證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-024
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關於對外擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●全資子公司豐沃達醫藥物流（湖南）有限公司（以下簡稱「豐沃達湖南公司」）為老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」） 提供最高不超過28,000萬元的連帶責任擔保。
●本公司為控股子公司老百姓大藥房連鎖（天津）有限公司（以下簡稱「老百姓天津公司」）提供最高不超過3,500萬元連帶責任擔保。
●本公司為全資子公司安徽百姓緣大藥房連鎖有限公司（以下簡稱「安徽百姓緣」）提供最高不超過4,200萬元連帶責任擔保。
●本公司為全資子公司常州萬仁大藥房有限公司（以下簡稱「常州萬仁」）提供最高不超過2,100萬元連帶責任擔保。
●本公司為全資子公司老百姓大藥房連鎖（浙江）有限公司（以下簡稱「浙江老百姓」）的全資子公司豐沃達醫藥物流（杭州）有限公司（以下簡稱「豐沃達杭州公司」）提供最高不超過4,200萬元連帶責任擔保。
●本公司為控股子公司老百姓大藥房連鎖（廣西）有限公司（以下簡稱「老百姓廣西公司」）提供最高不超過4,200萬元連帶責任擔保。
●本公司全資子公司老百姓大藥房連鎖（陝西）有限公司（以下簡稱「老百姓陝西公司」)為其全資子公司西安龍盛醫藥有限責任公司（以下簡稱「西安龍盛」）提供最高不超過5,000萬元連帶責任擔保。
●公司本次新增擔保總額合計51,200萬元。截至公告披露日，公司累計對外擔保總額合計66,600萬元（含本次新增擔保）。
●上述擔保不存在反擔保
●本公司及子公司無逾期擔保
●上述對外擔保事項尚須股東大會審批通過。
一、擔保情況概述
1、本公司因經營資金需要向興業銀行股份有限公司長沙分行申請授信40,000萬元，由全資子公司豐沃達湖南公司提供最高不超過28,000萬元的連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信批覆為準。
2、老百姓天津公司是公司控股子公司，因經營資金需要向興業銀行股份有限公司長沙分行申請授信5,000萬元，由本公司提供最高不超過3,500萬元的連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信批覆為準。
3、安徽百姓緣是公司全資子公司，因經營資金需要向興業銀行股份有限公司長沙分行申請授信6,000萬元，由本公司提供最高不超過4,200萬元的連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信批覆為準。
4、常州萬仁是公司全資子公司，因經營資金需要向興業銀行股份有限公司長沙分行申請授信3,000萬元，由本公司提供最高不超過2,100萬元的連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信批覆為準。
5、豐沃達杭州公司是老百姓浙江公司(系公司全資子公司)的全資子公司，因經營資金需要向興業銀行股份有限公司長沙分行申請授信6,000萬元，由本公司提供最高不超過4,200萬元的連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信批覆為準。
6、老百姓廣西公司是公司控股子公司，因經營資金需要向中國光大銀行股份有限公司南寧分行申請授信6,000萬元，需本公司提供最高不超過4,200萬元全額連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信批覆為準。
7、西安龍盛是老百姓陝西公司（系公司全資子公司）的全資子公司，因經營資金需要向中國光大銀行股份有限公司西安分行申請授信5,000萬元，需老百姓陝西公司為其提供最高不超過5,000萬元的連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信批覆為準。
為確保本公司及其下屬子公司日常生產經營的持續、穩健發展，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司對外擔保的議案》，根據公司《對外擔保管理辦法》的相關規定，上述事宜需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、老百姓大藥房連鎖股份有限公司
註冊地址：湖南省長沙市開福區湘雅路288號
法人代表：謝子龍
公司主要業務：藥品及健康相關商品的零售。
截止2015年12月31日，母公司報表經審計後的資產總額2,210,871,038元，負債總額439,906,193元，其中銀行貸款總額100,000,000元，流動負債總額439,906,193元，淨資產1,770,964,845元，營業收入1,127,875,051元，淨利潤137,951,218元。
2、老百姓大藥房連鎖（天津）有限公司
註冊地址：天津市河東區東新街天山路247號
法人代表：謝子龍
公司主要業務：藥品及健康相關商品的零售。
截止2015年12月31日，該公司經審計後的資產總額 157,408,842元，負債總額115,343,576元，其中銀行貸款總額0元，流動負債總額115,343,576元，淨資產42,065,266元，營業收入287,621,545元，淨利潤17,975,130元。
3、安徽百姓緣大藥房連鎖有限公司
註冊地址：安徽省合肥市蜀山區金寨路225號裕豐商廈
法人代表：唐愛民
公司主要業務：藥品及健康相關商品的零售。
截止2015年12月31日，該公司經審計後的資產總額 214,065,996元，負債總額157,794,840元，其中銀行貸款總額0元，流動負債總額157,794,840元，淨資產56,271,156元，營業收入323,275,744元，淨利潤19,715,831元。
4、常州萬仁大藥房有限公司
註冊地址：常州市天寧區和平北路280號
法人代表：周勇
公司主要業務：藥品及健康相關商品的零售。
截止2015年12月31日，該公司經審計後的資產總額 189,220,087元，負債總額152,255,853元，其中銀行貸款總額0元，流動負債總額152,255,853元，淨資產36,964,234元，營業收入199,712,772元，淨利潤13,629,266元。
5、豐沃達醫藥物流（杭州）有限公司
註冊地址：浙江省杭州市下城區東新路928號202室
法人代表：周勇
公司主要業務：藥品、保健品及其他商品的批發。
截止2015年12月31日，該公司經審計後的資產總額 88,985,131元，負債總額78,518,729元，其中銀行貸款總額0元，流動負債總額78,518,729元，淨資產10,466,399元，營業收入378,962,455元，淨利潤90,719元。
6、老百姓大藥房連鎖（廣西）有限公司
註冊地址：南寧市國凱大道南側銀凱孵化園6#標準廠房第四層
法人代表：石展
公司主要業務：藥品、保健品及其他商品的批發。
截止2015年12月31日，該公司經審計後的資產總額 205,877,851元，負債總額159,025,878元，其中銀行貸款總額0元，流動負債總額159,025,878元，淨資產46,851,973元，營業收入402,078,383元，淨利潤38,109,685元。
7、西安龍盛醫藥有限責任公司
註冊地址：西安市新城區西五路163號門面房
法人代表：謝子龍
公司主要業務：藥品、食品及其他商品的銷售
截止2015年12月31日，該公司經審計後的資產總額148,216,066元，負債總額143,091,791元，其中銀行貸款總額0元，流動負債總額143,091,791元，淨資產5,124,275元，營業收入376,033,329元，淨利潤3,364,318元。
三、擔保主要內容
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以上擔保事項均無反擔保。
四、董事會意見
2016年4月10日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司對外擔保的議案》，公司董事會認為上述擔保事宜符合公司實際情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，擔保風險總體可控，有利於公司的生產經營及長遠發展，同意此次新增擔保51,200萬元。
公司獨立董事認為，本公司及其子公司為公司的全資及/或控股子公司，以及全資子公司豐沃達湖南公司為本公司申請的銀行授信提供連帶責任擔保，是為滿足業務發展中補充營運資金的需要，有利於降低財務成本，風險可控，不存在損害上市公司利益，損害公司股東、特別是中小股東利益的情況，符合公司整體利益。獨立董事同意本次擔保事項。
本次擔保事項屬於公司股東大會的決策範圍，在公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過後尚需提交股東大會審議通過後生效。審議程序符合國家法律、法規及公司章程的規定。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司累計對外擔保總額合計66,600萬元（含本次新增擔保），佔公司最近一期經審計合併淨資產的28.80%。
公司無逾期擔保情況。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-025
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關於董事變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016年4月8日，老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會收到第二屆董事會董事喻春光先生的辭職報告，因工作原因，喻春光先生申請辭去公司第二屆董事會董事一職，喻先生辭職後，不在公司擔任任何職務。根據《公司法》、《老百姓大藥房連鎖股份有限公司章程》的有關規定，喻春光先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，辭職報告自送達董事會之日起生效。董事會對喻春光先生在公司董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
經公司股東湖南老百姓醫藥投資管理有限公司提名及公司第二屆提名、薪酬與考核委員會第六次會議審查，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關於補選公司董事的議案》，董事會同意提名武濱先生為公司第二屆董事會董事候選人（簡歷附後），任期自股東大會選舉通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
附：武濱先生 簡歷
武濱 先生，56歲，中國國籍，研究生學歷，註冊高級諮詢師，執業藥師，國家人事部、衛生部、國家中醫藥管理局第三批全國老中醫藥專家學術繼承人。現任中國醫藥商業協會常務副會長，國家科技部、工業和信息化部、商務部、北京市經濟和信息化委員會藥品流通行業及中藥項目評審專家。兼任山西省醫藥行業協會副會長、秘書長，山西大學碩士研究生導師，南京醫藥股份有限公司和浙江英特集團股份有限公司獨立董事。
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-021
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關於公司首次公開發行股票募集資金
投資新店建設項目調整門店數量及
延長實施期限的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為更好的提高首次公開發行股票募集資金使用效率，實現新店建設項目的預期收益，保證公司與股東利益最大化，老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬對首次公開發票股票募集資金投資項目「新店建設項目」中門店數量及實施期限進行調整。
上述事項尚需提交公司股東大會審議批准後方可實施。現就相關事宜公告如下：
一、募集資金投資項目概述
經中國證券監督管理委員會《關於核准老百姓大藥房連鎖股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]548號）的核准，公司公開發行人民幣普通股6,700萬股，發行價格為16.41元/股，募集資金總額為人民幣109,947萬元，扣除發行費用人民幣8,945萬元後，實際募集資金淨額為101,002萬元。上述募集資金已全部存放於募集資金專戶管理。
公司《首次公開發行股票招股說明書》中披露的本次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
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二、新店建設項目調整門店數量及延長實施期限的情況和原因
（一）原新店建設項目基本情況
新店建設項目採用租賃現有商業鋪面的方式，由本公司及本公司全資子公司在全國9個省、市範圍內新建門店94家，其中開設A類門店14家，B類門店30家，C類門店50家1，擬建設總面積約22,800㎡。具體開設門店具體情況如下表所示：
1A類店為面積在400至800平米的店面；B類店為面積在200至400平米的店面；C類店為面積在200平米以下的店面。
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新店建設項目總投資為14,961.47萬元，其中建設投資為9,551.00萬元、流動資金為5,410.47萬元。
（1）建設投資估算
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（2）流動資金估算
流動資金按分項詳細估算法估算。結合本項目的具體情況，項目實施需流動資金5,410.47萬元。
截至2015年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金投資新店建設項目擬使用募集資金14,961.47萬元，已使用募集資金6,660.53萬元，尚未使用募集資金餘額8,300.94萬元。
（二）新店建設項目部分調整的原因
1、由於藥品零售行業整個行業格局不斷發生變化，過去以B類店或A類店為主的門店布局，逐步演變為以突出便利性為主的小型社區店（C類店）布局，公司擬減少B類及A類店的建設數量，對應增加C類店的建設數量，擬建設的門店總面積不發生變化，建設門店數量有所增加。
2、公司募集資金實際到位時間晚於原預期時間。公司於2012年1月規劃募集資金投資項目；新店建設項目獲公司2012年第一次臨時股東大會審批通過；2015年4月，募集資金到位。因項目資金到位時間晚於預計時間，從而影響項目的投入進度。
（三）新店建設項目調整門店數量及延長實施期限的方案
1、公司根據當前市場的實際情況，在項目總投資額及總投資面積不變的情況下，對新店建設項目的門店數量進行調整，由原門店總數94家，增加至不超過210家；
2、由於公司募集資金實際到位時間晚於原預期時間，新店建設項目實施期限的完成日期延長至2018年12月。
上述對新店建設項目的調整僅僅增加了項目門店數量以及延長了項目實施期限，項目總投資金額、店鋪總面積未發生變化，新店建設項目的預期效益、成本以及項目回收期也未發生變化。
三、新店建設項目進行部分調整所存在的風險、對策以及對公司的影響
上述對新店網絡建設項目的調整沒有改變募集資金的使用方向，不會對項目的實施造成實質性影響，本項目所面臨的風險與公司《首次公開發行股票招股說明書》中提示的風險仍然相同。公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件的規定，科學、合理決策，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與全體投資者利益的最大化。
四、相關審議程序
1、公司於2016年4月10日召開的第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過了《關於公司首次公開發行股票募集資金投資新店建設項目調整門店數量及延長實施期限的議案》，董事會及監事會同意公司根據藥品零售行業格局的變化和募集資金實際到位時間的延後對項目投入進度的影響調整新店建設項目的門店數量及延長實施期限。
2、獨立董事認為：本次對公司首次公開發行股票募集資金投資新店建設項目的門店數量和實施期限進行調整，是公司經營發展的實際狀況與不斷變化的外部環境中，為公司爭取投資收益最大化，是適當和必要的，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。本議案的審議程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的要求，審議程序合法有效。
3、公司保薦機構的核查意見：公司本次對首次公開發行股票募集資金投資新店建設項目門店數量及實施期限進行調整已經第二屆董事會第二十一次會議審議通過，獨立董事和監事會也均發表了同意意見，尚需股東大會審議通過。本次調整不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況，本次調整是根據募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發展戰略，上述事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定的要求。
五、上網披露的公告附件
（一）《老百姓大藥房連鎖股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議》
（二）《老百姓大藥房連鎖股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議》
（三）《老百姓大藥房連鎖股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》
（四）《瑞銀證券有限責任公司關於老百姓大藥房連鎖股份有限公司首次公開發行股票募集資金投資新店建設項目調整門店數量及延長實施期限的核查意見》
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-016
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
第二屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2016年3月31日以書面方式發出了關於在2016年4月10日召開公司第二屆監事會第十次會議的通知。2016年4月10日，會議以現場與通訊表決結合的方式召開，會議應到監事3名，實到監事3名。監事會主席房秋生主持了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，審議並通過了以下議案：
一、《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》
監事會同意對公司第二屆董事會第十七次會議和 2015年第二次臨時股東大會審議通過的非公開發行A股股票預案之如下三項進行調整：
（一）發行數量
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
（二）發行價格和定價原則
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
（三）募集資金用途
調整後，本次非公開發行A股股票擬募集資金總額為不超過129,612.86萬元，公司擬將扣除發行費用後的募集資金用於以下項目：
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表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
二、《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
根據公司2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》的授權，綜合考慮公司的實際狀況和資本市場情況，擬重新確定本次非公開發行股票的發行數量、發行價格及定價原則和募集資金用途。根據相關法律、法規及規範性文件的規定，經逐項核查和謹慎論證，監事會認為本次非公開發行股票方案調整後，公司仍符合向特定對象非公開發行股票的條件。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
三、《關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
四、《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿）的議案》
鑑於公司擬對本次非公開發行A股股票預案中募投項目的調整，同意對《公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告》進行相應修訂。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
五、《關於公司與股東湖南老百姓醫藥投資管理有限公司籤署附條件生效的股份認購合同之補充協議的議案》
鑑於公司擬對本次非公開發行A股股票的發行方案進行調整，公司與醫藥投資籤署了《附條件生效的股份認購合同之補充協議》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
六、《關於調整公司非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》
鑑於公司本次非公開發行A股股票的發行方案擬對發行數量進行調整，同意本公司股東醫藥投資以調整後的股份數量為基數參與本次非公開發行認購，其餘事項不變。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
七、《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》
鑑於公司擬對本次非公開發行A股股票預案中募投項目進行調整，同意本議案相關內容的調整。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
八、《關於非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施（修訂稿）的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
九、《關於公司首次公開發行股票募集資金投資新店建設項目調整門店數量及延長實施期限的議案》
同意公司根據藥品零售行業格局的變化和募集資金實際到位時間的延後對項目投入進度的影響，調整新店建設項目的門店數量及延長實施期限。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司監事會
2016年4月12日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-019
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關於調整非公開發行股票方案涉及
關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、概況
2016年4月10日，老百姓大藥房連鎖股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於調整公司非公開發行股票發行方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》《關於調整公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》、《關於公司與股東湖南老百姓醫藥投資管理有限公司籤署附條件生效的股份認購合同之補充協議的議案》等事項，擬對公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第七次會議和2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關於公司非公開發行股票發行方案的議案》之「發行數量」、「發行價格及定價原則」、「募集資金用途」進行調整，發行方案其他內容保持不變。具體情況詳見公司於同日披露的《公司第二屆董事會第二十一次決議公告》（公告編號：2016-015）、《公司2015年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》（公告編號：2016-018）。
湖南老百姓醫藥投資管理有限公司（以下簡稱「醫藥投資」）在內的不超過10名特定投資者仍為調整後非公開發行的發行對象。其中，醫藥投資認購本次非公開發行股票總數的10%，構成關聯交易。
關聯董事謝子龍於第二屆董事會第二十一次會議對《關於調整公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》和《關於公司與股東湖南老百姓醫藥投資管理有限公司籤署附條件生效的股份認購合同之補充協議的議案》已迴避表決，獨立董事對前述關聯交易事項相關議案進行事前認可，並發表了獨立意見。前述議案需提交公司股東大會審議，關聯股東醫藥投資、陳秀蘭將對相關議案迴避表決。
調整後的非公開發行股票方案尚需中國證監會的核准。
二、關聯交易詳情介紹
（一）關於醫藥投資參與認購公司本次非公開發行股票的事項
1、關聯方基本情況
關聯方名稱：湖南老百姓醫藥投資管理有限公司
企業性質：有限責任公司
營業執照註冊號：430000000015883
註冊地址：長沙市開福區芙蓉中路一段163號新時代廣場南棟1322房
法定代表人：謝子龍
註冊資本：800萬元
成立日期：2001年10月25日
經營範圍：醫藥零售批發項目的投資管理（不含銷售）
與公司的關聯關係：醫藥投資為本公司股東，且為本公司實際控制人之一謝子龍、陳秀蘭夫婦全資公司。
2、關聯交易情況及定價政策
調整後的非公開發行的定價基準日為審議本次發行的公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告日（2016年4月12日）。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價，即42.51元/股（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%。
最終發行價格將在公司取得中國證監會對本次發行的核准批文後，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，根據競價結果由公司董事會與主承銷商協商確定。醫藥投資不參與本次發行定價的競價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果並與其他發行對象以相同價格認購。公司在定價基準日至發行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發行底價和發行股票數量進行相應調整。調整方式如下：
（1）派發現金股利：P1=P0-D
（2）送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
（3）派發現金同時送紅股或轉增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0為調整前發行底價，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，調整後發行底價為P1。
3、《附生效條件的股份認購合同之補充協議》的主要內容
2016年4月10日，公司與醫藥投資籤署了《附條件生效的股份認購合同之補充協議》，合同的主要內容如下：
（1）如公司本次發行的股票數量總計仍為不超過4,900萬股，醫藥投資認購公司本次發行股份的比例（「醫藥投資認購比例」）為本次發行實際發行股份總數的10%（即，若發行數量為4,900萬股，則醫藥投資認購數量為490萬股）。如果認購的股份數出現非整數（不足1股整數時）情況，則四捨五入，下同。
（2）如公司經履行合法程序，確定或者變更本次發行的發行股份總數的，醫藥投資認購比例不變，即：認購股份數量=本次發行實際發行股份總數×10%。
（3）本協議自《附條件生效的股份認購合同》生效條件滿足時生效。本協議與《附條件生效的股份認購合同》衝突之處，以本協議為準；本協議未規定之處，以《附條件生效的股份認購合同》為準。
4、關聯交易目的和影響
（1）本次非公開發行股票是落實公司發展戰略的重要舉措，醫藥投資認購公司本次非公開發行的股票，對公司戰略發展給予資金支持，充分體現了其對公司未來發展前景的信心，符合公司和全體股東的長遠利益；
（2）本次非公開發行股票不會導致公司的實際控制權發生變化。本次發行完成後，不會導致公司股本結構發生重大變化，公司高級管理人員結構不會發生變化；
（3）公司不存在資金、資產被控股股東及其關聯人佔用的情形，也不存在公司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形。
三、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認為，公司調整本次非公開發行股票方案並與本次非公開發行股票認購對象籤署《附生效條件的股份認購合同之補充協議》涉及關聯交易。上述關聯交易程序合法，關聯董事均已迴避表決，符合國家有關法律、法規和《公司章程》等有關規定；交易事項公平公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東的利益的情形。相關議案已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規及公司章程的相關規定，本次董事會會議形成的決議合法、有效。
本次發行的相關事項尚需經公司股東大會審議通過以及中國證券監督管理委員會核准後方可實施。
特此公告
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號： 2016-027
老百姓大藥房連鎖股份有限公司關於
調整收購蘭州惠仁堂藥業連鎖有限
責任公司65%股權資金來源的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）根據公司經營的實際需要並結合近期國內證券市場的變化情況，經慎重考慮，擬對第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第七次會議和 2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關於公司非公開發行股票發行方案的議案》之「發行數量」、「發行價格及定價原則」、「募集資金用途」進行調整。因應上述調整，公司「收購蘭州惠仁堂藥業控股股權項目」不再列入本次非公開發行的募投項目。有關該項目的審議情況及項目情況詳見公司於2015年11月20日披露的《第二屆董事會第十七次會議決議公告》和《關於收購蘭州惠仁堂藥業連鎖有限責任公司65%股權的公告》，2015年11月25日披露的《關於收購蘭州惠仁堂藥業連鎖有限責任公司65%股權的補充公告》以及2015年12月25日披露的《2015年第二次臨時股東大會》。
公司收購蘭州惠仁堂藥業控股股權符合公司戰略發展需要，將有助於公司拓展經營範圍版圖，開拓甘肅乃至西北地區市場公司的營銷網絡目前尚未覆蓋甘肅省市場，並有助於公司通過收購優質資產，提高資產盈利能力，故後續公司將以自有資金繼續推進該項目。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的相關規定，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於調整公司非公開發行股票發行方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》等事項，並將相關議案提交公司2015年年度股東大會審議批准。具體情況詳見公司於同日披露的相關公告。
公司調整收購蘭州惠仁堂藥業控股股權項目的資金來源，不會對公司日常經營現金流產生重大影響，亦不會對項目的實施有實質影響。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-022
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關於擬註冊發行短期融資券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為拓寬公司的融資渠道，優化負債結構，降低資金成本，根據經營發展需要，結合經營資金的需求，老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年4月10日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於公司擬註冊發行短期融資券的議案》，公司擬面向合格投資者公開發行短期融資債券（以下簡稱「本次發行」），具體情況如下：
一、發行方案
（一）發行規模
本次公開發行短期融資券的總規模不超過人民幣8億元且不超過發行時公司最近一期淨資產的40%。
（二）債券品種及期限
本次發行的短期融資券期限為不超過1年（含1年），2年有效，期間滾動發行，具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權公司董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。
（三）債券利率及確定方式
本次發行的短期融資券票面利率及其支付方式由公司主體及債項評級水平情況、擬發行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況提請股東大會授權公司董事會與主承銷商共同協商確定。
（四）發行對象
本次發行對象為中國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）。
（五）募集資金的用途
本次發行的募集資金擬用於滿足公司短期資金需求，償還銀行貸款，優化公司債務結構，補充公司流動資金。具體募集資金用途提請股東大會授權公司董事會根據公司資金需求情況確定。
（六）發行日期
根據市場環境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內一次或擇機分期發行。
二、本次發行短期融資券的授權事宜
為保證公司短期融資券順利發行，董事會擬提請股東大會授權董事長辦理本次發行的具體事項，包括但不限於：
（一）根據公司需要以及市場條件，確定或調整短期融資券實際發行的金額、期限、利率、發行時機等具體方案；
（二）決定聘請為本次發行提供服務的主承銷商及其他中介機構；
（三）籤署、修訂和申報與本次發行有關的所有必要的法律文件
（四）根據適用的監管規定履行相關信息披露義務；
（五）如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
（六）終止本次短期融資券的註冊發行事宜；
（七）辦理與本次短期融資券發行相關的其它事宜；
（八）上述授權有效期為自股東大會批准之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、本次發行短期融資券的審議程序
本次發行短期融資券事宜經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過並在中國銀行間市場交易商協會接受註冊後方可實施，在本期短期融資券的註冊有效期內持續有效。公司將按照上海證券交易所的有關規定，及時披露本次短期融資券的註冊、發行情況。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-023
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關於擬註冊發行超短期融資券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為拓寬公司的融資渠道，優化負債結構，降低資金成本，根據經營發展需要，結合經營資金的需求，老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年4月10日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於公司擬註冊發行超短期融資券的議案》，公司擬面向合格投資者公開發行超短期融資債券（以下簡稱「本次發行」），具體情況如下：
一、發行方案
（一）發行規模
本次公開發行超短期融資券的總規模不超過人民幣12億元。
（二）債券的品種及期限
本次發行的超短期融資券期限為不超過270天（含270天），2年有效，期間滾動發行，具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權公司董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。
（三）債券利率及確定方式
本次發行的超短期融資券票面利率及其支付方式由公司主體及債項評級水平情況、擬發行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況提請股東大會授權公司董事會與主承銷商共同協商確定。
（四）發行對象
本次發行對象為中國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）。
（五）募集資金的用途
本次發行的募集資金擬用於滿足公司短期資金需求，償還銀行貸款，優化公司債務結構，補充公司流動資金。具體募集資金用途提請股東大會授權公司董事會根據公司資金需求情況確定。
（六）發行日期
根據市場環境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內一次或擇機分期發行。
二、本次發行超短期融資券的授權事宜
為保證公司超短期融資券順利發行，董事會擬提請股東大會授權董事長辦理本次發行的具體事項，包括但不限於：
（一）根據公司需要以及市場條件，確定或調整超短期融資券實際發行的金額、期限、利率、發行時機等具體方案；
（二）決定聘請為本次發行提供服務的主承銷商及其他中介機構；
（三）籤署、修訂和申報與本次發行有關的所有必要的法律文件
（四）根據適用的監管規定履行相關信息披露義務；
（五）如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
（六）終止本次超短期融資券的註冊發行事宜；
（七）辦理與本次超短期融資券發行相關的其它事宜；
（八）上述授權有效期為自股東大會批准之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、本次發行超短期融資券的審議程序
本次發行超短期融資券事宜經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過並在中國銀行間市場交易商協會接受註冊後方可實施，在本期超短期融資券的註冊有效期內持續有效。公司將按照上海證券交易所的有關規定，及時披露本次超短期融資券的註冊、發行情況。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2016-026
老百姓大藥房連鎖股份有限公司
關於召開2015年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年5月9日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年5月9日 14 點00 分
召開地點：長沙市星沙開元西路一號老百姓大藥房六樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年5月9日
至2016年5月9日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
註：本次會議還將聽取公司獨立董事 2015 年度述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案8已經公司二屆董事會第十九次會議審議通過，詳見2016年3月17日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
上述議案1、3、4、5、6、7已經公司二屆董事會第二十次會議審議通過，議案2已經公司第二屆監事會第八次審議通過，詳見2016年3月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
上述議案9-22已經公司二屆董事會第二十一次會議審議通過，詳見2016年4月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：8-14、17
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、9、11-12、14、18、21、22
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：9、11、13、14
應迴避表決的關聯股東名稱：湖南老百姓醫藥投資管理有限公司、陳秀蘭
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）擬出席本次股東大會的股東或股東代理人請持如下文件辦理會議登記：
1、自然人股東，持本人身份證和股東帳戶卡；委託代理人須持授權委託書（見附件）、委託人身份證複印件及代理人身份證、委託人的股東帳戶卡。
2、法人股股東，法定代表人參會持加蓋單位公章的營業執照複印件、法人股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；代理人參會持法定代表人籤署的授權委託書和身份證複印件、加蓋單位公章的營業執照複印件、法人股東帳戶卡和出席會議本人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，並提供上述第（一）1、2條規定的有效證件的複印件，登記時間同下，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準。
（二）登記時間：
2016年4月29日
（三）聯繫方式：
地址：長沙市星沙開元西路一號老百姓大藥房
聯繫人：張鈺、田荔
電話：0731-84035199
傳真：0731-84035199
六、其他事項
1、與會股東（親自或委託代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。
2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理籤到。
特此公告。
老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會
2016年4月12日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
老百姓大藥房連鎖股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月9日召開的貴公司2015年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
（下轉B13版）