雷霆7號｜注意啦！非法開設對公帳戶、買賣對公帳戶……可處3年以上10年以下有期徒刑

2020-09-03 平安安陽

非法開設、買賣對公帳戶是違法犯罪行為。根據中國人民銀行發布的《關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，對假冒身份、非法買賣銀行帳戶的單位和個人，將停止帳戶所有交易活動，5年內企業、法人不得開立新的帳戶，並納入不良信用記錄。《刑法》也明確規定，非法出售營業執照、公章的，涉嫌買賣國家機關公文、印章罪；非法開設對公帳戶、買賣對公帳戶、非法持有他人帳戶的，涉嫌妨害信用卡管理罪，最高可處3年以上10年以下有期徒刑。

犯罪特點：販賣對公帳戶團夥成員在QQ群、兼職網站上到處發「招募電商夥伴」「15天，3000元，包吃住」等廣告，招募一些文化程度不高，法律意識淡薄的打工者或者社會閒散人員、農民工、學生到團夥窩點。開卡人上門後，只要提供自己的身份證件等材料，團夥成員便會聯繫中介代辦、籤合同、整理文件、辦營業執照。最後拿著所有辦好的證明材料，直接前往銀行開對公帳戶。對公帳戶開好後，犯罪團夥再將對公帳戶、營業執照和準備好的U盾、手機卡等全套資料，以平均1.5萬元左右高價售賣，這些帳戶通過層層轉賣，最終流向一些詐騙、賭博犯罪團夥等不法分子手中。

安陽市公安局將對販賣對公帳戶犯罪持續保持嚴打高壓態勢，重點圍繞涉詐對公帳戶的開戶、買賣、寄遞等各個環節開展全鏈條精準打擊，深挖組織開辦和買賣銀行帳號的幕後黑手，全力淨化我市社會治安環境，捂緊群眾錢袋子。

近日，安陽市公安局犯罪偵查支隊指定高新分局對在高新區註冊工商營業執照並開設銀行對公帳號的公司法人進行核查，打掉了一個以方某為首的開設、販賣銀行對公帳號的8人犯罪團夥，當場查獲大量的對公帳戶、營業執照和U盾、手機卡等全套資料，該團夥成員鄭某、方某、郝某已涉嫌買賣國家機關證件罪被北關區檢察院逮捕。目前，案件正在進一步偵查中。

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    今日，楚天都市報記者從省檢察院獲悉，保康縣檢察院近日提起公訴的一起收買、非法提供信息卡信息案，被告人楊某經二審維持原判，被判處有期徒刑三年，並處罰金3萬元。承辦檢察官告訴記者，34歲的楊某是秦皇島市撫寧區人，此前一直在秦皇島從事信用卡養卡、貸款業務，因生意需要認識了同城的孟某。
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    「從上周開始，企業在我們銀行開設對公帳戶時，銀行工作人員需要去企業實地拍照，核實企業的辦公地址。之前對於上門拍照的要求不嚴，現在成了必備項。」上海地區一家股份行的員工感慨道，銀行對公帳戶管控如今更為嚴格。《每日經濟新聞》記者注意到，今年以來，買賣對公帳戶、利用對公帳戶實施電信詐騙等案件時有發生，引起了業內高度重視。