證券代碼：300711 證券簡稱：廣哈通信 公告編號：2020-073
廣州廣哈通信股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州廣哈通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會即將屆滿， 根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》等有關規定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。
公司於 2020年12月8日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》和《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。公司董事會同意提名景廣軍先生、孫業全先生、盧永寧先生、戴穗剛先生、朱偉玲女士、袁峰先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；提名吉爭雄先生、蔡榮鑫先生、趙永偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。
公司獨立董事候選人吉爭雄先生、蔡榮鑫先生、趙永偉先生已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議後，方可提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。
公司獨立董事候選人吉爭雄先生、趙永偉先生存在同時在超過五家公司擔任董事、監事或高級管理人員的情況；公司董事會在提名吉爭雄先生、趙永偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人時已對吉爭雄先生、趙永偉先生的任職情況進行了關注。經與吉爭雄先生、趙永偉先生溝通確認，吉爭雄先生、趙永偉先生履職時間相對機動，承諾在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響；且承諾當選後遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規及部門規章的規定，在《公司章程》、股東大會或者董事會授權範圍內，忠實、勤勉、謹慎履職。上述獨立董事候選人提名不會對公司規範運作及公司治理產生不利影響。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，以上議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會進行審議，並採用累積投票逐項表決。公司第四屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司第四屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
公司第三屆董事會獨立董事陳翔先生、朱滔先生、丘海雄先生在公司新一屆董事會產生後，不再擔任公司董事，也不在公司任職。陳翔先生、朱滔先生、丘海雄先生在擔任公司獨立董事期間，不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司對上述董事在任職期間的勤勉工作及對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
廣州廣哈通信股份有限公司董事會
2020年12月10日
附件：
公司第四屆董事會董事候選人簡歷
1、景廣軍先生簡歷
景廣軍，男，1972年出生，中國國籍，研究生學歷，工學博士，副教授，無境外居留權。景廣軍先生曾任南京大學計算機科學與技術博士後科研流動站博士後，廣州城市信息研究所有限公司常務副總經理兼總工程師，廣州市人大常委會機關信息化辦公室主任，廣州市信息化辦公室黨組成員、副主任，廣州市科技和信息化局黨委委員、副局長，廣州市對外貿易經濟合作局黨委委員、副局長，廣州市商務委員會黨組副書記、副主任，廣州鐵路職業技術學院黨委副書記、院長。
景廣軍先生現任廣州智能裝備產業集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理，廣州市盛邦投資有限公司董事長（法定代表人），廣州海瑞克隧道機械有限公司副董事長，廣州工業機器人製造和應用產業聯盟理事長，廣州廣哈通信股份有限公司董事長。
景廣軍先生未直接或間接持有公司股份，除在公司控股股東廣州智能裝備產業集團有限公司中擔任黨委副書記、副董事長、總經理職務外，與其他持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，景廣軍先生不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、孫業全先生簡歷
孫業全，董事，總經理，男，1971 年出生，董事，中國國籍，本科學歷，工程師，無境外居留權。孫業全先生自 1995 年開始在公司任職，歷任工程師、銷售團隊經理、銷售總監、市場營銷總監、副總經理、董事兼總經理等職務；自2010 年至 2014 年兼任聯電集團副總經理。
孫業全先生自 2008 年開始擔任廣州廣哈通信股份有限公司董事併兼任公司總經理職務。
孫業全先生持有公司股份 368640 股，持股比例 0.18%，未在持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人中擔任職務，與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，孫業全先生不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
3、戴穗剛先生簡歷
戴穗剛，男，1963年出生，中國國籍，本科學歷，工程師，無境外居留權。戴穗剛先生自1986年至2002年曆任廣州有線電廠副主任、廣州新廣有通信設備廠廠長；自2002年開始任職於廣州廣有通信設備有限公司，歷任總經理、常務副總經理，2009年至2014年兼任廣州聯電集團副總經理。
戴穗剛先生現任公司董事、副總經理併兼任廣州廣有通信設備有限公司常務副總經理。
戴穗剛先生持有公司股份241960股，持股比例0.12%，未在持有公司5%以上股份的股東、實際控制人中擔任職務，與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，戴穗剛先生不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
4、盧永寧先生簡歷
盧永寧，董事，常務副總經理，男，1967 年出生，中國國籍，本科學歷，工程師，無境外居留權。盧永寧先生自1990年至1995年任廣州有線電廠技術員，自 1995 年至 2005 年曆任廣哈通信工程副總經理、開發技術總監、副總經理等職務；自 2005 年至 2014 年曆任聯電集團總工程師、總經理、董事等職務；自2007年開始擔任廣有公司董事，自 2010 年開始擔任廣有公司總經理，自 2016
年開始擔任廣有公司執行董事；同時自 2010 年至 2014 年期間，還曾擔任廣州市複印機硒鼓廠有限公司董事長、環雅精工（深圳）電子有限公司董事長。
盧永寧先生自2008 年開始擔任廣州廣哈通信股份有限公司董事，2016 年開始擔任公司常務副總經理。
盧永寧先生持有公司股份 276540 股，持股比例 0.13%，未在持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人中擔任職務，與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，盧永寧先生不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
5、朱偉玲女士簡歷
朱偉玲，女，1976年出生，中國國籍，研究生學歷，工商管理碩士學位，高級會計師，中級審計師，稅務師，無境外居留權。朱偉玲女士曾任廣州市商業銀行淘金支行結算會計，廣東廣信會計師事務所有限公司審計經理，新安達國際（香港）有限公司財務經理，廣州工業發展集團有限公司法律審計部副部長，廣州智能裝備集團有限公司（原廣州電氣裝備集團有限公司）審計部副總監、審計部總監，曾任廣州廣重企業集團有限公司、廣州電纜廠有限公司、廣州電氣輸配電有限公司、廣州華南信息技術有限公司、廣州新星微電子有限公司、廣州廣誠資產管理有限公司、雅剛電子（惠州）有限公司、廣州廣重機電設備工程有限公司、廣州智造園投資管理有限公司、廣州廣州市盛邦投資有限公司、廣州市聯盛投資發展有限公司、廣州粵天房地產有限公司、廣哈通信股份有限公司監事。
現任廣州廣哈通信股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，兼任廣州市宏信創意園投資有限公司、廣州雅天科技有限公司監事。
朱偉玲女士未直接或間接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股東、實際控制人中擔任職務，與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，朱偉玲女士不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
6、袁峰先生簡歷
袁峰，男，1977年出生，中國國籍，博士學歷，副研究員，無境外居留權。袁峰先生曾任中國科學院軟體研究所基礎軟體國家工程中心研發部長，中科方德軟體有限公司軟體工程工具與服務事業部總經理。
現任廣州中國科學院軟體應用技術研究所常務副所長、中國科學院軟體研究所軟體發展研究部副主任、中科智城(廣州)信息科技有限公司董事長、東莞中科智城軟體有限公司董事長。
袁峰先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，不存在不得被提名為董事、監事的情形，符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。袁峰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬於「失信被執行人」。其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
7、吉爭雄先生簡歷
吉爭雄，男，1963年出生，中國國籍，本科學歷，高級會計師，無境外居留權。現任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）合伙人，兼任廣州潤昇諮詢有限公司董事、廣東省現代企業改革服務有限公司董事、廣州明道財務諮詢公司董事長、天健會計師事務所管理有限公司監事、江門市科恆實業股份公司獨立董事、廣州飛達音響股份有限公司獨立董事、廣州港股份有限公司獨立董事、蘇州邁為科技股份有限公司獨立董事。
吉爭雄先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
吉爭雄先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，吉爭雄先生不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。吉爭雄先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具有履行獨立董事職責的能力，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
8、蔡榮鑫先生簡歷
蔡榮鑫，男，1974年出生，中國國籍，博士研究生學歷，副教授，無境外居留權。蔡榮鑫先生自 2000 年起在中山大學金融學系任教。2016年10月-2017年12月，任濰坊亞星化學股份有限公司（600319）獨立董事；2020年11月-至今，任ISP GLOBAL LIMITED（港股，08487）獨立董事。
蔡榮鑫先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
蔡榮鑫先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，蔡榮鑫先生不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。蔡榮鑫先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具有履行獨立董事職責的能力，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
9、趙永偉先生簡歷
趙永偉，男，1972年出生，中國國籍，博士研究生學歷，註冊會計師資格，無境外居留權。趙永偉先生曾任漢唐證券資產管理部常務副總經理，曾任民安證券總裁助理，山東蓬萊黃金集團總經濟師。現任遠洋集團資本運營事業部董事總經理、兼任遠洋資本有限公司董事總經理，杏林護理之家股份有限公司董事、北京銳視康科技發展有限公司董事、北京瑞迪康科醫學影像診斷中心集團有限公司董事、深圳愛視健康產業集團股份有限公司董事、深圳愛視醫療服務有限公司董
事、雲南金長江礦業有限公司總經理、廣西遠洋金象大數據有限公司董事、上海金偉投資管理有限公司董事、煙臺博仁礦山技術有限公司執行董事兼總經理。
趙永偉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
趙永偉先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，趙永偉先生不是「失信被執行人」，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。趙永偉先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具有履行獨立董事職責的能力，其任職資格符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會