耀豐投資實控人旗下公司涉1.2億承兌匯票造假 多家關聯企業「蒸發」

2020-12-22 每日經濟新聞

耀豐投資實控人旗下公司涉1.2億承兌匯票造假 多家關聯企業「蒸發」

每日經濟新聞 2016-08-24 23:56:14

記者在調查時也得知有消息稱,王華平志在產業轉型曾借用大量銀行信貸,因為遭遇銀行臨時抽貸導致資金鍊斷裂。儘管相關該消息未經證實,但從虛開承兌匯票一案及近期王華平旗下企業資金現狀看,企業現金流趨緊的傳聞並不非空穴來風。

每經編輯 沈溦     

每經記者 沈溦 

浙江耀豐投資有限公司(下稱耀豐投資)實控人王華平失聯事件有了新進展。

昨日(8月24日),億利潔能(600277,SH)發布澄清公告稱,經過業務自查,子公司億利化學確認目前與王華平旗下寧波市昊華包裝科技開發有限公司(以下簡稱昊華公司)承兌匯票業務已結清,同時與銀行核對後發現,昊華公司存在偽造億利化學公章虛開承兌匯票造假行為,涉及金額約為1.2億元。公司已於8月8日就公司印章造假一案向內蒙古達拉特旗公安局報案。

就上述案件進展情況,《每日經濟新聞》記者致電內蒙古達拉特旗公安局,警方表示,刑事案件現在應該處於偵查階段,後面還要走檢察院、法院等程序,按照最快時間也要30多天,偵查階段不便對外透露案情。

隨後,記者又走訪了王華平旗下寧波匯華電子有限公司(以下簡稱匯華電子)、昊華公司等多家企業,但均未能聯繫到相關人士。

旗下部分企業「失聯」

就億利潔能指出昊華公司財務造假一事,記者24日趕往昊華公司工商資料註冊所在地寧波江東區中興路762號開豐大廈,在此記者並未發現昊華公司的辦公場所,附近一名辦公人員亦表示,從未聽說該公司。

工商資料顯示,昊華公司成立於2007年10月24日,法定代表人為王華平,註冊地址寧波江東區中興路762號(8-11室),主營業務為包裝材料的開發,塑料、化工原料(除危險化學品之外)的批發和零售。

在另一家匯華電子所在地的寧波鄞州區姜山鎮夏施村工業園區,記者看到,該企業以耀豐企業的標誌示外,而懸掛在門外的一份內部出行通知則顯示,該公司為王華平擔任法人代表的另一家公司寧波昊宇新材料股份有限公司。

該公司傳達室人士向《每日經濟新聞》記者表示,目前企業仍在正常生產,王華平事件並未牽涉公司。但在記者提出就有關王華平失聯事件及企業影響事項進入公司內部採訪的要求時,該人士表示,目前公司高層都不在,無法回答相關問題。

工商資料顯示,王華平參股或控制的公司多達十幾家,其中王華平擔任法定代表人的有包括匯華電子、昊華公司以及另一家名為寧波林步茲新材料科技有限公司的企業。另有投資企業,包括寧波昊宇包裝製品有限公司、寧波昊宇新材料有限公司、浙江華耀新宇新材料科技股份有限公司等。

寧波當地一名與王華平旗下企業存在貿易往來的企業負責人對記者表示,註冊多家公司旨在拓展貿易渠道,註冊空殼現象也屬正常,亦有可能多家公司只有一套銷售班子,而記者當日所到的生產基地,因為可能只是王華平參股合作公司,所以業務並未受到影響。

工商資料顯示,匯華電子由王華平旗下的香港匯港電子控股有限公司與寧波當地另一家寧波匯合明電子有限公司共同出資設立,公司註冊地址為寧波市鄞州工業園區(鄞州區姜山鎮夏施村)。相關資料顯示,由王華平控股的寧波昊宇新材料科技有限公司所在地亦在此處。

據此前澎湃新聞報導,王華平各家公司每年PVC的貿易總量大約40萬噸,是全國規模較大的PVC貿易商之一。同時,王華平還是寧波市塑料行業協會常務副會長。其從事的業務大致分為化工產品貿易和化工產品包裝兩塊。

「估計王華平旗下的貿易公司和生產基地少說也有十幾家,至於有沒有停產我們不知道,現在他旗下的企業都聯繫不上,他和妻子應惠珍的電話都已經打不通。」上述企業負責人士表示。

承兌匯票案牽出現金危機

記者當日又走訪尚航新材料股份有限公司等多家企業,並撥打企業公開電話,但均未能聯繫上相關企業負責人。而從億利潔能發布的澄清公告來看,在拖欠多家下遊企業貨款的同時,王華平及其旗下企業已面臨警方調查涉嫌虛開承兌匯票的情況。

億利潔能表示,公司通過業務自查,2016年初公司與昊華公司、民生銀行股份有限公司寧波分行籤訂協議。經核發現,在億利化學收到的提貨通知單總金額之外,銀行在2016年3至4月之間又開出其他共計25筆以億利化學作為收票人的銀行承兌匯票,億利化學並未收到,也未向銀行出具《銀行承兌匯票確認函》,涉及金額約為1.2億元。經公司初步核實,該1.2億元承兌匯票在背書流轉中所加蓋的億利化學印鑑系偽造。

據了解,億利化學就印章被偽造案已於8月8日向內蒙古達拉特旗公安局報案,公安機關已正式刑事立案,案件已進入刑事偵查階段。

就有關承兌匯票業務往來及寧波昊華涉嫌造假一事,民生銀行寧波分行辦公室方面回復《每日經濟新聞》記者稱,目前銀行方面對承兌匯票一事正在追查,將儘快得出回復。

內蒙古達拉特旗公安局方面則表示,刑事案件現在應該處於偵查階段,後面還要走檢察院、法院等程序,偵查階段不便對外透露案情。

一位浙江當地銀行業人士認為,虛開銀行承兌匯票對缺乏現金流的民營企業來說並不算新鮮,由於企業做帳時銀行承兌匯票背書都是複印件,造假的可能性和可操作性強。

「虛開承兌匯票的用意一般是中小企業為做帳提高營業收入,除了帳面好看,更多的時候則是增加銀行信用度,提高貸款授信額度。說明該家企業現金流可能存在偏緊的狀況,否則沒必要冒風險去做這樣的事。」該銀行業人士進一步表示。

記者在調查時也得知有消息稱,王華平志在產業轉型曾借用大量銀行信貸,因為遭遇銀行臨時抽貸導致資金鍊斷裂。儘管相關該消息未經證實,但從虛開承兌匯票一案及近期王華平旗下企業資金現狀看,企業現金流趨緊的傳聞並不非空穴來風。

另據澎湃新聞報導,包括昊華科技、尚航進出口、尚航新材、華耀新宇、華耀化工、鄞州恆化在內的6家公司帳戶上的剩餘資金僅有112萬元。在7月28日,應惠珍在同追討貨款的下遊客戶會談時表示,銀行方面已經凍結公司的部分銀行帳戶。

8月9日的一份文件亦顯示,大部分員工已經與耀豐投資解除了勞動合同關係,在繳納員工薪資以及補償金之後,耀豐投資僅剩下8.29萬元。

相關業內人士則表示,從近期PVC行業形勢來看,企業正常經營的情況下,不至於突然出現資金鍊斷裂問題。

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