與身份不明客戶進行交易 杉德支付被罰226.5萬

2020-12-18 中國經濟網

　　記者 | 田瑜

　　編輯 | 張一諾

　　9月24日，中國人民銀行太原中心支行公布了一張行政處罰信息公示表，劍指杉德支付網絡服務發展有限公司山西分公司。

　　具體來看，杉德支付山西分公司的主要違法行為類型為：1．未按規定履行客戶身份識別義務；2．與身份不明的客戶進行交易；3．未嚴格審核特約商戶申請材料的真實性；4．本地化經營管理不到位，跨省域開展收單業務；5．未落實收單銀行結算帳戶管理制度。杉德支付山西分公司被罰款226.5萬。

　　其中，杉德支付山西分公司總經理張其錦和反洗錢專員田鑫對杉德支付網絡服務發展有限公司山西分公司未按規定履行客戶身份識別義務和與身份不明的客戶進行交易的違法違規行為均負有直接責任，二人均被罰款8萬元。

　　

（責任編輯：馬先震）

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