欽州警方聯合人民銀行欽州中心支行發布首批57名非法提供銀行帳戶人員懲戒名單

2020-09-26 欽州警方

今年以來，欽州市公安局持續加大對涉電信網絡新型違法犯罪黑灰產業鏈犯罪團夥的打擊力度。截止9月22日，全市累計刑事拘留買賣對公帳戶、銀行卡、手機卡等犯罪嫌疑人127人。近期，欽州市公安局聯合人民銀行欽州市中心支行對57名涉嫌出租、出借、出售、購買銀行帳戶的個人以及電信網絡詐騙案件涉案銀行帳戶的開戶人實施懲戒，現向社會公布。


一、懲戒對象


ONE


二、懲戒措施


TWO

受懲戒的個人5年內將被暫停其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，並不得新開立帳戶，違法違規行為記錄到個人徵信報告。懲戒期滿後，受懲戒的個人辦理新開立帳戶業務的，銀行和支付機構將加大審核力度。

註：1.暫停銀行帳戶非櫃面業務：暫停客戶從非櫃面渠道主動發起的資金交易，交易受限範圍包括但不限於手機銀行、網上銀行的理財購買、轉帳，ATM取現、轉帳，刷卡、掃碼消費等。僅允許通過銀行網點現場辦理有關業務。

　2.暫停支付帳戶所有業務：暫停客戶所有支付帳戶（支付寶、微信支付等）的資金交易，包括但不限於轉帳交易、收發紅包、掃碼支付、網上購物等。


三、典型案例


THREE

（一）買賣國家機關公文、證件、印章罪。

案例：2020年3月，我市欽北刑偵二大隊根據線索進行研判，成功抓獲涉嫌買賣國家機關公文、證件犯罪嫌疑人鄧某華、餘某、葉某、馬某泉等人。之後，該大隊根據涉案線索深挖，排查出嫌疑人通過多條關係網倒賣了一百多個銀行對公帳戶，核查出五十多個涉嫌開辦買賣國家機關公文、證件的嫌疑人，該團夥通過組織人員以每套1000元報酬開辦銀行對公帳戶，再以每套6000元至12000元不等的價格賣出。

因涉案人員眾多且分布地域廣，為了順利展開收網，偵查人員克服重重困難，奔赴南寧、防城港、雲南、玉林等地展開摸排行動，經過兩個多月的排查，逐步摸清各個涉案人員藏匿地點，市局和欽北分局於7月份統一聯合開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人54人，刑事拘留38人，逮捕19人。目前，案件還在進一步偵辦中。

（二）幫助信息網絡犯罪活動罪。

案例：2020年7月下旬，靈山的陳女士在「網友」的誘導下，在一博彩網站進行博彩，分15次共下注260多萬元，當發現帳戶金額無法提現後才意識到自己被騙。專案組民警通過開展研判分析，發現夏某（湖北省武漢市江岸區人）、楊某通（河南省汝州市夏店鄉人）、聶某（四川省儀隴縣日興鎮人）有涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的作案嫌疑。

通過歷時一個多月縝密偵查，專案組輾轉湖北武漢、上海、四川成都、江西瑞金等地行程一萬餘公裡，循線追蹤，在當地警方的協助下，在武漢市江岸區、上海市松江區、成都市成功將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的夏某、楊某通、聶某抓獲歸案。經查，夏某等人為牟利，出售自己的銀行卡給不法分子，為不法分子實施信息網絡犯罪提供支付結算幫助。

（三）掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

案例：2020年6月5日，欽北公安分局在市局相關部門的大力支持下，對轄區一涉嫌幫助網絡信息犯罪團夥實行統一收網，成功抓獲梁某冬等犯罪嫌疑人12人，並收繳作案工具手機、電腦、銀行卡等工具一大批。經查明，梁某冬等人的犯罪團夥是專門幫境外網絡犯罪活動進行洗錢活動，從中獲取高額利益的犯罪團夥，犯罪嫌疑人拉攏周邊的朋友辦理銀行卡提供給他們進行洗錢、取現，再將錢匯給境外的犯罪同夥。

辦案民警經對涉案銀行卡進行分析，該團夥涉及洗錢金額高達2500萬元人民幣。目前，梁某冬等6名犯罪嫌疑人已被執行逮捕，1名犯罪嫌疑人辦理取保候審，下一步案件將移送起訴，等待他們的將是法律的嚴懲。


欽州反詐中心提示您

1. 妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公帳戶等信息，對於廢棄不用的銀行卡和對公帳戶，應及時辦理銷戶業務。

2. 買賣手機卡、銀行卡、對公帳戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。

3. 一旦發現買賣手機卡、銀行卡、對公帳戶的違法犯罪行為，應及時向公安機關舉報，配合公安機關做好調查取證工作。

4. 欽州警方正在加大打擊涉電信網絡詐騙「黑灰產」的力度，堅決徹查打擊每一起涉嫌買賣手機卡、銀行卡和對公帳戶案件！


審核：何婷玉

編輯：李曉峰

文字：欽州反詐中心

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