「打擊虛開發票騙取退稅貴州在行動」之七

2020-12-20 天眼新聞

稅警銀深度協作　 歷時十個月追蹤 遵義稅警破獲一起近6億元虛開騙稅案

【典型案例】2018年5月以來,遵義市稅警聯合搗毀了一個騙取出口退稅犯罪團夥。公安機關先後對11人採取刑事強制措施,其中3人自首,最終實施逮捕5人。

2018年5月,公安部、稅務總局、人民銀行、海關總署四部委聯合下發了以「1-25-06」命名的騙稅案源,經分析,一家以生產出口功能手機為主的電子產品生產企業,開業短短一年半時間便申報出口手機772萬臺,出口銷售額共計6.59億人民幣。專案人員在檢查中進一步發現該公司買匯配單、虛開發票等各種違法犯罪線索。

經稅警銀3家深度協作,歷時10個月追蹤,犯罪團夥自2016至2017年期間,以騙取國家出口退稅為目的,採取利用其他真實貨主的產品假報出口、高報部分產品出口單價、非法購買外匯進行收匯核銷以及讓他人為自己虛開增值稅專用發票等方式和手段,偽造各類憑證,虛假申報出口退稅近1億元人民幣,其中,該公司從貴州、江西、廣東、江蘇等省共51戶上遊企業取得虛開增值稅專用發票5000餘份用以申請退稅,涉及價稅合計近6億元。

【稅官說案】　李澤洋（國家稅務總局遵義市稅務局黨委書記、局長）:

隨著案件的成功偵破,該案成為近年來遵義市甚至全省查辦騙取出口退稅的典型案例之一,有效震懾了轄區內潛在的違法犯罪分子,切實為守法企業和誠信經營者營造健康的營商環境和良好的法治環境。

回顧該案,犯罪團夥呈現專業化、信息化、流程化、隱蔽化等特徵,此案能夠成功查辦,得益於稅務機關發揮稅收專業優勢和票流數據優勢,公安機關發揮技術偵查優勢和抓捕審訊優勢,銀行機構發揮資金帳戶查詢優勢,最終實現信息戰法、捆綁作戰、集群打擊,既提升了打擊質效,又擴大了社會效應。

希望廣大納稅人和相關人員以此案為戒,做到誠信經營、依法納稅。今後,稅警銀三部門將勠力同心、進一步加強深度合作,充分發揮大數據優勢和信息戰法,切實加大打擊力度,有效防範虛開發票和騙稅等違法犯罪行為,著力將虛開騙稅違法遏制於萌芽狀態。

通訊員　 張勇　 趙亞雄　 劉春蘭　 劉航

編輯　 採芑編審　 徐梅

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