證券代碼：002061 證券簡稱：浙江交科 編號：2019-099
浙江交通科技股份有限公司
第七屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第三十二次會議於2019年12月6日以通訊表決方式召開，會議通知已於2019年12月1日以電子郵件及書面形式送達。會議應參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
一、董事會審議情況
（一）會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於增加公司2019年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事饒金土、滕振宇、金振華迴避了表決，本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見公司於2019年12月7日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關於增加公司2019年日常關聯交易預計的公告》。
獨立董事對該事項進行了事前認可並發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2019年12月7日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《獨立董事關於增加公司2019年日常關聯交易預計的事前認可意見》、《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
（二）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂〈重大事項報告制度〉的議案》，具體內容詳見公司於2019年12月7日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《重大事項報告制度》。
（三）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》，公司擬於2019年12月23日召開2019年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司於2019年12月7日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事會
2019年12月7日
證券代碼：002061 證券簡稱：浙江交科 公告編號：2019-100
浙江交通科技股份有限公司
第七屆監事會第二十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會第二十七次會議於2019年12月6日以通訊表決方式召開，會議通知已於2019年12月1日以電子郵件及書面形式送達。會議應參與表決的監事5人，實際參與表決的監事5人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
一、監事會審議情況
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於增加公司2019年日常關聯交易預計的議案》。監事會主席宣玉仙女士、監事周中軍先生作為關聯監事迴避了該議案的表決，本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見公司於2019年12月7日披露於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於增加公司2019年日常關聯交易預計的公告》。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司監事會
2019年12月7日
證券代碼：002061 證券簡稱：浙江交科 編號：2019-101
浙江交通科技股份有限公司
關於增加公司2019年
日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第二十五次會議和2018年年度股東大會審議通過了《關於公司2019年日常關聯交易預計的議案》，公司預計2019年度累計發生的與日常生產經營有關的關聯交易總金額為1,340,603.00萬元。具體內容詳見公司於2019年4月18日披露於巨潮資訊網上的《關於公司2019年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2019-023）
根據公司日常經營的需要，除上述關聯交易預計外，公司擬增加2019年日常關聯交易預計金額不超過165,796.71萬元，2019年度公司日常關聯交易預計總額由年初預計的1,340,603萬元增加至1,506,399.71萬元。
（二）增加預計2019年日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
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單位：萬元
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（續上表）
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二、主要關聯人介紹和關聯關係
1、浙江省交通投資集團有限公司 （以下簡稱「浙江交通集團」)
住 所:浙江省杭州市文暉路303號
法定代表人：俞志宏
註冊資本：3,160,000萬元
企業類型：有限責任公司(國有獨資)
成立時間：2001年12月29日
經營範圍：以下限分支機構憑許可證經營：汽車修理，住宿，捲菸、雪茄菸、音像製品、書刊的零售，定型包裝食品的銷售，中式餐供應。交通基礎設施投資、經營、維護及收費，交通工程物資經營，交通運輸及物流服務，實業投資，培訓服務，交通工程的施工，高速公路的養護、管理，倉儲服務（不含危險品），旅遊項目的投資開發，車輛清洗，車輛救援服務，建築材料、花木、文化用品的銷售，經濟信息諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江交通集團總資產17,464,220萬元，淨資產9,188,342萬元，實現營業收入371,078萬元，淨利潤538,037萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江交通集團於2017年11月成為公司控股股東，持有公司總股本的57.15%。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江交通集團為公司關聯法人。
履約能力：浙江交通集團是根據浙江省人民政府要求組建而成的省級交通類國有資產營運機構，於2001年12月註冊成立，擁有各級企業301家，控股上市公司4家；連續12年入選中國企業500強，列2018年中國企業500強第149位，列2018年全國公路運輸分項第1位。企業信用良好，資金雄厚，經營狀況穩健，具備較強履約能力和支付能力。
2、浙江交通資源投資有限公司
住 所:浙江省杭州市江幹區九環路63號7幢3樓326室
法定代表人:吳偉
註冊資本:84,100萬元
企業類型:有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立時間:2015年8月10日
經營範圍:實業投資，投資管理，公路工程建設及養護管理、檢測、技術服務，資產管理，物業管理，投資諮詢，道路、園林綠化工程的設計、施工，工程設計諮詢，苗木的銷售，工程機械設備及配件的租賃、銷售、維修，石料、礦產品、燃料油（不含成品油）、瀝青、化工原料及產品（不含危險化學品及易製毒化學品）、有色金屬、建築材料、節能環保產品、交通安全設施產品、養護材料及設備、地鐵管片、地鐵軌枕板、水泥混凝土、瀝青混凝土、混凝土製品、水泥預製構配件的研發、技術服務、銷售，養護用瀝青、水泥混凝土、地鐵管片的加工，從事進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江交通資源投資有限公司總資產189,167萬元，淨資產107,154萬元，實現營業收入68,642萬元，淨利潤7,742萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江交通資源投資有限公司為浙江交通集團全資子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江交通資源投資有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江交通資源投資有限公司為浙江交通集團全資子公司，目前實際管理資產超過50億元，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
3、浙江高速物流有限公司
住 所:浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區啟迪路198號A-B102-355室
法定代表人:葉萬裡
註冊資本:30,000萬元
企業類型:有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立時間:2015年07月23日
經營範圍：貨運及貨運代理（憑許可證經營）。 物流信息諮詢，倉儲服務（不含危險品），裝卸包裝服務，配送服務（不含運輸），金屬材料及其製品、建築材料、橡膠及其製品、裝飾材料、機電產品、辦公設備與用品、日用百貨、針紡織品、工程機械設備、交通運輸設備及交通安全設施產品、鐵路專用設備及器材、鐵路機車、汽車及配件、初級食用農產品、燃料油（不含成品油）、化工原料及化工產品（不含危險品及易製毒化學品）、服飾服裝、石料的銷售，電子商務技術開發，從事進出口業務，瀝青的研發與銷售，設備租賃，旅遊服務（不含旅行社），實業投資，新能源的開發，招標代理，企業管理諮詢，工程項目管理諮詢，商務信息諮詢服務。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江高速物流有限公司總資產77,427萬元，淨資產28,927萬元，實現營業收入1,559萬元，淨利潤-1,254萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江高速物流有限公司為浙江交通集團全資子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江高速物流有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江高速物流有限公司為浙江交通集團全資子公司，是浙江交通集團重點培育的現代商貿物流企業，同時履行浙江交通集團物資設備集中採供中心職能，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
4、浙江杭宣高速公路有限公司
住 所:浙江省杭州市上城區錢江路639號1128室
法定代表人:王偉力
註冊資本:20,000萬元
企業類型:有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立時間:2017年2月6日
經營範圍：高速公路投資建設、開發與維護管理，汽車拯救，設備租賃，捲菸零售，食品、書刊、建築材料、潤滑油、文化用品、花卉的銷售，信息技術、網絡技術的技術開發、技術服務，國內廣告的設計、製作、發布。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江杭宣高速公路有限公司總資產159,513萬元，淨資產158,000萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤0萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江杭宣高速公路有限公司為浙江交通集團全資子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江杭宣高速公路有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江杭宣高速公路有限公司為浙江交通集團全資子公司，是浙江交通集團的高速公路營運管理企業，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
5、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
住 所:杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座12樓
法定代表人:俞志宏
註冊資本:434,311.45萬元
企業類型:股份有限公司
成立時間:1997年3月1日
經營範圍：滬杭甬高速公路的建設、設計、收費、養護、管理、技術諮詢及配套服務；滬杭甬高速公路配套的沿線加油站、汽車拯救、清洗、倉儲（不含危險品）、餐飲（限分支機構經營）
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司總資產2,397,729萬元，淨資產1,119，878萬元，實現營業收入186,320萬元，淨利潤263,534萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江滬杭甬高速公路股份有限公司為浙江交通集團控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江滬杭甬高速公路股份有限公司為浙江交通集團控股子公司，主要資產包括248公裡長的滬杭甬高速公路，142公裡長的上三高速公路，兩條高速公路沿線的配套設施，及浙商證券。經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
6、浙江金麗溫高速公路有限公司
住 所:杭州市拱墅區半山路131號1209室
法定代表人:於群力
註冊資本:420,000萬元
企業類型:其他有限責任公司
成立時間:2005年4月30日
經營範圍:高速公路的投資、建設、維護、管理，汽車拯救與清洗服務，倉儲、物資租賃，建築材料、文化用品、花卉的銷售，技術與信息諮詢服務；成品油（限汽油、柴油、煤油）、潤滑油、捲菸、副食品、書刊的零售及餐飲、汽車快修（限分支機構經營，具體範圍及有效期以各許可證核定的為準）,設計、製作、代理國內各類廣告。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江金麗溫高速公路有限公司總資產604,546萬元，淨資產383,163萬元，實現營業收入84,788萬元，淨利潤11,924萬元（未經審計）。
關聯關係:浙江金麗溫高速公路有限公司為浙江交通集團控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江金麗溫高速公路有限公司為公司關聯法人。
履約能力:浙江金麗溫高速公路有限公司為浙江交通集團控股子公司，是浙江交通集團的高速公路營運管理企業，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
7、溫州市文泰高速公路有限公司
住 所:溫州市人民東路新世紀大廈2104室
法定代表人:於群力
註冊資本:50,000萬元
企業類型:有限責任公司
成立時間:2015年5月7日
經營範圍：高速公路投資、建設、維護、管理；清洗、施救與清障服務以及相關配套服務；國內各類廣告製作與發布。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，溫州市文泰高速公路有限公司總資產768,632萬元，淨資產407,640萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤0萬元（未經審計）。
關聯關係：溫州市文泰高速公路有限公司為浙江交通集團控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，溫州市文泰高速公路有限公司為公司關聯法人。
履約能力：溫州市文泰高速公路有限公司為浙江交通集團控股子公司，是浙江交通集團的高速公路營運管理企業，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
8、浙江舟山北向大通道有限公司
住 所:舟山市定海區臨城街道千島路225號705室
法定代表人:梅敬松
註冊資本:50,000萬元
企業類型:有限責任公司
成立時間:2016年8月23日
經營範圍:高速公路投資開發（未經金融等監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融服務）、建設、收費、維護、拯救、管理，汽車清洗服務，普通貨物倉儲（不含危險化學品及易製毒品），房屋及場地、設備租賃，建築材料、文化用品、花卉銷售，技術與信息諮詢服務，國內廣告的設計、製作、發布；以下限分支機構經營：潤滑油與油滑脂、捲菸、副食品、書刊的零售，餐飲服務、汽車修理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江舟山北向大通道有限公司總資產1,068,927萬元，淨資產468,050萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤0萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江舟山北向大通道有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江舟山北向大通道有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江舟山北向大通道有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
9、浙江台州甬臺溫高速公路有限公司
住 所:臨海市柏葉西路599號
法定代表人:程濤
註冊資本:110,000萬元
企業類型:有限責任公司
成立時間:2003年5月12日
經營範圍:貨運：普通貨運、貨物專用運輸；站場：貨運站（場）經營（貨運配載、貨運代理、倉儲理貨）（憑有效許可證經營）；高速公路投資、建設、收費、維護服務；物資倉儲（以上除前置許可項目外）；場地租賃；建築材料批發、零售；設計、製作國內各類廣告、兼自有媒介廣告發布。以下項目限東、西區加油站經營：汽油、柴油零售。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江台州甬臺溫高速公路有限公司總資產791,329萬元，淨資產202,159萬元，實現營業收入77,327萬元，淨利潤8,381萬元（未經審計）。
關聯關係:浙江台州甬臺溫高速公路有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江台州甬臺溫高速公路有限公司為公司關聯法人。
履約能力:浙江台州甬臺溫高速公路有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
10、浙江交投麗新礦業有限公司
住所：浙江省麗水市蓮都區麗新畲族鄉西圩村1號
法定代表人：李明貴
註冊資本：5,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2018年01月16日
經營範圍：建築用石料露天開採；石料加工；建材、金屬材料、機械設備、環保設備、交通設施批發、零售；建築工程機械設備租賃、維修；礦產開採領域內的技術諮詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江交投麗新礦業有限公司總資產24,786萬元，淨資產5,346萬元，實現營業收入2,733萬元，淨利潤736萬元（未經審計）。
關聯關係:浙江交投麗新礦業有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江交投麗新礦業有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江交投麗新礦業有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
11、浙江交投嵊興礦業有限公司
住所：浙江省紹興市嵊州市下王鎮溪後村公共服務中心
法定代表人：李貴明
註冊資本：10,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2018年12月21日
經營範圍：礦產資源採選(具體內容以有效經營許可證為準);石料加工;銷售:建築材料(不含危險化學品)、金屬材料、機械設備、環保設備、交通設施;建築工程機械設備租賃、維修;礦產開採領域內的技術諮詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，11、浙江交投嵊興礦業有限公司總資產26,791萬元，淨資產5,765萬元，實現營業收入4,305萬元，淨利潤-235萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江交投嵊興礦業有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江交投嵊興礦業有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江交投嵊興礦業有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
12、金華市東永高速投資有限公司
住所：浙江省金華市永康市金城路1079號五樓
法定代表人：於群力
註冊資本：104,500萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2007年7月26日
經營範圍：高速公路投資、建設、維護管理
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，金華市東永高速投資有限公司總資產259,859萬元，淨資產65,451萬元，實現營業收入10,879萬元，淨利潤-8,308萬元（未經審計）。
關聯關係：金華市東永高速投資有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，金華市東永高速投資有限公司為公司關聯法人。
履約能力：金華市東永高速投資有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
13、浙江杭徽高速公路有限公司
住所：浙江省玲瓏街道夏禹橋29號
法定代表人：朱益民
註冊資本：310,185.3萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2008年12月22日
經營範圍：高速公路投資及經營管理;建築材料銷售。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江杭徽高速公路有限公司總資產306,197萬元，淨資產226,152萬元，實現營業收入44,359萬元，淨利潤10,550萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江杭徽高速公路有限公司為公司關聯方浙江滬杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江杭徽高速公路有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江杭徽高速公路有限公司為公司關聯方浙江滬杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
14、浙江嘉興高速公路有限責任公司
住所：嘉興市王店滬杭高速公路嘉興管理處內
法定代表人：徐劉松
註冊資本：35,920萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：1996年11月28日
經營範圍：滬杭高速公路(嘉興段)建設、經營、管理;公路養護。下屬分公司經營範圍為:與高速公路配套的汽車加油;汽車急救維修清洗;廣告服務;旅遊服務;餐飲;旅館;食品、副食品、國產捲菸、日用百貨、服裝的零售。(上述項目凡涉及許可證的憑許可證經營)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江嘉興高速公路有限責任公司總資產461,941萬元，淨資產358,933萬元，實現營業收入112,794萬元，淨利潤65,880萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江嘉興高速公路有限責任公司為公司關聯方浙江滬杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江嘉興高速公路有限責任公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江嘉興高速公路有限責任公司為公司關聯方浙江滬杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
15、浙江省交通集團檢測科技有限公司
住所：浙江省杭州市上城區清吟街108號426室
法定代表人：吳仁平
註冊資本：2,000萬元
企業類型：有限責任公司
成立時間：2014年10月8日
經營範圍：檢測技術服務,安全評價、檢測、檢驗(憑許可證經營),計算機軟硬體、工程設備、檢測設備的研發、生產、銷售、技術諮詢、技術服務,新材料的技術開發、技術服務,科技中介服務,公路工程、物聯網技術開發、技術諮詢、技術服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江省交通集團檢測科技有限公司總資產6,660萬元，淨資產3,317萬元，實現營業收入3,644萬元，淨利潤588萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江省交通集團檢測科技有限公司為公司關聯方浙江省交通規劃設計研究院有限公司全資子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江省交通集團檢測科技有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江省交通集團檢測科技有限公司為公司關聯方浙江省交通規劃設計研究院有限公司全資子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
16、浙江杭新景高速公路有限公司
住所：浙江省衢州市柯城區荷四路296號3樓
法定代表人：葉楠
註冊資本：71,153.66萬元
企業類型：有限責任公司(國有控股)
成立時間：2010年7月16日
經營範圍：高速公路投資、建設、收費、維護、管理;建築材料銷售;設計、製作、代理、發布國內廣告;道路清障服務;自有光纜設施、房屋租賃;日用百貨、針紡織品、文具用品、五金交電、花卉、水果零售。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江杭新景高速公路有限公司總資產995,000萬元，淨資產240,386萬元，實現營業收入20,553萬元，淨利潤-33,249萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江杭新景高速公路有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江杭新景高速公路有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江杭新景高速公路有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
17、浙江龍麗麗龍高速公路有限公司
住所：杭州市梅花碑4號2號樓7樓
法定代表人：於群力
註冊資本：406,065.6565萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2005年4月8日
經營範圍：高速公路的投資開發、建設及經營管理,倉儲,物資租賃,建築材料、潤滑油、潤滑脂的銷售,汽油、柴油的零售(限分支機構憑許可證經營),設計、製作、代理國內各類廣告。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江龍麗麗龍高速公路有限公司總資產711,157萬元，淨資產-264,289萬元，實現營業收入50,826萬元，淨利潤-31,633萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江龍麗麗龍高速公路有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江龍麗麗龍高速公路有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江龍麗麗龍高速公路有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
18、浙江省交通投資集團高速公路管理有限公司
住所：浙江省杭州市湖墅南路186號10樓
法定代表人：於群力
註冊資本：3,417.72萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2013年5月28日
經營範圍：高速公路投資開發、建設、維護與運行管理,汽車救援(不含修理),倉儲服務(不含危險品),物資租賃,建築材料、文化用品、花卉的銷售,技術與信息諮詢服務。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江省交通投資集團高速公路管理有限公司總資產531,599萬元，淨資產-7,438萬元，實現營業收入5,195萬元，淨利潤-44,334萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江省交通投資集團高速公路管理有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江省交通投資集團高速公路管理有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江省交通投資集團高速公路管理有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
19、浙江省交通規劃設計研究院有限公司
住所：浙江省杭州市西湖區餘杭塘路928號
法定代表人：吳德興
註冊資本：7,262.7843萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：1993年11月23日
經營範圍：公路行業、水運行業、市政公用行業、建築行業、水利行業的規劃、科研、工程設計,工程諮詢,工程總承包,綜合類工程勘察,地質災害治理工程的勘查、設計、評估,開發建設項目水土保持方案的編制,工程測繪,開展對外經濟合作業務(範圍詳見外經貿部門批文),工程材料試驗,工程檢測(上述業務範圍涉及資質證書的,憑有效證書經營),技術轉讓,技術服務,軟體開發,圖文製作,土工材料試驗,招投標代理服務,工程監理,建築工程的設計,水土保持設計。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江省交通規劃設計研究院有限公司總資產349,118萬元，淨資產100,542萬元，實現營業收入98,319萬元，淨利潤12,577萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江省交通規劃設計研究院有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江省交通規劃設計研究院有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江省交通規劃設計研究院有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
20、浙江申嘉湖杭高速公路有限公司
住所：浙江省杭州市下城區文暉路303號809室
法定代表人：張科
註冊資本：172,000萬元
企業類型：有限責任公司
成立時間：2018年7月13日
經營範圍：高速公路投資建設與維護管理,倉儲服務(不含危險化學品及易製毒品),旅遊項目的投資開發,車輛救援服務,建材、文化用品、花木的銷售,經濟信息諮詢。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江申嘉湖杭高速公路有限公司總資產704,970萬元，淨資產177,241萬元，實現營業收入52,136萬元，淨利潤-3,304萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江申嘉湖杭高速公路有限公司為公司關聯方浙江滬杭甬高速公路股份有限公司的全資子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江嘉興高速公路有限責任公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江申嘉湖杭高速公路有限公司為公司關聯方浙江滬杭甬高速公路股份有限公司的全資子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
21、嘉興市嘉蕭高速公路投資開發有限公司
住所：浙江省嘉興市越秀南路968號工貿大樓3樓309室
法定代表人：梅敬松
註冊資本：85,821萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2007年9月4日
經營範圍：嘉興至蕭山高速公路項目的投資開發、建設、養護和營運管理。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，嘉興市嘉蕭高速公路投資開發有限公司總資產171,660萬元，淨資產78,657萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤0萬元（未經審計）。
關聯關係：嘉興市嘉蕭高速公路投資開發有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，嘉興市嘉蕭高速公路投資開發有限公司為公司關聯法人。
履約能力：嘉興市嘉蕭高速公路投資開發有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
22、衢州龍遊沿江美麗公路投資有限公司
住所：浙江省衢州市龍遊縣龍洲街道新二路13號
法定代表人：李衛炎
註冊資本：8,000萬元
企業類型：有限責任公司(國有控股)
成立時間：2017年7月20日
經營範圍：交通建設工程、城市基礎建設、園林綠化工程、機電工程、房屋建築工程的投資、開發;建築材料銷售;機械設備維修、租賃;工程項目管理。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，衢州龍遊沿江美麗公路投資有限公司總資產17,351萬元，淨資產4,009萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤7萬元（未經審計）。
關聯關係：衢州龍遊沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，衢州龍遊沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方。
履約能力：衢州龍遊沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
23、衢州衢江沿江美麗公路投資有限公司
住所：浙江省衢州市衢江區東跡三巷69號
法定代表人：李衛炎
註冊資本：12,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2017年4月28日
經營範圍：交通建設工程、城市基礎設施、園林綠化工程、機電工程、房屋建築工程的投資開發;建築材料銷售;機械設備維修、租賃;工程項目管理。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，衢州衢江沿江美麗公路投資有限公司總資產36,104萬元，淨資產9,822萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤0萬元（未經審計）。
關聯關係：衢州衢江沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，衢州衢江沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方。
履約能力：衢州衢江沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
24、浙江新昌南互通投資有限公司
住所：浙江省新昌縣城南鄉石溪村中村29號
法定代表人：趙文剛
註冊資本：9,526萬元
企業類型：有限責任公司
成立時間：2017年7月19日
經營範圍：交通建設工程、城市基礎設施、園林綠化工程、機電工程、房屋建築工程的投資開發、建設管理、運營服務;建築材料銷售;機械設備維修(不含農機維修)、租賃;工程項目管理服務(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江新昌南互通投資有限公司總資產37,150萬元，淨資產9,414萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤-131萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江新昌南互通投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司全資子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江新昌南互通投資有限公司為公司關聯方。
履約能力：浙江新昌南互通投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司全資子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
25、衢州柯城沿江美麗公路投資有限公司
住所：浙江省衢州市柯城區航埠鎮彭村村702號
法定代表人：李衛炎
註冊資本：8,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2017年5月17日
經營範圍：交通建設工程、城市基礎設施、園林綠化工程、機電工程、房屋建築工程的投資開發;建築材料銷售;機械設備維修、租賃;工程項目管理(憑有效資質證書經營)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，衢州柯城沿江美麗公路投資有限公司總資產33,569萬元，淨資產8,043萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤34萬元（未經審計）。
關聯關係：衢州柯城沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，衢州柯城沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方。
履約能力：衢州柯城沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
26、浙江杭紹甬高速公司有限公司
住所：浙江省杭州市蕭山區寧圍街道市心北路857號318室
法定代表人：梅敬松
註冊資本：20,000萬元
企業類型：有限責任公司
成立時間：2018年7月20日
經營範圍：高速公路投資開發、建設、收費、維護、管理,汽車清障施救,物資租賃(除易燃易爆、劇毒危化品),建築材料、文化用品、花卉銷售,信息技術諮詢服務,工程技術服務,國內廣告的設計、製作、發布(除網絡廣告)**以下限分支機構經營:倉儲,汽油、柴油、煤油、潤滑油與潤滑脂、捲菸、食品、書刊的零售,餐飲服務,汽車清洗,汽車快修**(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙江杭紹甬高速公司有限公司總資產42,987萬元，淨資產42,774萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤0萬元（未經審計）。
關聯關係：浙江杭紹甬高速公司有限公司為浙江交通集團的控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙江杭紹甬高速公司有限公司為公司關聯法人。
履約能力：浙江杭紹甬高速公司有限公司為浙江交通集團的控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
27、衢州開化沿江美麗公路投資有限公司
住所：浙江省衢州市開化縣芹陽辦事處江濱中路6號三樓
法定代表人：李衛炎
註冊資本：7,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2017年5月24日
經營範圍：交通建設工程、城市基礎設施、園林綠化工程、機電工程、房屋建築工程的投資開發;建築材料(不含危化品)銷售;機械設備維修、租賃;工程項目管理。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，衢州開化沿江美麗公路投資有限公司總資產7,492萬元，淨資產1,634萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤7萬元（未經審計）。
關聯關係：衢州開化沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，衢州開化沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方。
履約能力：衢州開化沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
28、杭州三通道南接線工程有限公司
住所：浙江省杭州市下城區環城北路57號7層7023室
法定代表人：李駿
註冊資本：107,000萬元
企業類型：有限責任公司
成立時間：2008年1月2日
經營範圍：服務:三通道南接線工程經營,三通道南接線工程建設、管理,承接公路養護工程,公路配套設施的技術開發,國內廣告設計、製作、代理、發布(除網絡廣告)。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，杭州三通道南接線工程有限公司總資產707，253萬元，淨資產236,165萬元，實現營業收入7,109萬元，淨利潤-28,391萬元（未經審計）。
關聯關係：杭州三通道南接線工程有限公司是公司關聯方浙江寧波甬臺溫高速公路有限公司控股公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，杭州三通道南接線工程有限公司為公司關聯方。
履約能力：杭州三通道南接線工程有限公司是公司關聯方浙江寧波甬臺溫高速公路有限公司控股公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
29、衢州江山沿江美麗公路投資有限公司
住所：浙江省衢州市江山市雙塔街道江濱北路1號
法定代表人：李衛炎
註冊資本：5,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2017年6月16日
經營範圍：交通建設工程、城市基礎設施工程、園林綠化工程、機電工程、房建工程的投資、開發；商品混凝土、建築材料銷售；機械設備維修、租賃；公路工程項目管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，衢州江山沿江美麗公路投資有限公司總資產6,840萬元，淨資產1,658萬元，實現營業收入0萬元，淨利潤6萬元（未經審計）。
關聯關係：衢州江山沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，衢州江山沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方。
履約能力：衢州江山沿江美麗公路投資有限公司為公司關聯方浙江交通資源投資有限公司控股子公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
30、浙商財產保險股份有限公司
住所：杭州市拱墅區密渡橋路1號A幢15-18樓
法定代表人：陳敏
註冊資本：300,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
成立時間：2009年6月25日
經營範圍：經營保險業務（範圍詳見《保險公司法人許可證》）。
最近一期財務數據：截止2019年9月30日，浙商財產保險股份有限公司總資產596,926.84萬元，淨資產86,824.29萬元，實現營業收入316,294.03萬元，淨利潤6萬元（未經審計）。
關聯關係：浙商財產保險股份有限公司為公司關聯方浙江交通集團控股公司。根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3規定，浙商財產保險股份有限公司為公司為公司關聯方。
履約能力：浙商財產保險股份有限公司為公司關聯方浙江交通集團控股公司，經營狀況穩健，企業信用良好，具備較強履約能力和支付能力。
三、關聯交易主要內容
上述關聯交易遵循公平、公正、公開原則，主要通過招投標程序開展或按照籤訂合同時的市場價格協商確定結算價。市場價格是指業務所在區域市場的可比規格、可比品牌的報價。
四、關聯交易目的和對公司的影響
1、交易目的：浙江交通集團作為省級交通基礎設施投融資平臺和綜合交通體系建設的主力軍，統籌承擔全省高速公路、鐵路、重要的跨區域軌道交通和綜合交通樞紐等交通基礎設施投融資、建設、運營及管理職責導致。此類日常關聯交易的存續，有利於保證本公司生產經營的穩定性和持續性。
2、上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東的權益，對公司本期及未來財務狀況、經營成果不會產生較大影響，對公司獨立性不會產生影響。
五、獨立董事意見事前認可和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
關於增加公司2019年度擬發生的日常關聯交易預計為公司發展和日常生產經營所需的正常交易符合公司實際情況，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違法國家相關法律法規的規定。
浙江交通投資集團有限公司為公司控股股東，下屬子分公司較多，較難精確預計與其下屬業務主體發生的日常關聯交易金額，公司與關聯方發生的「銷售產品或商品」的關聯交易主要通過公開招投標的形式，而招投標存在不確定性，已發生的日常關聯交易公平、公正，交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。
公司本次增加日常關聯交易預計事項經董事會審議通過後，需提交股東大會審議批准後方可實施，董事會在審議本議案時，關聯董事應迴避對該議案的表決。
綜上，我們一致同意將該關聯交易事項提交公司第七屆董事會第三十二次會議審議。
（二）獨立意見
公司制定的關於增加2019年日常關聯交易計劃公平、公正、公開，進行的上述關聯交易為公司開展正常經營管理所需，交易價格遵循公平合理的定價原則，有利於公司主營業務的開展和持續穩定發展，未對公司獨立性構成不利影響，未損害公司及廣大中小投資者的利益。
同時，在表決通過本議案時，關聯董事迴避了表決，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司獨立董事對相關事項的事前認可意見；
3、公司獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事會
2019年12月7日
證券代碼：002061 證券簡稱：浙江交科 編號：2019-102
浙江交通科技股份有限公司
關於召開公司2019年
第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江交通科技股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議決定於2019年12月23日採取現場會議與網絡會議相結合的方式召開2019年第二次臨時股東大會。現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會。
3.合法合規性說明：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4.召開時間：
現場會議開始時間：2019年12月23日（星期一）14:00
網絡投票時間：2019年12月23日一2019年12月23日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為2019年12月23日上午9:15至下午3:00。
5.會議的召開及表決方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種方式，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6.股權登記日:2019年12月17日
7.出席對象：
（1）截至2019年12月17日下午交易結束後在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書式樣附後）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8.會議地點：浙江省杭州市濱江區江陵路2031號錢江大廈22樓會議室。
二、會議審議事項
（一）會議審議議案
■
特別說明：
① 本提案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
② 本提案屬於關聯交易事項，關聯股東需迴避表決；
（二）議案具體內容
經公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過，詳見公司於2019年12月7日刊登於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記方法
1.現場登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照複印件（蓋公章）、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委託書、委託人股票帳戶卡辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
（3）異地股東可採取信函或傳真方式登記（信函或傳真應在2019年12月18日下午4:30前送達公司董事會辦公室（證券投資部），並請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認，另本公司不接受電話登記。
2．現場登記時間：2019年12月18日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
3．現場登記地點：浙江省杭州市濱江區江陵路2031號錢江大廈22樓董事會辦公室（證券投資部）。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1．會議聯繫方式：
聯繫人：李瑞、徐倩
電話：0571-87569087
傳真：0571-87569352
地址：浙江省杭州市濱江區江陵路2031號錢江大廈22樓董事會辦公室（證券投資部）（郵編310051）
2．會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
3．網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
2019年12月7日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程。
附件2：授權委託書
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一． 網絡投票的程序
1.投票代碼：362061
2.投票簡稱：浙交投票
3.提案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1 股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票的議案1，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2019年12月23日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2019年12月23日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2019年12月23日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
4.
附件2：
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，對以下議案以記名投票方式代為行使表決權。本人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本人/本公司承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打「√」，「同意」、「反對」、「棄權」都不打 「√」視為棄權，「同意」、「反對」、「棄權」同時在兩個選擇中打「√」視為廢票處理）
■
委託人籤名（或法定代表人籤名並加蓋公章）：
委託人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
被委託人籤名：
被委託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束之時止。
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。