來源：匯商Forexpress
正如匯商傳媒（Forexpress）以往所言，不管是歐美等監管法律健全國家還是諸如中國、泰國及馬來西亞等監管真空國家，打著各種幌子的金融龐氏騙局絡繹不絕。想必不管東方西方，這種收割智商稅的項目從來就不會滅絕。
近日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正式向紐約南區地方法院提起訴訟，指控一名丹麥公民Casper Mikkelsen涉嫌通過外匯平臺GNTFX進行外匯欺詐，涉案金額150萬美元（約人民幣1065元）。
Casper Mikkelsen
CFTC執法總監James McDonald表示，「這項指控重申了我們堅定的執法承諾，即與海外當局並肩努力，以保護我們的市場參與者，使欺詐者不管身處任何地方都要為此不法行為負責任。」
據匯商傳媒了解，GNTFX的外匯欺詐計劃實際上是由Casper Mikkelsen一手策劃運營。同時，他在美國科羅拉多州有一個同謀，協助他在2016年8月成立美國公司GNT Group Ltd，並開設美國銀行帳戶，以此來欺詐投資者資金。
此外，GNTFX欺詐項目的主謀和客戶主管通過使用假名來掩護真實身份。據悉，Brian Thompson是GNTFX的所有者，但是，他的真實姓名就是Casper Mikkelsen。同時，他還在護照上使用另一個名字Carsten Nielsen。
護照假名字
CFTC在指控書中稱，GNTFX對投資者保證能夠在一年時間獲得豐厚回報，事實上他們只是被引誘掉進了龐氏騙局。為了能夠讓更多資金流入這個龐氏騙局項目，GNTFX工作人員會向客戶發送虛假帳單，這些帳單顯示客戶的投資盈利。事實上，在101名投資者的150萬美元的投資款，卻遭到近74萬美元的挪用揮霍。
據了解，這些投資者的資金被存入一個叫「GNTFX Power Trader」的帳戶，在前幾個月他們都會收到盈利頁面的「截圖」。然而，當投資者要求申請出金時，除了少有批准提款外，多數情況下會告知投資者「您有未了結頭寸」，因為無法獲得提款授權。
GNTFX平臺上英鎊/美元多次異常大幅波動
隨著時間的推移，客戶收到的盈利也在增長，卻始終未能獲得出金批准。GNTFX的客戶經理使用各種藉口延遲或拒絕客戶出金。最終帳戶資金被清空，所有投資款不翼而飛。與諸多龐氏騙局一樣，只有新投資者加入，才有資金來兌付老客戶的提款。
2017年，Casper Mikkelsen和其女友Maibrit Christiansen一同在全球旅行，並在紐西蘭度假。當時，他吹捧GNTFX的成立為交易者提供了金融市場上最大的賺錢機會，也為他們提供了最好的產品，技術與服務。
Casper與其女友
2017年8月29日，貝里斯金融服務委員會（IFSC）警告一家名為「 GNTFX」，稱該公司虛假宣傳，它並未獲得IFSC的監管授權，也沒有在該地註冊公司。