股票簡稱：人福醫藥 證券代碼：600079 編號：臨2014-082號
人福醫藥集團股份公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
人福醫藥集團股份公司（以下簡稱「公司」或「人福醫藥」）第八屆董事會第十一次會議於2014年12月9日（星期二）上午10:00以通訊會議方式召開，會議通知發出日期為2014年12月3日（星期三）。會議應到董事九名，實到董事九名。
本次董事會會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議由董事長王學海先生主持，參加會議的全體董事審議並全票通過了以下議（預）案：
一、關於收購建德市醫藥藥材有限公司部分股權的議案
董事會同意公司以人民幣24,500萬元購買金鳳珍女士持有的建德市醫藥藥材有限公司70%的股權。本次交易有利於進一步拓展公司醫藥分銷業務的網絡布局，提升公司盈利能力和核心競爭力，董事會授權相關部門負責辦理有關手續。
二、關於設立老河口市人福醫療管理有限公司的議案
根據《關於促進健康服務業發展的若干意見》（國發[2013]40號）、《關於加快發展社會辦醫的若干意見》（國衛體改發[2013]54號）等文件鼓勵社會資本參與公立醫院改革的精神，公司計劃未來3-5年與20家左右的公立醫院合作，逐步進行醫療服務領域的戰略布局。現董事會同意出資人民幣2億元註冊設立老河口市人福醫療管理有限公司，以其為平臺，為老河口市第一人民醫院提供管理服務，並投資建設老河口市第一人民醫院新院區。具體內容詳見本公告披露之日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的臨2014-083號《人福醫藥集團股份公司對外投資公告》。
三、關於為控股子公司提供擔保的議案
經公司2013年年度股東大會授權，公司董事會同意為武漢天潤健康產品有限公司（我公司持有其86%的股權）向招商銀行股份有限公司武漢東湖支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；同意為人福普克藥業（武漢）有限公司（我公司持有其75%的股權）向招商銀行股份有限公司武漢光谷支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。
鑑於上述公司各項經營業務正在正常進行中，具備債務償還能力，公司同意為其綜合授信提供連帶責任保證擔保，並授權相關部門負責辦理相關手續。具體內容詳見本公告披露之日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的臨2014-084號《人福醫藥集團股份公司董事會關於為控股子公司提供擔保的公告》。
四、關於同意控股子公司對外提供擔保的預案
董事會同意公司控股子公司河南百年康鑫藥業有限公司（我公司持有其60%的股權）以自有資產為河南財鑫集團有限責任公司在周口銀行股份有限公司申請辦理的人民幣貳仟貳佰萬元整（￥22,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保；同意河南百年康鑫藥業有限公司以自有資產為河南財鑫實業化工有限責任公司在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理的人民幣叄仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保。由於公司及控股子公司的對外擔保總額（包含已批准的擔保額度內尚未使用的額度）超過公司最近一期經審計淨資產的50%，該預案尚需提交公司股東大會進行審議。具體內容詳見本公告披露之日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的臨2014-085號《人福醫藥集團股份公司董事會關於控股子公司對外提供擔保的公告》。
五、關於追加2014年度預計為控股子公司提供擔保的預案
公司2013年年度股東大會審議通過了《關於2014年度預計為控股子公司提供擔保的議案》，同意授權董事會在股東大會審議通過之日起12個月內，為公司控股子公司向銀行申請總額不超過人民幣339,110.00萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保。
因公司處於快速發展階段，經營規模不斷擴大，為滿足公司業務發展需要，擬申請在2013年年度股東大會審議通過的擔保額度以外，追加153,000.00萬元人民幣的擔保額度，有效期自該議案經股東大會審議通過之日起至2014年年度股東大會時止。具體內容詳見本公告披露之日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的臨2014-086號《人福醫藥集團股份公司董事會關於追加2014年度預計為控股子公司提供擔保的公告》。
六、關於提請召開二○一四年第三次臨時股東大會的議案
公司董事會擬定於2014年12月25日（星期四）上午10:00召開二○一四年第三次臨時股東大會，並向全體股東發布會議通知。為有效保障全體股東的合法權益，公司決定本次股東大會採用現場與網絡投票相結合的表決方式，股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（http://www.chinaclear.cn）對各述議案進行投票表決，也可到會參加會議進行現場投票表決。具體內容詳見本公告披露之日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的臨2014-087號《人福醫藥集團股份公司關於召開二〇一四年第三次臨時股東大會的通知》。
以上第四、五項預案尚需提交公司二〇一四年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇一四年十二月十日
股票簡稱:人福醫藥 證券代碼:600079 編號:臨2014-083號
人福醫藥集團股份公司
對外投資公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 投資標的名稱：設立公司名稱為「老河口市人福醫療管理有限公司」
● 投資金額：人民幣2億元
● 特別風險提示：本次對外投資已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，無需提交股東大會或政府有關部門批准，不存在重大法律障礙。
一、對外投資概述
1、根據《關於促進健康服務業發展的若干意見》（國發[2013]40號）、《關於加快發展社會辦醫的若干意見》（國衛體改發[2013]54號）等文件鼓勵社會資本參與公立醫院改革的精神，公司計劃未來3-5年與20家左右的公立醫院合作，逐步進行醫療服務領域的戰略布局。現董事會決定出資人民幣2億元註冊設立老河口市人福醫療管理有限公司，以其為平臺，為老河口市第一人民醫院提供管理服務，並投資建設老河口市第一人民醫院新院區。
2、公司第八屆董事會第十一次會議於2014年12月9日審議並全票通過了《關於設立老河口市人福醫療管理有限公司的議案》。根據《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》，本次對外投資無需提交股東大會或政府有關部門批准，不存在重大法律障礙。
3、本項對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、設立公司的基本情況
人福醫藥擬出資人民幣2億元設立全資子公司，情況如下：
公司名稱：老河口市人福醫療管理有限公司
註冊地：湖北老河口市
公司類型：有限責任公司
經營範圍：醫療衛生事業投資管理，醫療項目投資管理，醫院管理諮詢，醫療信息諮詢服務。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資系公司設立全資子公司，無需籤訂對外投資合同。
四、對外投資對上市公司的影響
根據《關於促進健康服務業發展的若干意見》（國發[2013]40號）、《關於加快發展社會辦醫的若干意見》（國衛體改發[2013]54號）等文件鼓勵社會資本參與公立醫院改革的精神，公司計劃未來3-5年布局約20家醫院，具體情況詳見公司於2014年3月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告。本次設立老河口市人福醫療管理有限公司，從事醫療衛生領域的投資管理工作，有利於加快公司醫療服務領域的投資進程，符合公司的長遠規劃。
五、對外投資的風險分析
根據《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》，本次對外投資無需提交股東大會或政府有關部門批准，不存在重大法律障礙。同時，考慮到公立醫院改革周期長、難度大，相關實施細則有待明確，公司參與公立醫院改革的投資存在一定的風險。公司將堅持先試點、再推廣的原則，充分借鑑行業內公立醫院改革的成功經驗，謹慎開展醫療服務領域的投資，有效防範投資風險，同時積極履行信息披露義務。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇一四年十二月十日
股票簡稱：人福醫藥 證券代碼：600079 編號：臨2014-084號
人福醫藥集團股份公司董事會
關於為控股子公司提供擔保的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：武漢天潤健康產品有限公司（以下簡稱「武漢天潤」）、人福普克藥業（武漢）有限公司（以下簡稱「人福普克」）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：人福醫藥集團股份公司（以下簡稱「公司」或「人福醫藥」）董事會同意為武漢天潤向招商銀行股份有限公司武漢東湖支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；同意為人福普克向招商銀行股份有限公司武漢光谷支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。截至本公告刊登日，公司為武漢天潤提供擔保的累計金額（包含尚未使用的額度）為9,500.00萬元，為人福普克提供擔保的累計金額（包含尚未使用的額度）為9,810.00萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：否。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
經公司二〇一三年年度股東大會授權，公司第八屆董事會第十一次會議審議，公司董事會同意為武漢天潤（我公司持有其86%的股權）向招商銀行股份有限公司武漢東湖支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；同意為人福普克（我公司持有其75%的股權）向招商銀行股份有限公司武漢光谷支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。目前，相關擔保協議尚未籤訂。
二、被擔保人基本情況
（一）武漢天潤健康產品有限公司
1、被擔保人名稱：武漢天潤健康產品有限公司
2、註冊地點：武漢市東湖高新技術開發區高新大道666號
3、註冊資本：4,286.00萬元人民幣
4、法定代表人：王瑋
5、主要經營範圍：乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）、預包裝食品批發兼零售。（憑許可證在核定期限內經營）;計生用品、醫療器械、衛生用品、食品技術的研究、開發、技術服務；計生用品、醫療器械二類(保險套)、日用化學品、電子產品、農副產品零售兼批發、貨物運輸；貨物及技術進出口業務；商品展示、促銷、宣傳服務、文化藝術交流諮詢（不含營業性演出）、會議展覽服務、倉儲服務（不含危險品）、裝卸搬運服務。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，武漢天潤資產總額16,418.45萬元，淨資產6,526.91萬元，負債總額9,891.54萬元，其中銀行貸款總額5,950.00萬元，流動負債總額9,891.54萬元，2013年主營業務收入26,805.19萬元，淨利潤349.27萬元。
截至2014年9月30日，武漢天潤資產總額14,233.29萬元，淨資產6,534.88萬元，負債總額7,698.41萬元，其中銀行貸款總額6,535.67萬元，流動負債總額7,698.41萬元，2014年1-9月主營業務收入15,622.56萬元，淨利潤7.97萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司持有其86%的股權。
（二）人福普克藥業（武漢）有限公司
1、被擔保人名稱：人福普克藥業（武漢）有限公司
2、註冊地點：武漢東湖新技術開發區神墩二路99號
3、註冊資本：6,109.42萬元人民幣
4、法定代表人：王學海
5、主要經營範圍：生物工程、中藥製劑、醫藥原材料、醫療器械、醫用高分子材料及製品、保健品的研發及技術服務；計生用品、生活用品的銷售；貨物及技術的進出口、代理進出口。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福普克資產總額23,017.71萬元，淨資產2,917.73萬元，負債總額20,099.98萬元，其中銀行貸款總額8,568.10萬元，流動負債總額10,127.31萬元，2013年主營業務收入1,124.05萬元，淨利潤-2,267.80萬元。
截至2014年9月30日，人福普克資產總額23,141.03萬元，淨資產142.01萬元，負債總額22,999.02萬元，其中銀行貸款總額7,730.81萬元，流動負債總額14,364.40萬元，2014年1-9月主營業務收入1,280.56萬元，淨利潤-2,775.72萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司持有其75%的股權。
三、擔保協議的主要內容
公司董事會同意為武漢天潤向招商銀行股份有限公司武漢東湖支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；同意為人福普克向招商銀行股份有限公司武漢光谷支行申請辦理的人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。
公司董事會授權相關部門負責辦理相關事宜。
四、董事會意見
董事會認為上述公司各項經營業務正在正常進行中，具備債務償還能力；被擔保人均為公司控股子公司，可有效控制和防範擔保風險；所涉及的擔保事項有利於提高相關控股子公司的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。本公司未有與證監發[2005]120號《中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的精神相違背的事件發生；該擔保事項經公司董事會審議通過後執行，上市公司權益不會因此受到損害。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司對外擔保總額（包含尚未使用的貸款額度）為221,065.00萬元，佔公司最近一期經審計的淨資產434,223.60萬元的50.91%；無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保（註：美元匯率按2014年9月30日匯率6.1525折算）。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第十一次會議決議；
2、武漢天潤財務報表及營業執照複印件；
3、人福普克財務報表及營業執照複印件；
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇一四年十二月十日
股票簡稱：人福醫藥 證券代碼：600079 編號：臨2014-085號
人福醫藥集團股份公司董事會
關於控股子公司對外提供擔保的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：河南財鑫集團有限責任公司（以下簡稱「財鑫集團」）、河南財鑫實業化工有限責任公司（以下簡稱「財鑫實業」）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：人福醫藥集團股份公司（以下簡稱「公司」或「人福醫藥」）董事會同意公司控股子公司河南百年康鑫藥業有限公司（以下簡稱「百年康鑫」，我公司持有其60%的股權）以自有資產為財鑫集團在周口銀行股份有限公司申請辦理的人民幣貳仟貳佰萬元整（￥22,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保；同意百年康鑫以自有資產為財鑫實業在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理的人民幣叄仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保。截至本公告刊登日，公司及百年康鑫為財鑫集團提供擔保的累計金額為0.00萬元；為財鑫實業提供擔保的累計金額為0.00萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：否。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
經公司第八屆董事會第十一次會議審議，公司董事會同意控股子公司百年康鑫以自有資產為財鑫集團在周口銀行股份有限公司申請辦理的人民幣貳仟貳佰萬元整（￥22,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保；同意控股子公司百年康鑫以自有資產為財鑫實業在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理的人民幣叄仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保。
由於公司及控股子公司的對外擔保總額（包含已批准的擔保額度內尚未使用的額度）超過公司最近一期經審計淨資產的50%，該預案尚需提交公司股東大會進行審議。
二、擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：河南百年康鑫藥業有限公司
2、註冊地點：鄲城縣金星路168號
3、註冊資本：10,000萬元人民幣
4、法定代表人：王宣
5、經營範圍：中藥製劑、中成藥、西藥製劑、食品、保健品、消毒劑、滋補酒、飲料、塑料製品的研製、生產、銷售，中藥材收購、加工，原藥材、原料藥、衛生材料的銷售。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，百年康鑫合併資產總額39,602.55萬元，淨資產9,537.18萬元，負債總額30,065.37萬元，其中銀行貸款總額13,800萬元，流動負債總額24,655.37萬元，2013年主營業務收入20,894.47萬元，淨利潤-984.61萬元。
截至2014年9月30日，百年康鑫合併資產總額44,610.31萬元，淨資產9,076.71萬元，負債總額35,533.60萬元，其中銀行貸款總額14,580.00萬元，流動負債總額26,405.60萬元，2014年1-9月主營業務收入19,375.37萬元，淨利潤-460.47萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司持有其60%的股權。
三、被擔保人基本情況
（一）河南財鑫集團有限責任公司
1、被擔保人名稱：河南財鑫集團有限責任公司
2、住所：鄲城縣東環路37號
3、註冊資本：20,198萬元人民幣
4、法定代表人：仵樹仁
5、經營範圍：超高麥芽糖、低聚糖、製藥、印刷、塑料製品、食品、麥芽、有色金屬、尿素、澱粉及企業技改工程資金和流動資金的籌集投放、企業管理。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，財鑫集團資產總額348,512.87萬元，淨資產199,945.02萬元，負債總額148,567.85萬元，其中銀行貸款總額136,293.00萬元，流動負債總額131,985.90萬元，2013年主營業務收入355,164.63萬元，淨利潤29,875.67萬元。
截至2014年9月30日，財鑫集團資產總額368,008.63萬元，淨資產217,961.15萬元，負債總額150,047.48萬元，其中銀行貸款總額137,693.00萬元，流動負債總額131,644.25萬元，2014年1-9月主營業務收入258,942.94萬元，淨利潤18,016.33萬元。
7、與上市公司關聯關係：無關聯關係，財鑫集團持有公司控股子公司百年康鑫37.8%的股權。
（二）河南財鑫實業化工有限責任公司
1、被擔保人名稱：河南財鑫實業化工有限責任公司
2、住所：鄲城縣城建設街東段
3、註冊資本：5,500萬元人民幣
4、法定代表人：田漢民
5、經營範圍：尿素、復混（合）肥、有機肥、生物肥料、水溶性肥料、緩釋肥料、土壤調節劑、摻混肥料、有機無機復混肥料、液氨甲醇、碳銨；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備；但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外，經營本企業的進料加工和「三來一補」業務。出口：本企業自產的化工產品。進口：本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備；皮毛、皮革製品收購加工銷售及貿易經營。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，財鑫實業資產總額83,667.34萬元，淨資產56,404.16萬元，負債總額27,263.18萬元，其中銀行貸款總額20,293.00萬元，流動負債總額27,263.18萬元，2013年主營業務收入94,880.07萬元，淨利潤8,735.10萬元。
截至2014年9月30日，財鑫實業資產總額86,866.04萬元，淨資產62,259.51萬元，負債總額24,606.53萬元，其中銀行貸款總額20,293.00萬元，流動負債總額24,606.53萬元，2014年1-9月主營業務收入74,113.70萬元，淨利潤5,855.91萬元。
7、與上市公司關聯關係：無關聯關係，財鑫實業為財鑫集團全資子公司。
四、擔保協議的主要內容
百年康鑫董事會同意以自有資產為財鑫集團向周口銀行股份有限公司申請辦理的人民幣貳仟貳佰萬元整（￥22,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保；同意以自有資產為財鑫實業在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理的人民幣叄仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的貸款提供抵押擔保。
為財鑫集團提供抵押擔保的抵押物為百年康鑫位於鄲城縣商臨路東趙寨北及鄲城縣金星路168號、建築面積共計為15,810.18平方米的房地產。
為財鑫實業提供抵押擔保的抵押物為百年康鑫位於鄭州經濟技術開發區第五大街160號、建築面積為12,894.49平方米的房地產。
五、董事會意見
公司收購併控股百年康鑫時，在與百年康鑫原控股股東財鑫集團籤訂的《合作協議書》中約定保留百年康鑫為財鑫集團及其控股子公司向銀行申請的最高額為5,200萬元的貸款提供抵押擔保，抵押擔保期限不超過2016年12月31日；財鑫集團承諾，如果上述擔保導致百年康鑫承擔擔保責任，百年康鑫有權直接在財鑫集團對百年康鑫所享有的債權中予以抵扣，不足部分由財鑫集團通過處置其仍持有的百年康鑫的股權所得價款向百年康鑫償還。
公司董事會認為財鑫集團及其全資子公司財鑫實業各項經營業務正在正常進行中，具備債務償還能力，且一直以來積極支持百年康鑫的經營發展，同意為其提供貸款擔保。
本公司未有與證監發[2005]120號《中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的精神相違背的事件發生；該擔保事項經公司董事會審議通過後須提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司對外擔保總額（包含尚未使用的貸款額度）為221,065.00萬元，佔公司最近一期經審計的淨資產434,223.60萬元的50.91%。無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保（註：美元匯率按2014年9月30日匯率6.1525折算）。
七、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第十一次會議決議；
2、財鑫集團財務報表及營業執照複印件；
3、財鑫實業財務報表及營業執照複印件。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇一四年十二月十日
股票簡稱：人福醫藥 證券代碼：600079 編號：臨2014-086號
人福醫藥集團股份公司董事會
關於追加2014年度預計為控股子公司提供擔保的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●被擔保人名稱：
1、 人福醫藥湖北有限公司（以下簡稱「人福湖北」）；
2、 人福醫藥十堰有限公司（以下簡稱「人福十堰」）；
3、 人福醫藥荊州有限公司（以下簡稱「人福荊州」）；
4、 人福醫藥恩施有限公司（以下簡稱「人福恩施」）；
5、 人福醫藥宜昌有限公司（以下簡稱「人福宜昌」）；
6、 人福醫藥襄陽有限公司（以下簡稱「人福襄陽」）；
7、 人福醫藥鍾祥有限公司（以下簡稱「人福鍾祥」）；
8、 湖北人福般瑞佳醫藥有限公司（以下簡稱「人福般瑞佳」）；
9、 人福醫藥黃石有限公司（以下簡稱「人福黃石」）；
10、湖北人福樺升國際貿易有限公司（以下簡稱「人福樺升」）；
11、武漢九瓏人福藥業有限責任公司（以下簡稱「九瓏人福」）；
12、湖北人福諾生藥業有限責任公司（以下簡稱「人福諾生」）；
13、武漢天潤健康產品有限公司（以下簡稱「武漢天潤」）；
14、武漢人福昕和生物醫藥有限公司（以下簡稱「人福昕和」）；
15、湖北人福康華藥用輔料有限公司（以下簡稱「人福康華」）；
16、武漢人福康誠醫藥有限公司（以下簡稱「人福康誠」）；
17、武漢人福益民醫藥有限公司（以下簡稱「人福益民」）；
18、湖北人福成田藥業有限公司（以下簡稱「人福成田」）；
19、人福鍾祥醫療管理有限公司（以下簡稱「鍾祥醫療」）
20、老河口市人福醫療管理有限公司（以下簡稱「老河口醫療」）。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：人福醫藥集團股份公司（以下簡稱「人福醫藥」或「公司」）董事會決定提請股東大會審議追加授權董事會2014年度預計為控股子公司提供擔保的額度，追加金額不超過人民幣153,000.00萬元。預計追加金額及已實際為其提供的擔保金額（包含尚未使用的額度）見下表：
■
●本次擔保是否有反擔保：否。
●對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
公司2013年年度股東大會審議通過了《關於2014年度預計為控股子公司提供擔保的議案》，同意授權董事會在股東大會審議通過之日起12個月內，為公司控股子公司向銀行申請總額不超過人民幣339,110.00萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保。
因公司處於快速發展階段，經營規模不斷擴大，為滿足公司業務發展需要，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關於追加2014年度預計為控股子公司提供擔保的預案》，擬向股東大會申請在2013年年度股東大會審議通過的擔保額度以外，追加153,000.00萬元人民幣的擔保額度，有效期自該議案經股東大會審議通過之日起至2014年年度股東大會時止。追加擔保額度具體分配情況如下：
■
本次擔保授權申請事宜已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）人福醫藥湖北有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥湖北有限公司
2、註冊地點：武漢市江漢區建設大道847號B座11層
3、註冊資本：20,000.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、麻醉藥品、精神藥品（一類、二類）、體外診斷試劑、疫苗、醫療用毒性藥品（中藥、西藥）、蛋白同化製劑、肽類激素批發；預包裝食品批發；醫療器械Ⅱ、Ⅲ類批發；保健食品批發；化學品(不含危險品)、電子產品、辦公家具、普通機械設備批零兼營；網絡管理系統；運輸代理服務；醫療器械租賃；技術進出口、貨物進出口、代理進出口業務。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福湖北資產總額64,071.22萬元，淨資產20,977.86萬元，負債總額43,093.36萬元，其中銀行貸款總額27,500.00萬元，流動負債總額42,493.36萬元，2013年主營業務收入56,604.40萬元，淨利潤619.20萬元。
截至2014年9月30日，人福湖北資產總額90,199.23萬元，淨資產21,481.84萬元，負債總額68,717.39萬元，其中銀行貸款總額24,900.00萬元，流動負債總額68,117.39萬元，2014年1-9月主營業務收入54,069.35萬元，淨利潤503.98萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司全資子公司武漢人福醫藥有限公司（以下簡稱「人福醫藥有限」）持有其100%的股權。
（二）人福醫藥十堰有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥十堰有限公司
2、註冊地點：十堰市張灣區西城大道8號（十堰市張灣區生物園內）
3、註冊資本：2,000萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、麻醉藥品、醫療用毒性藥品（中藥）、精神藥品批發；醫療器械二、三類；保健食品銷售；日用百貨、洗滌用品、化妝品、消毒用品、辦公設備、五金交電銷售。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福十堰資產總額15,104.10萬元，淨資產2,121.29萬元，負債總額12,982.81萬元，其中銀行貸款總額990.00萬元，流動負債總額12,982.81萬元，2013年主營業務收入16,464.48萬元，淨利潤136.62萬元。
截至2014年9月30日，人福十堰資產總額18,935.88萬元，淨資產2,341.51萬元，負債總額16,594.37萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額16,594.37萬元，2014年1-9月主營業務收入15,088.55萬元，淨利潤220.21萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其51%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（三）人福醫藥荊州有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥荊州有限公司
2、註冊地點：荊州區郢都南路
3、註冊資本：1,500.00萬元人民幣
4、法定代表人：杜杜
5、經營範圍：中成藥、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素製劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物製品銷售；醫療器械銷售；保健食品；日用百貨；貿易批發。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福荊州資產總額9,533.54萬元，淨資產1,485.34萬元，負債總額8,048.20萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額8,048.20萬元，2013年主營業務收入10,738.62萬元，淨利潤101.68萬元。
截至2014年9月30日，人福荊州資產總額10,762.04萬元，淨資產1,617.95萬元，負債總額9,144.09萬元，其中銀行貸款總額1,500.00萬元，流動負債總額9,144.09萬元，2014年1-9月主營業務收入7,605.56萬元，淨利潤132.61萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其55%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（四）人福醫藥恩施有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥恩施有限公司
2、註冊地點：恩施市施州大道426號
3、註冊資本：600.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：中成藥、中藥飲片、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素製劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物製品。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福恩施資產總額2,964.21萬元，淨資產556.25萬元，負債總額2,407.96萬元，其中銀行貸款總額500.00萬元，流動負債總額2,407.96萬元，2013年主營業務收入4,255.02萬元，淨利潤100.72萬元。
截至2014年9月30日，人福恩施資產總額5,160.22萬元，淨資產687.34萬元，負債總額4,472.88萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額4,472.88萬元，2014年1-9月主營業務收入5,035.81萬元，淨利潤131.09萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其51%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（五）人福醫藥宜昌有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥宜昌有限公司
2、註冊地點：宜昌市東山大道309號
3、註冊資本：1,000.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：藥品、醫療器械、保健食品批發兼零售；消毒藥劑、一次性使用衛生用品；玻璃器皿、健身器材、百貨、五金、家用電器、針紡織品、服裝、批發零售；農產品（不含國家專營物資）收購、銷售。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福宜昌資產總額5,848.36萬元，淨資產1,139.67萬元，負債總額4,708.68萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額4,708.68萬元，2013年主營業務收入7,496.00萬元，淨利潤135.15萬元。
截至2014年9月30日，人福宜昌資產總額9,062.64萬元，淨資產1,283.16萬元，負債總額7,779.48萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額7,779.48萬元，2014年1-9月主營業務收入8,474.58萬元，淨利潤143.49萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其80%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（六）人福醫藥襄陽有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥襄陽有限公司
2、註冊地點：襄陽市高新區團山大道175號
3、註冊資本：1,000.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、化學原料藥、生化藥品、生物製品、精神藥品（二類）批發；一、二、三類醫療器械批發。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福襄陽資產總額6,835.75萬元，淨資產791.74萬元，負債總額6,044.01萬元，其中銀行貸款總額2,000.00萬元，流動負債總額6,044.01萬元，2013年主營業務收入9,014.00萬元，淨利潤-146.71萬元。
截至2014年9月30日，人福襄陽資產總額8,342.29萬元，淨資產857.95萬元，負債總額7,484.34萬元，其中銀行貸款總額1,000.00萬元，流動負債總額7,484.34萬元，2014年1-9月主營業務收入6,378.38萬元，淨利潤66.21萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其63%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（七）人福醫藥鍾祥有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥鍾祥有限公司
2、註冊地點：鍾祥市經濟開發區西環三路
3、註冊資本：2,200.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、（二類）精神藥品製劑、醫療用毒性藥品（中藥）、蛋白同化製劑、肽素激素；保健食品銷售；預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方奶粉）批發零售；一般經營項目：Ⅰ類醫療器械、百貨銷售，政策許可的中藥材購銷，房屋、櫃檯租賃服務。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福鍾祥資產總額5,746.45萬元，淨資產2,523.25萬元，負債總額3,223.20萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額3,223.20萬元，2013年主營業務收入12,034.49萬元，淨利潤444.93萬元。
截至2014年9月30日，人福鍾祥資產總額6,751.72萬元，淨資產3,028.52萬元，負債總額3,723.20萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額3,723.20萬元，2014年1-9月主營業務收入9,467.25萬元，淨利潤505.27萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其60%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（八）湖北人福般瑞佳醫藥有限公司
1、被擔保人名稱：湖北人福般瑞佳醫藥有限公司
2、註冊地點：武漢市江漢區發展大道271號發展大廈4樓
3、註冊資本：2,000.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、醫療器械Ⅲ類批發批發；醫藥技術開發、醫藥新產品的研發及技術諮詢
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福般瑞佳資產總額6,737.84萬元，淨資產2,762.48萬元，負債總額3,975.36萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額3,975.36萬元，2013年主營業務收入10,711.11萬元，淨利潤262.48萬元。
截至2014年9月30日，人福般瑞佳資產總額12,410.22萬元，淨資產3,205.01萬元，負債總額9,205.21萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額9,205.21萬元，2014年1-9月主營業務收入19,648.28萬元，淨利潤442.53萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其55%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（九）人福醫藥黃石有限公司
1、被擔保人名稱：人福醫藥黃石有限公司
2、註冊地點：湖北省黃石市西塞山區頤陽路659號
3、註冊資本：2,000.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍：批發中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品；銷售醫療器械2、3類。
6、財務狀況：
人福黃石於2014年3月設立，截至2014年9月30日，該公司資產總額4,602.05萬元，淨資產2,137.23萬元，負債總額2,464.82萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額2,464.82萬元，2014年3-9月主營業務收入3,421.87萬元，淨利潤137.23萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其55%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（十）湖北人福樺升國際貿易有限公司
1、被擔保人名稱：湖北人福樺升國際貿易有限公司
2、註冊地點：武昌區東湖路10號水果湖廣場5層128號
3、註冊資本：1,000.00萬元人民幣
4、法定代表人：張紅傑
5、經營範圍： 自營和代理貨物及技術進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術）；建築裝飾材料、機電產品、五金交電、化工原料（不含危化品）、醫療器械Ⅱ、Ⅲ類、汽車零配件、日用雜品、百貨、紡織品、計算機及配套設備、通訊設備、工藝禮品、珠寶玉器、金銀首飾、家具批零兼營；企業管理諮詢。
6、財務狀況：
人福樺升於2014年6月設立，截至2014年9月30日，該公司資產總額994.38萬元，淨資產970.12萬元，負債總額24.27萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額24.27萬元，2014年6-9月主營業務收入0.00萬元，淨利潤-29.88萬元。
7、與上市公司關聯關係：人福湖北持有其55%的股權，我公司全資子公司人福醫藥有限持有人福湖北100%的股權。
（十一）武漢九瓏人福藥業有限責任公司
1、被擔保人名稱：武漢九瓏人福藥業有限責任公司
2、註冊地點：武漢東湖高新區光谷七路77號
3、註冊資本：5,008.00萬元人民幣
4、法定代表人：喻華耀
5、經營範圍：藥品的開發及技術研究；醫藥中間體及化工產品（危險化學品除外）的生產及銷售；廠房租賃、自有設備租賃。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，九瓏人福資產總額26,461.49萬元，淨資產5,099.44萬元，負債總額21,362.05萬元，其中銀行貸款總額10,000.00萬元，流動負債總額11,428.60萬元，2013年主營業務收入10,995.94萬元，淨利潤-403.97萬元。
截至2014年9月30日，九瓏人福資產總額27,785.50萬元，淨資產4,794.67萬元，負債總額22,990.83萬元，其中銀行貸款總額9,500.00萬元，流動負債總額13,112.80萬元，2014年1-9月主營業務收入3,125.99萬元，淨利潤-304.77萬元。
7、與上市公司關聯關係：葛店人福持有其100%的股權，我公司持有葛店人福81.07%的股權。
（十二）湖北人福諾生藥業有限責任公司
1、被擔保人名稱：湖北人福諾生藥業有限責任公司
2、註冊地點：武漢市漢口青島路7號國際青年大廈14樓A、B、C、D、E、P室
3、註冊資本：1,979.00萬元人民幣
4、法定代表人：杜文濤
5、經營範圍：中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品的批發；醫療器械二、三類的銷售。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福諾生資產總額18,006.13萬元，淨資產3,220.32萬元，負債總額14,785.81萬元，其中銀行貸款總額6,000.00萬元，流動負債總額14,785.81萬元，2013年主營業務收入29,603.23萬元，淨利潤619.12萬元。
截至2014年9月30日，人福諾生資產總額20,343.90萬元，淨資產3,719.15萬元，負債總額16,624.75萬元，其中銀行貸款總額5,500.00萬元，流動負債總額16,624.75萬元，2014年1-9月主營業務收入25,342.44萬元，淨利潤498.83萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司全資子公司人福醫藥有限持有其51%的股權。
（十三）武漢天潤健康產品有限公司
1、被擔保人名稱：武漢天潤健康產品有限公司
2、註冊地點：武漢市東湖高新技術開發區高新大道666號
3、註冊資本：4,286.00萬元人民幣
4、法定代表人：王瑋
5、經營範圍：乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）、預包裝食品批發兼零售。（憑許可證在核定期限內經營）;計生用品、醫療器械、衛生用品、食品技術的研究、開發、技術服務；計生用品、醫療器械二類(保險套)、日用化學品、電子產品、農副產品零售兼批發、貨物運輸；貨物及技術進出口業務；商品展示、促銷、宣傳服務、文化藝術交流諮詢（不含營業性演出）、會議展覽服務、倉儲服務（不含危險品）、裝卸搬運服務。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，武漢天潤資產總額16,418.45萬元，淨資產6,526.91萬元，負債總額9,891.54萬元，其中銀行貸款總額5,950.00萬元，流動負債總額9,891.54萬元，2013年主營業務收入26,805.19萬元，淨利潤349.27萬元。
截至2014年9月30日，武漢天潤資產總額14,233.29萬元，淨資產6,534.88萬元，負債總額7,698.41萬元，其中銀行貸款總額6,535.67萬元，流動負債總額7,698.41萬元，2014年1-9月主營業務收入15,622.56萬元，淨利潤7.97萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司持有其86%的股權。
（十四）武漢人福昕和生物醫藥有限公司
1、被擔保人名稱：武漢人福昕和生物醫藥有限公司
2、註冊地點：武漢市漢陽區龍陽大道特8號-8號
3、註冊資本：2700.00萬元人民幣
4、法定代表人：王保林
5、經營範圍：五金交電、日用百貨、照明電器、機電產品、電子產品、光電設備、化工原料及產品（不含危險化學品）；玻璃製品、玻璃儀器、儀器儀表、消毒用品、化驗設備、教學器材批發、零售；生物製品、疫苗批發；醫療器械II類、III類。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福昕和資產總額9,082.05萬元，淨資產2,959.89萬元，負債總額6,122.16萬元，其中銀行貸款總額4,000.00萬元，流動負債總額6,122.16萬元，2013年主營業務收入15,230.72萬元，淨利潤-68.68萬元。
截至2014年9月30日，人福昕和資產總額11,354.48萬元，淨資產3,265.61萬元，負債總額8,088.87萬元，其中銀行貸款總額5,000.00萬元，流動負債總額8,088.87萬元，2014年1-9月主營業務收入13,046.78萬元，淨利潤305.71萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司全資子公司人福醫藥有限持有其66.67%的股權。
（十五）湖北人福康華藥用輔料有限公司
1、被擔保人名稱：湖北人福康華藥用輔料有限公司
2、註冊地點：赤壁市赤壁大道1269號
3、註冊資本：1,961.00萬元人民幣
4、法定代表人：黃建華
5、經營範圍：空心膠囊生產、銷售；自營進出口；空心膠囊所需原輔材料銷售。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福康華資產總額8,745.07萬元，淨資產2,668.50萬元，負債總額6,076.57萬元，其中銀行貸款總額4,000.00萬元，流動負債總額2,076.57萬元，2013年主營業務收入4,597.50萬元，淨利潤2.54萬元。
截至2014年9月30日，人福康華資產總額8,925.34萬元，淨資產2,606.50萬元，負債總額6,318.84萬元，其中銀行貸款總額4,500.00萬元，流動負債總額1,818.84萬元，2014年1-9月主營業務收入3,138.52萬元，淨利潤-62.00萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司持有其51%的股權。
（十六）武漢人福康誠醫藥有限公司
1、被擔保人名稱：武漢人福康誠醫藥有限公司
2、註冊地點：武漢市洪山區珞獅路200號五樓
3、註冊資本：4,000.00萬元人民幣
4、法定代表人：劉克福
5、經營範圍：中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、批發。Ⅱ類、Ⅲ類。保健品的批發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口;市場調研諮詢服務。（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福康誠資產總額8,927.59萬元，淨資產2,479.97萬元，負債總額6,447.61萬元，其中銀行貸款總額3,000.00萬元，流動負債總額6,447.61萬元，2013年主營業務收入11,161.46萬元，淨利潤176.22萬元。
截至2014年9月30日，人福康誠資產總額11,461.62萬元，淨資產3,576.25萬元，負債總額7,885.36萬元，其中銀行貸款總額2,000.00萬元，流動負債總額7,885.36萬元，2014年1-9月主營業務收入10,734.71萬元，淨利潤96.28萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司全資子公司人福醫藥有限持有其99.25%的股權。
（十七）武漢人福益民醫藥有限公司
1、被擔保人名稱：武漢人福益民醫藥有限公司
2、註冊地點：武漢東湖開發區高新大道666號人福醫藥集團四樓416-420室
3、註冊資本：533.33萬元人民幣
4、法定代表人：王馳
5、經營範圍：保健食品、玻璃製品、五金交電、建築材料、裝飾材料、金屬材料、百貨、日用雜品、實驗室設備(醫療器械除外)銷售。；中成藥、中藥材、中藥飲片、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素製劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物製品批發、零售（零售僅限分支機構經營）；醫療器械II類：醫用電子儀器設備、臨床檢驗分析儀器、病房護理設備及器具、III類：注射穿刺器械、醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備、醫用超聲儀器及有關設備、醫用雷射儀器設備、植入材料和人工器官、手術室、急救室、診療室設備及器具銷售；預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）批發。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福益民資產總額7,602.44萬元，淨資產-130.52萬元，負債總額7,732.95萬元，其中銀行貸款總額1,000.00萬元，流動負債總額7,732.95萬元，2013年主營業務收入8,228.04萬元，淨利潤83.65萬元。
截至2014年9月30日，人福益民資產總額8,702.85萬元，淨資產-55.60萬元，負債總額8,758.46萬元，其中銀行貸款總額1,500.00萬元，流動負債總額8,758.46萬元，2014年1-9月主營業務收入8,956.84萬元，淨利潤74.91萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司持有其85%的股權。
（十八）湖北人福成田藥業有限公司
1、被擔保人名稱：湖北人福成田藥業有限公司
2、註冊地點：天門經濟開發區天仙路1號
3、註冊資本：4,093萬元人民幣
4、法定代表人：劉長國
5、經營範圍：散劑、原料藥（硫酸氫氯吡格雷）的生產、銷售；栓劑、軟膏劑（含激素類）、乳膏劑（含激素類）、凝膠劑、洗劑（含激素類）、搽劑、噴霧劑、酊劑的生產、銷售。
6、財務狀況：
截至2013年12月31日，人福成田資產總額7,106.36萬元，淨資產4,409.46萬元，負債總額2,696.90萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額2,696.90萬元，2013年主營業務收入2,346.45萬元，淨利潤-199.35萬元。
截至2014年9月30日，人福成田資產總額10,946.25萬元，淨資產5,041.89萬元，負債總額5,904.36萬元，其中銀行貸款總額0.00萬元，流動負債總額5,756.99萬元，2014年1-9月主營業務收入6,914.56萬元，淨利潤632.43萬元。
7、與上市公司關聯關係：我公司持有其90%的股權。
（十九）人福鍾祥醫療管理有限公司
1、被擔保人名稱：人福鍾祥醫療管理有限公司
2、註冊地點：鍾祥市經濟開發區西環三路16號
3、註冊資本： 20,000萬元人民幣
4、法定代表人：陳亮
該公司為新設全資子公司，尚無相關財務數據，主要從事醫療衛生事業投資管理，醫療項目投資管理，醫院管理諮詢，醫療信息諮詢服務。
（二十）老河口市人福醫療管理有限公司
公司第八屆董事會第十一次會議審議並通過了《關於設立老河口市人福醫療管理有限公司的議案》，決定出資人民幣2億元註冊設立老河口市人福醫療管理有限公司，從事醫療衛生事業投資管理、醫療項目投資管理、醫院管理諮詢、醫療信息諮詢服務等，尚無相關財務數據。
三、擔保協議的主要內容
目前，公司尚未籤署相關擔保協議。如公司股東大會通過該項授權，公司董事會將根據控股子公司的經營能力、資金需求情況並結合市場情況和融資業務安排，擇優確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。
公司董事會將在此後每一次關於該授權內發生的擔保事項做出具體公告。
四、董事會意見
公司董事會認為前述擔保事項符合公司經營發展需要；被擔保人均為公司控股子公司，可有效控制和防範擔保風險。本公司未有與證監發[2005]120號《中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的精神相違背的事件發生；該擔保事項經公司股東大會授權公司董事會後執行，上市公司權益不會因此受到損害。
公司獨立董事認為：本次提請公司股東大會審議授權追加擔保額度的相關主體均為公司下屬直接或間接控股的子公司，其財務風險處於公司可控制範圍內，所涉及的擔保事項有利於提高相關控股子公司的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。我們認為該項預案是合理的，符合有關法律法規的規定，不存在損害公司或股東，特別是中小股東利益的情況，同意將該預案提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司對外擔保總額（包含尚未使用的貸款額度）為221,065.00萬元，佔公司最近一期經審計的淨資產434,223.60萬元的50.91%。無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保（註：美元匯率按2014年9月30日匯率6.1525折算）。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇一四年十二月十日
股票簡稱：人福醫藥 證券代碼：600079 編號：臨2014-087號
人福醫藥集團股份公司
關於召開二〇一四年第三次臨時
股東大會的通知
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 股東大會召開日期：2014年12月25日
● 股權登記日：2014年12月17日
● 是否提供網絡投票：是
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：二〇一四年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：第八屆董事會
3、會議召開的時間：2014年12月25日（星期四）上午10:00
網絡投票時間為：自2014年12月24日下午15:00起至2014年12月25日下午15:00止。
4、會議的表決方式：本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，股東可到會參與現場投票表決，也可通過網際網路參加網絡投票，同一次股東大會上的所有議案應採用相同的投票方式。
5、會議地點：武漢市東湖高新區高新大道666號人福醫藥集團會議室。
二、會議審議事項
1、關於對《公司章程》進行修訂的議案；
2、關於對《股東大會議事規則》進行修訂的議案；
3、關於對《董事會議事規則》進行修訂的議案；
4、關於對《監事會議事規則》進行修訂的議案；
5、關於同意控股子公司對外提供擔保的議案；
6、關於追加2014年度預計為控股子公司提供擔保的議案。
以上第1、2、3、4項議案已經公司第八屆董事會第四次會議和第八屆監事會第二次會議審議通過，第5、6項議案已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，內容分別詳見2014年8月15日和2014年12月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告；其中第1、5、6項議案需以特別決議通過。
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2014年12月17日。截至股權登記日下午15:00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委託他人作為代理人持股東本人授權委託書參加會議，該代理人不必為股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、網絡投票注意事項
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱「中國結算」）股東大會網絡投票系統（網址http://www.chinaclear.cn）對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次股東大會網絡投票起止時間為2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄系統投票表決,具體流程見《投資者網絡投票操作流程》（附件1）。
2、未開通中國結算網絡服務功能的投資者，需按照中國結算有關規定辦理投資者身份認證業務，取得網上用戶名、密碼（證書用戶還須取得電子證書）。為有利於網絡投票的順利進行，未開通中國結算網絡服務的投資者請儘可能提前辦理身份認證業務。投資者可任選以下三種方式之一辦理身份認證：
（1）持有深市證券帳戶的投資者可在中國結算網站註冊後再使用註冊時使用的證券帳戶通過證券公司自助交易平臺（如交易軟體、電話委託交易系統等）以買入證券的方式激活註冊時設置的服務密碼，具體流程見《通過深圳市場交易報盤方式開通中國結算網絡服務功能業務流程》（附件2）。深市證券帳戶開通網絡服務功能激活網絡用戶後，投資者即可使用在中國結算網站註冊階段設置的網絡用戶名/證券帳戶號、註冊階段設置的初始密碼登錄中國結算網站，參與深市證券網絡投票，並可將滬市證券帳戶等與該深市證券帳戶同屬於同一「一碼通」帳戶的其他證券帳戶關聯在上述已激活的網絡用戶下，辦理滬市證券的網絡投票。
（2）投資者攜帶相關身份證明文件直接至與其具有委託交易關係的開戶代理機構或開立相關證券帳戶的原開戶代理機構，申請通過統一帳戶平臺提交證券帳戶網絡功能開通指令。開通指令提交後次日投資者方可使用其已開通網絡服務功能的證券帳戶號及本次開通申請中所設置的服務密碼登錄中國結算網站進行投票。
（3）投資者在中國結算網站註冊後再根據網站提示攜帶網上註冊用戶名、身份證明文件等資料至網站註冊階段選定的託管券商營業部進行現場激活。通過該種方式開通網絡服務功能的投資者可在網上註冊階段需選擇成為非電子證書用戶或電子證書用戶。非電子證書用戶僅需使用網上用戶名/證券帳戶號及密碼登錄系統，電子證書用戶還需使用在身份認證機構領取的電子證書登錄系統。證書用戶與非證書用戶在登錄系統後使用網絡投票功能上沒有差異。
3、有關股東辦理身份認證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國結算網站查詢（網址http://www.chinaclear.cn），或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
4、同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
五、現場會議參加辦法
1、登記手續：
（1）境內法人股東持法人營業執照/註冊登記證書原件或加蓋公章的法人營業執照/註冊登記證書複印件、證券帳戶卡原件或加蓋公章的複印件，如是公司法定代表人親自出席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見附件3）辦理登記手續；如法人股東委託代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權委託書》原件（《授權委託書》見附件4）和代理人有效身份證明文件及複印件辦理登記手續；
（2）境內自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡及複印件辦理登記手續；
（3）委託代理人須持有本人身份證、委託人證券帳戶卡及複印件、《授權委託書》辦理登記手續。
2、登記地點及授權委託書送達地點：
武漢市東湖高新區高新大道666號人福醫藥集團股份公司董事會秘書處；郵政編碼：430075。
3、登記時間：2014年12月18日至12月24日工作時間，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記，未能在規定時間內及時登記的股東可在會議當天（會議開始前）直接抵達會議現場參與審議表決。
六、注意事項：
1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；
2、聯繫電話：027-87597232、87173805，傳真：027-87597232；
3、聯繫人：阮源、何昊；
4、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇一四年十二月十日
附件1：
投資者網絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份認證並激活網上用戶名後，即可參加今後各有關股東大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名/證券帳戶號、服務密碼（電子證書用戶還須使用電子證書），在有效時間內按以下流程進行網絡投票：
■
諮詢電話：4008-058-058
附件2：
通過深圳市場交易報盤方式開通中國結算網絡服務功能業務流程
投資者選擇報盤認證方式開通中國結算網絡服務功能，需設置並激活網絡服務密碼，主要流程如下：
（一）網站註冊
投資者登錄中國結算網站（www.chinaclear.cn），點擊右上角「註冊」，進入投資者註冊網頁，填寫姓名/名稱、身份證明文件號碼、深市證券帳戶號碼、手機號碼等信息，並自行設置網絡用戶名及網絡服務密碼。註冊成功後，投資者網上填注的上述手機號將收到一個8位數字校驗號碼。圖示如下：
■
（二）交易終端激活
投資者在網上註冊成功後最晚15個自然日的交易時間內，使用網上註冊時填注的證券帳戶通過證券公司自助交易平臺（如交易軟體、電話委託交易系統等）以買入該證券的方式，輸入證券代碼（369991）、購買價格（密碼激活為1.000元，密碼重置為2.000元）、委託數量（簡訊收到的8位校驗號碼），激活註冊時設置的服務密碼。圖示如下：
■
網絡用戶當日激活後，中國結算通過簡訊方式提示投資者網絡服務功能已開通，投資者即可使用證券帳戶號碼/網上用戶名、網絡服務密碼登錄中國結算網站進行投票。
（三）密碼重置
投資者因網絡服務密碼遺忘等原因需重置網絡服務密碼並選擇通過報盤認證方式辦理的，其網絡服務密碼重置流程與上述規定基本類似。投資者也可登錄中國結算網站按照網頁提示通過手機簡訊的方式重置網絡服務密碼。
附件3：
法 定 代 表 人 證 明 書
先生/女士，現任我單位 職務，為法定代表人。
特此證明。
有效日期至：
單位：（蓋章）
附：代表人性別： 身份證號碼：
營業執照號碼：
說明：1、法定代表人為公司章程中載明的負責人；
2、內容填寫真實、清楚，塗改無效，不得轉讓、買賣；
3、此證明書作為辦理事項申請材料附件。
籤發日期：○論六年 月 日
附件4：
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本公司（人）出席人福醫藥集團股份公司二○一四年第三次臨時股東大會，並代為（全權）行使表決權。
委託人：
委託人帳戶號碼： 委託人持股數：
委託人營業執照註冊（身份證）號：
代理人： 代理人身份證號：
■
註： 1、股東填寫本授權書時，應明確勾選授權類別（「代為」或「全權」）
2、股東選擇代為行使表決權的，被授權人將按授權股東意志投票；選擇全權行使表決權的，被授權人按自己意志投票。投票時，請在「表決情況」選項中打「√」；
3、每項均為單選，多選為無效票；
4、授權書用剪報或複印件均有效。
股東籤章： 受託人籤章：
授權日期： 年 月 日