-
開平兩名男子開多個對公帳戶出售被逮捕
到銀行辦理多個對公帳戶出售，輕輕鬆鬆就能賺到幾千元，有這樣天上掉餡餅的「好事」嗎？其實，這種行為已經涉嫌犯罪！6月30日，江門開平市兩名男子因開多個對公帳戶出售，為他人實施信息網絡犯罪提供支付結算，被開平市人民檢察院批准逮捕。
-
#淨網2020#江都警方搗毀一個非法出售對公帳戶團夥，200多個帳戶都賣給了電信詐騙人員
揚子晚報網9月2日訊（通訊員 江公宣 記者 陳詠）揚州市江都區警方2日發布消息，警方搗毀一個非法出售對公帳戶的犯罪團夥，抓獲35名犯罪嫌疑人。該犯罪團夥累計向網絡電信詐騙人員出售對公帳戶200多個，目前，案件正在進一步審理之中。警方表示，網絡電信詐騙，最後也是最關鍵的一步，就是讓受害人往一個銀行帳戶裡轉帳，受害人一旦把錢打過去，詐騙分子就會迅速地把這個銀行卡裡的錢取走。
-
冬季攻勢|非法買賣對公帳戶,抓!
經查明：2019年11月份以來，犯罪嫌疑人劉某強和其同夥以為他人辦理貸款為名，多次利用陳某某、唐某某等10人身份信息辦理營業執照和開設銀行對公帳戶。辦理成功後，又以3500元左右一套的價格出售販賣。經查，劉某強共從中非法獲利30000餘元。 劉某強從網絡兼職群了解到有人想要收購成套的企業營業執照和對公銀行帳戶，並許諾每套3500元的收購價。劉某強蠢蠢欲動，認為自己找到了輕鬆賺錢的門路。
-
儋州在看丨一男子非法出售公司營業執照等被檢方公訴
新海南客戶端、南海網、南國都市報12月4日消息（記者 王天宇）黑龍江一男子在海南用自己的身份信息辦理電話卡、註冊虛假公司、領取營業執照、開設對公帳戶，然後將相關資料進行出售10月10日，檢察機關以買賣國家證件罪、妨害信用卡管理罪依法對該男子提起公訴。
-
開25個對公帳戶出售給他人使用,江門兩男子被批捕
南都訊 記者曾育軍 通訊員林豔 用自己的身份證辦理多個對公銀行帳戶出售給他人，輕輕鬆鬆就能賺到幾千元，這樣天上掉餡餅的「好事」，你會心動嗎？7月1日，江門開平市公安局通報，6月30日，兩名男子因開多個對公帳戶出售，為他人實施信息網絡犯罪提供支付結算被開平市人民檢察院批准逮捕。
-
對公帳戶竟成了洗錢帳戶？男子註冊對公帳戶轉手賣掉被拘
去銀行註冊對公帳戶轉手就賣掉，不僅無風險還能賺錢？不，榆陽公安明確告訴你，這事涉嫌違法犯罪，這種錢可賺不得！近日，公安榆陽分局成功破獲2起非法買賣銀行對公帳戶案件，抓獲犯罪嫌疑人3名。公安榆陽分局通過大量的線索分析研判，經過數日蹲守，於2020年8月3日，在榆陽區一小區成功抓獲涉嫌買賣國家機關證件罪的犯罪嫌疑人盛某。
-
註冊空殼公司牟利非法出售證件被抓
近日，安徽一男子因註冊空殼公司後出售公司證件非法獲利，被孟村警方抓獲辦案民警迅速鎖定了安徽籍嫌疑男子周某。民警調查得知，周某中專畢業後，一直沒有工作。跟女友談戀愛期間，他常為生活費苦惱。去年下半年，周某的朋友張某找到他，稱要給他介紹一個「能人」，此人可給他提供賺錢的「捷徑」。就這樣，周某認識了這位「能人」，並尊稱對方為「大哥」。
-
對公帳戶=「洗錢帳戶」?
為什麼吳先生會相信一個素未謀面的陌生人，甚至轉帳12萬到對方的帳戶上呢？一開始我也懷疑，但看到對方提供的是一個對公銀行帳戶，我以為是正規的投資理財公司，所以就把錢投進去了......1哪裡來的這些空頭對公帳戶？今年4月9日，我市抓獲一名販賣對公帳戶犯罪嫌疑人，據交代，該犯罪嫌疑人在網上發現有人求購公司營業執照、對公帳戶，於是便用自己的身份信息，註冊了3家公司，並開設了對公銀行帳戶，轉手以1000元的價格賣出。
-
非法買賣對公帳戶,4人被山西警方刑拘
生活晨報全媒體記者 王文興 報導 註冊營業執照，在銀行開立企業對公帳戶，帳戶經非法買賣轉手至境外犯罪團夥從事電信詐騙、博彩業洗錢活動……12月21日，記者從公安萬柏林分局了解到，小井峪責任區刑警隊打掉一個藏匿在萬柏林區買賣對公帳戶的黑灰產業犯罪團夥。
-
三人全程造假開「公司」辦「對公帳號」出售牟利
琅琊新聞網3月30訊短期租賃房屋、刻公章、辦理工商登記……全程造假開設皮包假公司，騙取銀行工作人員信任，辦理工商登記後開辦銀行對公帳戶，將帳戶對外出售，非法獲利。3男子另闢蹊徑的「發財」之道最終還是難逃法網。
-
淨網2020 非法買賣銀行卡、手機卡及對公帳戶,害人害己禍無窮
使用這種方法作案，一是可以蒙蔽受害人，當其看到是本地電話號碼時，警惕性會降低；二是減少漫遊費用，節約作案成本；三是人卡分離，嫌疑人多在境外操控作案，增大警方的打擊難度。買賣對公帳戶「洗白」贓款收卡人利用辦證便捷和優惠措施這一途徑將提前準備的虛假辦公場所租賃合同、資金證明等材料交給出售身份信息人，讓他們拿著這些資料和個人身份信息到市場監督管理局註冊營業執照。
-
以案釋法丨出售營業執照、對公帳戶也構成犯罪？
哥哥我最近在做收購證件的生意，只要你註冊公司，辦好營業執照和對公帳戶賣給我就可以賺錢啦！一套一千，超輕鬆!小白：還有這種好事？當然要辦啦！用自己的身份證、照片註冊商務公司，並辦理好公司營業執照及對公帳戶，然後再出售他人，輕輕鬆鬆就能賺上千元，這樣的「好事」，你會心動嗎？
-
防範捲入「洗錢」漩渦 監管排查銀行對公帳戶非法交易
來源:上海證券報進入4月以來，廣西南寧、黑龍江哈爾濱、安徽合肥、河北邯鄲等地警方接連破獲多起非法買賣銀行對公帳戶的案件。記者昨日從業內獲悉，監管目前正在升級對銀行對公帳戶非法交易的排查。銀行對公帳戶本是一家企業日常轉帳、結算、現金收付的結算帳戶，如今卻成為一些不法分子的「洗錢」工具。去年下半年，某銀行支行客戶朱某到網點辦理對公帳戶卡遺失業務。然而，面對該帳戶資金轉移異常情況，朱某語焉不詳，無法說明資金的來源及用途。
-
潛山市公安局刑偵大隊抓獲1名非法買賣對公帳戶犯罪嫌疑人
對公帳戶是用於企業之間資金往來的，但是有些人卻用它做起了「買賣」用自己的身份證申辦營業執照、註冊對公帳戶然後賣給他人以此牟利，這波看似「穩賺不賠」的交易背後很可能讓不法分子利用對公帳戶營業執照從事詐騙活動，讓受害群眾防不勝防。
-
非法開設對公帳戶、買賣對公帳戶……可處3年以上10年以下有期徒刑
非法開設、買賣對公帳戶是違法犯罪行為。根據中國人民銀行發布的《關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，對假冒身份、非法買賣銀行帳戶的單位和個人，將停止帳戶所有交易活動，5年內企業、法人不得開立新的帳戶，並納入不良信用記錄。
-
全程造假開「空殼公司」,臨沂三男子出售牟利被拘
短期租賃房屋、刻公章、辦理工商登記……全程造假開設皮包假公司，騙取銀行工作人員信任，辦理工商登記後開辦銀行對公帳戶，將帳戶對外出售，非法獲利。仨男子如此另闢蹊徑的「發財」之道最終還是難逃法網。近期，沂南警方抽絲剝繭，追案不放，將仨名男子抓獲並繩之以法。
-
男子多次辦理執照、對公帳戶、銀行卡,警方一查問題不簡單
2019年11月13日，在掌握充足證據後，民警在香坊區某小區內，將犯罪嫌疑人田某當場抓獲，現場查獲大量公司營業執照、公章，以及對公帳戶、銀行卡、U盾、手機卡等物品。經審訊，犯罪嫌疑人田某供述其於2019年6月至2019年11月期間，多次夥同他人非法辦理公司對公帳戶、銀行卡、U盾、手機卡等，並將其提供給外省電信網絡詐騙團夥實施詐騙，從中獲利。至此，一個橫跨兩省，為電信網絡詐騙提供支撐的犯罪團夥浮出水面。
-
男子多次辦理執照、對公帳戶、銀行卡!哈爾濱警方一查問題不簡單
犯罪團夥用個人或冒用他人身份信息，到工商、稅務、銀行等部門註冊工商執照並開通對公帳戶和銀行卡，再高價賣給電信網絡詐騙團夥用於實施詐騙。4月3日，黑龍江省哈爾濱市香坊警方打掉這一犯罪團夥，並抓獲犯罪嫌疑人20名，斬斷一條電信網絡詐騙的灰色鏈條。
-
豐澤警方嚴打買賣、出租對公帳戶、銀行卡 351人被懲戒
泉州網9月18日訊 （記者廖培煌 通訊員王泉源 黃穎鵬 文/圖）「出租、出售、出借銀行卡，利潤可觀，足不出戶就能賺錢，幹不幹？」如果有人向你出這種賺錢的主意，請立即打住。這可涉嫌違法了。昨日，豐澤公安分局介紹，今年以來，該局嚴打買賣對公帳戶、銀行卡等各類違法犯罪行為，共有351名涉銀行卡違法犯罪人員被懲戒。
-
銀行對公帳戶非法買賣 一個要價1.5萬 為何受非法團夥青睞,成為...
要求你先給指定的銀行帳戶匯入一筆稅款和保證金才能領獎。你是否接到過自稱某地「法院」或「公安局」的電話，被告知你涉嫌洗黑錢，要求將銀行卡內的資金轉到一個「安全帳戶」，以配合調查？這些詐騙行為為何能讓不少人上當？除了操控者精於攻心外，對公帳戶扮演的角色，也是讓上當者放心轉帳的原因之一。非法資金暗流湧動，對公帳戶在這些暗流上搭起一座座橋，讓驚人的數字穿梭而過。