本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、蘇州寶馨科技實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月25日在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載了《關於召開2018年度股東大會的通知》(公告編號：2019-029)。
2、本次股東大會召開期間未出現增加、變更或否決議案的情形。
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東。
5、本次股東大會由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、 股東大會名稱：2018年度股東大會
2、 會議召集人：公司董事會
3、 會議召開時間：
現場會議時間：2019年5月16日下午2:30開始
網絡投票時間：2019年5月15日-5月16日；其中，通過深圳證券交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00期間的任意時間。
4、 現場會議地點：公司四樓會議室，蘇州高新區石陽路17號
5、 會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
6、 股權登記日：2019年5月9日
7、 會議主持人：董事長陳東先生
8、 公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
(二)會議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東及股東代表共4人，代表股份272,571,082股，佔公司有表決權股份總數的49.1975%。
其中：通過現場投票的股東及股東代表3人，代表股份272,565,082股，佔公司有表決權股份總數的49.1964%。通過網絡投票的股東及股東代表1人，代表股份6,000股，佔公司有表決權股份總數的0.0011%。
2、中小投資者出席的總體情況
通過現場和網絡投票的中小投資者共1人，代表股份6,000股，佔公司有表決權股份總數的0.0011%。
其中：通過現場投票的中小投資者0人，代表股份0股，佔公司有表決權股份總數的0%。通過網絡投票的中小投資者1人，代表股份6,000股，佔公司有表決權股份總數的0.0011%。
3、公司部分董事、部分監事、董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員、上海市錦天城(蘇州)律師事務所見證律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、審議通過了《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2、審議通過了《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
3、審議通過了《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
4、審議通過了《關於公司2019年度財務預算報告的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
5、審議通過了《關於公司2018年度利潤分配的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
6、審議通過了《關於公司2018年度報告的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
7、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
8、審議通過了《關於公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
9、審議通過了《關於公司開展遠期結售匯業務的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
10、審議通過了《關於公司及子公司運用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
11、審議通過了《關於公司董事、監事2019年度薪酬的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
12、審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》
經表決，同意272,565,082股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%；反對6,000股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%；棄權0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%；反對6,000股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%；棄權0股，佔出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城(蘇州)律師事務所陳思佳律師、孫巍律師見證了本次股東大會，並出具了法律意見書。見證律師認為：公司2018年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和會議表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、 公司2018年度股東大會決議；
2、 上海市錦天城(蘇州)律師事務所關於公司2018年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
蘇州寶馨科技實業股份有限公司董事會
2019年5月16日
(責任編輯：DF118)