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原標題:
全通教育:第三屆董事會第三十次臨時會議決議公告
證券代碼：300359 證券簡稱：
全通教育公告編號：2020-090
全通教育集團（廣東）股份有限公司
第三屆董事會第三十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
全通教育集團（廣東）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第
三十次臨時會議於2020年12月6日（星期日）上午在中山市東區中山四路88
號尚峰金融商務中心5座19層公司會議室以現場會議結合通訊方式召開，會議
通知於2020年11月30日以電子郵件方式通知了公司全體董事。本次會議應出
席董事9名，實際出席董事9名（其中副董事長劉玉明，董事蔡川、樊登，獨立
董事趙敏、葉偉明、陳彬海以電話方式接入）。公司部分監事和高級管理人員列
席了本次會議。本次會議由董事長陳熾昌先生主持，會議的召集、召開和表決程
序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定，會
議合法有效。
經與會董事認真審議並投票表決，一致通過以下議案：
一、審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
公司第三屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，
經董事會提名、薪酬與考核委員會推薦及資格審查，公司董事會決定提名莊文瑀
先生、譚冰先生、徐艇先生、劉玉明先生、楊帆先生、盧詩雨先生為公司第四屆
董事會非獨立董事候選人，上述候選人簡歷詳見附件1。非獨立董事任期自股東
大會審議通過之日起生效，任期三年。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、行
政法規、部門規章和公司章程的規定履行董事職務。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司刊登在中國證
監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。
二、審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候
選人的議案》
公司第三屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，
經董事會提名、薪酬與考核委員會推薦及資格審查，公司董事會決定提名餘勇義
先生、陳甲先生、楊志盛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，上述候選人
簡歷詳見附件2。獨立董事任期自股東大會審議通過之日起生效，任期三年。
為確保董事會的正常運作，在新一屆獨立董事就任前，原獨立董事仍將依照
法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定履行獨立董事職務。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司刊登在中
國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。獨立董事
候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案無異議後，方可提交公司
股東大會審議。
三、審議通過《關於公司2019年限制性股票激勵計劃第一個限售期解除限
售條件未成就暨回購註銷部分限制性股票的議案》
鑑於公司2019年淨利潤金額未達到公司層面業績考核要求，公司將按授予價
格回購6名限制性股票激勵對象第一個限售期所對應的限制性股票440,000股並
進行註銷。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司刊登在中
國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於公司2019年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件
未成就暨註銷部分股票期權的議案》
鑑於公司2019年淨利潤金額未達到公司層面業績考核要求，股票期權激勵計
劃第一個行權期行權條件未成就，同時公司2019年限制性股票與股票期權激勵計
劃中有8名已獲授股票期權的原激勵對象已離職，已不具備激勵對象的資格。因
此，公司將合計註銷激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權11,300,000份。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司刊登在中
國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本預案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購及註銷相
關事宜的議案》
為具體實施回購註銷部分限制性股票及註銷部分股票期權，公司董事會提請
股東大會就股權激勵計劃回購及註銷相關事宜向董事會授權。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關於變更註冊資本並修訂的議案》
鑑於公司2019年淨利潤金額未達到公司層面業績考核要求，公司將按授予價
格回購激勵對象第一個限售期所對應的限制性股票440,000股並進行註銷。本次
回購註銷完成後，公司總股本由 634,103,422 股減少至 633,663,422 股，註冊
資本由 634,103,422 元減少至 633,663,422 元。
根據《公司法》、《上市公司章程指引》等相關規定，公司董事會將對《公司
章程》中部分條款進行相應修改，並提請公司股東大會授權公司董事會根據上述
議案內容辦理相關工商變更登記手續。
具體修改內容詳見公司刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網上的《公司章程》（2020年12月）及相關公告。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關於提請公司召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司定於2020年12月23日（星期三）下午14:30點召開2020年第二次臨時股
東大會，審議董事會提交的相關議案。具體內容詳見公司於同日刊登在中國證監
會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的《關於召開2020年第二次臨時股東大
會的通知》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
全通教育集團（廣東）股份有限公司董事會
2020 年 12 月 7 日
附件1：第四屆非獨立董事候選人簡歷
1、莊文瑀個人簡歷
莊文瑀，男，1971年出生,碩士,會計師。歷任江西出版集團藍海國際投資
有限公司總經理助理，副總經理；2012年2月至2014年1月任華章天地傳媒投
資有限公司投資發展部副部長；2014年3月至2014年12月任北京華章東信文
化投資有限公司執行董事,常務副總經理；2015年1月任江西
中文傳媒藍海國際
投資有限公司總經理；2018年3月任中文天地
出版傳媒集團股份有限公司副總
經理。
莊文瑀先生未直接持有本公司股份。莊文瑀先生在公司控股股東的執行事務
合伙人中擔任董事長，與公司其他5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董
事的情形；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條
所規定的情形；亦不是失信被執行人。
2、譚冰個人簡歷
譚冰，男，1970年出生，碩士。1999年2月至2003年6月任香港開明集團
財務經理；2003年6月至2005年3月任廣東華冠鋼鐵有限公司任總會計師；2005
年4月至2010年7月任佛山萬科置業財務經理；2010年7月至2016年7月任
大連萬達集團南昌九江公司財務副總經理；2016年7月至2017年12月任大連
萬達集團赤峰區域公司常務副總經理；2018年1月至今任江西東旭投資集團有
限公司副總裁。
譚冰先生未直接持有本公司股份，其配偶持有公司股份66,200股。譚冰先
生在公司控股股東的執行事務合伙人擔任法人、董事及總經理職務，為公司控股
股東執行事務合伙人的委派代表。譚冰先生與公司其他5%以上股份的股東、公
司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規
定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運
作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
3、徐艇個人簡歷
徐艇，男，1962年出生，現美籍華人。美國肯恩大學國際工商管理碩士學
位。曾任美國肯恩大學校長特別助理，美國肯恩大學商學院董事會董事，美國肯
恩教育集團董事長等職。現任浙江中虎科技有限公司總經理、江西華寅醫療科技
有限公司執行董事。其公司和本人曾入選美國100家成長最快的企業之一，美東
50位傑出亞裔企業家，世界華人貢獻獎，浙江省委、省政府主辦授予的全球優
秀浙商「
創業創新獎」。
徐艇先生未直接持有本公司股份。徐艇先生的哥哥在公司控股股東的執行事
務合伙人中擔任董事職務，與公司其他5%以上股份的股東、公司董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和
證劵交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公
司董事的情形；不存在《深圳證劵交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3
條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
4、劉玉明個人簡歷
劉玉明，男，1964年出生，1985年畢業於中國政法大學，獲法學學士學位，
1990年畢業於中國人民大學，獲法學碩士學位。曾就職於河北政法職業學院，從
事民法教學工作。1990年就職於中華人民共和國商業部，從事行政立法方面的
基礎工作，任法規處副處長。1993年辭去公職，開始其律師執業經歷。曾任北
京中銀律師事務所、北京大成律師事務所合伙人律師。期間獲證券執業律師資格，
前後擔任過三十餘家企業的上市、重組、購併的法律顧問。1995年末入職中國
經濟開發信託公司，任證券總部總經理助理，分管公司購併部及國際業務部的工
作。2000年開始從事實業投資，涉獵過網際網路、環保、生物製藥、房地產開發、
礦業投資等領域的投資與經營。2015年11月至今任公司董事，2017年8月受聘
成為公司副董事長、總經理。
劉玉明先生未直接持有本公司股份，持有北京順業恆通資產管理有限公司
98%股權，北京順業恆通資產管理有限公司持有公司股份9,500,000股。劉玉明
先生與公司控股股東及實際控制人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董
事的情形；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條
所規定的情形；亦不是失信被執行人。
5、楊帆個人簡歷
楊帆，男，1970年出生，本科學歷。2009-2012年擔任香港酒神國際有限公
司總經理，2013年起任職於本公司，2015年6月至今任公司董事。
楊帆先生未直接持有本公司股份。楊帆先生與公司控股股東及實際控制人、
5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受
到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
6、盧詩雨個人簡歷
盧詩雨，男，1991年出生,碩士學歷。歷任江西
中文傳媒藍海國際投資有限
公司高級投資經理,投資事業一部負責人。2020年2月至今任深圳豫章股權投資
基金管理有限公司總經理。
盧詩雨先生未直接持有本公司股份。盧詩雨先生與公司控股股東及實際控制
人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被
執行人。
附件2：第四屆獨立董事候選人簡歷
1、餘勇義個人簡歷
餘勇義，男，1968年出生，1990年畢業於華東工學院，獲工學學士學位。
曾就職於南昌鋼鐵有限責任公司，從事環境保護工作。2000年辭去公職，2000
年開始從事審計和資產評估工作，歷任廣東恆信德律會計師事務所部門副經理，
廣東恆信德律資產評估有限公司副總經理，現為北京卓信大華資產評估有限公司
江西分公司總經理。江西省資產評估協會常務理事，江西省國資委評審專家，江
西省資產評估機構執業質量檢查專家。
餘勇義先生未直接持有本公司股份。餘勇義先生與公司控股股東及實際控制
人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被
執行人。
2、陳甲個人簡歷
陳甲，男，1984年3月出生，2006年畢業英國哈德
斯菲爾德大學，獲教育
學學士學位，2008年獲得英國哈德
斯菲爾德大學人力資源發展與培訓碩士學位。
2014-2017年獲得北京師範大學哲學學院教育學博士學位（北師大在職），2016
年-2017年在牛津大學哈裡斯曼徹斯特學院做訪問學者（國際教育研究），2018
年參加北京大學經濟管理學院與波士頓大學奎斯特羅姆商學院招募的博士後工
作站並且於2019年順利出站。2008年6月份在國家工業與信息化部,中國電子
商會對外合作部副主任。2019年2月份任英國哈德
斯菲爾德大學校長助理中國
代表處首席代表、主任、校友會主席。2015年任全國最大的停車場（智慧城市）
管理公司海安公司的董事，2018年任停簡單集團董事長特別顧問。2018年-2019
年本人還在如下機構擔任不同的社會職務，科技部「
一帶一路」國際人才發展基
金辦公室副主任；高等院校新商科建設與國際化發展聯盟副秘書長；博觀教育集
團聯合創始人。
陳甲先生未直接持有本公司股份。陳甲先生與公司控股股東及實際控制人、
5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受
到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
3、楊志盛個人簡歷
楊志盛，男，1970年出生，1995年畢業於華中師範大學，獲經濟學碩士學
位。曾就職於
中國銀行廣東省分行，從事省分行研究所、辦公室和地市分行經營
管理等工作。2016年入職樂信（北京）網絡科技有限公司，任信貸業務部總經
理。2019年10月投資鑭欽（青島）資產管理有限公司，開始從事房地產供應鏈
投融資業務，任公司執行董事兼總經理。
楊志盛先生未直接持有本公司股份。楊志盛先生與公司控股股東及實際控制
人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被
執。
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