證券代碼：300319證券簡稱：麥捷科技公告編號：2020-045
深圳市麥捷微電子科技股份有限公司2019年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
深圳市麥捷微電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於 2020年 4 月 28 日披露了《關於召開 2019 年度股東大會的通知》，本次會議召開的基本情況如下：
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開方式：
本次臨時股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。
（三）會議召開時間：
現場會議召開時間：2020年5月26日下午14：00
網絡投票時間：2020年5月26日
其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深交所網際網路系統投票的具體時間為：2020年5月26日09:15—15:00的任意時間。
（四）會議地點：深圳市坪山區龍田街道老坑工業區一巷三號麥捷科技二樓會議室
（五）會議主持人：張美蓉女士
（六）本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、會議的出席情況
（一）出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 5 人，代表股份229,942,418 股，佔上市公司總股份的 32.9846％。參與本次股東大會網絡投票的股東及股東代表共 2 人，代表股份 2,400 股，佔上市公司總股份的 0.0003％。出席會議的股東及股東代表均為 2020 年 5 月 20 日下午深交所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的股東。
本次會議通過現場和網絡投票的中小股東共 4 人，代表股份 953,800 股，佔上市公司總股份的 0.1368％。
註：中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
（二）公司董事、監事出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議；廣東華商律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證。
三、議案審議及表決情況
1、審議通過了《2019 年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意 229,942,918 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對1,900 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,900 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.8008％；反對 1,900股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.1992％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
2、審議通過了《2019 年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意 229,942,918 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對1,900 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,900 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.8008％；反對 1,900股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.1992％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
3、審議通過了《2019 年年度報告及摘要》
總表決情況：
同意 229,942,918 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對1,900 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,900 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.8008％；反對 1,900股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.1992％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
4、審議通過了《2019 年度財務決算報告》
總表決情況：
同意 229,942,918 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對1,900 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,900 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.8008％；反對 1,900股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.1992％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
5、審議通過了《2019 年度利潤分配方案》
總表決情況：
同意 229,942,418 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對2,400 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,400 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.7484％；反對 2,400股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.2516％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
6、審議通過了《關於 2019 年度董事薪酬情況、2020 年度董事薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意 229,942,918 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對1,900 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,900 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.8008％；反對 1,900股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.1992％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
7、審議通過了《關於 2019 年度監事薪酬情況、2020 年度監事薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意 229,942,918 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對1,900 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,900 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.8008％；反對 1,900股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.1992％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
8、審議通過了《關於續聘 2020 年度公司財務審計機構的議案》
總表決情況：
同意 229,942,918 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.9992％；反對1,900 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 951,900 股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.8008％；反對 1,900股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.1992％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
9、審議通過了《關於 2020 年度公司及下屬子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
總表決情況：
同意 229,944,818 股，佔出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 953,800 股，佔出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
10、審議通過了《關於 2020 年度為子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》
總表決情況：
同意 229,944,818 股，佔出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 953,800 股，佔出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
11、審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》
總表決情況：
同意 228,993,018 股，佔出席會議所有股東所持股份的 99.5861％；反對951,800 股，佔出席會議所有股東所持股份的 0.4139％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,000 股，佔出席會議中小股東所持股份的 0.2097％；反對 951,800股，佔出席會議中小股東所持股份的 99.7903％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
廣東華商律師事務所劉從珍律師、劉品律師見證了本次股東大會，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此做出的股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、《公司 2019 年度股東大會決議》
2、《廣東華商律師事務所關於深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 2019年年度股東大會的法律意見書》
特此公告
深圳市麥捷微電子科技股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
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