一 重要提示
1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司簡介
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1.6 經天健會計師事務所審計，2015年公司母公司實現淨利潤67,385,399.48元，提取10%法定公積金6,738,539.95元，加上上年度未分配利潤599,791.12元，可分配利潤為61,246,650.65元。以公司2015年末總股本10,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），共計派發現金紅利50,000,000.00元，尚餘11,246,650.65元轉入下年度分配。
二 報告期主要業務或產品簡介
2.1 公司所從事的主要業務
公司是一家專業研發、生產和銷售健康座椅的國家高新技術企業，產品主要涉及辦公椅、培訓椅、按摩椅椅身、休閒椅、兒童椅、沙發及功能座椅配件等。主要產品圖片及功能如下：
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2.2 經營模式
報告期內，公司一直遵循「永而致新，藝臻完美」的經營理念，研發設計並生產健康座椅對外銷售。公司的經營模式以ODM為主，並逐步延伸到OBM模式。
1、採購模式
公司原材料採購一般按照「以銷定產、以產定購」的模式，根據銷售計劃確定生產計劃，再根據生產計劃制定採購計劃。採購的原材料經過嚴格的檢驗後入庫備用。
2、生產模式
公司遵循以客戶訂單為依據的「以銷定產」生產模式。生產過程主要由公司及子公司生產部門執行。生產部門根據訂單制定生產作業計劃，進行生產調度、管理和控制，並且及時與其他部門進行溝通協調，解決訂單執行過程中的問題，確保生產計劃順利完成。
3、銷售模式
公司辦公椅、沙發等以自營出口為主，以專業展會為主要營銷平臺，主要採取ODM的方式向北美、歐洲和亞洲等市場銷售，主要客戶為境外大型辦公家具零售商、渠道商、製造商及系統集成商。
公司按摩椅椅身銷售給按摩椅成品製造商大東傲勝。本公司根據大東傲勝市場需求數量預測和訂單執行生產，之後將按摩椅椅身銷售給大東傲勝，大東傲勝再將椅身和按摩器械、晶片進行組裝，完成後向下遊客戶銷售。
2015年1月23日，公司在京東商城設立了「永藝家具官方旗艦店」作為內銷平臺，銷售永藝自有品牌座椅，為公司開拓國內市場提供了良好的開端。
2.3 行業情況說明
1、公司所處的行業
根據證監會2012年修訂的《上市公司行業分類指引》，公司屬於家具製造業（C21），具體屬於座椅製造業。
2、行業發展情況
（1）行業發展概況
20世紀80年代以來，全球家具生產呈現出從歐美等工業化國家不斷向亞洲發展中國家和地區轉移的趨勢，我國憑藉勞動力資源等多方面優勢順應了產業轉移，目前我國已成為全球重要的家具生產基地。近年來，我國工業化、信息化進程的加快，有力地推動了家具產業的發展，工業化和信息化的融合，促進了傳統產業轉型及改造升級，促進了我國家具行業從依靠成本競爭向提升產品科技含量、提升產業服務水平及產品附加值轉變。
（2）我國座椅行業發展狀況
20世紀末期，我國辦公椅企業主要為中小企業，由於進入門檻低，座椅生產設備自動化程度低，產品以中低端為主，高檔產品比重較小，同質化低價格競爭嚴重。隨著我國經濟進入新常態，經濟由高速增長轉向中高速增長，我國座椅行業將朝產業聚集化、分工專業化、產品高端化和綠色化、生產高效化、研發快速市場化的方向發展，盈利模式將從傳統大量貼牌生產方式向自主研發、品牌化方式轉變，產業組織方式將從「製造環節的供應鏈整合」向「整體產業鏈、價值鏈整合」轉變。
（3）座椅行業整體需求狀況
隨著歐美經濟的復甦，就業形勢將趨於好轉，歐美國家對座椅的需求穩定增長；中國與多國（截至2015年12月，中國已經籤訂了14個自貿協定，涉及20多個國家和地區，如東協、新加坡、紐西蘭、澳大利亞、韓國等）的自由貿易協定不斷籤訂，也大大降低進口國關稅，刺激消費；發展中國家的城鄉居民消費水平不斷提高，中國、東南亞等新興市場的需求快速增長。綜上分析，座椅行業發展空間巨大。
3、公司所處行業地位
公司是國內首家、也是目前唯一一家在A股上市的座椅企業；是國家行業標準的主要起草單位；是中國家具協會的副理事長單位、浙江椅業協會會長單位、國家智慧財產權示範企業和優勢企業、中國家具行業2015年度優秀企業；公司「健康坐具研究院」是行業內唯一的省級研究院。
根據中國家具協會數據，2015年，中國家具行業規模以上企業累計主營業務收入7872.50億元，同比增長9.29%，累計利潤總額500.86億元，同比增長14.03%，家具全行業累計出口值542.83億美元，同比增長1.62%；公司2015年實現主營業務收入11.32億元，同比增長18.61%，實現利潤總額10,963.77萬元，同比增長64.24%，出口值1.25億美元，同比增長24.5%。公司的銷售增長、利潤增長和出口值增長均高出行業水平。
三 會計數據和財務指標摘要
單位：元 幣種：人民幣
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四 2015年分季度的主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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五 股本及股東情況
5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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六 管理層討論與分析
6.1報告期內主要發展情況
報告期內，在公司管理層及全體員工努力下，公司實現了營業收入、淨利潤等經濟指標快速增長。2015年公司實現營業收入113,575.31萬元，同比增長18.33%；實現營業利潤10,576.79 萬元，同比增長70.23%；歸屬於母公司股東的淨利潤9,119.94 萬元，同比增長67.81%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤8,190.43萬元，同比增長38.78%。經營性淨現金流量11,252.48萬元；基本每股收益0.93元；淨資產收益率18.34%。
截至2015年末，歸屬於母公司淨資產合計55,238.58 萬元。報告期內，公司取得了較好的經營業績，為公司2016年及以後持續、快速、健康發展構築了良好的基礎。
2015年公司主要經營情況回顧如下：
1、在技術研發方面
報告期內，公司以「永藝健康坐具研究院」及院士工作站、博士後工作站為平臺，繼續加大技術創新力度，成功研製出米勒特、珂羅椅等新產品，豐富了公司產品系列，受到了市場的一致好評。報告期內公司獲得發明專利5項，實用新型專利33項，外觀專利22項，進一步確立了公司在椅業行業的優勢地位。
2、市場開拓方面
報告期內，公司進一步完善市場開拓體系，建立多渠道發展格局。
外銷方面，在維護好原有客戶的基礎上，繼續引進開拓新的客戶，報告期內開拓的新客戶為美國的AIS、埃及的Wood and plexi、巴西的RICCO、香港利豐集團等。同時，公司繼續擴大在合約市場的份額，報告期內合約市場銷售額為7,900萬元，與上年同比增長了96.74%。
內銷方面，公司專門成立了國內市場部，並在京東商城設立了「永藝家具官方旗艦店」，為公司開拓國內市場提供了良好的開端。
3、人才引進方面
報告期內，公司在研發設計、品質管理、物流管理、人力資源管理等方面引進了高端專業人才，提升了公司的研發設計能力、提高了產品質量、降低了物流成本、提高了工作效率等，為進一步提升公司綜合競爭力提供了有力的保障。
4、強化公司內部管理，進一步提升管理水平
報告期內，深化內控體系建設，進一步強化內部審計經濟監督職能，持續推進風險管理融入主營業務流程。持續推進公司職能體系有效運行，強化公司管理目標，完善和優化公司管理流程，提升公司經營效率。進一步完善了公司治理架構，提升了公司管理水平，強化公司的核心競爭力。
5、在成本、品質、生產效率方面
報告期內，公司全面推行卓越績效管理，實施精益製造，並採用「機器換人」手段，提升自動化水平，提高生產效率，節約生產成本，在品質控制上採用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保證產品品質，成為安吉縣「機器換人」示範單位、浙江省精細化管理示範企業，其中辦公椅生產線被世界五百強客戶定為行業標杆生產線。
6.2報告期內主要經營情況
6.2.1主營業務分析
利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
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1、收入和成本分析
報告期內，公司通過技術創新，成功研製的新產品豐富了產品系列；通過完善市場開拓體系，維繫老客戶開拓新客戶；通過全面推行卓越績效管理等手段提高產品質量、降低產品成本，為公司2015年度的收入和利潤增長做出了貢獻。從公司主營業務收入結構看，辦公椅和按摩椅椅身銷售收入是支持公司經營業績的主要因素。
（1）主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
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主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明
報告期內，公司辦公椅銷售收入為71,682.36萬元，佔總營業收入63.30%，同比上年增長30.28%，系公司持續加大產品研發投入和市場營銷力度，辦公椅業務保持快速增長所致。
公司產品外銷佔比68.37%，內銷佔比31.63%，公司辦公椅產品主要為外銷，辦公椅產品銷售增長導致外銷產品佔比增長。
（2）產銷量情況分析表
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產銷量情況說明
辦公椅庫存增加是由於銷售訂單年末備貨增加所致。
（3）成本分析表
單位：元
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成本分析其他情況說明
報告期內，營業成本增加系營業收入增長，營業成本相應增加。營業成本的增長比例低於營業收入增長比例，主要系報告期內人民幣貶值和材料成本有所降低所致。
2、費用
單位：元
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3、研發投入
研發投入情況表
單位：元
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情況說明
母公司研發投入總額佔其營業收入比例為3.45%。
4、現金流
單位：元
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6.2.2 非主營業務導致利潤重大變化的說明
□適用 √不適用
6.2.3 資產、負債情況分析
資產及負債狀況
單位：元
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6.2.4投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
報告期內，公司對外投資情況如下：
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注1：經2015年8月10日召開的總經理辦公會議討論，為適應公司經營發展需要，計劃投資人民幣1200萬元購買日本大東電機株式會社所持有的安吉特克能電器有限公司100%股權。該股權轉讓協議已於2015年8月20日籤訂。公司於2015年9月18日完成相關工商變更事宜，並把公司名稱由安吉特克能電器有限公司變更為安吉永藝索菲家具有限公司。
根據五證合一的規定，永藝索菲完成相應變更，並於2015年10月13日取得有安吉縣工商行政管理局頒發的營業執照，截至報告期末，公司實際繳付出資150萬元。具體信息如下：
統一社會信用代碼：913305237458344641
公司名稱：安吉永藝索菲家具有限公司
類型：有限責任公司（法人獨資）
住所：安吉縣靈峰街道清水塘路58號
法定代表人：張加勇
註冊資本：14083635元
營業期限：2003年1月28日至2053年1月27日止
經營範圍：生產、銷售按摩椅、沙發、家用小電器、健身器具、理髮美發用具及相關模具，貨物進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
注2：經2015年6月29日召開的總經理辦公會議討論決定，成立全資子公司，並計劃於2015年7月31日前辦理完畢登記註冊手續。公司於2015年7月9日獲得由安吉縣工商行政管理局頒發的營業執照，基本信息如下：
註冊號：330523000099954
公司名稱：安吉永藝尚品家具有限公司
類型：一人有限責任公司（私營法人獨資）
住所：安吉縣遞鋪街道永藝西路1號3幢
法定代表人：張加勇
註冊資本：壹仟萬元
營業期限：2015年7月9日至2065年7月8日止
經營範圍：家具製造、銷售，貨物進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6.2.5主要控股參股公司分析
截至2015年12月31日，公司共設立了7個全資子公司，分別為永藝香港、莫克斯、永藝椅業、上工永藝、家具貿易、永藝索菲、永藝尚品，1個參股公司安吉交銀村鎮銀行，具體情況如下：
1、永藝香港
永藝香港成立於2011年6月29日，註冊資本10,800港元；註冊地址為香港德輔道中19號環球大廈15樓1505室；經營範圍：股權投資。公司持有其100%股份。
2015年度主要財務數據：總資產2,093.49萬元；淨資產－10.30萬元；營業收入0萬元；淨利潤－0.62萬元。
2、莫克斯
莫克斯成立於2007年12月27日，註冊資本10,000港元；註冊地址為香港德輔道中19號環球大廈15樓1505室；經營範圍：股權投資。公司持有其100%股份。
2015年度主要財務數據：總資產1，961.39萬元；淨資產－11.73萬元；營業收入0萬元；淨利潤－2.43萬元。
3、永藝椅業
永藝椅業成立於2004年11月12日，註冊資本800萬美元；註冊地址為浙江省安吉縣遞鋪鎮永藝西路1號；經營範圍：生產家具及配件、辦公用品、五金配件，銷售本公司產品。公司持有其100%股份。
2015年度主要財務數據：總資產17,878.14萬元；淨資產7,719.67萬元；營業收入5,785.58萬元；淨利潤-79.01萬元。
4、上工永藝
上工永藝成立於2005年1月18日，註冊資本42萬美元；註冊地址為浙江省安吉縣遞鋪鎮範潭工業園區（永藝路58號）；經營範圍：生產沙發搖椅傳動裝置、沙發床傳動裝置和沙發五金配件、家具，銷售本公司產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）公司持有其100%股份。
2015年度主要財務數據：總資產20,558.95萬元；淨資產15,203.41萬元；營業收入35,045.07萬元；淨利潤2,514.86萬元。
5、家具貿易
家具貿易成立於2008年6月13日，註冊資本50萬元；註冊地址為浙江省安吉縣遞鋪鎮範潭工業園區永藝路58號；經營範圍：家具、紡織品、五金、按摩椅、皮革銷售；貨物進出口業務。公司持有其100%股份。
2015年度主要財務數據：總資產209.61萬元；淨資產113.35萬元；營業收入181.82萬元；淨利潤5.37萬元。
6、永藝索菲
永藝索菲成立於2003年1月28日，註冊資本14083635元；註冊地址為安吉縣靈峰街道清水塘路58號；經營範圍：生產、銷售按摩椅、沙發、家用小電器、健身器具、理髮美發用具及相關模具，貨物進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）公司持有其100%股份。
2015年度主要財務數據：總資產1,775.33萬元；淨資產1,156.89萬元；營業收入1.4萬元；淨利潤-43.11萬元。
7、永藝尚品
永藝尚品成立於2015年7月9日，註冊資本1000萬元；註冊地址為安吉縣遞鋪街道永藝西路1號3幢；經營範圍：家具製造、銷售，貨物進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）公司持有其100%股份。
2015年度主要財務數據：總資產166.55萬元；淨資產136.35萬元；營業收入0萬元；淨利潤-13.65萬元。
8、安吉交銀村鎮銀行
安吉交銀村鎮銀行成立於2010年3月18日，註冊資本1.8億元；註冊地址為浙江省安吉縣昌碩街道昌碩廣場1幢9-18號；經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；從事同業拆借；從事銀行卡業務（不含貸記卡）；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項及代理保險業務；上述業務不含外匯業務。銀行業監督管理機構批准的其他業務。公司持有其7%股份。
2015年度主要財務數據：總資產204,218.44萬元；淨資產22,408.98萬元；營業收入3,882.68萬元；淨利潤174.85萬元。
6.3公司關於公司未來發展的討論與分析
6.3.1 公司發展戰略
公司將秉承「成就客戶、自我批評、敢創新、講品質、會改善、心中有別人」的企業精神，堅持「永而致新，藝臻完美」的經營理念，專注座椅行業，持續為客戶提供滿意的產品和可信賴的服務，不斷鞏固和提高企業的行業領先地位，並在業內樹立起「品牌永藝」的卓越形象。
公司致力於讓消費者更加認知健康坐具，以「讓天下追求生活品質的人都坐得健康舒適」為使命，以「永藝健康坐具企業研究院」為平臺，不斷加大研發創新投入、加強研發創新力度，持續提升健康坐具的科技水平；繼續推進精益製造，不斷夯實提供優質產品的全面能力；建設發展公司品牌，開拓國內市場；建立生態供應鏈，關註上下遊供應鏈健康；大力引進專業人才，提升公司經營各個環節的專業度；整合各方資源，大力推行商業模式創新和管理模式創新，為成為全球最受歡迎的座椅企業而努力。
6.3.2經營計劃
1、大力推行全員改善，持續提升運營效率
繼續推進全員改善的廣度和深度，全面減少七大浪費，激勵全體員工在更廣泛、更深層次的領域實施全員改善提案，保持持續改善機制的規範運作，形成持續改善的文化氛圍，達到提升產品質量、改進現場管理、消除安全隱患、降低運營成本、提高勞動效率的目的，為製造出高性價比、高質量、耐用可靠的產品提供保障。
2、繼續加大研發投入，提升產品技術水平
根據公司戰略規劃和發展階段，繼續完善公司技術創新體系，加強基礎研發條件建設，建立以公司經營戰略為目標，以市場需求為導向的信息溝通機制。繼續加大研發投入，加強市場調研活動，研究國內外消費者需求趨勢，以省級「永藝健康坐具企業研究院」為平臺，確保研發項目按時有序推進，探索在新的技術領域實現突破。
3、持續引進優秀人才，加大內部人才培養力度
在革新、提升、轉變的主題下，公司始終堅持認為人才是公司持續成長的基石，始終保持開放的人才觀，大力引進優秀人才，並創造有利的條件使其能夠發揮最大的作用。加強價值觀引導，開展批評與自我批評，鼓勵員工勇於創新、積極改善，並鼓勵員工自主學習、不斷進步。同時加大對內部人才的培訓力度，使其適應公司快速發展的步伐，發揮老員工的積極作用。
4、用好中國市場，創建品牌和渠道
隨著國內經濟的發展、人民生活水平及健康意識的提高，國內對健康座椅的需求也越來越大。公司將在原有線上線下內銷的基礎上，精細布局在品牌、渠道和團隊方面的發展計劃，建立公司自己的品牌和銷售渠道，利用上市公司的誠信，加大國內市場的推進力度，努力提高品牌知名度。公司將加大調研力度，迎合中國消費群體的需求，以「永藝健康坐具企業研究院」為平臺，積極研發設計適合中國市場的健康座椅。
5、增強產業鏈服務意識，努力達到合作共贏
公司的上遊供應商供貨質量和供貨速度是公司為下遊客戶提供優質產品和服務的基礎，公司將建立相應的制度，引進相應的管理人才，幫助供應商提高管理水平和生產能力，協同供應商共同進步；公司以「成就客戶」為唯一存在的理由，想客戶所想，做客戶所需，加大對全球消費者需求的研究，積極開發設計符合客戶預期的產品。力爭成為全球最受歡迎的座椅企業。
6、做好募集資金使用，促進公司持續發展
嚴格按照募投項目的規劃使用募集資金，加強對募集資金的使用和存放情況管理，充分用好募投資金，2016年度內完成募投項目的建設工作並投入使用，促進核心技術發展和產能擴充，滿足公司發展需求。
7、合理藉助資本市場，提升公司競爭力
充分利用資本市場平臺，努力尋求有銷售渠道或者品牌知名度的優勢公司、行業相關的新興商業模式、產品市場研發等方面與公司互補的優勢企業為標的，進行資源整合，進一步提升公司的綜合競爭能力。
8、深化內控管理，加強風險控制
深化內控體系建設，進一步強化內部審計經濟監督職能，持續推進風險管理融入整個經營管理流程。強化公司管理目標，完善和優化公司管理流程，提升公司經營效果和效率。
七 涉及財務報告的相關事項
7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
7.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
7.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本公司將安吉上工永藝五金製造有限公司、浙江永藝椅業有限公司、安吉永藝家具貿易有限公司、安吉永藝索菲家具有限公司、安吉永藝尚品家具有限公司、永藝國際(香港)有限公司和莫克斯投資有限公司等七家子公司納入本期合併財務報表範圍，情況詳見本財務報表附註合併範圍的變更和在其他主體中的權益之說明。
7.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
董事長：張加勇
董事會批准報送日期：2016年4月15日
證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2016-016
永藝家具股份有限公司關於公司
2016年度外匯交易業務計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
遠期外匯交易受託方：商業銀行
遠期外匯交易金額：連續12個月辦理的遠期外匯合約（扣除已到期/交割金額）低於上一年度外銷收入130%（即16208.38萬美元）。
一、遠期外匯交易業務概述
（一）基本情況
1、開展遠期外匯交易業務的目的
公司營業收入中外銷佔比較大，結算幣種主要採用美元，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成影響。為了降低匯率波動對公司利潤的影響及基於經營戰略的需要，使公司保持較為穩定的利潤水平，並專注於生產經營，公司計劃與相關銀行開展遠期外匯交易業務。
2、遠期外匯交易業務的品種
公司擬開展的相關外匯交易業務，只限於公司進出口涉及到的主要結算貨幣—美元等，開展交割期與預計收支期一致，且金額與預計收支金額相匹配的外匯交易業務，主要為遠期結售匯業務等。
3、業務期間、業務規模、相關授權
自2015年度董事會通過之日起至2016年度董事會召開日止有效。
遠期結售匯業務：遠期結售匯業務規模應與公司預測的外幣收款規模相匹配，連續12個月辦理的遠期外匯合約（扣除已到期/交割金額）低於上一年度外銷收入130%（即16208.38萬美元）。
在額度範圍內公司董事會授權董事長負責並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，公司財務中心、審計部等相關部門負責具體操作。
（二）公司內部履行的審批程序
公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關於2016年度遠期外匯交易計劃的議案》，獨立董事及監事會均發表了明確同意的意見。
二、遠期外匯交易協議主體的基本情況
2016年度公司開展遠期外匯交易的協議對方均為商業銀行，與公司不存在產權、資產、人員等方面的其他關係。
三、風險分析和風險控制措施
（一）遠期外匯交易的風險分析
公司進行的遠期外匯交易業務遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作。遠期外匯交易可以在匯率發生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，使公司專注於生產經營，但同時遠期外匯交易也會存在一定風險：
1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期匯率報價可能低於公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。
2、內部控制風險：遠期外匯交易專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內控制度不完善而造成風險。
3、客戶違約風險：客戶應收帳款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成延期交割導致公司損失。
4、回款預測風險：公司根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，但在實際執行過程中，客戶可能會調整訂單，造成公司回款預測不準，導致遠期外匯延期交割風險。
（二）公司採取的風險控制措施
1、公司制定了《金融衍生業務內部控制制度》，對遠期外匯交易業務的操作原則、審批權限、管理和內部操作流程、信息隔離措施、信息披露、內部風險報告制度及風險處理程序等作出明確規定。該制度已經公司第一屆董事會第十四次會議審議通過。
2、為防止遠期結售匯延期交割，公司高度重視應收帳款的管理，積極催收應收帳款，避免出現應收帳款逾期的現象。
四、對公司的影響
公司根據外銷業務情況，針對外銷業務涉及到的結算貨幣，以一定期間內的出口收回計劃為基礎，選擇合適的遠期外匯交易，有利於規避匯率波動風險，穩健經營。公司開展的遠期外匯交易不佔用資金，不會對公司主營業務現金流帶來不利影響。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司開展遠期外匯交易是以具體經營業務為依託，以套期保值為手段，以規避和防範匯率波動風險為目的，以保護公司正常經營利潤為目標，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生業務內部控制制度》，並完善了相關內控制度，公司採取的針對性風險控制措施是可行的。公司開展遠期外匯交易，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司開展2016年度遠期外匯交易的事項。
（二）監事會意見
公司營業收入中外銷佔比較大，結算幣種主要採用美元，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成影響。同意公司為了降低匯率波動對公司利潤的影響及基於經營戰略的需要，與相關銀行開展遠期外匯交易業務。
（三）保薦機構意見
永藝股份開展遠期外匯交易是以具體經營業務為依託，以套期保值為手段，以規避和防範匯率波動風險為目的，以保護公司正常經營利潤為目標，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生業務內部控制制度》，並完善了相關內控制度，公司採取的針對性風險控制措施是可行的。公司開展遠期外匯交易，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
該事項已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，獨立董事及監事會均發表了明確同意的意見，該事項履行了必要的法律程序，符合永藝股份《公司章程》和《金融衍生業務內部控制制度》的規定。
本保薦機構對公司擬開展2016年度遠期外匯交易事項無異議。
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會
二〇一六年四月十九日
證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2016-019
永藝家具股份有限公司
關於續聘外部審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永藝家具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第九次會議審議通過了《關於聘請公司2016年度審計機構的議案》。
鑑於天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「天健會計師事務所」）具備證券相關業務審計從業資格，為公司提供審計服務過程中能夠遵循獨立、客觀、公允、公正的執業準則，對公司資產狀況、經營成果所做審計實事求是，所出審計報告客觀、真實，同時已與公司建立良好的業務合作關係，為保持公司審計工作的持續性，董事會審計委員會提議繼續聘請天健會計師事務所負責本公司2016年度的審計工作。審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司2016年度財務審計、內控審計等。2016年度的財務審計和內控審計等費用將根據公司實際情況和市場行情確定。
公司監事會和獨立董事均出具了同意的意見。該事項需提交股東大會審議。
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會
二〇一六年四月十九日
證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2016-015
永藝家具股份有限公司
關於使用自有資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永藝家具股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年4月15日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關於使用自有資金購買理財產品的議案》，同意公司在保障正常生產經營資金需求的前提下，使用自有資金不超過人民幣1.5億元（以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準）購買短期低風險保本型理財產品。在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件。
一、購買理財產品的基本情況：
1、投資目的
為提高自有資金的收益，本著股東利益最大化原則，在保障正常生產經營資金需求的前提下，公司擬使用自有資金購買保本型理財產品，提高資金使用效率。
2、所投資的理財產品品種
理財產品全部為保本型理財產品，該等產品必須符合安全性高、流動性好、期限不超過一年的要求。
3、購買額度及資金來源
保本型理財產品最高額度不超過人民幣1.5億元，全部為自有閒置資金。在上述額度內，以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準。
4、相關期限
自2015年度董事會通過之日起至2016年度董事會召開之日止有效。
購買的理財產品期限不得超過十二個月，不得影響正常生產經營資金的使用。
5、實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，公司財務中心負責具體操作。
6、本次購買理財產品不構成關聯交易。
二、風險控制措施
（一）針對資金存放與使用風險，擬採取措施如下：
1、建立臺帳管理，對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的帳務核算工作。
2、獨立董事可以對資金使用情況進行檢查。
3、監事會可以對資金使用情況進行監督。
（二）針對投資相關人員操作和道德風險，擬採取措施如下：
1、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品，否則將承擔相應責任。
2、實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入帳及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
3、資金密碼和交易密碼分人保管，並定期進行修改。
4、負責投資的相關人員離職的，應在第一時間修改資金密碼和交易密碼。
三、對公司的影響
公司理財使用的資金為自有資金，不涉及使用募集資金，由管理層根據經營情況測算，相應資金的使用不會影響公司日常業務的開展，有利於提高資金收益。
四、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有資金購買低風險保本型理財產品，有利於在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意公司使用自有資金不超過1.5億元人民幣（以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準）購買低風險保本型理財產品，期限自2015年度董事會通過之日起至2016年度董事會召開之日止有效，並授權公司管理層具體實施。
（二）監事會意見
公司監事會發表了無異議的意見：公司使用自有資金購買理財產品，履行了必要的審批程序。目前，公司自有資金充裕，在保障公司日常經營運作和研發、生產、建設需求的前提下，使用自有資金購買短期低風險保本型理財產品，有利於提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）保薦機構意見
保薦機構認為：永藝股份在保證流動性和資金安全的前提下，購買理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率。因此，本保薦機構對永藝股份擬使用不超過人民幣1.5億元（以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準）的自有資金購買短期低風險保本型理財產品事項無異議。
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會
二〇一六年四月十九日
證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2016-013
永藝家具股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
永藝家具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第九次會議於2016年4月15日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會會議通知於2016年4月5日以電子郵件和電話方式發出。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司董事長張加勇先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
公司獨立董事朱長嶺先生、熊偉先生、張紅英女士向公司董事會提交了《永藝家具股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》，其全文將與本次董事會決議同時在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。公司獨立董事將在公司2015年年度股東大會上述職。
公司董事會審計委員會向公司董事會提交了經審計委員會審議通過的《永藝家具股份有限公司2015年度董事會審計委員會履職情況報告》，其全文將與本次董事會決議同時在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事會會議審議情況
經與會董事逐項審議，會議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於2015年度總經理工作報告的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二、審議通過了《關於2015年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關於2015年年度報告及其摘要的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
公司《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、審議通過了《關於2015年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
五、《關於高級管理人員及核心技術人員2015年度薪酬及績效考核結果和2016年度薪酬及績效考核方案的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
六、《關於2015年度利潤分配預案的議案》
經天健會計師事務所審計，2015年公司母公司實現淨利潤67,385,399.48元，提取10%法定公積金6,738,539.95元，加上上年度未分配利潤599,791.12元，可分配利潤為61,246,650.65元。以公司2015年末總股本10,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），共計派發現金紅利50,000,000.00元，尚餘11,246,650.65元轉入下年度分配。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
七、審議通過《關於使用暫時閒置的募集資金購買保本型理財產品的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2016-014。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
八、審議通過《關於使用自有資金購買理財產品的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2016-015。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、審議通過《關於2016年度遠期外匯交易計劃的議案》
公司營業收入中外銷佔比較大，結算幣種主要採用美元，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成影響。同意公司為了降低匯率波動對公司利潤的影響及基於經營戰略的需要，與相關銀行開展遠期外匯交易業務。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2016-016。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十、審議通過《關於核定公司對外擔保全年額度的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2016-017。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十一、審議通過《關於2016年抵押融資額度的議案》
根據公司2015年的經營計劃和相關政策，擬以公司（含全資子公司）自有資產作抵押向銀行申請融資，抵押融資額度為1.5億元，佔2015年末歸屬於母公司所有者權益的27.15%。上述融資期限為自2015年度董事會通過之日起至2016年度董事會召開之日止，在該期限和額度內授權董事長籤署相關文件。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十二、審議通過《關於公司及子公司向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2016-018。
十三、審議通過《關於聘請公司2016年度審計機構的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2016-019。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十四、審議通過《關於公司組織結構調整的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
調整後的《公司組織結構圖》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十五、審議通過《關於2015年度內部控制審計報告的議案》
天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了關於公司2015年度內部控制的審計報告，認為永藝股份於2015年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十六、審議通過《關於2015年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
公司《2015年度內部控制評價報告》詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十七、審議通過《關於2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
天健會計師事務所（特殊普通合夥）對該專項報告出具了鑑證報告，公司保薦機構國信證券股份有限公司出具了專項核查報告，公司獨立董事發表了統一的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站，公告編號：2016-020。
十八、審議通過《關於修訂的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
《永藝家具股份有限公司董事會審計委員會工作細則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十九、審議通過《關於召開2015年度股東大會的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2016-021
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會
二〇一六年四月十九日
證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2016-017
永藝家具股份有限公司
關於核定公司對外擔保全年額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：安吉上工永藝五金製造有限公司。
●本公司（包括下屬控股子公司）對下屬子公司核定擔保總額度為5,000萬元。
●本次擔保無反擔保。
●公司不存在逾期擔保的情況。
一、擔保情況概述
根據中國證監會證監發［2005］120號《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、證監發［2003］56 號《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》以及《公司章程》的有關規定，考慮到各子公司經營需要，以及儘量降低融資成本，公司（包括下屬控股子公司）擬對下屬子公司核定2016年全年擔保額度，具體如下：
■
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：安吉上工永藝五金製造有限公司（以下簡稱「上工永藝」）
成立日期：2005年1月18日
註冊資本：42萬美元
註冊地址：浙江省安吉縣遞鋪鎮範潭工業園區（永藝路58號）
法定代表人：張加勇
經營範圍：生產沙發搖椅傳動裝置、沙發床傳動裝置和沙發五金配件、家具，銷售本公司產品。
經營狀況：截止2015年12月31日，上工永藝資產總額20,558.95萬元，負債總額5,355.54萬元，股東權益合計15,203.41萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益為15,203.41萬元；2015年實現營業收入35,045.07萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,514.86萬元。（經審計）。
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未籤訂相關擔保協議，上述擔保僅為公司可提供的擔保額度，具體發生的擔保金額，公司將在2016年的定期報告中披露。上述擔保期限一年指自2015年度股東大會通過之日起至2016年度股東大會召開之日止，在該期限內授權董事長籤署擔保文件。
四、審核意見
公司董事會於2016年4月15日召開公司第二屆董事會第九次會議，審議通過《關於核定公司對外擔保全年額度的議案》，同意本議案的7票，反對0票，棄權0票。獨立董事和監事會都出具了同意的意見。該議案將提交2015年年度股東大會審議。
上述擔保額度計5,000萬元，佔2015年末歸屬於母公司所有者權益的9.05%。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截至公告披露日，公司（包括下屬控股子公司）與銀行籤署的擔保合同餘額為0，不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會
二〇一六年四月十九日
證券代碼：603600 證券簡稱：永藝股份 公告編號：2016-014
永藝家具股份有限公司關於
使用暫時閒置的募集資金購買保本型
理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永藝家具股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年4月15日召開的第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置的募集資金購買保本型理財產品的議案》。為提高募集資金使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，對最高額度不超過人民幣5000萬元（含5000萬元）的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買保本型理財產品，單項理財產品期限最長不超過一年。在上述額度內，以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準，該額度將根據募集資金投資計劃及實際使用情況逐步遞減。授權公司董事長自董事會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權並籤署相關合同文件。
一、使用暫時閒置募集資金購買保本型理財產品的情況
（一）投資目的
在確保不影響募投項目正常實施和不改變募集資金用途的前提下，使用暫時閒置募集資金購買保本型理財產品，提高募集資金使用效率。
（二）所投資的理財產品品種
理財產品全部為保本型理財產品，該等產品必須符合安全性高、流動性好、期限不超過一年的要求。
（三）購買額度
閒置募集資金最高額度不超過人民幣5000萬元（含5000萬元），在上述額度內，以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準，該額度將根據募集資金投資計劃及實際使用情況逐步遞減。
（四）相關期限
自2015年度董事會通過之日起至2016年度董事會召開之日止有效。
購買的理財產品期限不得超過十二個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。
（五）實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，具體操作則由公司財務中心負責。
二、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、儘管保本型理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、資金存放與使用風險。
3、相關人員操作和道德風險。
（二）針對投資風險，公司擬採取措施
1、針對資金存放與使用風險，擬採取措施如下：
（1）公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，包括（但不限於）選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、籤署合同及協議等。公司財務負責人負責組織實施，由公司財務中心具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
（2）建立臺帳管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的帳務核算工作；
（3）公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
（4）獨立董事應當對低風險投資理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎上進行檢查，並以董事會審計委員會核查為主。同時，獨立董事應在定期報告中發表相關的獨立意見；
（5）公司監事會應當對低風險投資理財資金使用情況進行監督與檢查；
（6）公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險投資理財以及相應的損益情況。
2、針對投資相關人員操作和道德風險，擬採取措施如下：
（1）公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品，否則將承擔相應責任；
（2）實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入帳及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離；
（3）資金密碼和交易密碼分人保管，並定期進行修改；
（4）負責投資的相關人員離職的，應在第一時間修改資金密碼和交易密碼。
三、對公司的影響
1、在確保公司日常經營和資金安全的前提下，公司在授權額度內運用部分閒置募集資金進行安全性高、風險低的短期理財產品投資，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響。
2、通過進行適度的低風險短期理財，能獲得一定的投資效益，提高公司的資金使用效率，為公司股東帶來更多的投資回報。
四、專項意見說明
（一）保薦機構核查意見
1、公司本次使用閒置募集資金購買理財產品的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定。
2、公司本次使用閒置募集資金購買理財產品的事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
3、本次使用閒置募集資金購買理財產品，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，並且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
本保薦機構同意永藝股份使用暫時閒置募集資金購買保本型理財產品的事項。
（二）獨立董事意見
1、在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過5000萬元（含5000萬元）的閒置募集資金購買保本型的理財產品（金融機構需要針對具體的理財產品提供保本承諾），不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
2、公司已履行了必要的審批程序。
綜上所述，我們同意公司使用最高額度不超過5000萬元（含5000萬元）的閒置募集資金購買保本型理財產品。
（三）監事會意見
在符合國家法律法規，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。同意公司使用最高額度不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的暫時閒置募集資金購買保本型理財產品，單項理財產品期限最長不超過一年。在上述額度內，以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準，該額度將根據募集資金投資計劃及實際使用情況逐步遞減。
特此公告。
永藝家具股份有限公司董事會
二〇一六年四月十九日
（下轉B47版）