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原標題:
民生控股:獨立董事2019年度述職報告（李慧中）
民生控股股份有限公司
獨立董事2019年度述職報告
本人作為
民生控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董
事，在2019年度勤勉盡責，依法依規對董事會有關事項發表獨立意見，
為公司規範運作、科學決策和風險防範提供建議，積極維護全體股東
尤其是中小股東的合法權益。現將履職情況報告如下：
一、出席會議及表決情況
報告期，本人應參加董事會會議5次，實際參加會議5次，其中現
場出席會議1次，以通訊方式參加董事會4次；應參加股東大會1次，
實際參加1次。在參加董事會的過程中，本著審慎、負責的態度，本
人認真審議每項議案，積極獲取作出決策所需要的資料和信息，對董
事會審議的全部議案均投了贊成票，沒有提出異議的情況。
二、發表獨立意見情況
作為公司獨立董事，本人根據相關法律、法規和部門規章規定，
報告期內，就提交董事會審議的議案均進行了認真審議，並以嚴謹的
態度，獨立、公正地行使表決權，對相關重大事項發表獨立意見，具
體情況如下：
（一）公司於2019年2月26日召開第九屆董事會第十六次（臨
時）會議，作為公司獨立董事，對《關於投資中融-匯聚金1號貨幣
基金集合資金信託計劃的議案》發表了同意的獨立意見。
（二）公司於2019年3月27日召開第九屆董事會第十七次會
議，作為獨立董事，對公司2018年年度報告中關於控股股東及其他
關聯方佔用公司資金、公司對外擔保、公司內部控制自我評價報告、
公司證券投資情況、公司年度利潤分配預案、續聘年度財務審計機構
和內控審計機構、2019年度日常關聯交易預計等事項發表了同意的
獨立意見。
（四）公司於2019年8月23日召開第九屆董事會第十九次會議，
作為獨立董事，對公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對
外擔保以及《關於控股子公司籤訂租賃合同暨關聯交易的議案》發表
了同意的獨立意見。
（五）公司於2019年10月29日召開第九屆董事會第二十次（臨
時）會議，作為獨立董事，對公司《關於進行證券投資的議案》發表
了同意的獨立意見。
三、董事會專門委員會工作
作為公司董事會提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險控
制委員會的主任委員或委員，本人按照《公司董事會專門委員會實施
細則》等規章制度的要求組織開展委員會工作.
提名委員會對公司補選吳革先生為公司獨立董事進行了審查，並
發表了相關審查意見；審計與風險控制委員會對公司定期報告、變更
會計政策等事項進行了審查。此外，審計委員會參與制定年審計劃、
審核年度審計報告並對公司財務報告發表審閱意見、督促審計工作進
展，在公司年報編制、披露過程中發揮了積極的作用；薪酬與考核委
員會認真審查公司高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績
效考評，嚴格監督公司薪酬制度的執行情況；
四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作
（一）持續關注公司信息披露工作，督促公司認真履行信息披露
義務，確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公正。
（二）深入了解公司的業務開展和內部控制制度的建立健全與執
行情況，密切關注公司法人治理、戰略發展、關聯交易等重大事項，
對提交董事會的議案均認真審核、及時調查和問詢，並就相關事項在
董事會會議上充分發表意見，獨立、客觀、審慎地行使表決權，促進
董事會決策的科學性和客觀性。
（三）積極學習相關法律、法規和規章制度，不斷加深對相關法
規尤其是涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等
相關法規的認識和理解，不斷提高自身的履職能力，促進公司規範運
作。
五、其他事項
（一）無提議召開董事會的情況；
（二）無提議解聘會計師事務所的情況；
（三）無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。
特此報告。
獨立董事：________________
李 慧 中
2020年3月19日
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