非法買賣對公帳戶 4人被平頂山警方刑事拘留

2020-08-30 平頂山新聞眼


如果有人對你說，只是用你的身份證開個對公帳戶，並承諾辦成一個對公帳戶，給你3000元。當你交出身份證後，他們立即帶你「三步走」——先找代辦公司籤文件，再去市場監督管理局申請營業執照，最終，拿著材料去銀行開對公帳戶。

你以為，他們真的是為了公司發展借你的身份信息開個帳戶嗎?不，用你身份信息開的帳戶，被賣給電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團夥，從事非法勾當！

8月10日，平頂山市公安局中興路分局對外通報，日前，該分局成功抓獲4名非法買賣對公帳戶的犯罪嫌疑人，斬斷了一條為電信網絡詐騙上遊提供支持的「黑灰產業鏈」。



2020年4月21日，中興路公安分局接到上級公安機關推送的線索，在經過認真核實後,發現外省人員王某、馬某來平頂山成立一家商貿公司，該商貿公司銀行對公帳戶可能涉嫌電信網絡詐騙。

隨即，中興路公安分局反電詐專業隊成立專案組，圍繞涉案資金流向進行偵查，迅速摸清該犯罪團夥成員情況和行動軌跡。5月中旬，在市公安局相關業務部門的大力支持下，多路民警展開抓捕，孫某、高某、董某、於某4人落網，斬斷了這條非法買賣銀行對公帳戶的黑灰產業鏈條。

反電詐專業隊民警陳彪說，這些對公帳戶，通過郵寄的方式，經過多次轉手倒賣，被寄到境內外電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團夥手中，成為犯罪分子「生財」的工具。

據介紹，該團夥組織架構清晰、分工明確。孫某負責聯繫買家和代辦公司，收取和分配盈利費用;高某負責聯繫外省人員來平頂山辦理公司營業執照、對公帳戶;董某、於某負責接待辦理公司營業執照、對公帳戶的外地人員。

目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌買賣國家機關公文、證件、印章罪，已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

辦案民警提醒，買賣銀行卡和對公帳戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上違法犯罪的道路;如果你身邊有買賣對公帳戶的行為，請立即撥打110舉報。

來源：平安平頂山

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