麒盛科技:第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議

2020-12-20 中財網

麒盛科技:第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議

 時間：2020年11月26日 15:50:54&nbsp中財網

原標題:

麒盛科技

:第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

證券代碼：603610 證券簡稱：

麒盛科技

公告編號：2020-047

麒盛科技

股份有限公司

第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

麒盛科技

股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一期員工持股計劃第一次持

有人會議於2020年11月26日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次

會議由公司董事會秘書侯文彪召集和主持，出席本次持有人會議的持有人87名，

代表員工持股計劃份額3,931.50萬份，佔公司第一期員工持股計劃認購總份額

4,521.00萬份的86.96%。會議的召集、召開和表決程序符合公司員工持股計劃

的有關規定。

經過審議並表決，本次會議通過了以下議案：

一、關於設立

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會的議

案

為了促進公司第一期員工持股計劃日常管理的效率，根據《

麒盛科技

股份有

限公司第一期員工持股計劃（草案）》和《

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持

股計劃管理辦法》的有關規定，擬設立第一期員工持股計劃管理委員會，作為員

工持股計劃的日常管理與監督機構。員工持股計劃管理委員會對員工持股計劃持

有人會議負責，代表持有人行使股東權利。公司第一期員工持股計劃管理委員會

由3名委員組成，設管理委員會主任1名。

表決結果：同意3,931.5萬份，佔出席持有人會議的持有人所持有效份額總

數的100%；反對0份；棄權0份。

二、關於選舉王燕為

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員

會委員的議案

公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於<

麒盛科技

股份有限公司

第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》和《關於<

麒盛科技

股份有限公

司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》，並授權公司董事會提名第一期員工持

股計劃管理委員會委員候選人。現根據《

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股

計劃管理辦法》的有關規定，擬提名王燕為公司第一期員工持股計劃管理委員會

委員，任期與第一期員工持股計劃存續期間一致。

表決結果：同意3,931.5萬份，佔出席持有人會議的持有人所持有效份額總

數的100%；反對0份；棄權0份。

三、關於選舉管玉林為

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股計劃管理委

員會委員的議案

公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於<

麒盛科技

股份有限公司

第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》和《關於<

麒盛科技

股份有限公

司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》，並授權公司董事會提名第一期員工持

股計劃管理委員會委員候選人。現根據《

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股

計劃管理辦法》的有關規定，擬提名管玉林為公司第一期員工持股計劃管理委員

會委員，任期與第一期員工持股計劃存續期間一致。

表決結果：同意3,931.5萬份，佔出席持有人會議的持有人所持有效份額總

數的100%；反對0份；棄權0份。

四、關於選舉王勤為

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員

會委員的議案

公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於<

麒盛科技

股份有限公司

第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》和《關於<

麒盛科技

股份有限公

司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》，並授權公司董事會提名第一期員工持

股計劃管理委員會委員候選人。現根據《

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股

計劃管理辦法》的有關規定，擬提名王勤為公司第一期員工持股計劃管理委員會

委員，任期與第一期員工持股計劃存續期間一致。

表決結果：同意3,931.5萬份，佔出席持有人會議的持有人所持有效份額總

數的100%；反對0份；棄權0份。

五、關於授權

麒盛科技

股份有限公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理

本次員工持股計劃相關事宜的議案

為保證公司第一期員工持股計劃事宜的順利進行，擬提請員工持股計劃持有

人會議授權第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，

具體授權事項如下：

1、負責召集持有人會議；

2、代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；

3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利或者授權資產

管理機構行使股東權利；

4、決策是否聘請相關專業機構為持股計劃日常管理提供管理、諮詢等服務；

5、負責與資產管理機構的對接工作；

6、代表員工持股計劃對外籤署相關協議、合同；

7、按照第一期員工持股計劃「十、員工持股計劃的變更、終止及持有人權

益的處置」相關規定對持有人權益進行處置；

8、管理員工持股計劃利益分配，在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期

屆滿時，決定標的股票出售及分配等相關事宜；

9、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；

10、負責員工持股計劃的減持安排；

11、持有人會議授權的其他職責。

本授權自公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議批准之日起至公司第

一期員工持股計劃終止之日內有效。

表決結果：同意3,931.5萬份，佔出席持有人會議的持有人所持有效份額總

數的100%；反對0份；棄權0份。

特此公告。

麒盛科技

股份有限公司董事會

2020年11月27日

　 中財網

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