證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵公告編號：2019-53
關於召開湖南華菱鋼鐵股份有限公司
2018年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會第一次會議決定召開公司2018年度股東大會，詳見公司2019年3月28日披露的《第七屆董事會第一次會議決議公告(公告編號：2019-19)》。現將有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況：
(一)股東大會屆次：湖南華菱鋼鐵股份有限公司2018年度股東大會(以下簡稱「會議」)。
(二)會議召集人：會議由公司董事會召集，公司第七屆董事會第一次會議審議通過了《關於董事會提議召開公司2018年度股東大會的議案》。
(三)會議召開的合法、合規性：
公司董事會認為：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、規範性文件和公司章程的有關規定。
(四)會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2019年5月29日(星期三)下午2:00。
網絡投票時間：2019年5月28日至2019年5月29日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通過網際網路投票系統投票的具體時間為2019年5月28日下午3:00至2019年5月29日下午3:00期間的任意時間。
(五)會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或者網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次有效投票結果為準。
(六)會議股權登記日：2019年5月20日
(七)會議出席對象：
1、於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
(八)會議地點：長沙市天心區湘府西路222號華菱主樓1206會議室
二、會議審議事項
(一)會議審議的議案
1、公司2018 年度董事會工作報告
2、公司2018 年度監事會工作報告
3、公司2018 年度財務決算報告
4、公司2018 年度報告全文及其摘要
5、公司2018 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案
6、公司未來三年(2019-2021 年度)股東回報規劃
7、關於預計2019 年公司與華菱集團日常關聯交易總金額的議案
8、公司2019 年固定資產投資計劃
9、關於對湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司增資的議案
並聽取2018 年度獨立董事述職報告。
上述議案已分別經公司第七屆董事會第一次會議、第七屆董事會第三次會議審議通過，詳見公司分別於2019年3月28日及4月29日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《第七屆董事會第一次會議決議公告(公告編號：2019-19)》、《第七屆董事會第三次會議決議公告(公告編號：2019-45)》。
(二)注意事項
1、全體社會公眾股股東既可參加現場投票，也可通過網際網路參加網絡投票；
2、按照《公司章程》，議案7、議案9涉及關聯交易，關聯股東應迴避表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。
三、提案編碼
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四、會議登記辦法
(一)登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委託書、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委託書、證券帳戶卡、持股憑證。
3、上述登記資料均需提供複印件一份，個人材料複印件須個人籤字，法人股東登記材料複印件須加蓋公章。
(二)登記時間：2019年5月21日-5月27日
(三)登記地點：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱主樓1202室
五、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫地址：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱主樓1202室
郵編：410004
聯繫人：劉婷、鄧旭英
電話：0731-89952929,0731-89952860
傳真：0731-89952704
2、會議費用：本次股東大會與會股東或代理人食宿及交通費自理，會期半天。
七、備查文件
提議召開本次股東大會的第七屆董事會第一次會議決議。
附件1:參加網絡投票的具體操作流程
附件2:湖南華菱鋼鐵股份有限公司2018年度股東大會授權委託書
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
2019年5月8日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360932
2、投票簡稱：華菱投票
3、填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年5月29日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年5月28日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2019年5月29日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
湖南華菱鋼鐵股份有限公司
2018年度股東大會授權委託書
茲委託代表本人/本單位出席湖南華菱鋼鐵股份有限公司2018年度股東大會，並代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本人/本單位承擔。
委託人名稱： 營業執照號/身份證號：
持有股數： 股東代碼：
受託人： 受託人身份證號碼：
委託人表決指示：
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股東(籤名)：
單位(蓋章)：
委託日期：
委託有效期：
證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵公告編號：2019-52
湖南華菱鋼鐵股份有限公司
關於2019年4月份生產經營快報的
自願性信息披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司鐵鋼材產量及銷量
2019年4月，湖南華菱鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)鐵、鋼、材產量及鋼材銷量數據如下表所示：
單位：萬噸
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註：上述表格數據為產銷快報數據，提醒廣大投資者，不能以此直接推算公司業績情況。
二、其他經營動態
1、華菱湘鋼為國內首家能夠生產焊接熱輸入量300千焦/釐米高強船板的廠家，日前完成了中船集團上海外高橋造船廠用於建造大型FPSO(海上浮式生產儲油船)的首批大熱輸入焊接高強船板供貨，這是該種船板在國內首次大批量使用，能夠大幅降低造船成本，顯著改善焊縫穩定性。
2、華菱漣鋼生產的用於汽車擺臂的熱軋高強復相鋼 CP800具備良好的產品性能，贏得了客戶的青睞，被批量應用於某知名主機廠8個車型上。
特此公告。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
2019年5月8日
(責任編輯：DF513)