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美國聯邦法院:根據華盛頓特區法律可將比特幣定義為「貨幣」
>根據 Bloomberg 報導，美國聯邦法院在一則地下比特幣交易平臺運營商的案件中表示，根據華盛頓特區的法律，可將比特幣定義為貨幣。Howell 表示，「貨幣通常是一種交換媒介、付款方式或價值儲存方式，包括比特幣」。在該案中，法院拒絕駁回針對地下比特幣交易平臺的運營商 Larry Dean Harmon 的刑事指控，該罪名是根據華盛頓特區法律經營無牌匯款業務，以及根據聯邦法律進行洗錢嗎，這意味著在華盛頓特區進行經營比特幣匯款相關業務需要得到監管許可。
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銀行「私轉公」業務洗錢風險防範
銀行的私轉公業務常涉及電信詐騙、非法集資、地下錢莊非法買賣外匯、虛開增值稅發票及偷逃稅款等洗錢上遊犯罪，與公轉私業務洗錢風險多來自資金流向的中間環節不同，銀行私轉公業務的洗錢風險，更多是涉及洗錢上遊犯罪或被認定為洗錢行為的起點。
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葉湧青:銀行跨境收匯款洗錢風險管控
，境內銀行由於難以掌握境外資金流細節信息，導致銀行面臨較高的洗錢風險，萬一配合收匯款的境外金融機構又在反洗錢工作上存在疏漏，洗錢風險就更容易就從境外銀行傳導至境內銀行，因此，人民銀行針對銀行在從事跨境收匯款業務時，要求通透過掌握境外收匯款基本信息、建立選擇境外代理行標準、定義哪些境外代理行屬於洗錢高風險客戶三個層面進行洗錢風險管控管。
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銀行私轉公業務洗錢風險防範 常涉及電信詐騙等洗錢上遊犯罪
銀行的私轉公業務常涉及電信詐騙、非法集資、地下錢莊非法買賣外匯、虛開增值稅發票及偷逃稅款等洗錢上遊犯罪，與公轉私業務洗錢風險多來自資金流向的中間環節不同，銀行私轉公業務的洗錢風險，更多是涉及洗錢上遊犯罪或被認定為洗錢行為的起點。
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在暗夜中遊蕩——洗錢與數字貨幣
經統計調查，有些銀行未按照中國人民銀行的規定建立反洗錢內部控制制度、設立或指定專門機構、配備專門人員，具體表現為：一是崗位設置不合理，大多數反洗錢人員不是專職人員，而基本都是主要從事櫃檯業務等日常工作的員工兼職負責大額交易和可疑交易的上報工作，反洗錢工作只是少量時間處理，常常導致可疑交易信息漏報或報送質量不高。
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新型洗錢盯上比特幣、跨境貿易 區塊鏈助力監管進階
比特幣、跨境貿易等洗錢活動頻繁自疫情發生以來，隨著大眾外出減少，在線購物、網際網路金融、在線支付平臺上的交易行為都異常活躍。不過，在產業加速發展的同時，藉由網際網路金融新業態的金融犯罪風險相伴而生。其中，新型洗錢方式也呈現出從傳統線下向線上發展的新動向，如衍生的比特幣洗錢、貿易洗錢、聚合支付平臺洗錢等行為值得警惕。「當前，全球洗錢新動向中比較熱門的是通過比特幣等虛擬貨幣洗錢，主要通過匿名的方式進行跨境轉運資金。根據監測情況來看，全球比特幣交易24小時內成交量曾達到235億美元。
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買毒洗錢全隱形?比特幣交易雖隱蔽但仍難逃監管
毒品來自暗網 靠比特幣交易據張某交代，2015年9月，他在美國加州聖何塞市居住時，因為失眠，便上網搜索一種名為「STILNOX」的藥物，在一論壇頁面上找到了一個可以賣該藥的網址。在登錄網址後，他發現這個網站正在銷售毒品。
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比特幣又增變數,印度最大交易平臺暫停運營
近日，印度央行（RBI）向公眾發出通知，警示比特幣等虛擬貨幣存在洗錢及網絡安全風險。不過 RBI 尚未給出明確的監管框架。印度多家比特幣交易平臺決定 「跟隨」 RBI 的意志。其中，印度最大的比特幣交易平臺 BuySellBitCo.in 周四暫停運營，該服務商表示，「我們暫停買入和賣出操作，直到我們勾勒出更清晰的合作框架。
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「兩高」發布司法解釋 嚴厲打擊洗錢、幫助恐怖活動犯罪
該負責人告訴記者，《解釋》主要內容包括：非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯的認定標準，以及「情節嚴重」「情節特別嚴重」的認定標準；非法經營罪、洗錢罪、幫助恐怖活動罪的競合處罰原則；非法經營數額、違法所得數額的認定標準、處罰原則及判處罰金的標準；單位犯罪的定罪量刑標準；從寬處罰的認定條件和標準；非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件犯罪地的認定；《解釋
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在緬甸邊境開錢莊和做匯款業務的小心了!央行開始打擊非法匯款
,Ltd 兩家公司批覆了外匯合法經營執照。目前，緬甸國內可合法從事外匯的公司增加至7家。除了新獲得外匯營業執照的兩家公司外，5家可合法經營外匯業務的公司分別為、OKZune 、2C2PPlus (myanmar ）、Wakhema Trading、Top Shine General Service 及OKM Global Remittaance 公司。
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Buttercoin:當比特幣遇到西聯匯款
好啦，現在地球人都知道鳥，比特幣這個市場十分危險也十分瘋狂。Now What？今天，小編跟大家分享一個關於比特幣的『新大陸』— Buttercoin。 Buttercoin是個基於比特幣的高效匯款平臺，被TechCrunch評為YC今夏畢業班的8強之一。
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「兩高」關於辦理非法從事支付結算業務司法解釋 今起執行!
在司法實踐中，對於地下錢莊實施非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯行為，通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移，或者協助將資金匯往境外，構成非法經營罪，同時又構成洗錢罪或者幫助恐怖活動罪的，按照競合犯處罰原則，依照處罰較重的規定定罪處罰。《解釋》第五條明確了非法經營罪與洗錢罪或者幫助恐怖活動罪競合時的處罰原則，彰顯了我國依法嚴厲打擊洗錢、幫助恐怖活動犯罪的態度和決心。
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團夥組織網絡棋牌賭博:日賺300萬 用比特幣洗錢
（原標題：台州警方破獲特大網絡賭博案：日賺300萬，用比特幣洗錢）該平臺遊戲種類繁多，包括炸金花、牛牛、百家樂和捕魚等，平臺人氣特別旺，每天還公布購買遊戲幣前50名的排行榜，獲得排名資格必須至少購買50萬以上的遊戲幣，金額巨大。而此幣又只能在該平臺使用、回購，並能兌換成人民幣。結合以上情況，網警認定，該平臺涉嫌賭博犯罪。
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非法經營犯罪研究系列（十一）幣圈虛擬貨幣OTC場外交易商家經營者的刑事風險
>在《關於防範代幣發行融資風險的公告》發布之後，已經從國家層面禁止了代幣融資交易平臺直接從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，同時也要求不得買賣或者作為中央對手買賣代幣或「虛擬貨幣」，也禁止為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。
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數字貨幣成為不法分子的最愛 洗錢方法花樣百出
有數字貨幣資深玩家透露，洗錢對於數字貨幣來說是一大危害，同時也是一個支柱，為什麼這樣說呢?洗錢是存在於暗網的交易，比特幣代表了自由，而暗網則是自由的背面，只要存在洗錢需求,數字貨幣的價格就一定會回升。幣圈也是一個灰色地帶，越亂，則越有錢賺。有的幣圈微博博主甚至公開聲稱,「幣圈最大的一個實際商業價值,就是方便洗錢」。
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深度詳解:比特幣是否可以為匯款行業帶來價值?
成立於2014年4月的Bitspark，是一家利用比特幣的區塊鏈技術進行跨境匯款交易的平臺。它位於香港數碼港，並成為2015年「埃森哲亞太區金融技術創新實驗室」入圍的12家初創企業之一。到目前為止，比特幣和「區塊鏈」為大家所知大概有7年的時間了。就匯款方面而言，是時候該總結、評估一下現狀，包括哪些方面可行，或是哪些方面不可行。
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《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用...
2009年2月28日刑法修正案（七）在刑法第二百二十五條第三項中增加了「非法從事資金支付結算業務」的情形，規定非法從事資金支付結算業務，擾亂市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。有關刑事立法為依法懲治地下錢莊非法買賣外匯、非法從事資金支付結算業務犯罪活動提供了法律依據。
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黑灰名單的收匯款洗錢風險防範
上周專欄對被FATF（金融特別行動組）列入最新黑、灰名單國家或地區企業的洗錢風險防範進行了分析，其實銀行還須注意，與被FATF列入黑、灰名單國家或地區金融機構進行收匯款業務時，要依據上述130號文要求採取強化識別及交易監測措施後，才可以進行資金交易。
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USDT灰產調查:販毒、網賭、洗錢
周曉經營著一家毒品線上交易平臺，主要幫國內玩家代購大麻、LSD等新型毒品。像周曉這樣用加密貨幣買賣毒品、「拿命賺錢」的人不在少數。據正義網報導，長春市一夫妻用比特幣地址來收取、轉移毒資。妻子劉某將自己的比特幣帳號交給了丈夫馬某。
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《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》的理解與適用
例如，有的不法分子購得多家可使用「螞蟻花唄」支付的淘寶店鋪，意圖套現用戶點擊相應連結購買商品，並申請由「螞蟻花唄」代為支付，用戶在無真實商品交易的情況下點擊確認收貨並隨即申請退貨，行為人扣除手續費後將剩餘款項轉入套現用戶的支付寶帳戶，從而完成套現。行為人通過網購平臺套取貸記卡資金的行為就屬於「非法從事資金支付結算業務」。