證券代碼：００２５４４ 證券簡稱：傑賽科技 公告編號：２０１２－００２
廣州傑賽科技股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣州傑賽科技股份有限公司（簡稱「本公司」或「公司」）第三屆董事會第十四次會議於２０１２年１月２０日以通訊表決方式召開，會議通知和會議資料於２０１２年１月１３日以書面或電子郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出。會議應參與表決董事１１名，實際參與表決董事１１名。本次會議符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
１、 審議通過了《關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點的議案》，本議案需提請股東大會審議。
公司《傑賽科技關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點公告》登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
２、 審議通過了《關於召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》；
表決結果：同意１１票，反對０票，棄權０票。
三、備查文件
１、 公司第三屆董事會第十四次會議決議；
２、 涉及本次董事會的相關議案。
特此公告。
廣州傑賽科技股份有限公司董事會
２０１２年１月３０日
證券代碼：００２５４４ 證券簡稱：傑賽科技 公告編號：２０１２－００３
廣州傑賽科技股份有限公司
第三屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣州傑賽科技股份有限公司（簡稱「本公司」或「公司」）第三屆監事會第十二次會議於２０１２年１月２０日以通訊表決方式召開，會議通知和會議資料於２０１１年１月１３日以書面或電子郵件方式向全體監事發出。會議應參與表決監事５名，實際參與表決監事５名。本次會議符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
１、 審議通過了《關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點的議案》
經審核，公司監事會認為：本次變更部分募集資金項目實施地點、項目建設內容的決定符合公司發展戰略的需要，提高了募集資金的使用效率，實現了資源的有效配置，本次會議程序合法有效，未發現損害中小投資者利益的情形。本次募集資金投資項目調整實施方式及計劃延期，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的實際經營情況和全體股東利益。因此，同意本次關於變更部分募集資金項目實施地點、項目建設內容的議案。
表決結果：同意５票，反對０票，棄權０票。
公司《傑賽科技關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點公告》登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：同意５票，反對０票，棄權０票。
三、備查文件
1、 公司第三屆監事會第十二次會議決議；
2、 涉及本次監事會的相關議案。
特此公告。
廣州傑賽科技股份有限公司監事會
２０１２年１月３０日
證券代碼：００２５４４ 證券簡稱：傑賽科技 公告編號：２０１２－００４
廣州傑賽科技股份有限公司
關於變更「通信網絡規劃設計優化與
運營支撐平臺技術改造」項目部分
建設內容及地點的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、變更募集資金投資項目部分建設內容及地點的概述
（一）募集資金情況
廣州傑賽科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」、「傑賽科技」）經中國證券監督管理委員會證監許可［２０１１］４４號文核准，向社會公開發行２，２００萬股人民幣普通股，每股發行價格２８．００元，募集資金總額為人民幣６１，６００．００萬元，扣除發行費用人民幣３，５５４．３４萬元後，本次募集資金淨額為人民幣５８，０４５．６６萬元，其中超額募集資金為人民幣 ３４，４８３．６６ 萬元。廣東正中珠江會計師事務所有限公司已出具了廣會所驗字［２０１１］第０９００６０９０１８５號《驗資報告》，對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了驗證確認，公司對募集資金進行了專戶存儲。
（二）擬變更募集資金投資項目部分建設內容及地點的情況：
１、擬變更募集資金項目簡況：
本次擬變更募集資金項目名稱為「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目」，本次變更不涉及項目名稱變更，僅變更該項目部分實施地點和建設內容，變更項目的總金額為９１２５萬元，變更前後總金額沒有變化，變更項目總金額佔總籌資額的１４．８１％。截止２０１１年１２月３１日，通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目累計投入金額１７８８萬元。本次項目變更不構成關聯交易。
擬變更募集資金投資項目情況如下表：
| 變更事項 | 變更前的項目情況 | 變更後的項目情況 | 說明 | |
| １ | 項目中增加信息化應用的內容，同時擴大私有雲平臺的規模以承載上述應用 | 建設一套私有雲計算平臺，在其上承載ＥＲＰ和智慧型手機行業應用 | 在原有ＥＲＰ和智慧型手機行業應用基礎上，增加協同作業平臺、在線培訓系統、智能知識庫、移動ＯＡ等應用，同時擴大私有雲計算平臺的規模以承載上述應用 | 增加的信息化應用可以進一步提高工作效率、降低成本，擴大的私有雲平臺可以提升ＩＴ設施和工作軟體工具的使用效率，從而減少了本項目ＩＴ設備和軟體工具購置 |
| ２ | 項目中區域中心實施地點變更 | 擬在北京、成都、西安、武漢、南京等５城市購置１５００平方米場址建設區域中心 | 集中在成都、西安２城市購置４４７９ 平方米場址建設區域中心，取消在北京、南京、武漢３城市購置場址建設區域中心 | 因華東和華中地區規劃設計市場業務較少而取消了南京、武漢的區域中心建設。將北京辦公場所納入公司整體統籌，不在本項目中單獨購置建設。因公司在西南、西北的業務發展迅速，並且成都和西安的通信人才豐富，所以在成都、西安兩個區域中心擴大場地購置規模 |
２、公司董事會審議情況
２０１２年１月２０日，經公司第三屆董事會第十四次次會議審議通過了《關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點的議案》，本議案尚須提交公司股東大會審議。
因本次變更涉及項目部分內容及實施地點的變更，將向國家有關部門履行備案程序。
除此之外，該項目剩餘募集資金將繼續由本公司按計劃實施。
二、變更募集資金投資項目部分建設內容及地點的原因
（一）原募投項目計劃和實際投資情況
１、原募投項目計劃
根據招股說明書所述的募集資金使用計劃，募集資金分別投資於以下項目：
| 項目名稱 | 項目 總投資 | 募集資金 使用金額 | 建設期 |
| 通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目 | ９，１２５萬元 | ９，１２５萬元 | １２個月 |
| 基於ＷＡＰＩ標準的新一代寬帶無線接入網產業化技術改造項目 | ７，３３２萬元 | ７，３３２萬元 | ２４個月 |
| 基於通信網絡的多媒體信息發布系統技術改造項目 | ７，１０５萬元 | ７，１０５萬元 | ２４個月 |
２、實際投資情況
| 項目名稱 | 承諾總投資額 | 實際投資額 | 預計達產期 | 截至期末投資進度 |
| 通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目 | ９，１２５萬元 | １７８８萬元 | ２０１２年 | １９．５９％ |
| 基於ＷＡＰＩ標準的新一代寬帶無線接入網產業化技術改造項目 | ７，３３２萬元 | ８１９萬元 | ２０１３年 | １１．１７％ |
| 基於通信網絡的多媒體信息發布系統技術改造項目 | ７，１０５萬元 | ８０６萬元 | ２０１３年 | １１．３４％ |
本次擬變更的「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目」，已在廣東省經濟和信息化委員會備案，項目實施主體為本公司。該項目計劃總投資９，１２５萬元，其中新增建設投資為７，６２５萬元（含工程費用２，３０３萬元、設備購置及安裝費用４，５２５萬元、工程建設其他費用３３７萬元、基本預備費４６０萬元），新增流動資金估算為１，５００萬元，項目原計劃於２０１２年達產。
（二）變更原募投項目部分建設內容及地點的原因
１、當時確定原募投項目的原因
我國３Ｇ網絡建設和三網融合推進為通信網絡規劃設計優化與運營支撐服務提供了良好的發展機遇，本公司的通信網絡規劃設計優化與運營支撐業務發展迅猛，但同時也存在生產服務力量不足、信息化水平滯後、關鍵技術有待跟進研究等問題。
為了抓住機遇迅速發展業務，公司對「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目」進行立項，計劃投資９１２５萬元，建立廣州本部、省級中心和服務終端三級服務架構，核心是建立基於雲計算的強大分析計算網絡支撐平臺，提供通信網絡從建設到運營的全程化規劃、設計、優化、運營管理諮詢與軟體開發服務，對一線人員提供強有力的技術支持，迅速提升響應速度和服務能力，滿足客戶的需求，確保公司在通信網絡諮詢、規劃、勘察、設計、優化以及運行維護方面的能力在同行業處於領先水平，通過雲計算平臺提升創新能力，擴大業務範圍，推出創新的高端諮詢和軟體服務，進一步增強公司的核心競爭力，降低成本，提升獲利能力。
２、本次變更募集資金項目部分建設內容及地點的原因
１）「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目」中部分設備購置方案變更的原因
為進一步提升規劃設計優化工作效率，本項目在原有ＥＲＰ和智慧型手機行業應用的基礎上，擬增加協同作業平臺、在線培訓系統、智能知識庫、移動ＯＡ適配等應用，同時擴大私有雲平臺的規模以承載上述應用。通過私有雲平臺提高軟硬體工器具和ＩＴ設備的使用效率後，本項目將減少軟硬體工器具和ＩＴ設備的購置規模，調整後項目總體的設備購置費減少１３４１萬元。
２）「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目」中部分區域中心場地建設方案變更的原因
本項目原擬在北京、成都、西安、武漢、南京等５城市購置１５００平方米場址建設區域中心。根據業務發展情況，由於華東地區規劃設計市場競爭過於激烈，導致傑賽在該區域的規劃設計優化業務很少，因此本項目取消了南京、武漢的區域中心建設。同時，根據公司整體規劃，北京不僅將作為規劃設計優化業務的區域中心，還會成為整個公司的區域中心，因此將北京辦公場所納入公司整體統籌規劃，不單獨在本項目中考慮購置建設。
另一方面，由於公司在西南、西北的業務發展迅速，並且成都和西安的通信人才豐富，有利於業務發展，所以本項目對成都、西安兩個區域中心擴大場地購置規模。調整後本項目在成都、西安２個城市共購置場地４４７９ 平方米，較原招股書方案增加２９７９平方米，工程費用增加２９９２萬元。
由於場地建設、信息化應用、雲平臺部署等需要時間，因此將本項目的部分設備購置及配套工程建設延續到２０１２年實施。
三、調整後募投項目情況說明
（一）調整後項目基本情況和投資計劃
本次變更僅涉及「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造項目」中的部分設備購置方案和部分區域中心場地建設方案，項目用途不變、總投資金額不變。項目以現有通信網絡規劃設計技術及服務能力為基礎，建立廣州本部、省級中心和服務終端三級服務架構，核心是建立基於雲計算的強大分析計算網絡支撐平臺，提供通信網絡從建設到運營的全程化規劃、設計、優化、運營管理諮詢與軟體開發服務。
項目總投資９１２５萬元。其中，建設投資８６６５萬元，流動資金估算為４６０萬元。
| 序號 | 投資內容 | 投資（萬元） |
| １ | 建設投資 | ８，６６５ |
| １．１ | 設備購置及安裝費用 | ３，１８４ |
| １．２ | 工程費用 | ５，２９５ |
| １．３ | 工程建設其他費用 | ７９ |
| １．４ | 基本預備費 | １０６ |
| ２ | 流動資金 | ４６０ |
| 項目總投資 | ９，１２５ | |
採購設備主要包括網絡規劃設計工具、優化測試設備、私有雲平臺改造及雲管理平臺軟體開發工具、信息化軟體、辦公車輛與辦公工具等。有關分類匯總情況如下表：
| 分類 | 投資 （萬元） | 主要內容說明 | |
| 規劃設計類 | 仿真軟體 | ２１６ | 電子地圖、ＬＴＥ仿真工具２套 |
| 模型校正 | ７９ | 發射機（含功率計、天線）、接收機各２套 | |
| 評估測試工具 | １２０ | ＬＴＥ測試工具２套，ＷＬＡＮ工具１套，室內測試３套 | |
| 網絡設計分析 | １３２ | 概預算軟體、二維地圖、線路軟體、土建軟體 | |
| 電源配套工具 | １７ | 電力或節能檢測設備工具等 | |
| 現場勘察工具 | ２６３ | 勘察終端、雷射測距儀等 | |
| 小計１ | ８２６ | ||
| 網絡優化類 | 分析工具 | １２０ | 系統分析軟體工具 |
| 故障檢測 | ６０ | 基站檢測設備 | |
| 評估測試 | ２０５ | 路測工具 | |
| 現場勘察工具 | ４ | 數位相機 | |
| 小計２ | ３８９ | ||
| 生產平臺類 | 軟體開發工具 | １３０ | 用於雲平臺軟體開發的中間件、資料庫等 |
| 私有雲平臺模塊 | ５００ | 雲管理平臺、雲存儲等模塊找外單位合作開發 | |
| 私有雲平臺設備 | ３０８ | 伺服器、虛擬化軟體，１０８０用戶（含１６９臺瘦終端） | |
| 通信網絡改造 | １９７ | 本部及各辦事處通信網絡設備購置 | |
| 信息化軟體 | １８６ | 微軟協同平臺軟體、移動ＯＡ、ＥＲＰ等軟體購置 | |
| 信息化硬體 | ５０ | 展廳部署與試用的定位終端、監控設備等 | |
| 小計３ | １３７１ | ||
| 辦公設備 | 辦公電腦 | ３１７ | 手提電腦４６０臺 |
| 車輛 | ２１１ | 勘察車輛１０輛 | |
| 傳真複印機 | １０ | 西安、成都兩地添置複印機 | |
| 印表機 | １２ | 零星 | |
| 低值辦公設備 | ４２ | 零星 | |
| 投影儀 | ６ | 零星 | |
| 小計４ | ５９７ | ||
| 總計 | ３１８４ | ||
其中，除３臺伺服器、５５臺瘦終端、１輛勘察車輛、少量零星設備共計９０．３２４萬元已經在２０１１年實施採購外，其他設備將在２０１２年完成購置；在實際實施過程中可能根據具體採購情況做必要的調整。
工程建設方面，本項目對廣州本部辦公樓進行改造，在成都、西安２城市購置及改造４４７９平方米場址建設區域中心，租賃及改造昆明、拉薩、重慶、烏魯木齊、蘭州、寧夏、南寧、廈門、海口、呼和浩特、濟南、南昌、貴陽、長沙、合肥等１５個省級中心。有關工程建設情況見下表：
| 區域 | 城市 | 面積＠（ｍ２） | 產權及費用 | 改造費用（萬元） | 總費用（萬元） | |
| 購置費用（萬元） | 租賃 | |||||
| 西南 | 成都 | ２８７９ | １３３３ | ２０８ | １５４１ | |
| 昆明 | ３００ | ● | ３ | ３ | ||
| 拉薩 | ２００ | ● | ２ | ２ | ||
| 重慶 | ３００ | ● | ３ | ３ | ||
| 西北 | 西安 | １６００ | ３３００ | ３２０ | ３６２０ | |
| 烏魯木齊 | ３５０ | ● | ３．５ | ３．５ | ||
| 蘭州 | ２００ | ● | ２ | ２ | ||
| 寧夏 | ２００ | ● | ２ | ２ | ||
| 華南 | 南寧 | ２００ | ● | ２ | ２ | |
| 廈門 | ２００ | ● | ２ | ２ | ||
| 海口 | ２００ | ● | ２ | ２ | ||
| 華北 | 呼和浩特 | ２５０ | ● | ２．５ | ２．５ | |
| 濟南 | ２００ | ● | ２ | ２ | ||
| 華中 | 南昌 | １５０ | ● | １．５ | １．５ | |
| 貴陽 | ２００ | ● | ２ | ２ | ||
| 長沙 | １５０ | ● | １．５ | １．５ | ||
| 合肥 | ３００ | ● | ３ | ３ | ||
| 本部 | 廣州 | ２８７０ | ● | １００ | １００ | |
| 總計 | ４６３３ | ６６２ | ５２９５ | |||
其中，除成都區域中心已經建成並投入使用外，其他場地將在２０１２年完成建設。
（二）項目可行性分析
１．項目的背景情況
我國３Ｇ網絡建設和三網融合推進為通信網絡規劃設計優化服務提供了更加廣闊的市場，雲計算推動了ＩＣＴ的融合，給通信服務商進入信息系統服務市場提供了契機。
國務院決定加快三網融合的步伐。２００９年５月２５日，發改委在《關於２００９年深化經濟體制改革工作的意見》中明確提出，要落實國家相關規定，實現廣電和電信企業的雙向進入。２０１０年至２０１１年，已經開展廣電和電信業務雙向進入試點，逐步探索和形成了保障三網融合規範有序開展的政策體系和體制機制，預計未來幾年將全面實現三網融合發展，普及應用融合業務，基本形成適度競爭的網絡產業格局等。隨著三網融合，電信和廣電業務相互滲透、網絡拓展延伸，將帶動整個通信信息產業鏈進入高速發展期。
２００９年１月７日，工信部發放３Ｇ牌照，我國通信業正式邁入了３Ｇ時代。中國移動、中國電信、中國聯通三家基礎運營商集體發力，快速啟動了３Ｇ網絡建設，目前３Ｇ網絡已經基本覆蓋了各市區、縣城和部分重點鄉鎮、交通幹線，將進一步向廣袤的農村延伸。截止２０１１年１１月底，我國３Ｇ用戶已經達到１．２億，新增移動用戶中３Ｇ用戶所佔比重達到７２．５％。
雲計算（ｃｌｏｕｄ ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ）是一種共享ＩＴ基礎架構的方法，是利用數據中心或計算機集群，通過網際網路方式將計算資源免費或按需租用給使用者從而提供ＩＴ服務。雲計算技術解決了傳統計算機技術的弊端，是ＩＴ行業未來發展的方向，同時也是傳統信息技術和傳統通信技術的完美融合。我國政府將雲計算列入「十二五」規劃的新型戰略性產業，各省市紛紛出臺了雲計算發展規劃，大力投入雲計算產業發展。雲計算的發展將推動信息和通信產業的深入融合，帶來傳統信息產業的巨大變革，給計算機軟體、信息應用、通信設備、計算機設備和終端製造等行業帶來發展契機。
綜上可見，中國通信信息產業正處在高速發展的時期。３Ｇ網絡的建設運營，雲計算對傳統信息產業的變革影響，特別是通信網、網際網路、有線電視網三網融合和通信與信息產業的融合，都將會擴大通信網絡和信息系統服務業市場，有力地拉動通信信息網絡諮詢設計集成服務、通信信息運營管理與應用開發業務的發展。
另一方面，雖然我國電信業保持了較好的發展態勢，但是近年以來，運營商在經營過程中逐漸顯現出不利因素，快速發展的勢頭將在一定程度上受到遏制，在網絡、終端和應用的「三駕馬車」中，運營商的投資重點正在加速向後兩者轉移。在移動通信的２Ｇ時代，電信運營商在產業鏈上處於絕對主導地位。但到了３Ｇ時代，運營商必須充分發動產業鏈活力，加快產品創新的周期，創造協同價值。即運營商除了要搭建一個網絡之外，主要盈利的來源是通過數據業務、增值業務來實現。要完成這些，單靠運營商自己是做不好的，需要更多ＩＴ企業的加入。
傑賽科技規劃設計院作為國內甲級設計院，具有為幾大運營商１０多年的服務經驗。其規劃設計和優化業務已遍及全國２０多個省、自治區或直轄市，無線設計和優化方面的能力已達到國內同行業的頂尖水平，但在面臨通信信息產業轉型、融合、技術不斷更新迭代的新趨勢，必須進行技術升級改造，提高服務質量和服務能力，提高通信信息網絡諮詢設計、優化的技術水平，拓展通信信息運營管理與應用開發業務，從而提高企業競爭力；同時前瞻性地進行ＬＴＥ、４Ｇ和雲計算技術應用的儲備和布局，積極參與通信信息服務產業鏈的建設，搶佔有利的市場先機。
２．項目選址
本項目工程建設內容包括廣州本部辦公樓改造，在成都、西安２城市購置及改造４４７９平方米場址建設區域中心，租賃及改造昆明等１５個省級中心。其中，成都、西安均為購置已建成辦公樓宇，廣州、昆明等均租用已有辦公樓宇，不新增土地佔用。
３．風險及應對措施
本項目的風險主要來自於市場存在的不確定性和項目技術水平的先進性、可靠性和適用性。由於工程建設內容簡單，本項目基本不存在工程風險；由於本次調整沒有新增加投資，所以不存在資金風險；在中短期國家對通信和信息產業發展策略不會發生大的變化，所以本項目政策風險小。針對市場風險，公司主要通過不斷鞏固現有的傳統設計業務，滲透國外市場份額，積極拓展諮詢、優化業務等措施加以防範，歷經２０１０年和２０１１年的檢驗，市場發展良好程度超出預期。針對技術風險，公司加大了通信新技術的跟蹤和軟體應用新產品的開發，本次調整讓改造方案更加貼合技術發展需要，進一步降低了技術風險。
（三）項目經濟效益分析
本次調整後項目用途不變、總投資金額不變，項目實施時間延期一年，預計達產期為２０１３年３月。本次調整是基於公司經營思路更加清晰、項目投資方向更加明確的前提下進行的，順應了行業的發展趨勢。由於項目運營中前期收入增大，而投資又往後順延，財務指標有一定改善。
經測算，主要財務指標情況如下表：
主要財務指標表
| 指標 | 調整後 |
| 項目內部收益率（所得稅前） | ７９．７％ |
| 項目內部收益率（所得稅後） | ６０．４％ |
| 項目投資回收期（所得稅稅前） | ４．１ |
| 項目投資回收期（所得稅後） | ４．４ |
| 項目投資收益率（所得稅前） | ２８．０％ |
| 項目投資收益率（所得稅後） | ２３．８％ |
| 達產第一年盈虧平衡點（ＢＥＰ） | ５７．３％ |
特別提示：本指標為可行性研究報告預測數據，不代表公司盈利預測，能否實現取決於宏觀經濟環境、市場情況、行業發展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請特別注意。
四、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見
（一）公司獨立董事發表的獨立意見
公司獨立董事就該事項發表了如下獨立意見：公司本次做出變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目建設內容的決定，符合公司的實際經營情況和全體股東利益，是必要的、合理的，有利於公司的長遠發展，對提高公司的整體效益有積極的促進作用。同意公司董事會關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點的議案，並請董事會提交股東大會審議。
（二）監事會意見
經審核，公司監事會認為：本次變更部分募集資金項目實施地點、項目建設內容的決定符合公司發展戰略的需要，提高了募集資金的使用效率，實現了資源的有效配置，本次會議程序合法有效，未發現損害中小投資者利益的情形。本次募集資金投資項目調整實施方式及計劃延期，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的實際經營情況和全體股東利益。因此，同意本次關於變更部分募集資金項目實施地點、項目建設內容的議案。
（三）公司保薦機構國信證券股份有限公司對該事項的核查意見
經核查，保薦機構認為：傑賽科技變更募集資金投資項目部分建設內容及地點，是公司按照發展戰略並結合長期業務發展需要而作出的決定，已經董事會和監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，尚需股東大會審議通過。該項目調整後不影響募集資金投資項目的最終實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本保薦機構對傑賽科技變更募集資金投資項目部分建設內容及地點事項無異議。
五、備查文件
１、公司第三屆董事會第十四次會議決議；
２、公司第三屆監事會第十二次會議決議；
３、公司獨立董事對傑賽科技關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點的獨立意見；
４、國信證券股份有限公司關於傑賽科技變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點的核查意見。
特此公告。
廣州傑賽科技股份有限公司董事會
２０１２年１月３０日
證券代碼：００２５４４ 證券簡稱：傑賽科技 公告編號：２０１２－００５
廣州傑賽科技股份有限公司關於召開
２０１２年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州傑賽科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議於２０１２年１月２０日召開，會議決定於２０１２年２月１７日上午１０：００在廣州傑賽科技股份有限公司會議室召開公司２０１２年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
１、會議召集人：公司董事會；
２、會議時間：２０１２年２月１７日（星期五）上午１０：００—１２：００；
３、會議地點：廣州新港中路３８１號傑賽科技會議室；
４、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式；
５、股權登記日：２０１２年２月１３日（星期一）。
二、會議審議事項
《關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目部分建設內容及地點的議案》
三、會議出席對象
１、截止２０１２年２月１３日下午１５：００交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東，股東可以委託代理人出席會議並參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
２、本公司董事、監事及高級管理人員；
３、本公司聘請的律師、保薦代表人。
四、會議登記事項
１、登記手續：（１）自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡等辦理登記手續；（２）法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人證明書或法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；（３）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人身份證複印件和股東帳戶卡等辦理登記手續；（４）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在２０１２年２月１６日下午１６：００前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
２、登記地點：廣州市海珠區新港中路３８１號傑賽科技大樓一樓接待室，郵政編碼：５１０３１０，信函請註明「股東大會」字樣 ；
３、登記時間： ２０１２年２月１５日（星期三）、２月１６日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；
４、聯繫人：黃徵、梁月明
聯繫電話：０２０－８４１１８３４３ 聯繫傳真：０２０－８４１１９２４６
五、其他事項
公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
特此公告。
廣州傑賽科技股份有限公司董事會
２０１２年１月３０日
附件：
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（本人）參加廣州傑賽科技股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
委託人（籤名／蓋章）： 委託人身份證號碼：
委託人持有股數： 委託人股東帳號：
受託人籤名： 受託人身份證號碼：
委託日期：２０１２年 月 日
本公司／本人對本次年度股東大會各項議案的表決意見：
| 序號 | 議案內容 | 表決結果 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| 一 | 關於變更「通信網絡規劃設計優化與運營支撐平臺技術改造」項目建設內容的議案 | ? | ? | ? |
註：１、上述議案委託人對受託人的指示以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委託人對有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受託人有權依照自己的意思進行投票表決。
２、 本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束時。
證券代碼：００２５４４ 證券簡稱：傑賽科技 公告編號：２０１２－００６
廣州傑賽科技股份有限公司
２０１１年度業績預告修正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計的本期業績情況
１、業績預告期間：２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日。
２、前次業績預告情況：公司於２０１１年１０月２７日公告的《２０１１年第三季度報告》中預計的業績為：預計２０１１年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長幅度為１０．００％－３０．００％。
３、預計的業績：□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降 □其他項目
| ? | 本報告期 | 上年同期 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 比上年同期增長：２０％－４０％ | 盈利：５，５６２．６２萬元 |
二、業績預告修正預審計情況
業績預告修正未經過註冊會計師預審計。
三、業績修正原因說明
１、報告期內，經過全體員工的積極努力，公司延續前期銷售增長的態勢，實際經營成果好於預期。
２、２０１１年度第四季度，公司加大應收帳款催收力度，尤其是１２月末取得較大進展。
四、其他相關說明
１、公司目前指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
２、本次業績預告的修正公告是公司財務部門初步測算的結果，具體財務數據將在公司２０１１年度報告中予以詳細披露。公司董事會敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告！
廣州傑賽科技股份有限公司
董 事 會
二○一二年一月三十日