證券代碼：００２０５６ 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：２０１１－００５
橫店集團東磁股份有限公司
有關日常關聯交易的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、日常關聯交易概述
由於公司業務發展的需要，公司與控股股東及其他關聯企業之間存在部分必要的關聯交易，為了規範關聯交易行為，根據《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規則和公司《關聯交易決策制度》對關聯交易的規定現將公司有關日常關聯交易事項說明如下：
單位：（人民幣）萬元
| 關聯交易內容 | 關聯人 | ２０１１年度合同籤訂 金額或預計金額 | ２０１０年度 交易金額 |
| 貨物運輸 | 東陽市橫店東磁聯運有限公司 | ２５００ | １，７４９．５７ |
| 租賃土地 | 浙江普洛康裕製藥有限公司 | ７１．４９ | ７１．４９ |
| 租賃廠房 | 浙江普洛康裕製藥有限公司 | ７３．８７ | ７３．８７ |
| 生產用水 | 橫店集團自來水廠 | ３５０ | １３０．９８ |
| 租賃土地 | 南華發展集團有限公司 | １８．４５ | １８．４５ |
| 採購產品 | 浙江省東陽市誠基電機有限公司 | １２００ | ８１４．３６ |
| 銷售產品 | 浙江省東陽市誠基電機有限公司 | １２００ | ８９４．６４ |
| 銷售產品 | 橫店東磁電機有限公司 | ８００ | ４７５．９３ |
| 工程建設 | 浙江橫店建築工程有限公司 | ３５００ | １，１０６．７５ |
| 購買產品 | 浙江好樂多商貿有限公司 | ２０００ | １，８０５．６３ |
| 購買房產 | 橫店集團東磁房地產開發有限公司 | ３００ | ０ |
| 購買門票 | 浙江橫店影視城有限公司 | ２００ | １２１．２１ |
| 合計 | １２，２１３．８１ | ７，２６２．８８ |
１、公司與東陽市橫店東磁聯運有限公司運輸服務的關聯交易將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂。
２、公司租賃使用浙江康裕製藥有限公司土地和廠房的關聯交易，已於２００８年５月２８日經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，關聯董事徐永安、徐文財、胡天高迴避表決。
３、公司與橫店集團自來水廠之間的提供自來水服務關聯交易，已於２００９年３月２７ 日籤訂協議。已於２００９年３月３０日經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，關聯董事徐永安、徐文財、胡天高迴避表決。
４、公司租賃使用南華發展集團有限公司土地的關聯交易，已於２００９年３月２７日籤訂協議。已於２００９年３月３０日經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，關聯董事徐永安、徐文財、胡天高迴避表決。
５、公司與浙江省東陽市誠基電機有限公司採購產品的關聯交易協議將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂。
６、公司與浙江省東陽市誠基電機有限公司銷售產品的關聯交易協議將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂。
７、公司與橫店東磁電機有限公司銷售產品的關聯交易協議將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂。
８、公司與浙江橫店建築工程有限公司的工程建設協議於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後，公司將根據實際採購需求擇機籤訂。
９、公司與浙江好樂多商貿有限公司採購物資的關聯交易協議於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後，公司將根據實際採購需求擇機籤訂。
１０、公司與橫店集團東磁房地產開發有限公司購買商品房的關聯交易協議將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂。
１１、公司與浙江橫店影視城有限公司購買景點門票之關聯交易公司將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後，公司將根據實際購買門票情況與浙江橫店影視城有限公司結算。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）基本情況介紹
１、東陽市橫店東磁聯運有限公司（以下簡稱「聯運公司」）法定代表人：厲增輝，註冊資本５０萬元，住所地：東陽市橫店湖頭陸，主要經營範圍：貨運（普通貨運）。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產１２０２．３３萬元、淨資產４４．６９萬元、主營業務收入２２７６．６５萬元、淨利潤 ７１．６２萬元（未經審計）。
２、浙江普洛康裕製藥有限公司（以下簡稱「康裕製藥」）法定代表人：葛萌芽，註冊資本人民幣６，４６８萬元，住所為浙江省東陽市橫店鎮，主要業務：片劑（頭孢菌素類）、硬膠囊劑（頭孢菌素類）、顆粒劑、凍乾粉針劑、溶液劑（含外用）、混懸劑（頭孢菌素類）、原料藥、易製毒化學藥品生產等。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產７９０７２．６７萬元、淨資產５２７０６．８６萬元、主營業務收入５０５８５．３７萬元、淨利潤２９６２．５５萬元（未經審計）。
３、橫店集團自來水廠（以下簡稱「自來水廠」）的法定代表人：翁天生，註冊資本人民幣２５萬元，住所為浙江省東陽市橫店鎮江南中路，主要經營自來水生產、供應。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產１５５４８．６７萬元、淨資產４１２４．１４萬元、主營業務收入１６７４．４８萬元、淨利潤３１．４５萬元（未經審計）。
４、南華發展集團有限公司（以下簡稱「南華發展」）法定代表人：王文輝，註冊資本人民幣１２億元，住所為杭州市曙光路１２２號，主要經營實業投資，企業管理。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產４０７５２５６．９６萬元、淨資產２３０８７２．６７萬元、主營業務收入４３３７７９．１４萬元、淨利潤４６５１．２９萬元（未經審計）。
５、浙江省東陽市誠基電機有限公司（以下簡稱「誠基電機」）法定代表人：張義龍，註冊資本人民幣１０００萬元，住所為東陽市橫店工業區（大橋頭），主營業務：機械、電子產品、鋁電解電容器等。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產６６０５０．０４萬元、淨資產２５４５３．９３萬元、主營業務收入６９９７５．１７萬元、淨利潤３７３３．７０萬元（未經審計）。
６、橫店東磁電機有限公司（以下簡稱「東磁電機」）法定代表人：陳寶舜，註冊資本人民幣１０００萬元，住所為東陽市橫店工業區（大橋頭），主營業務：機械、電子產品、鋁電解電容器等。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產６８９２．６９萬元、淨資產４６１４．８４萬元、主營業務收入１１２２４．８６萬元、淨利潤５９１．５４萬元（未經審計）。
７、浙江橫店建築工程有限公司（以下簡稱「建築公司」）法定代表人：吳立新，註冊資本人民幣１０００萬元，住所為東陽市橫店工業區，主營業務：園林古典建築、工業與民用建築規劃設計施工，裝飾裝潢，房地產開發，物業管理，家具，建材加工製造等。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產１７５２７．１６萬元、淨資產９０２６．１６萬元、主營業務收入９７０９．７８萬元、淨利潤７７１．３６萬元（未經審計）。
８、浙江好樂多商貿有限公司（以下簡稱「好樂多」），法定代表人：王執明，註冊資本人民幣３１６０萬元，住所為東陽市橫店鎮江南中路，主營業務：國內貿易，連鎖超市投資，城市燃氣供應行業投資。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產６５５４１．６４萬元，淨資產３２４１５．１９萬元，主營業務收入６７７２７．６７萬元，淨利潤５５２８．１４萬元（未經審計）。
９、橫店集團東磁房地產開發有限公司（以下簡稱「東磁房產」），法定代表人：張義龍，註冊資本人民幣２０００萬元，住所為東陽市橫店鎮磁性工業園區，主營業務：房地產開發、投資。截止２０１０年１２月３１日，該公司的總資產３１５９７．４６萬元，淨資產３０２１．９６萬元，主營業務收入１００２３．２９萬元，淨利潤１５２１．６萬元（未經審計）。
１０、浙江橫店影視城有限公司（以下簡稱「影視城」），法定代表人：殷旭，註冊資本人民幣３０００萬元，住所為浙江橫店影視產業實驗區萬盛街，主營業務：旅遊產業、影視拍攝基地投資管理、旅遊景點服務管理、會議組織接待服務。該公司的總資產該公司的總資產４２１２５０．３４萬元，淨資產１７５９８９．２２萬元，主營業務收入５２９９７．０９萬元，淨利潤１２３４１．７０萬元（未經審計）。
（二）與公司的關聯關係
１、聯運公司系本公司控股股東橫店集團控股有限公司（以下簡稱「橫店控股」）與其下屬子公司共同投資的企業。因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
２、康裕製藥系普洛康裕股份有限公司的控股子公司，因與本公司同受實質控制人直接或間接控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
３、自來水廠系本公司公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
４、南華發展系本公司終極控制人橫店集團企業勞動群眾集體下屬社團法人橫店經濟發展促進會所控制的公司，因與本公司同受同一控制關係控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
５、誠基電機系公司控股股東和下屬子公司共同投資的企業，因此與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
６、東磁電機系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
７、建築公司系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
８、好樂多系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
９、東磁房產系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
１０、影視城系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
（三）履約能力分析
本公司認為上述關聯方資信情況良好，根據其財務、經營狀況及歷年實際履約情況分析，上述關聯方均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項形成壞帳可能性較小。
（四）與關聯人進行的各類日常交易總額
１、公司與聯運公司只進行貨物運輸的交易，２０１０年度金額為１，７４９．５７萬元；２０１１年度預計金額為２，５００．００萬元。
２、公司與康裕製藥進行土地和廠房的租賃，２０１０年度金額為１４５．３６萬元，２０１１年度金額亦為１４５．３６萬元。
３、公司與自來水廠進行生產用水供應交易，２０１０年度金額為１３０．９８萬元，２０１１年金額為３５０萬元。
４、公司與南華發展進行土地的租賃，２０１０年度金額為１８．４５萬元，２０１１年金額１８．４５萬元。
５、公司與誠基電機進行設備和產品的買賣、餐飲服務等，２０１０年度金額為１７０９萬元，２０１１年預計採購和銷售累計金額約２４００萬元。
６、公司向東磁電機銷售的產品，２０１０年度金額為４７５．９３萬元，２０１１年預計銷售金額約８００萬元。
７、公司與建築公司發生的工程建設承包交易，２０１０年度金額為１１０６．７５萬元，２０１１年預計金額為３５００萬元。
８、公司向好樂多商貿有限公司購買商品，２０１０年度金額為１８０５．６３萬元，２０１１年預計金額為２０００萬元。
９、公司向東磁房產購買商品房，２０１０年度金額為０元，２０１１年預計金額為３００萬元。
１０、公司向影視城購買景點門票，２０１０年度金額為１２１．２１萬元，２０１１年預計金額為２００萬元。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
１、公司與聯運公司運輸服務的交易價格為每噸運費不得高於或低於東陽市物價部門公布的同等服務條件下的運輸價格或乙方向獨立第三方提供相同運輸服務的收費價格，具體交易標的價格由雙方共同確定年度運輸價格並製作運費價格表。運費結算方式為：月結３個月。
２、公司與康裕製藥進行土地廠房租賃的交易價格是參考本地區的市場價格。將土地租賃關聯交易價格確定為１６．５５元／平方米，將廠房租賃關聯交易價格確定為５３．４７元／平方米。年租金分別為７１４，８６５．６７元和７３８，６７８．２１元。付款方式為：每年１２月３１日之前支付康裕製藥年租金。
３、公司與自來水廠進行生產用水的交易價格的確定為：向公司收取的每噸水價不得高於或低於東陽市物價部門公布的使用同等條件的自來水的價格。以此雙方約定水費的價格按照每噸２．８元結算。協議履行過程中，因東陽市物價部門價格調整而導致用水價格發生變化的，經雙方協商一致後應另行籤訂水價格補充協議。付款方式為：公司每月向自來水廠結算一次水費。
４、公司與南華發展進行土地租賃的交易價格的確定為：公司２００２年１０月１０日籤訂協議的價格為準，即仍為３．４元／平方米。年租金為１８．４５萬元，付款方式為： 每年１２月３１日之前支付南華發展年租金。
５、公司與誠基電機間的關聯交易主要包括公司向誠基電機購買包裝材料和產品的買賣、誠基電機向公司採購硬質合金、塑膠磁性材料、永磁等產品以及餐飲服務等交易，具體產品名稱、規格、材質、數量、單價、金額由雙方共同確認的訂單或合同為準。付款方式為：貨到驗收合格付清貨款。
６、公司與東磁電機間的關聯交易主要東磁電機向公司採購磁鋼、合金等產品。具體產品名稱、規格、材質、數量、單價、金額由雙方共同確認的訂單或合同為準。付款方式為：貨到驗收合格付清貨款。
７、公司與建築公司發生的工程建設承包系因太陽能事業部建造廠房零星工程等由其負責承建，具體工程範圍、材質、工期等以雙方確認的合同為準，預計工程造價在３，５００萬元左右（以實際結算為準），付款方式：按工程實際進度分期付款。
８、公司與好樂多的關聯交易主要是公司向好樂多購買消費卡等包括但不限於上述產品，具體產品名稱、規模、材質、單價、金額詳見雙方共同確認的訂單或合同。以上採購主要用於公司員工福利發放。
９、公司與東磁房產的關聯交易主要是公司向東磁房產購買商品房用於公司引進人員的住宿。
１０、公司與影視城的關聯交易主要是公司日常接待客人所需向影視城購買景點門票。
（二）關聯交易協議籤署情況
１、公司與聯運公司的將於２０１１年１月２６日公司四屆董事會第二十三次會議通過五個工作日內籤訂《運輸服務協議》，協議期限１年，自２０１１ 年 １ 月 １ 日起至 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日止。聯運公司為公司提供部分產品、原材料、燃料（統稱物資）等運輸服務。
２、公司與康裕製藥公司於２００８年５月２８日籤訂了《土地租賃協議》一份，租賃期限為６年，自２００８年１月１日計算。該２宗土地的年租金為人民幣７１４８６５．６７元。
３、公司與康裕製藥於２００８年５月２８日籤訂《廠房租賃合同》一份，租賃期限為６年，自２００８年１月１日起計算，年租金總計人民幣７３８，６７８．２１元。
４、公司與自來水廠於２００９年３月２７日籤訂《供水協議書》，協議期限３年，自協議生效之日起計算。雙方約定水費的價格按照每噸２．８元結算。在協議履行過程中，因東陽市物價部門價格調整而導致用水價格發生變化的，經雙方協商一致後應另行籤訂供水價格補充協議。
５、公司與南華發展於２００９年３ 月２７日籤訂《土地租賃協議》，租賃期限均為３年，自土地租賃登記備案手續辦理完畢之日起計算。該六宗土地的年租金合計人民幣１８４，５３９．７９元。
６、公司與誠基電機將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂《供應合同》，合同期限為１年，自２０１１年１月１日起計算，該交易標的約為１，２００，０００．００元人民幣，金額浮動幅度預計不超過１０％。
７、公司與誠基電機將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂《銷售合同》，合同期限為１年，自２０１１年１月１日起計算，該交易標的約為１２，０００，０００．００元人民幣，金額浮動幅度預計不超過１０％。
８、公司與建築公司將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後，屆時根據公司實際將發生的廠房零星工程建設擇機與其籤訂《工程建設合同》。
９、公司與好樂多將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後，屆時根據公司實際需發生的員工福利發放情況擇機與其籤訂《供應合同》。
１０、公司與東磁房產將於２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後五個工作日內籤訂《購房合同》。
１１、公司與影視城的關聯交易２０１１年１月２６日公司第四屆董事會第二十三次會議審議批准後，公司將根據實際購買門票情況與浙江橫店影視城有限公司結算。
四、關聯交易目的及對公司的影響
１、公司與橫店集團聯運公司之間進行運輸服務交易，系因為產品銷售和材料採購運輸所需。
２、公司與康裕製藥之間土地租賃和廠房租賃交易，系因為公司生產經營所需。
３、公司與自來水廠之間進行供水交易，用於公司生產及生活用水。
４、公司與南華發展之間進行土地租賃交易，系因為公司生產經營所需。
５、公司與誠基電機之間的採購和銷售產品，系因為公司生產經營所需。
６、公司與東磁電機之間的銷售產品，系因為公司生產經營所需。
７、公司與建築公司之間的工程建設承包交易，系因為公司基本建設所需。
８、公司與好樂多之間的商品採購交易，系因為公司內部員工福利發放所需。
９、公司與東磁房產之間的購買商品房交易，系因公司引進人員安排住宿所需。
１０、公司與影視業城之間的購買門票交易，系因公司接待客人到景點觀賞所需。
公司與上述關聯方之間已形成多年業務往來，合作期間效率較高，有利公司在貨物運輸等方面的規範合理和溝通接洽。同時，上述公司與關聯方之間的關聯交易遵循公允、公平、公開、不損害本公司及非關聯股東利益的原則，關聯方提供的價格亦具有競爭力。因此，上述各項關聯交易均未損害公司及非關聯股東的合法權益，對公司無重大不利影響；且各項關聯交易金額均不大，對公司本期及未來的財務狀況和經營成果亦無重大影響，對公司的獨立性亦不存在重大影響。
五、備查文件
１、《運輸服務協議》
２、《土地租賃協議》
３、《廠房租賃合同》
４、《土地租賃協議》
５、《供水協議書》
６、《供應合同》
７、《銷售合同》
８、《購房協議》
８、獨立董事事前認可該交易的書面文件
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司董事會
二○一一年一月二十七日
證券代碼：００２０５６ 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：２０１１－００６
橫店集團東磁股份有限公司
關於為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 擔保情況概述
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱 「公司」）全資子公司杞縣東磁新能源有限公司（以下簡稱「杞縣東磁新能源」）因資金周轉需要，向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請不超過人民幣５，０００萬元的借款、借款期限為一年，本公司為杞縣東磁新能源的上述債務提供連帶責任保證。
二、 被擔保人基本情況
杞縣東磁新能源有限公司成立於２０１０年４月６日，現註冊資本：１０００萬元，公司佔有１００％的股權。註冊地：杞縣葛崗鎮楚寨村。主要經營範圍：光伏材料的研發；單晶及多晶矽片、電池片、太陽能電池組件的生產銷售。
截至２０１０年１２月３１日，該公司總資產４２１，２３３，９２２．９１元，淨資產１５，６１１，７１１．５５元，資產負債率９６．２９％，２０１０年度營業收入為６０，４４９，８２５．３８元，２０１０年全年淨利潤５，６１１，７１１．５５元。
三、 擔保協議的主要內容
１、借款合同的主要內容
杞縣東磁新能源因資金周轉需要，向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請不超過人民幣５，０００萬元的借款，借款期限為２０１０年１２月３０日至２０１１年１２月２９日，借款利率為６．３９１％，借款利息結算方式：按月結息，結息日為每月的２０日。借款用途：購買原材料。
２、保證合同的主要內容
保證範圍：流動資金借款合同的主債權及由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續費、其他費用及合同生效後經債權人要求追加而未追加的保證金金額。
保證方式：連帶責任保證。公司確認，當杞縣東磁新能源未按主合同履行其債務時，無論債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔保權利，債權人均有權先要求公司在其合同約定的保證範圍內承擔保證責任，而無須先要求其他擔保人履行擔保責任；並且公司明確放棄要求先履行杞縣東磁新能源提供的物的擔保的抗辯。
保證期間：債務履行期屆滿之日後兩年止。
四、 董事會意見
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司杞縣東磁新能源有限公司（以下簡稱「杞縣東磁新能源」）成立後，經營團隊夜以繼日、加班加點，建設速度較快，２０１０年，公司對外主要以引進行業資深工程師、整合供應商資源、與當地政府建立高效溝通聯繫方式等工作，對內以安全生產管理為前提，以東磁製造管理為基礎，建立了安全管理、庫存計劃管理、訂單管理、生產數據管理、設備管理、備品配件管理等各項管理制度並將管理制度落到實處。除此，在經營策略方面和員工操作技能培訓方面做了大量工作，使得公司在投資當年形成年產５０ＭＷ的規模。
由於生產經營的需要，杞縣東磁新能源需向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請不超過人民幣５，０００萬元的借款，借款期限為２０１０年１２月３０日至２０１１年１２月２９日，借款利率為６．３９１％，借款利息結算方式：按月結息，結息日為每月的２０日。借款用途：購買原材料。
本公司為杞縣東磁新能源債務提供連帶責任保證。保證範圍：流動資金借款合同的主債權及由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續費、其他費用及合同生效後經債權人要求追加而未追加的保證金金額。保證方式：連帶責任保證。公司確認，當杞縣東磁新能源未按主合同履行其債務時，無論債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔保權利，債權人均有權先要求公司在其合同約定的保證範圍內承擔保證責任，而無須先要求其他擔保人履行擔保責任；並且公司明確放棄要求先履行杞縣東磁新能源提供的物的擔保的抗辯。保證期間：債務履行期屆滿之日後兩年止。
董事對杞縣東磁新能源的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行了全面的評估，認為本項連帶責任保證符合杞縣東磁新能源的發展需要，目前該公司經營狀況良好，為其債務提供連帶責任保證的行為不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響。
五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本次董事會會議召開日，公司累計提供擔保額度（含本次）為５，０００萬元。擔保額度佔公司最近一期經審計（２０１０年度）淨資產的１．８２％，實際擔保餘額５，０００萬元，無逾期擔保。
六、 備查文件
公司第四屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司董事會
二○一一年一月二十七日
證券代碼：００２０５６ 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：２０１１－００１
橫店集團東磁股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第二十三次會議於二〇一一年一月十六日以書面及傳真形式通知全體董事，於二〇一一年一月二十六日上午九點半在東磁大廈九樓會議室召開。本次會議應出席董事（含獨立董事）７人，實際出席董事７人。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議並通過如下議案：
一、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年年度報告及其摘要》；
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議，年報全文及其摘要見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年報摘要同時刊登在２０１１年１月２７日《證券時報》上。
二、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度董事會工作報告》；
公司獨立董事蔣嶽祥先生、張紅英女士、徐旭青先生向董事會提交了《獨立董事２０１０年度述職報告》，並將在公司２０１０年年度股東大會上述職。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議，詳細內容請見公司２０１０年年度報告。
三、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度總經理工作報告》；
四、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度財務決算報告》；
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
五、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１１年度財務預算報告》；
公司根據市場形勢預測並結合公司的實際情況，２０１１年度隨著公司太陽能電池片等項目的投產公司營業收入將在２０１０年的基礎上大幅上升，但因公司２０１１年度管理費用和銷售費用大幅上升，使得公司歸屬於母公司股東的淨利潤預計超４０，０００萬元，同比上升１０％以上。上述目標並不代表公司對２０１１年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化等多種因素，存在不確定性，請投資者注意風險。
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
六、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度利潤分配的預案》；
經天健會計師事務所有限公司審計，本公司２０１０ 年度合併會計報表歸屬於母公司股東的淨利潤為３６２，６０２，０５４．８７元。按母公司會計報表淨利潤３３３，０４５，１９５．６３元的１０％提取法定盈餘公積金３３，３０４，５１９．５６元。加上合併會計報表年初未分配利潤５８９，１０７，７４９．４２元，再減去根據２０１０年３月３１日公司２００９年度股東大會通過的２００９年度利潤分配方案，每１０股派發現金股利０．７元，分配普通股股利２８，７６３，０００．００元。本公司２０１０年度合併會計報表未分配利潤為８８９，６４２，２８４．７３ 元。
出於公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，本次股利分配擬以２０１０ 年末總股本４１，０９０萬股為基數，按每１０股派發現金股利０．７０元（含稅），共計分配股利２８，７６３，０００．００元。本次股利分配後合併會計報表未分配利潤餘額為８６０，８７９，２８４．７３元結轉以後年度分配。
若公司實施利潤分配前因股權激勵計劃實施授予導致總股本增加，公司以增加後總股本為基數實施利潤分配。
本預案需提交公司２０１０年年度股東大會審議批准後實施。
七、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司董事會關於２０１０年度募集資金使用情況的專項報告》；
《橫店集團東磁股份有限公司董事會關於２０１０年度募集資金使用情況的專項報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１１年１月２７日《證券時報》上。
八、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於續聘公司２０１１年度審計機構的議案》；
公司擬續聘天健會計師事務所有限公司為公司２０１１年度的審計機構，聘用期一年。
本議案需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
九、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《董事會審計委員會關於２０１０年度內部控制自我評價報告》；
《董事會審計委員會關於２０１０年度內部控制自我評價報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、會議以４票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司有關日常關聯交易的議案》，其中關聯董事徐永安、徐文財、胡天高迴避表決；
該議案對公司２０１０年度發生的日常關聯交易和２０１１年度將發生的日常關聯交易進行了預測。交易主要包括向關聯企業租賃土地及廠房、購買生產用水、運輸服務、購買設備及提供餐飲服務等。
《公司有關日常關聯交易公告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１１年１月２７日的《證券時報》上。
本議案需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
十一、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度社會責任報告》；
《橫店集團東磁股份有限公司２０１０年度社會責任報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十二、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於董事會換屆選舉的議案》；
鑑於公司第四屆董事會任期於２０１１年３月１７日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會提名何時金、徐永安、徐文財、胡天高為公司第五屆董事會董事候選人，提名季國平、張紅英、蔣嶽祥為公司第五屆董事會獨立董事候選人。被提名人均符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》關於「上市公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一」的規定。董事候選人簡歷見附件１。
本議案需提交公司２０１０年度股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格和獨立性須提請深圳證券交易所等有關部門審核無異議後方可提交股東大會審議。
十三、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於調整公司董事長薪酬的議案》；
公司２０１０年度實現了重大產業突破，實現了跨越式的大發展，取得了卓越的經營業績，這樣的成績離不開董事長何時金先生的優秀領導，根據《公司章程》和《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定，依據薪酬激勵與業績增長掛鈎的原則，為充分發揮薪酬激勵的作用，經薪酬與考核委員會提議公司將董事長何時金先生年度報酬由人民幣５２０，０００元調整至人民幣１０００，０００元。
獨立董事蔣嶽祥、張紅英、徐旭青對該議案發表了「同意」的獨立意見。
本議案需提交公司２０１０年度股東大會審議。
十四、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於為全資子公司提供擔保的議案》；
公司全資子公司杞縣東磁新能源有限公司因資金周轉需要，向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請不超過人民幣５，０００萬元的借款，借款期限為一年，本公司為杞縣東磁新能源的上述債務提供連帶責任保證。
《公司為全資子公司提供擔保的公告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１１年１月２７日《證券時報》上。
本議案需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
十五、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於召開２０１０年年度股東大會的通知》；
公司決定於２０１１年３月１１日（星期五）１４：３０時在浙江省東陽市橫店工業區東磁大廈九樓召開橫店集團東磁股份有限公司２０１０年年度股東大會。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司董事會
二○一一年一月二十七日
附件１：第五屆董事會董事候選人簡歷
一、 非獨立董事候選人簡歷
何時金：男，中國籍，１９６１年３月生，研究生學歷，高級工程師，高級經濟師，第五屆全國優秀青年企業家，全國青年聯合會委員，全國創業企業家、全國經營大師、全國優秀（傑出）青年企業家、全國優秀鄉鎮企業廠長（經理、董事長）、浙江省優秀鄉鎮企業家、全國星火先進工作者、全國農村青年星火帶頭人標兵、「九五」全國技術改造先進工作者、全國電子信息產業技術改造先進工作者、全國電子行業勞動模範、東陽市人大常委，全國磁性材料與器件協會副理事長，浙江省市磁性行業協會會長，中國國際貿易促進會浙江省分會副會長、浙商研究會副理事長、全國勞動模範。曾任橫店磁性材料廠副廠長，浙江東陽磁性企業集團公司總經理，橫店集團東磁有限公司董事長、總經理。２００２年３月至２００４年２月擔任橫店集團東磁股份有限公司總經理，２００４年２月至今擔任本公司董事長、總經理。其與公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關係。何時金曾於２００３年１１月５日兼任橫店社團經濟企業聯合會副會長外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
２、徐永安：男，中國籍，１９６５年１１月生，研究生學歷，工程師，高級經濟師，曾任珠海大東貿易公司副經理，永安化工總廠廠長，橫店集團得邦有限公司董事長、總經理，橫店集團控股有限公司常務副總裁。２００２年６月至２００４年２月任橫店集團東磁股份有限公司董事長，２００５年２月至２００８年２月任公司董事，現任公司實際控制人橫店社團經濟企業聯合會會長、公司第一大股東橫店集團控股有限公司董事長兼總裁、橫店集團影視娛樂有限公司董事長、普洛康裕股份有限公司副董事長職務。其與公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關係。其最近五年在其他機構的任職情況為２００１年８月至今任橫店社團經濟企業聯合會副會長、會長，２００６年１１月—２００９年１１月，任橫店集團控股有限公司董事長兼總裁，２００６年１２月—２００９年１２月任橫店集團影視娛樂有限公司董事長，２００５年４月—２００８年４月任普洛康裕股份有限公司副董事長。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
３、徐文財：男，中國籍，１９６６年１月生，農業經濟及管理學博士，副教授，曾任浙江大學工商管理系副主任，浙江大學資本市場與會計研究中心副主任，現任橫店集團黨委書記，東陽市影視旅遊促進會會長，公司第一大股東橫店集團控股有限公司董事、副總裁、財務總監，普洛康裕股份有限公司董事長、太原雙塔剛玉股份有限公司董事，本公司董事，其董事任期由２００５年３月至２００８年３月。與公司的董事、監事、高管人員之間無關聯關係。其最近五年在其他機構的任職情況為：２００６年１１月—２００９年１１月，任橫店集團控股有限公司董事、副總裁、財務審計總監，２００５年４月—２００８年４月任普洛康裕股份有限公司董事長，２００６年９月—２００９年９月任太原雙塔剛玉（集團）有限公司董事，２００８年６月至今任杭州海康威視數位技術股份有限公司獨立董事，２００６年５月至今任南華期貨經紀有限公司董事長。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
４、胡天高：男，１９６５年９月出生，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任東陽中國銀行副行長，橫店集團公司副總經理。現任公司第一大股東橫店集團控股有限公司董事、副總裁兼資金運營總監及審計總監。其與公司董事、監事、其他高管人員之間無關聯關係。最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況，２００４年８月至今任浙商銀行的董事。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
二、 獨立董事候選人簡歷
１、季國平：男，ＭＰＡ碩士。１９４７年出生，國家信息產業部退休幹部，１９９８年８月－２００７年４月任信息產業部電子信息產品管理司處長、助巡（副司級）；２００５年７月－２００６年１２月掛職在國家級開發區（正廳級）武漢東湖高新技術開發區副主任。其與公司董事、監事、其他高管人員之間無關聯關係。最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：２００７年５月至今擔任廈門華僑電子股份有限公司（上市公司）獨立董事；２００７年７月至今擔任武漢眾友科技股份有限公司（非上市公司）非獨立董事；２００９年１２月至今擔任京東方科技集團股份有限公司（上市公司）獨立董事。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
２、張紅英：女，研究生。１９６６年出生，浙江財經學院會計學院副教授，碩士生導師，國際註冊內部審計師。曾任職於香港關黃陳方會計師事務所從事國際審計業務，審計系黨支部書記；現任浙江財經學院會計學院黨總支副書記。其與公司董事、監事、其他高管人員之間無關聯關係。最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：２００６年至今任太原剛玉的獨立董事；２００８年１月至今任仙琚藥業的獨立董事；２００８年５月至今任普洛股份有限公司獨立董事。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
３、蔣嶽祥：男，博士。出生時間：１９６４年，獲得管理學和統計學雙博士學位，教授、博士生導師。曾任浙江大學黨委研究生工作部副部長，經濟學院金融系主任、院長助理，現任浙江大學經濟學院黨委書記兼副院長。其與公司董事、監事、其他高管人員之間無關聯關係。最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況： ２００６年９月至今任太原雙塔剛玉（集團）有限公司獨立董事，２００８年５月至今任普洛股份有限公司獨立董事。未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
證券代碼：００２０５６ 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：２０１１－００７
橫店集團東磁股份有限公司關於召開
２０１０年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於召開公司２０１０年年度股東大會》的議案 。
１、本次股東大會的召開時間
現場會議召開時間為：２０１１年３月１１日１４：３０（星期五）
２、股權登記日：２０１１年３月７日
３、現場會議召開地點：東磁大廈九樓會議室（浙江省東陽市橫店鎮）
４、會議召集人：公司董事會
５、會議方式：採用現場投票表決方式。
二、本次股東大會出席對象
１、本次股東大會的股權登記日為２０１１年３月７日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會並行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
２、公司董事、監事和高級管理人員。
３、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
三、本次股東大會審議的議案
議案一：審議《公司２０１０年年度報告及其摘要》；
議案二：審議《公司２０１０年度董事會工作報告》；
議案三：審議《公司２０１０年度監事會工作報告》；
議案四：審議《公司２０１０年度財務決算報告》；
議案五：審議《公司２０１１年度財務預算報告》；
議案六：審議《公司２０１０年度利潤分配的預案》；
議案七：審議《公司關於續聘公司２０１１年度審計機構的議案》；
議案八：審議《公司有關日常關聯交易的議案》；
議案九：審議《公司關於董事會換屆選舉的議案》；
本議案董事和獨立董事分項表決，採取累積投票制的選舉方式。
議案十：審議《公司關於監事會換屆選舉的議案》；
本議案採取累積投票制的選舉方式。
議案十一：審議《公司關於調整公司董事長薪酬的議案》；
議案十二：審議《公司為全資子公司提供擔保的議案》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
四、本次股東大會現場會議的登記方法
１、登記手續：
ａ）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委託書、股權證明及委託人身份證辦理登記手續；
ｂ）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委託代理人持身份證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
２、登記地點及授權委託書送達地點：橫店集團東磁股份有限公司董事會秘書室
地址：浙江省東陽市橫店工業區
郵編：３２２１１８
３、登記時間：自２０１１年３月１０日開始，至本次股東大會現場會議主持人宣布出席情況前結束。
４、其他注意事項：
（１）本次股東大會的現場會議會期為半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
（２）聯繫電話：０５７９—８６５５１９９９ 傳真：０５７９—８６５５５３２８
（３）會議聯繫人：吳雪萍 何靜
五、備查文件
公司第四屆董事會第十四次會議資料
橫店集團東磁股份有限公司董事會
二○一一年一月二十七日
附：現場會議授權委託書
橫店集團東磁股份有限公司２０１０年年度股東大會授權委託書
茲全權委託＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席橫店集團東磁股份有限公司２０１１年３月１１日召開的２０１０年年度股東大會現場會議，並代表本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
| 議案內容 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | |
| 議案一：審議《公司２００９年年度報告及其摘要》 | |||
| 議案二：審議《公司２００９年度董事會工作報告》 | |||
| 議案三：審議《公司２００９年度監事會工作報告》 | |||
| 議案四：審議《公司２００９年度財務決算報告》 | |||
| 議案五：審議《公司２０１０年度財務預算報告》 | |||
| 議案六：審議《公司２００９年度利潤分配的預案》 | |||
| 議案七：審議《公司關於續聘公司２０１０年度審計機構的議案》 | |||
| 議案八：審議《公司有關日常關聯交易的議案》 | |||
| 議案九：審議《公司關於董事會換屆選舉的議案》 | |||
| ９．１董事候選人何時金 | |||
| ９．２董事候選人徐永安 | |||
| ９．３董事候選人徐文財 | |||
| ９．４董事候選人胡天高 | |||
| ９．５獨立董事候選人季國平 | |||
| ９．６獨立董事候選人蔣嶽祥 | |||
| ９．７獨立董事候選人張紅英 | |||
| 議案十：審議《公司關於監事會換屆選舉的議案》 | |||
| １０．１監事候選人厲寶平 | |||
| １０．２監事候選人池玉清 | |||
| 議案十一：審議《公司關於調整公司董事長薪酬的議案》 | |||
| 議案十二：審議《公司為全資子公司提供擔保的議案》 | |||
附註：１、如欲對議案投同意票，請在「同意」欄內相應地方填上「√」；如欲對議案投反對票，請在「反對」欄內相應地方填上「√」；如欲對議案投棄權票，請在「棄權」欄內相應地方填上「√」。
２、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託人籤名： 委託人身份證號碼：
委託人股東帳戶： 委託人持股數量：
受託人籤名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
附件二：股東登記表
截至２０１１年３月７日下午１５：００交易結束時，本人（或單位）持有橫店東磁（００２０５６）股票，現登記參加公司２０１０年年度股東大會。
姓名（單位名稱）：
聯繫電話：
身份證號（營業執照註冊號）：
股東帳戶號：
持股數：
２０１１年 月 日
證券代碼：００２０５６ 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：２０１１－００２
橫店集團東磁股份有限公司
第四屆監事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第二十次會議於二〇一一年一月十六日以書面及傳真形式通知全體監事，於二〇一一年一月二十六日下午一點半在東磁大廈九樓會議室召開，會議應到監事３人，實到３人，本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由公司監事會主席厲寶平先生主持，經過與會監事認真討論，審議並通過如下議案：
一、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年年度報告及其摘要》；
監事會對年度報告提出審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核橫店集團東磁股份有限公司２０１０年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
年報全文及其摘要見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年報摘要同時刊登在２０１１年１月２７日《證券時報》上。
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
二、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《２０１０年度監事會工作報告》；
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
三、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度財務決算報告》；
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
四、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１１年度財務預算報告》；
公司根據市場形勢預測並結合公司的實際情況，２０１１年度隨著公司太陽能電池片等項目的投產公司營業收入將在２０１０年的基礎上大幅上升，但因公司２０１１年度管理費用和銷售費用大幅上升，使得公司歸屬於母公司股東的淨利潤預計超４０，０００萬元，同比上升１０％以上。上述目標並不代表公司對２０１１年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化等多種因素，存在不確定性，請投資者注意風險。
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議，詳細內容請見公司２０１０年年度報告。
五、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度利潤分配的預案》；
經天健會計師事務所有限公司審計，本公司２０１０ 年度合併會計報表歸屬於母公司股東的淨利潤為３６２，６０２，０５４．８７元。按母公司會計報表淨利潤３３３，０４５，１９５．６３元的１０％提取法定盈餘公積金３３，３０４，５１９．５６元。加上合併會計報表年初未分配利潤５８９，１０７，７４９．４２元，再減去根據２０１０年３月３１日公司２００９年度股東大會通過的２００９年度利潤分配方案，每１０股派發現金股利０．７元，分配普通股股利２８，７６３，０００．００元。本公司２０１０年度合併會計報表未分配利潤為８８９，６４２，２８４．７３ 元。
出於公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，本次股利分配擬以２０１０ 年末總股本４１，０９０萬股為基數，按每１０股派發現金股利０．７０元（含稅），共計分配股利２８，７６３，０００．００元。本次股利分配後合併會計報表未分配利潤餘額為８６０，８７９，２８４．７３元結轉以後年度分配。
在公司實施利潤分配前公司因股權激勵計劃實施授予導致總股本增加的話，公司將以增加後總股本為基數實施利潤分配。
以上議案經董事會討論通過後將提交股東大會討論。
六、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司董事會關於２０１０年度募集資金使用情況的專項報告》；
《橫店集團東磁股份有限公司董事會關於２０１０年度募集資金使用情況的專項報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１１年１月２７日《證券時報》上。
七、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於續聘公司２０１１年度審計機構的議案》；
公司擬續聘天健會計師事務所有限公司為公司２０１１年度的審計機構，聘用期一年。
本報告需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
八、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《董事會審計委員會關於２０１０年度內部控制的自我評價報告》；
監事會意見：
１、公司認真領會財政部、證監會等部門聯合發布的《內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的文件精神，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展，確保公司資產的安全完整和保值增值。
２、公司內部控制組織機構完整、運轉有效，保證了公司完善內部控制所進行的重點活動的執行和監督。
３、２０１０年，公司未有違反財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司相關內部控制制度的情形。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確、客觀反映了公司內部控制的實際情況。
九、會議以２票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司有關日常關聯交易的議案》，其中關聯監事厲寶平迴避表決。
該議案對公司２０１０年度發生的日常關聯交易和２０１１年度將發生的日常關聯交易進行了預測。交易主要包括向關聯企業租賃土地及廠房、購買生產用水、運輸服務、工程承包、銷售產品、購買設備及餐飲服務等。
《公司有關日常關聯交易公告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１１年１月２７日的《證券時報》上。
本議案需提交公司２０１０年年度股東大會審議。
十、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於監事會換屆選舉的議案》；
鑑於公司第四屆監事會任期於２０１１年３月１７日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會提名厲寶平、池玉清為公司第五屆監事會監事候選人。被提名人均符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》關於「最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不得超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事不得超過公司監事總數的二分之一」的規定。
監事候選人簡歷見附件１。
十一、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司為全資子公司杞縣新能源提供擔保的議案》；
公司全資子公司杞縣東磁新能源有限公司因資金周轉需要，向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請不超過人民幣５，０００萬元的借款，借款期限為一年，本公司為杞縣東磁新能源的上述債務提供連帶責任保證。
《公司為全資子公司提供擔保的公告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１１年１月２７日《證券時報》上。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司監事會
二○一一年一月二十七日
附件１：第五屆監事會監事候選人簡歷如下：
１、厲寶平，男，中國籍，１９６３年１１月生，碩士研究生，高級經濟師。曾任浙江省東陽市第八建築公司副總經理，橫店集團得邦有限公司總經理助理，橫店集團控股有限公司常務副總裁助理、總裁工作室副主任、人才勞資委副主任。現任公司第一大股東橫店集團控股有限公司董事、副總裁，兼投資總監、人力資源總監。２００５年２月至２００８年２月任本公司監事。與公司董事、監事、其他高管人員之間無關聯關係，最近五年未其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。亦未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
２、池玉清，男，中國籍，１９３１年１月生，１９５２年畢業於國立南京大學電機系，教授級高級工程師，磁性材料和器件專家，中國電子學會、電子元件專業高級會員，曾任北京７１８廠專家辦公室主任，陝西國營４３９０廠第一副廠長、總工程師，第四機械工業部元件處處長，北京市機械進出口公司副經理、駐德國漢堡ＴＥＭ貿易公司經理等職，已退休。現任本公司監事，其監事任期由２００５年２月至２００８年２月。與公司董事、監事、其他高管人員之間無關聯關係，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。亦未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
證券代碼：００２０５６ 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：２０１１－００４
橫店集團東磁股份有限公司
關於２０１０年度募集資金使用情況的
專項報告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
現根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定，將本公司２０１０年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字〔２００７〕２７９號文核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券有限責任公司於２００７年９月１０日採用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公眾發行人民幣普通股（Ａ股）２５，４５０，０００股（每股面值１元），發行價格為每股３６．１４元。截至２００７年１０月１８日，本公司實際募集資金總額為９１，９７６萬元。坐扣尚未支付的承銷費、保薦費等相關費用２，１１８萬元後的募集資金為８９，８５８萬元，已由主承銷商國信證券有限責任公司於２００７年１０月１８日分別匯入中國農業銀行東陽橫店支行本公司人民幣帳戶（帳號６３６３０１０４０００７３８１）１５，０００萬元、中國建設銀行東陽橫店支行（原中國建設銀行東陽支行橫店分理處）本公司人民幣帳戶（帳號３３００１６７６３４２０５３００１２６１）３８，０００萬元、中國銀行東陽橫店支行本公司人民幣帳戶（帳號８５０００６５５６６０８０９４００１）３６，８５８萬元。另扣減律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用３７４萬元後，本公司增發募集資金淨額為人民幣８９，４８４萬元。上述資金到位情況業經浙江天健會計師事務所有限公司（現已更名為天健會計師事務所有限公司）驗證，並由其出具浙天會驗〔２００７〕第１０２號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
１．以前年度已使用金額
截至２００９年１２月３１日，本公司募集資金累計投入募投項目３４，９２１萬元，利息收入扣除手續費後淨額７６０萬元，尚未使用的募集資金餘額為５５，３２３萬元。
２．本年度使用金額及當前餘額
（１）以募集資金直接投入項目３９，１２０萬元；
（２）募集資金專用帳戶２０１０年度利息收入８０５萬元，手續費支出３萬元。
綜上，截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集資金餘額為１７，００５萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司實際情況，制定了《橫店集團東磁股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱管理辦法）。該管理辦法業經２００６年８月１７日公司第三屆董事會第八次會議和２００６年９月４日公司２００６年第二次臨時股東大會審議通過，並於２００８年１１月２１日經公司第四屆董事會第八次會議和２００８年１２月１１日公司２００８年第二次臨時股東大會審議通過修訂。根據管理辦法，本公司從２００６年８月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並於２００６年８月１７日和２００７年１２月３日與國信證券有限公司、中國農業銀行東陽橫店支行、中國建設銀行東陽橫店支行、中國銀行東陽橫店支行籤訂了《橫店集團東磁股份有限公司募集資金使用監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲情況
１． 截至２０１０年１２月３１日，募集資金活期存款具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | 帳戶類別 | 存儲餘額 |
| 中國農業銀行東陽橫店支行 | ６３６３０１０４０００７３８１ | 募集資金專戶 | |
| 中國建設銀行東陽橫店支行（原中國建設銀行東陽支行橫店分理處） | ３３００１６７６３４２０５３００１２６１ | 募集資金專戶 | １ |
| 中國銀行東陽橫店支行 | ８５０００６５５６６０８０９４００１ | 募集資金專戶 | ４ |
| 合 計 | ５ |
２．截至２０１０年１２月３１日，募集資金定期存款具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | 帳戶類別 | 存儲餘額 |
| 中國農業銀行東陽橫店支行 | ６３６３０１０４０００７３８１－００００８ | 定期存款 | ４，０００ |
| 中國農業銀行東陽橫店支行 | ６３６３０１０４０００７３８１－００００７ | 定期存款 | ８，０００ |
| 中國建設銀行東陽橫店支行（原中國建設銀行東陽支行橫店分理處） | ３３００１６７６３４２０４９００００２５ | 定期存款 | ５，０００ |
| 合 計 | １７，０００ |
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件１。
（二） 募集資金投資項目出現異常情況的說明
公司為抓住光伏產業發展契機，本期加快了年產１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片項目建設步伐，該項目原計劃２０１１年投產，本期提前完成投資並投入生產。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一） 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件２。
（二） 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
募集資金投資項目未對外轉讓或置換。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
２０１０年度，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況。
附件：１．募集資金使用情況對照表
２．變更募集資金投資項目情況表
橫店集團東磁股份有限公司
二○一一年一月二十七日
募集資金使用情況對照表
２０１０年度
編制單位：橫店集團東磁股份有限公司 單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | ８９，４８４ | 本年度投入募集資金總額 | ３９，１２０ | |||||||
| 報告期內變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | ７４，０４１ | ||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | ２６，０００ | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | ２９．０６％ | |||||||||
| 承諾投資 項目 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 投資總額 （１） | 本年度 投入金額 | 累計投入金額 （２） | 截至期末投資進度（％） （３）＝（２）／（１） | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 年產１２０００噸汽車電機用永磁鐵氧體磁瓦技改項目 | 否 | ３２，５９２ | ３２，５９２ | ９，３４７ | ２４，７３４ | ７５．８９ | ２０１１年底 | ２，５９５［注１］ | 否 | 否 |
| 年產２５００萬臺汽車電機機殼和電機定子技改項目 | 否 | ２０，５０７ | ２０，５０７ | １，３５７ | ７，８９９ | ３８．５２ | ２０１１年底 | １３６［注２］ | 否 | 否 |
| 年產１２００噸數字平板ＬＣＤ顯示用ＮｉＺｎ鐵氧體技改項目 | 否 | ５，７４６ | ５，７４６ | ５，８４３ | １０１．６９ | ２００９年６月 | １，４０８ | 是 | 否 | |
| 年產５０００噸數字平板ＬＣＤ顯示用ＭｎＺｎ鐵氧體技改項目 | 否 | ７，３４２ | ７，３４２ | ２，５１２ | ７，３８０ | １００．５２ | ２０１０年底 | ２，２６３ | 是 | 否 |
| 雷射印表機顯影輥技術改造項目 | 是 | ２６，０００ | 項目變更 | ［注３］ | 否 | 是 | ||||
| 年產１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片項目 | 否 | ２６，１７０ | ２６，１７０ | ２５，９０４ | ２８，１８５ | １０７．７０ | ２０１０年９月 | ７，３３５［注４］ | 否 | 否 |
| 合計 | － | １１８，３５７ | ９２，３５７ | ３９，１２０ | ７４，０４１ | － | － | １３，７３７ | － | － |
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） | ［注３］：該項目２００９年度變更為年產１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片項目，詳見附件２之說明。 ［注４］：該項目各生產線於２０１０年陸續投產，截至２０１０年１２月３１日尚未滿一年，故本期實現的效益小於招股書承諾的年平均收益。 | |||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | ２００９年度，雷射印表機顯影輥技術改造項目可行性發生重大變化，公司對該募集資金項目進行了變更，詳見附件２之說明。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | |||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | |||||||||
| 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | |||||||||
| 項目實施出現募集資金結餘的金額及原因 | 無 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金將用於未完工的募集資金投資項目建設，期末募集資金的存放情況詳見本專項報告二（二）之說明。 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 | |||||||||
附件２
變更募集資金投資項目情況表
２０１０年度
編制單位：橫店集團東磁股份有限公司 單位：人民幣萬元
| 變更後的項目 | 對應的原承諾項目 | 變更後項目擬投入募集資金總額（１） | 本年度實際投入金額 | 截至期末實際累計投入金額 （２） | 截至期末投資進度（％） （３）＝（２）／（１） | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 變更後的項目可行性是否發生重大變化 | |
| 年產１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片項目 | 雷射印表機顯影輥技術改造項目 | ２６，１７０ | ２５，９０４ | ２８，１８５ | １０７．７０ | ２０１０年９月 | ７，３３５［注］ | 否 | 否 | |
| 合計 | － | ２６，１７０ | ２５，９０４ | ２８，１８５ | － | － | ７，３３５ | － | － | |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） | 基於對雷射印表機顯影輥技術改造募集資金投資項目（以下簡稱顯影輥項目）的市場需求、技術調試、客戶開發進度的綜合因素考慮，為更充分有效利用募集資金，儘快創造經濟效益，確保公司投資項目的安全、有效，２００９年度，公司將顯影輥項目變更為年產１００ＭＶ晶體矽太陽能電池片項目。該次募集資金項目的變更業經公司第四屆董事會第十三次會議決議並經公司２００９年第一次臨時股東大會審議通過。 | |||||||||
| 未達到計劃進度或預計效益的情況和原因（分具體項目） | ［注］：該項目各生產線於２０１０年陸續投產，截至２０１０年１２月３１日尚未滿一年，故本期實現的效益小於招股書承諾的年平均收益。 | |||||||||
| 變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
期實現的效益小於招股書承諾的年平均收益。