安卅物流有限公司從事運輸的專業公司，系控股股東宜化集團控股子公司，與其發生關聯交易是正常合理的，有利於保證公司及子公司原材料、產品的順利運輸。
鄂爾多斯市宜化化工有限公司因生產經營需要消耗一定數量的編織袋，前期開車需要消耗一定數量的液氨，向上述關聯方採購編織袋和液氨，有利於合理利用公司及關聯方的資源優勢，保證重要原材料的穩定供應。
雙環科技股份有限公司及其子公司主營業務主要為純鹼、氯化銨、鹽的生產與銷售，而本公司及子公司生產需要消耗一定數量的純鹼、鹽；宜化集團礦業有限責任公司為公司控股股東宜化集團全資子公司，主要從事磷礦採選、加工、銷售，並具有柴油經營資質，本公司及其子公司因生產經營需要消耗磷礦石、柴油。向上述關聯方採購合成氨、純鹼、氯化銨、鹽、磷礦石、柴油等產品，有利於充分利用公司及關聯方的優勢資源，保證重要原材料的穩定供應。
（二）上述關聯交易是公司業務發展的實際需要，公司與關聯方之間的日常交易主要與日常生產經營相關，交易符合相關法律法規及制度的規定，交易行為是在公平原則下進行的，定價是公允的，有利於公司的發展，沒有損害本公司及股東的利益。
（三）公司在任何第三方的同類交易價格優於上述關聯方時，有權與第三方進行交易，以確保關聯方與公司以正常的條件和公允的價格相互銷售商品和提供勞務，因此，上述關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
（一）事前認可
1、本次公司預計的2016年與公司關聯方之間的關聯交易為雙方日常生產經營所需的原材料、機械設備及化工產品及相關服務，符合國家相關法律法規的要求。有利於雙方都獲得合理的經濟效益。
2、要求公司董事會及相關人員嚴格按照國家相關法律法規的要求，執行相關的審批程序。
3、同意將此議案提交公司董事會審議。
（二）獨立意見
1、公司本次審議的關聯交易屬公司日常發生的正常經營業務，不違背國家相關法律法規和本公司章程的規定。
2、我們審查了歷年來此類交易的執行情況和註冊會計師對此類交易的審計意見，認真審閱了有關資料，聽取有關人員的匯報，認為公司2016年日常關聯交易預計客觀公允，交易條件公平、合理，定價依據合理，是公司生產經營的需要。
本次預計的關聯交易為交易雙方均帶來了經濟效益，交易公平合理，沒有損害公司和中小股東的利益，持續交易有其必要性和合理性。
綜上所述，我們認為公司本次預計的關聯交易符合國家相關法律法規的要求，有利於交易雙方的生產經營，我們沒有異議。
六、本關聯交易議案尚需提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、八屆三次董事會決議
2、獨立董事意見
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十一日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2016-015
湖北宜化化工股份有限公司
八屆二次監事會決議公告
湖北宜化化工股份有限公司八屆二次監事會於2016年4月21日在宜昌市沿江大道52號湖北宜化大樓會議室以現場召開方式進行。本次監事會會議應出席的監事人數為5人，實際出席會議的監事人數5人。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議通過了以下議案：
本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司2015年監事會工作報告
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
報告期內，公司監事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，本著對股東、對公司負責的精神，認真履行有關法律、法規、章程所賦予的職責，積極出席董事會、股東大會和臨時重要會議，行使監督職能。報告期內監事會召開會議情況如下：
報告期內共召開了6次監事會會議，具體情況如下：
1、七屆十次監事會
2015年4月13日在公司會議室召開了七屆十次監事會，審議通過了如下決議：
（1）2014年度監事會工作報告
（2）2014年年度報告及摘要
（3）關於公司2014年度利潤分配方案
（4）關於公司2015年日常關聯交易預計的議案
（5）2014年度監事會對公司內部控制自我評價報告等事項的獨立意見
（6）關於續聘會計師事務所的議案
（7）關於召開2014年年度股東大會通知的議案
本次監事會決議公告已於2015年4月15日在巨潮資訊網披露。
2、七屆十一次監事會
湖北宜化化工股份有限公司七屆十一次監事會於2015年4月24日以通訊表決形式召開，會議審議通過了公司2015年第一季度報告的議案。
3、七屆十二次監事會
湖北宜化化工股份有限公司七屆十二次監事會於2015年7月28日以通訊表決形式召開，會議審議通過了公司2015年度半年度報告及摘要的議案。
4、七屆十三次監事會
湖北宜化化工股份有限公司七屆五次監事會於2015年10月26日以通訊表決形式召開，會議審議通過了公司2015年第三季度報告的議案。
5、七屆十四次監事會
湖北宜化化工股份有限公司七屆十四次監事會於2015年12月3日以通訊表決形式召開，會議審議通過了公司關於公司監事會換屆選舉的議案。
6、八屆一次監事會
湖北宜化化工股份有限公司八屆一次監事會於2015年12月27日以通訊表決形式召開，會議審議通過了公司關於選舉公司監事會主席的議案。
二、審議通過了公司2015年年度報告及摘要（年度報告及摘要已全文刊登在同日巨潮資訊網上，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：董事會編制和審議的公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2015年度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。我們沒有異議，同意提交公司股東大會審議。
三、審議通過了2015年度利潤分配方案
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2015年度共實現淨利潤35,395,961.39元。公司2015年度利潤分配方案為：以公司2015年末總股本897,866,712股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.1元（含稅），共計分配利潤8,978,667.12元。本次不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。對該項議案，我們沒有異議，同意提交公司股東大會審議。
四、審議通過了2016年日常關聯交易預計的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2016-011)
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：本次公司預計的2016年與公司關聯方之間的關聯交易為雙方日常生產經營所需的原材料、機械設備及化工產品，符合國家相關法律法規的要求。有利於雙方都獲得合理的經濟效益。對該項議案，我們沒有異議，同意提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《公司2015年內部控制自我評價報告》（詳見同日巨潮資訊網，網址：http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意5 票，反對0 票，棄權0 票。
監事會認為：公司監事會已經審閱了公司的2015年度內部控制自我評價報告。公司內部控制自我評價符合財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》、中國證監會公告[2012]42號、深交所《上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀。監事會對董事會自我評價報告沒有異議。
六、審議通過了關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年財務審計及內控審計機構的議案
監事會認為：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券業務從業資格，為本公司提供了多年的審計服務，鑑於大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具各期審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，並且在業內享有較高聲譽，對於公司擬繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務審計及內控審計機構的議案，我們沒有異議，同意將其提交股東大會進行審議。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
七、審議通過了關於召開2015年年度股東大會通知的議案(詳見同日巨潮資訊網公司公告2016-014)
表決結果：同意5 票，反對0 票，棄權0 票。
八、審議通過了公司2015年度關聯交易超預計範圍的議案（詳見同日巨潮資訊網公司公告2016-016)
監事會認為：關聯交易超出預計額原因主要2015年下半年公司子公司基建工程用設備新增，導致採購量較年初預測增加，符合公司實際情況，同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。
上述議案中，第一、二、三、四、六、八項議案，須提交2015年年度股東大會審議。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司監事會
二〇一六年四月二十一日
證券代碼：000422 證券簡稱：湖北宜化 公告編號：2016-014
湖北宜化化工股份有限公司
關於召開2015年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本事項：
（一）本次股東大會是2015年年度股東大會
（二）本次股東大會由湖北宜化董事會召集。本公司於2016年4月21日以現場會議召開公司八屆三次董事會，會議審議通過了《關於召開湖北宜化化工股份有限公司2015年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，並對相關議案進行審議。
（三）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程的規定，會議的召開合法、合規。
（四）本次股東大會現場會議召開時間：2016年5月20日下午14點30分。
（五）會議召開地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15區3號樓10樓會議室
（六）股權登記日：2016年5月17日
（七）會議的召開方式：本次會議採用現場會議結合網絡投票方式。根據相關規定，公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
1、 現場會議召開日期和時間:2016年5月20日下午14點30分。
2、 網際網路投票系統投票時間:2016年5月19日下午15:00-2015年5月20日下午15:00。
3、 交易系統投票時間：2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（八）出席對象：
1、截止2016年5月17日（股權登記日）交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委託他人作為代理人持股東本人授權委託書參加會議，該代理人不必為公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；
3、公司邀請的其他人員。
二、會議內容：
本次股東大會審議事項已經公司八屆三次董事會審議通過，相關決議公告均已在公司指定媒體刊載，本次股東大會審議事項具備合法性、完備性。本次股東大會審議事項如下：
（一）2015年度董事會報告（年度報告第三節、第四節）
（二）2015年度監事會報告
(三)公司2015年年度報告及摘要
(四)2015年度利潤分配方案
(五)2016年日常關聯交易預計的議案
(六)續聘會計師事務所的議案
(七)湖北宜化化工股份有限公司關於為子公司銀行授信擔保的議案
（八）2015年度關聯交易超出預計範圍的議案
以上議案內容詳見2016年4月26日公司披露的公司2015年年度報告等相關文件。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、股東大會會議登記方法：
1、登記方式：現場、信函或傳真方式。
2、登記時間： 2016年5月17日交易結束後至股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前的工作日（節假日除外）。
3、登記地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15區3號樓802室或股東大會現場。
4、登記和表決時需提交文件的要求：
法人股股東持股東帳戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權委託書、營業執照複印件和出席人身份證；個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證；委託代理人持身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、持股憑證。
四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
（一）採用交易系統投票的操作流程
1.投票代碼：股東的投票代碼為「360422」。
2.投票簡稱：「宜化投票」。
3.投票時間：2016年5月20日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票當日，「宜化投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、股東投票的具體程序
（1）進行投票時買賣方向為買入投票（「宜化投票」）；
（2）在「委託價格」項下填報本次臨時股東大會的議案序號，以 1.00 元代表第1個需要表決的議案， 2.00 元代表第2個需要表決的議案，以此類推。100元代表所有需要表決的議案。
本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
■
（3）在「委託股數」項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
■
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）採用網際網路投票的操作流程
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年5月19日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年5月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
2.1股東獲取身份認證的具體流程：
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務專區"；填寫"姓名"、"證券帳戶號"、"身份證號"等資料，設置6－8 位的服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4 位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活後使用，五分鐘激活一次。
服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
2.2 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http ：
//wltp.cninfo.com.cn 的網際網路投票系統進行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股東大會列表"選擇"湖北宜化化工股份有限公司2015 年年度股東大會投票"。
（2）進入後點擊"投票登錄"，選擇"用戶名密碼登陸"，輸入您的"證券帳戶號"和"服務密碼"；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄。
（3）進入後點擊"投票表決"，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認並發送投票結果。
（三）網絡投票其他注意事項
網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
五、其它事項：
1、會議聯繫方式：
地 址：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15區3號樓802室
郵政編碼：100070
電 話：010-63704082
傳 真：010-63704177
電子信箱：qw5649@vip.sina.com
聯 系 人：張中美
2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會
二零一六年四月二十一日
附:股東代理人授權委託書（樣式）
授 權 委 託 書
茲委託 先生(女士)代表本人 （本股東單位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年年度股東大會。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委託人姓名：
委託人證券帳號：
委託人持股數：
委託書籤發日期：
委託有效期：
表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效）：
1、具有全權表決權；
2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權；
3、具有對本次股東大會部分議案的表決權。
（部分議案表決權必須另外單獨說明，並附委託人籤名）
委託人籤名（法人股東加蓋單位印章）