涉非法提供銀行帳戶,溫州警方公布160名受懲戒人員名單:最小未滿18歲

2020-12-20 界面新聞

圖片來源：@公安部刑偵局據公安部刑偵局官微8月24日消息，利用非法提供的銀行帳戶轉移詐騙資金已成為電信網絡詐騙等犯罪中的突出問題。為使公眾認清非法買賣、出租、出借帳戶的法律責任，8月21日，浙江溫州警方聯合市人民銀行公布首批160名涉嫌買賣帳戶、冒名開戶的相關單位和個人名單，同時公布了對涉案帳戶實施的懲戒。

首批涉案的160名人員名單中，「00後」19人，佔比11.8%，年齡最小未滿18周年，這部分人員很大原因是對非法買賣、出租、出借帳戶法律責任及其危害性不了解；「90後」82人，佔比51.2%，「80後」36人，佔比22.5%，這兩部分涉案人員佔比高達73.7%，大多數是抱著僥倖心理想從中牟利，其他年齡人員佔14.5%。

這160人受到的懲戒如下：1. 違法違規行為記錄到個人徵信報告，將在一定時間內影響相關人員的貨款和信用卡申請；2. 5年內暫停相關人員名下的所有銀行帳戶非櫃面業務，支付帳戶所有業務；3. 相關人員在懲戒期內不能在所有銀行機構開立銀行卡和企業對公帳戶；不能註冊支付寶帳戶，不能開通微信收發紅包和轉帳功能等。

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    當前，利用非法提供的銀行帳戶轉移詐騙資金已成為當前電信網絡新型違法犯罪中的突出問題。9月24日，從武漢警方獲悉，為了深入有效治理非法買賣銀行卡，武漢警方組織全市39家商業銀行全面排查可疑帳戶，將非法出售、出租、出借銀行帳戶、冒名開戶等違法犯罪行為人員納入黑名單庫，5年內暫停其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，5年內不得為其新開立帳戶。
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    ——5年內只能用現金 禁用其他支付方式警方查獲的個人銀行卡和企業對公帳戶臺海網11月15日訊 據泉州網報導 近日，鯉城公安分局公布第二批買賣銀行卡或帳戶的懲戒名單，有32名人員或是鯉城籍，或是在鯉城開辦的銀行卡或手機卡，經公安機關認定，存在非法出租、出借、出售、購買個人銀行帳戶、企業對公帳戶的違法行為，泉州市公安局聯合中國人民銀行泉州中心支行對他們實施懲戒，他們在5年內只能使用現金，無法使用其他支持方式等。
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    鄭州近3500人上了「懲戒名單」大部分是80後、90後8月26日，鄭州警方聯合鄭州移動、鄭州聯通等單位公布了首批230名涉嫌買賣帳戶、冒名開戶相關單位和個人及電信網絡新型違法犯罪案件涉案帳戶人員的信息，並予以懲戒。