13人落網，蘭州警方成功斬斷一買賣對公帳戶營業執照的黑灰產業鏈！

2020-09-03 蘭州公安

用自己的身份證

申辦營業執照、註冊對公帳戶

還能買賣賺錢

這「生意」看似乎是個香餑餑

但是要小心了

這「生意」的背後

是不法分子利用購買的

對公帳戶、營業執照

實施詐騙活動

「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓開展以來，蘭州市公安局便衣偵查支隊堅持用教育整頓推動業務工作、用業務工作檢驗教育整頓成果，嚴格落實「部推線索快查快打機制」和「跨區域協作核破案件機制」，近日成功打掉了一個買賣對公帳戶的黑灰產犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人13名。


案情回顧

7月15日，市局便衣支隊接市局合成作戰指揮中心指令：要求對部級推送關於買賣公文證件和對公帳戶線索進行偵查。

線索1

劉某在網絡聊天時認識一名男子，對方稱有一款賭博平臺有漏洞，只要跟著買大小就可以穩賺不賠，劉某信以為真，向某對公帳戶轉帳充值，後發現本金及贏利都不能提現，損失32萬元，遂報警。

線索2

受害人蔡某被人以彩票競猜中獎的形式騙取資金24.3萬元，受害人將資金以不同方式匯入某對公帳戶。


接到指令後，便衣支隊立即開展工作，迅速成立專案組，對線索進行深度研判。通過銀行、市場監管局等部門調取對公帳戶所註冊的公司及其法人代表的相關帳戶、營業執照、及帳戶交易流水等相關材料進行調查，發現有兩家公司有重大嫌疑。在市局合成作戰指揮中心及相關技術部門的配合下，專案組進一步分析研判，深挖幕後黑手，抽絲剝繭，循線追蹤，逐步掌握了涉案嫌疑人員及活動軌跡。


7月20日起，專案組兵分多路、同步開展收網抓捕工作。專案組經過大量的偵查排摸，最終確定了團夥成員的活動軌跡。按照案情進展，專案組迅速開展行動，分別在我省和廣東深圳、潮州等地陸續將涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪的13名犯罪嫌疑人抓獲，斬斷了該案的犯罪鏈條，堵住了犯罪源頭，成功打掉了一個利用買賣對公帳戶的黑灰產犯罪團夥。經審訊，主要犯罪嫌疑人詹某等交代自2020年5月起，為非法獲取利益，糾集李某某等人，在辦理企業營業執照、企業對公帳戶等手續後，招募人員、發展下線、買賣獲利等犯罪事實。

目前，該案的全部犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施，案件正在進一步辦理中。


蘭州公安提醒


隨意買賣銀行卡、營業執照和對公帳戶

為各種電信網絡詐騙犯罪提供便利，

已經成為助推電信網絡

新型違法犯罪的「黑色產業鏈」，

公安機關將持續加大

對這類違法犯罪的打擊力度。


廣大群眾千萬不要

貪圖小利、以身試法，

倒買倒賣銀行卡和對公帳戶，

對於自己廢棄不用的銀行卡和對公帳戶，

應及時辦理銷戶業務。

延伸課堂

根據《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款規定，偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，並處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

圖文來源：蘭州市公安局便衣偵查支隊

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